16-10-13
1亿美元，创下该机构单笔罚款的记录。除罚款外，富国银行还需向客户支付赔款。9月20日，富国银行CEO，Stumpf出席国会参议院
银行委员会举行的听证会，就该银行职员的欺诈行为向国会做出解释。参加听证会的众多...
16-10-12
。据悉，在平安银行内部，一直存在着三大派系，分别是深发展系、平安系、民生系。深发展系是指2012年深发展
银行和平安银行合并之前深发展银行的员工。平安系又分为平安银行系和平安集团嫡系部队。民生系则是2012年邵平...
16-10-12
获得证实，但就在今年3月7日，内蒙古
银行原董事长杨成林涉嫌犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪一案在内蒙包头市中级法院开庭审理，其涉案金额超6亿元。其情妇张婷、其子杨海都因涉嫌犯受贿罪等，同堂受审。内蒙是中共江派...
16-10-12
日前大陆平安银行董事长孙建一、行长邵平双双请辞。此前平安银行行长助理、北京分行行长刘树云被调查，北京分行两支行涉飞单丑闻等，近期该
银行频出事。据大陆21世纪经济报道10月21日援引平安集团一知情人士...
16-10-12
的时间是2016年4月25日下午4:14分。但是，江苏银行上个月告诉彭博新闻社说，这份文件不是真的，它没有发出任何这样的（
银行）账户纪录。中欧体育在9月20日回复彭博社的一封电子邮件上也说：“（财团...
16-10-12
成交均价为每平方米16,884元，到9月份上涨到20,574元，9月份环比涨幅5.92%，同比涨幅87.43%。在苏州高层被约谈之前，苏州房地产市场的整体情况是：
银行发放房贷增加、保险资金联合房企...
16-10-11
，像美帝、小日本、欧洲、韩国一样，靠苹果、微软、波音、英特尔、谷歌、丰田、松下、三洋、西门子、三星一类跨国企业赚全世界的钱，而不是搞特色“市场经济”，只能靠凭借存储巨大“剪刀差”的
银行，只能靠石油、电力...
16-10-11
落马。有人在中华网论坛上放出消息称，中纪委冻结了刘志庚及其亲友亲信名下的多个中外
银行账户，存款总额高达370亿元人民币，更有传闻称，刘志庚拥有价值17亿元人民币的300多处房产、价值10亿元人民币的古董...
16-10-10
涉及的公民个人信息种类繁多，包括
银行、民航、上网、快递等十余种个人信息，而相关行业内部人员成泄露信息的主要嫌犯。报道称，这次案件涉及九条专线，即侵犯公民个人信息的不同类别的犯罪链条。每一条专线都是独立...
16-10-10
近日江西地方法院批准强制裁定江西赛维集团的破产重整计划。这一判决执行后，十多年来在地方政府授意下向该集团提供贷款的12家
银行，将共计亏损250亿（人民币，下同）。综合大陆媒体报导，江西赛维集团主营...
16-10-10
，里面手机号码的语音信箱已满。外国买家贷款与本国买家不同标准？伊比在记者会上表示，没有迹象表明这些学生曾申报过收入支持他们申请的贷款，但很纳闷为何加拿大多家
银行会给外国客户（学生）提供如此高额的贷款。他质疑...
16-10-08
澳大利亚当局发现海外犯罪团伙建立虚假网站，以诈骗消费者和
盗窃信用卡细节。澳大利亚互联网址管理机构已经关闭一千多家欺诈网站。《澳大利亚金融评论》报导说，此举代表着有史以来打击澳大利亚虚假网站...
16-10-08
、2011年监管评级均为2B级，为安徽全省农金系统83家行社中最高级别的三家农村合作金融机构之一。2012年7月改制组建为
银行正式挂牌开业。苏绍云表示，当时这些民营企业家都是基于对他的信任而投资入股...
16-10-07
中国男子莫海龙10月5日在美国被判处有期徒刑3年，刑满后监督服务3年及待定的一笔赔偿。这名因
盗窃美国公司专利种子获罪的男子在法庭哭诉，毁掉了两名幼子的前程。偷专利良种回国 中国男子美国获刑美国司法部...
16-10-07
公安局的第2线犯嫌，佯称被害人的
银行账户涉嫌供犯罪集团洗钱，随后再转接给假检察官，声称必须清查资金，要求把“司法保证金”汇款至指定账户。专骗大陆人诈骗集团遭诉 台检方求处重刑检警指出，诈骗集团担心形迹败露...
16-10-06
瑞士政府在2014年发表声明，承诺将与包括中国在内的47国达成的
银行信息交换协定，预计2017年生效。今年十一期间，中国社交媒体上流传一篇假藉中共外交部发言人华春莹对此提出抗议的贴子，引发大量网友...
16-10-06
，瑞士政府与包括中国在内的47国达成的
银行信息交换协定，将于2017年生效。瑞士承诺将履行这一协定。网路消息树引自腾讯消息称，被问及中共政府对瑞士银行上述做法持何种态度，中共外交部发言人华春莹...
16-10-06
，甚至包括他的新学业，都好像是他的家庭拥有财富的安全投资。都可以在使用和享受后，不必经过一般
银行账户必须的财政问责，重新出售，然后回家，还有那份有美元安稳保值所带来的内心安宁。这些投资，往往都是通过手提箱拎...
16-10-05
李姓、欧姓、黄姓等3人因滞留国外未归，爰予发布通缉。至于包括陈姓等6名被告涉嫌违反证券交易法部分，移请北检侦办。针对特侦组侦办中信金控侦结，中信金回应表示，遭起诉的 8人并未担任集团辖下
银行、保险、证券...
16-10-05
而向新泽西地方法院提交了54页的民事诉讼诉状。起诉书显示，中国丹东鸿祥实业董事长马晓红等人通过在英属维尔京群岛和香港等地设立22家离案空壳公司作为洗钱的窗口，为朝鲜光鲜
银行（KKBC）进行“美元洗钱...
16-10-05
，事实上黑市都到三百多了。朝鲜币其实就是一堆废纸，朝鲜人都懒得要，根本不能从
银行兑换人民币，如果兑换人民币，必须说明用途、打报告、层层批，事实根本兑换不出来。中国人不要朝鲜币，只能在黑市换，而另外一点，朝鲜...
16-10-04
的窗口，为朝鲜光鲜
银行进行〝美元洗钱〞活动，而朝鲜光鲜
银行因负责为朝鲜开发大规模杀伤武器（WMD）提供资金，于2009年8月已被美国政府指定为制裁对象。起诉书中举出的一个例子，比较详细地披露了鸿祥实业...
16-10-04
革命根据地的阶段，到处搞“苏维埃政权”。在中央苏区设立了苏维埃
银行总行，在其它苏区设立了分行，统一发行纸币。必须注意的是：从一开始，中共手上就没有贵金属储备，它必须为自己的纸币寻找其它信用支撑。单纯用武力强...
16-10-04
的储蓄率太高了，恨不得都高达50%以上了。老百姓手里有太多钱趴在
银行账上不动，导致中国消费不振。然而这种高储蓄率的说法总是显得与广大人民群众的生活经验格格不入。要知道农民基本上都是穷逼，存不下几个钱，而城市...
16-10-04
、干部职务晋升和调整、
银行揽储等事项上提供帮助。2005 年至2014年，徐钢直接或者通过其妻子余娜等人非法收受上述单位和个人给予的财物共计折合人民币1,977万余元。徐钢于2015年3月20日被中纪委...
16-10-04
土地市场，
银行、官方、地产商三方推高楼价。北京、上海等地长期实行限购，但楼价涨势并未停止。...
16-10-03
，为社会资本提供多元化、规范化、市场化的退出渠道。另外，相关各方应尽快完善PPP融资市场，积极吸引和整合包括
银行、证券、保险、信托、社保基金等资金进入。财新网替习当局释放政经变局信号财新传媒总编胡舒立与王岐山...
16-10-02
彩礼和酒席为由，向曹文兰借款20万元。这一次，胡明禧主动写下承诺书：儿子婚后一个月内，与妻子办理离婚手续，但不与曹文兰领取结婚手续。曹文兰出示的
银行流水单显示，确有对应的几笔钱转出。而户名为胡明禧的
银行...
16-10-03
电脑中有
盗窃信用卡信息的恶意软件。电脑无处不在，躲在暗处的黑客攻击防不胜防，而在美国信用卡的使用又十分普及，怎样保护自己的信用卡安全呢？一、了解信用卡被盗刷的原因在信息时代信用卡被盗刷...
16-10-02
入秋以来，国际金融市场让人心惊。9月最后一天，欧洲股市一片混乱，股价剧烈波动，导火线是德意志银行(Deutsche Bank，简称德银)。这家德国最大的
银行深陷危机，股票跌破有史以来最低点。德银股价...
16-10-01
financing.我是为了一点融资而来。I need the bank to finance something.我需要
银行提供某件东西的贷款。I'd like to borrow some money....
16-10-01
，以及为什么热爱美国（甚至都想当美国总统）。在给《纽约时报》的一篇投稿中，他概述了如何通过提高
银行计时付酬员工的最低工资使美国重振雄风。总排名：第13位4. 布兰克芬（Lloyd Blankfein），高盛集团...
16-10-01
光鲜
银行在中国辽宁省丹东市的代表部，因涉嫌为平壤发展核武融资而受到美国制裁。不过，韩国传媒报导，该
银行其实一直在丹东秘密营运，事件很可能与鸿祥实业发展公司早前被指协助朝鲜发展核武有关。韩国《中央日报...
16-09-30
副主任李峰涉案。BBC27日的报导说，美国指责鸿祥实业是“朝鲜发展核武器主要支持网络”的一环，是朝鲜光鲜银行的代理。美国司法部称，这家
银行和一些关联公司的账户从美国收到上亿美元的转账。近日，美国司法部正式...
16-09-30
拜新闻引述消息称，她还是朝鲜光鲜
银行金融会社的合伙人，而这个机构因与朝鲜核开发有关今年3月被联合国列入制裁名单。这位“丹东女首富”只想闷声发大财，对政治不感冒似乎并不简单，事实上，她的生意堪称为对...
16-09-30
遭到调查。弗莱德说：〝中国的
银行和企业与朝鲜企业，特别是那些受到制裁的企业增加往来将是有风险的，老实说这么做也是不值得的。如果中方能明白这一点，可能也将是有帮助的。〞他表示，中国的企业与个人涉嫌支持朝鲜核...
16-09-29
修复措施，并且一再道歉，依然没能得到国会议员们的半点情面。美国国会金融服务委员会主席Jeb Hensarling：〝欺诈就是欺诈，
盗窃就是
盗窃，富国银行过去几年来所发生的事情找不到其它借口。〞美国国会...
16-09-29
。波兰德说，针对美国和西方组织的、以
盗窃知识产权为目的的攻击减少。中共网络间谍瞄准亚洲CNN报导说，中共网络间谍正在从
盗窃美国商业机密转向收集那些充斥地缘政治紧张地区的情报，比如台湾。自从蔡英文赢得选举...
16-09-29
、南京等城市分别启动限贷或限购政策。分析人士认为，限购限贷措施治标不治本。北京、上海等地长期实行限购，但楼价涨势并未停止。楼市上涨的根本原因，是中共垄断土地市场，
银行、官方、地产商三方推高楼价。大陆官媒...
16-09-29
话说，最近英国最近刚破获了一桩电话诈骗案....整个案情很简单...甚至，在国内，这样的电话我们都已经接的百毒不侵了....冒充
银行打给你电话，说你的账户出了问题，要你提供账户信息...就这么...
