16-05-19
医院的所有基建工程，后因为风声太紧，民众举报太多而不得不隐退。文章称，石应康等人的腐败众人皆知，他有海外关系，很多贪污资金都被他
洗钱转移到了美国，很多大型设备器材商直接就将黑钱在美国交给了他...
16-05-15
,079.41加币？有什么地方搞错了吧？”“一定是一个从中国来的超级富豪学生。”“温哥华就是
洗钱的天堂。”“奇怪，到底可以拿多少现金进入加拿大？这个孩子／家人怎么将相当于2,000万加币的现金带进来？”“学生...
16-05-13
，他女儿微信也说了，但他为啥要自杀？随后，网络上一篇发表于3年前的文章《川大华西医院的原任院长真的被纪委约谈了吗？》被网民翻出，文章披露了石应康掌管华西医院间腐败众人皆知，很多贪污资金已被他
洗钱转移到了美国...
16-05-12
，他有海外关系，很多贪污资金都被他
洗钱转移到了美国，很多大型设备器材商直接就将黑钱在美国交给了他自家的中介公司。但对石应康的一次次的调查他都能化险为夷，因为他有很强的公关能力，他用大量的医院经费去勾兑交际...
16-05-09
全部资料，将主要公布全球富豪、政商在世界不同地方设立的离岸公司的相关细节。国际记者调查联盟披露的1150万份文件，揭示巴拿马的莫萨科冯塞卡律师事务所40年来，帮助各国权贵设立离岸公司，以隐藏资产和避税、
洗钱...
16-05-09
航空公司、北京现代汽车集团的后台老板。此外，曾伟及其妻子蒋梅还伙同人和商业戴永革一道，开地下钱庄为太子党
洗钱，把钱财转移海外。而曾庆红一直被外界称为江泽民的军师。旅美时政评论员蓝述认为，习近平1月份讲话...
16-05-08
谁知道啊，反正我们住不起就是了。”贾庆林家族商业帝国被起底4月初“巴拿马文件”首次曝光，披露全球部分政要及名人，利用离岸公司进行“腐败、逃税、资助恐怖分子和
洗钱”等问题，引起轩然大波。5月3日，香港多家...
16-05-07
太子党圈钱、
洗钱的主要工具；其不透明的运营方式对太子党转移资金和
洗钱非常有利。江泽民孙子江志成、刘云山之子刘乐飞和李长春女儿李彤等均自己所掌控的私募基金。这些私募基金与海外离岸金融市场注册的神秘公司合作...
16-05-07
奥巴马总统周五（5月6日）敦促国会，协助打击空壳公司从事金融犯罪，称最近被解密的“巴拿马文件”凸显了逃税和
洗钱在全球各地发生。在宣布四月份就业报告和经济数据的记者会上，奥巴马呼吁立法改变美国法律...
16-05-07
22日，萧华被美国联邦调查局(FBI)逮捕。11月30日，陪审团对萧华涉嫌贪腐一案做出裁决，认定他利用职务之便收取贿赂和回扣多达500万美元，
洗钱、诈骗、敲诈勒索等7项罪名全部成立。10天后，斯卡洛斯也因...
16-05-07
置业董事长。2013年12月，中纪委发出通知要求整治“会所中的歪风”。李伯潭所参与发起的私人会所“茅台会”被曝公然顶风营运。香港《壹周刊》2014年第1274期曾披露周永康在香港
洗钱的内幕，披露...
16-05-04
以来，波及全球众多政要及名人，利用离岸公司进行“腐败、逃税、资助恐怖分子和
洗钱”等问题，成为全球关注焦点。巴拿马莫萨克冯赛卡律师事务所（Mossack Fonseca）外泄的大约1150万份文件中，涉及中国...
16-05-04
的非法收入。案件去年11月2日开始由陪审团审理，经过5周审讯，裁定萧华的欺诈、勒索和
洗钱等七项腐败罪名全部成立。律师：〝我们会上诉。〞法院判定，萧华要在7月1日之前到监狱报到。 ...
16-05-04
曾庆红之子曾伟不仅涉地下钱庄
洗钱犯罪，还曾“鲸吞”数百亿资产的山东鲁能集团。中共央视新闻微信公众号5月4日报道，习近平在中共十八届中纪委第六次会议上的讲话信息量很大。在谈及官员“家风”问题时，习近平...
16-05-04
内的“茅台会”已经被“摘牌”，但实际仍在暗中运作，服务员声称“要先入会才可以用餐”。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-05-03
局主席。随后，施建祥即在公众视野消失，疑已逃往美国，而跟随他一起逃往美国的，还有旗下集团七八名高管。知情者称，施建祥在纽约、洛杉矶、旧金山都有豪宅，而他利用文化投资的名义，实际带有
洗钱的目的。今年3月快鹿...
16-05-02
披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。海外博闻社引述北京消息人士披露，原中共河北政法委书记张越落马后供出贾庆林女婿李伯潭、戴相龙女婿车峰。在车峰...
16-05-02
英国伦敦亚特兰蒂斯艺术馆举行的展览名叫“人体世界展”（Body Worlds），尸源就是来自上述那家大连外资企业。海伍德同时还是博谷二人之子薄瓜瓜在英国的法定监护人，他帮助谷开来在海外
洗钱高达80亿美元...
16-04-29
转给他的律师行进行石棉索赔诉讼，他从中收取数以百万元计的转介费，另外又收贿暗助地产发展商减税。经过5周半审讯，萧华的7项
控罪——包括公职服务讹骗、勒索与
洗钱等全部成立，其中有6项
控罪的最高刑期是监禁...
16-04-29
的关系，被美联邦政府
控罪。林路在伊利诺伊州北区联邦法庭首次出庭聆讯。林路被控的罪名是“非法取得公民”。《海外同城网》去年8月的一篇报导称，在广州的美国领事馆，有一名大学女教师申请签证，刚拿到批准的那张纸...
16-04-23
”的目标之一，是针对离岸公司和地下钱庄的
洗钱行为。有外界观察人士称，由于巴拿马文件事件披露不久，当局的行动与文件披露的洗钱活动或有部分重合，可以视为官方反腐对巴拿马文件的回应。曝光巴拿马文件中国部分的...
16-04-23
在中共国务院近日的专题会议上，李克强怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼，在国外居住的“官二三代”参与洗钱活动，资金外流高达3,000亿美元。李克强怒批内鬼
洗钱香港...
16-04-22
出〞或者〝应收账款〞等方式，将国内企业的资产掏空；其次销毁证据，通过
洗钱手段漂白身份。7，在境外直接完成贪污、受贿过程，其中最隐蔽的做法是不涉及现金，而以安排子女留学等方式作为交易。8，通过已在其他国家取得合法身份...
16-04-20
万份文件， 引发“巴拿马文件”事件。50多个国家元首、政府高官及其家属、权贵、商界和社会精英人士涉嫌
洗钱、逃税及躲避制裁等非法和不当交易的信息被持续披露，轰动全球。泄露文件显示，莫萨克·冯赛卡律师事务所...
16-04-20
、薄熙来等家属的名字却出现在 “巴拿马文件”中。如果北京当局想以此次出台条例和试点项目，限制或制止中共权贵利用避税天堂
洗钱或向外转移资金，其效果是否真的会如愿。海外分析人士林和立对BBC说，多数中共高干子弟...
16-04-20
离岸公司立户，主要是为了避税，其财产来源大多是合法的。而中共特色的〝赵家人〞在海外立户则大不相同，他们不但避税，而且主要涉及到
洗钱，因为他们的财产本身就来路不正，依靠特权〝共产〞而得。中共不断的变化口号...
16-04-20
至2007年规模达每年700亿至760亿美元。2008年至2012年，大陆有17个省（区）、直辖市存在洗钱活动，每年金额升至1200亿至1500亿美元。2014年至2015年，大陆因
洗钱外流资金达2200亿...
16-04-19
of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉
洗钱、逃税或其他...
16-04-19
10月份111次将58万美元存入自己的银行帐户。即使她很聪明的每次存款都低于1万元，但是仍然引起注意，被定为“拆分
洗钱”（structuring）。在美国很多人为了躲避缴税，会直接通过现金进行交易，手上现金...
16-04-16
是朝鲜餐厅，实际上则暗中进行着海外毒品销售和其他犯罪活动，这里只是
洗钱的掩护所。这里的员工全部为朝鲜政府亲自挑选的忠诚者，若叛逃，其在朝鲜的家人将受到惩罚。如此严厉的威胁之下，朝鲜工人仍发生叛逃，令外界...
16-04-16
曝光离岸金融中心涉及的大量
洗钱、逃税业务。程晓农认为，巴拿马文件不会对民主国家的政府形象产生重大冲击，唯一冲击的是中共的政权形象。程晓农说：〝共产党高官的行为证明，他们加入中共，无非是为了‘升官发财...
16-04-16
，目前仍在持续进行。据《路透》引述消息指，2015年6月，在一次大规模
洗钱调查中，意大利检方向法院递交针对中国银行的起诉书，涉案的297人多数为华人。意大利检察官在请求起诉书中指控，超过45亿欧元的资金被汇到...
16-04-15
“特殊核材料”，这些行为违反美国法律。这名华裔工程师在美国被
控罪。何艾伦（Allen Ho）出生在中国，目前拥有美国国籍。何艾伦面临两项未经美国能源部批准、阴谋非法参与在美国之外生产和开发特殊核材料的
控罪...
16-04-13
“巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”
洗钱转移资产，还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称，多国...
16-04-13
离岸公司，但开设离岸公司并不违法。其次，公司没有实际运作，因此不牵涉
洗钱、逃税。三是，习近平姐姐姐夫商业成功，主要受益于其父亲的人脉和关系，不涉及以权谋私。最后，在习上台前，已要求家人退出商业圈。文章...
16-04-12
“巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”
洗钱转移资产，还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称，多国...
16-04-11
转变的时候就玩你自己。相生相克的道理，什么都是双刃剑的。程晓农认为哪，中国人主要的热点，是爆光了几个官员的亲属，其实还应该有一个关注的热点，就是
洗钱中心和避税天堂接连被揭露，最终可能被迫走向透明化。中共贪官慌...
16-04-11
报导，号召大家去参加投资，另外银行又给它开了户，大家就相信，想不到它是个骗局，你为一个骗子公司开户，等于给它
洗钱了嘛，你有责任了嘛，我们有到银行、银监会去反映情况。〞听闻政法委书记孟建柱到云南调研泛亚...
16-04-11
，其中包括伪造、非法劳工和偷税逃税，而这些资金为避免被发现而被分成小额送往中国。其中一半涉嫌的走私活动是通过中国银行米兰分行完成的，达22亿欧元。意大利央行告诉路透社，负责打击
洗钱和恐怖主义融资的意大利银行...
16-04-10
的几个月里，该消息人士源源不断地向《南德意志报》的记者发来了从莫萨克•冯赛卡律师事务所服务器上盗取的电子邮件、信件扫描、照片，以及客户数据，几十年来，这家位于巴拿马城的律所因涉嫌与
洗钱有关而多次被调查...
