意大利银行正在对中国银行驻意办事处开展实地调查。路透社转述可靠人士的消息，中国银行在意大利已面临着帮助赃款从意大利流向中国的指控，2006～2010年的五年间走私至中国的资金超过45亿欧元（ 51.2亿美元）。

路透社4月10日英文报导说，根据意大利法院透露的文件信息，代号为“金钱河”（River of Money）侦探组正在集中调查中国银行和一家资金中转商Money2Money之间的关系。Money2Money是一家已经停业的中国资金转移运营商，之前主要业务是帮助从意大利向中国汇款。

2006～2010年走私金额超45亿欧元

意大利检察官正准备起诉297人以及中国银行米兰分行，涉嫌2006～2010年向中国走私资金超过45亿欧元（51.2亿美元）。其中涉嫌人员大部分是中国人，佛罗伦萨法官正在考虑是否给予起诉及审判。

路透社说，熟悉该案情的人士表示，佛罗伦萨的司法调查促使意大利银行已于几天前开始现场审查，目前审查仍在继续。但中国银行否认与Money2Money之间的关系。

中国银行对路透社表示，该银行确实正在接受现场调查。但中国银行称，该检查为每三至五年会进行一次的例行程序，检查内容涵盖银行所有业务和管理内容。中行不承认和Money2Money有关系，但拒绝透露受调查的详情内容。

意大利银行未对调查发表评论，但表示其现场检查为秘密进行的活动。

可能引发制裁

路透社说，意大利法官在起诉书中说，指控内容涉及数十亿美元，其中包括伪造、非法劳工和偷税逃税，而这些资金为避免被发现而被分成小额送往中国。其中一半涉嫌的走私活动是通过中国银行米兰分行完成的，达22亿欧元。

意大利央行告诉路透社，负责打击洗钱和恐怖主义融资的意大利银行金融情报机构（UIF）曾于2008年至2009年间，甄别数百笔通过Money2Money进行的意大利至中国的可疑交易。有些交易是通过中国银行完成，但意大利银行当时未对中国银行董事实施制裁。

意大利银行说，该金融情报机构在2011年和2012年间向佛罗伦萨司法递交了所有相关细节。

中行职员曾有“可疑交易未遂”

中国银行一直否认该银行存在任何不当金融行为。但在2011年，意大利银行的金融情报机构对中国银行驻意大利办事处进行了现场检查发现，中行两名银行员工“发送可疑交易未遂”，并对之实施罚款。

中行称，处罚不是针对违反反洗钱法的活动，而是由于银行管理问题，当时中行立即提出上诉，但起诉目前无结果。

现场审查是意大利央行对防范金融违法行为包括洗钱及维护金融系统的完整性一项强有力措施。

意大利央行在其网站中说，如果非现场审查和现场检查的过程发现管理不规范和违规行为，则会启动针对银行董事的处罚程序，涉及人员可能受到行政处罚，处罚形式主要为罚款。

路透社还说，2013年，在意大利的普拉托（Prato）非法服装作坊中心发生一场火灾，7名在车间睡觉的工人丧生。而这场火灾随后引起人们注意到，中国人在托斯卡纳（Tuscany）进行地下金融活动。