意大利西班牙华人黑帮猖獗 中资银行帮洗钱
2016-02-28


当中国工商银行欧洲总行总经理王柳于2011年在马德里开设分行的时候,他可能没有想到有一天他会成为这个城市的阶下囚。2月19日王柳被逮捕和监禁,成为六名被控将中国侨民的可疑存款汇往中国的银行高管之一。

《经济学家》报导说,王柳的案件跟中国银行在意大利的一个案件类似。中国银行也否认有任何不当行为。佛罗伦萨的法官将在下个月裁决,是否要起诉被控从2007~2010年间非法汇款45亿欧元到中国的300人,大多数钱来自于普拉托的企业。

普拉托大约有4万中国人,其中许多人在意大利非法居住,在半秘密的血汗工厂里工作。

由于许多中国人被蛇头偷运到欧洲,很难估计南欧中国人的确切数量。三年前的一份研究认为,意大利和西班牙拥有欧盟的第三大或第四大华人社区,分别有33万和17万华人。两地的华人都比90年代增加了五倍。

大多数位于南欧的中国人是光明正大的工作。但是其他人则陷入一个庞大的非法商业体系。这个体系从远东进口或走私廉价甚至是伪劣产品,然后这些产品以本地公司无法竞争的价格出售。普拉托的血汗工厂将进口布料制作成廉价服装,贴上“意大利制造”的标签,很容易的在整个欧盟销售。然后大量的盈利被非法汇往中国。

《经济学家》报导说,不仅仅是中国人参与这个体系。意大利警方调查得知,本地人也帮助提供场所和转移利润。在西班牙,警方被控从中国嫌犯那里受贿。这个非法商业体系的利润庞大:在2012年,警方破获马德里附近的FUENLABRADA非法商业活动,每年洗钱金额就高达2亿到3亿欧元。

这些资金不可避免的吸引其它类型的犯罪组织。在2003年,美国研究者在南欧发现华人黑帮参与勒索、卖淫、伪造文件、烟草走私和非法赌博。

香港大学黑手党专家王鹏指出,“当试图调查华人犯罪的时候,西方执法机构面临巨大的语言和文化障碍。”2010年调查普拉托中国城系列谋杀案的侦探们抱怨,本地华人社区完全不予配合。

在2013年,普拉托的一家血汗工厂起火,烧死7名中国工人,标志着一个转折点。在那之后,中国工人向警方举报他们的雇主。今年2月6日,普拉托爆发史无前例的2000华人游行。他们抗议雇主非法行为,要求同胞们保护他们。 
    来源: 秦雨霏 责编: Kitt

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