21-12-01
（国税局提供）【看中国讯】近日，国税局发布2021年刑事调查年度报告。2021年度，国税局调查了2500多起刑事案件，涉及偷税漏税，
洗钱，疫情补助欺诈和虚拟币犯罪。 国税局收缴了价值35亿美元的...
21-11-30
执法行动侧重于税收和COVID-19疫情相关欺诈、
洗钱、网络犯罪 (Adobe Stock)【看中国讯】2500 多起刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率...
21-05-21
，换算成人民币超过1000万，这笔钱只是用来“随便花花”的。真正持有巨额财富的官宦人家们则利用自由市场将大陆的金钱通过
洗钱的方式输送到加拿大供其吃喝玩乐。有媒体报导，温哥华早已成为
洗钱者的天堂...
21-03-04
资本转移（比如资金从中国逃往国外），以及
洗钱。从道理上讲，个人是没有权力发行货币的，只有政府（通过中央银行）才有权力发行货币。发行货币的利润，也需要上交国家，造福于整个社会。其实区块链技术已经非常成熟...
20-12-26
”们的
洗钱工具。对此，网友表示：“马云终究像其他国人一样不会有好下场。不是因为他政治立场不对，恰恰是因为他太相信共产党。自49以来相信共产党的都什么下场还看不到吗？他没有先进文明的自由民主理念觉悟。所以不会像...
20-12-25
洗钱才是暗黑主线》中，分析了美国民主党总统候选人拜登的家族和中共权贵“白手套”叶简明的合作，无论是金融方面，还是贸易方面都有成熟的条件。在金融方面，合作双方可以把资金以投资的方式在全世界流转，一些欧洲...
20-12-24
马云已经很久了，2015年中国股灾，北京当局将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。阿里巴巴...
20-12-17
协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有著惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派政治背景，江...
20-12-15
将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派...
20-11-25
金融全牌照的民营资本集团，与肖建华成为替江派权贵家庭牟利的“白手套”高度相关。“明天系”也被指是最早为中共权贵集团捞钱、
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等家族...
20-11-19
。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系教授表示，在中国，一般生意人不能挑战当权者或监管单位是常理。但马云不是普通人，说话有一定的影响力...
20-11-13
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-09
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-06
，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。车峰收购数字王国的幕后金主之一肖建华，与曾庆红之子曾伟关系密切，是曾伟2007年鲸吞山东第一大企业鲁能集团...
20-09-29
一条信息就买机票回国。到了5月，桑俊用该银行卡在境外取了7000元人民币，结果银行随即发来消息指，桑俊的帐户“涉嫌
洗钱”，要求他在指定日期前往银行补充信息，否则就把其银行帐户注销。常年旅居海外的桑俊收...
20-08-31
（区域）。独立智库“天钧政经”认为，由于大量发行人民币造成通货膨胀、百姓怨声载道，同时贪腐、
洗钱等问题让北京当局感到极为棘手。如果直接废除现在流通中的人民币，处理不好的后果是中国金融系统的崩溃，最终导致...
20-08-26
勒斯政府规定，对申请入籍人的背景严格核查，有犯罪记录者不能入籍。不过，“塞普勒斯文件”显示，正是在这一点上漏洞百出。来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑，以及另一名中国商人李家东曾因
洗钱超过1亿美元...
20-08-10
，侨领，平日里跟领事馆勾肩搭背，揽点大外宣的活，领事馆被关门的时候没有一个敢站出来说话，更不要说有人组织欢送了。暗地里做些
洗钱偷渡放贷的勾当。早该被清洗一下了。”“个个都是沽名钓誉，出卖广大海外华人利益...
17-01-09
英属维尔京群岛的离岸公司逃税或
洗钱，甚至可能资助恐怖份子的问题，成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中，也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示，2010年12月...
17-01-08
责任人〝在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪〞，正在接受警方调查。9月26日，美国司法部对丹东鸿祥实业发展有限公司的董事长马晓红、总经理周建舒等人发出刑事诉状，指控该公司及其负责人涉嫌为朝鲜当局
洗钱，破坏国际社会...
17-01-07
的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、
洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地，在原地...
17-01-05
是否至少有一部分属于谷开来。报道说，这些最新的证据暴露了薄熙来家庭的秘密。他的工资仅有两万美元，但是他的家庭在海伍德这样的外国中间人的帮助下过着奢华的生活。海伍德与谷开来合作近二十年 助薄家
洗钱80亿美元...
17-01-05
，银行必须对借贷者作背景调查，证明其资金来源，还要防止
洗钱等，「这确实对一些外国买家造成影响」。 她表示，其中证明资金来源对中国投资人来说是个挑战。「这不是因为说他们非法，而是因为投资人母国的制度...
17-01-05
国反
洗钱监测分析中心。 汇款境外限制更紧 此外，汇款到境外也受限，以前基本允许每人汇款不超过5万美元额度。新《管理办法》出台后，跨境汇款超过1万美元及等值外币都需要上报。如果有5万美元要汇到境外...
16-12-29
美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI调查的。第十一.赌博收入也要申报很多人都不知道上赌场赢钱了...
16-12-27
，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物？调查人员凭借敏感的直觉，觉得她的身份肯定有问题！警方对她展开了顺藤摸瓜的跟踪调查...最终出来的结果，果然不同寻常.....别看她之后22岁，却是一个五人跨国
洗钱集团...
16-12-22
的去职有可能与此有关。因为马晓红助朝发展核试验的时间，是刘洪才就任驻朝大使之时。此前有消息曝出马晓红是中联部的人，也是连接中共江派和朝鲜金氏家族的〝高级管道〞，并在香港等地大量开公司为中共、朝鲜
洗钱...
16-12-16
，根本没有钱可挣”。该记者因此质疑，丁宁为什么要对动荡且贫穷佤邦做如此大的投资？有分析人士认为，丁宁的投资是在帮助某些势力
洗钱，可能同时也在“金援”缅甸果敢的民族地方武装，特别是果敢同盟军头目彭家声。这一点...
16-12-14
放款，不但规定上限，还规定需报外汇管理局备案。央行规定，12月1日起，个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月...
16-12-11
说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案。周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅
洗钱案的保护伞...
16-12-09
贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月3日，中共证监会主席刘士余怒批一些金融机构如野蛮人强盗式收购。12月5日，大陆保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改...
16-12-08
的，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月5日，中共保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改。要求其停止...
16-12-06
，曾庆红之子曾伟、刘乐飞和车峰均有紧密的商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-12-06
、刘云山之子刘乐飞和李长春女儿李彤，都利用私募基金通过与海外离岸金融市场注册的神秘公司合作，圈钱、
洗钱。徐翔其实是他们的一个代理人。美国普林斯顿大学社会学博士程晓农曾分析，徐翔操作的基金之所以获得高额回报...
16-12-05
和抛售股票。13年来，获利至少上百亿元。在被捕后，车峰供出江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案内情根底被车峰供出。海外《明镜邮报》援引...
16-12-02
的
洗钱案，起码要跟毒贩关36天。〞骗子威胁说：〝我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡！现在需要你证明自己的清白了！〞胡大伯慌了，赶紧按照骗子说的，把电脑里的防火墙卸载了，插上U盾，拿着手机按照骗子...
16-11-29
一般。徐才厚的女儿就在总政联络部挂名，长期不用工作却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃...
16-11-29
「
洗钱案 」 的涉案金额高达 27 亿欧元,警方 同时查封 73 家华人企业、300 个 银行帐户、181 栋建筑物和 166 辆豪华车。2012 年 7 月,意大利警方再 度发动全国性大规模打击「 洗黑...
16-11-26
强调，在目前形势下的风险防范，要实现两个目标：在微观上防止发生
洗钱、恐怖融资等异常金融活动；在宏观上要继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。11月23日一早，央行上海...
16-11-22
其掌控的公司替朝鲜
洗钱，为朝鲜军方输送美元，资助其核武器计划。同时美国也宣布对丹东鸿祥工业开发公司实施制裁。此是华盛顿首次以二级制裁来惩罚帮助朝鲜的中国公司。《华盛顿邮报》采访一位在丹东经商的韩国商人...
