20-09-29
一条信息就买机票回国。到了5月，桑俊用该银行卡在境外取了7000元人民币，结果银行随即发来消息指，桑俊的帐户“涉嫌
洗钱”，要求他在指定日期前往银行补充信息，否则就把其银行帐户注销。常年旅居海外的桑俊收...
20-08-31
（区域）。独立智库“天钧政经”认为，由于大量发行人民币造成通货膨胀、百姓怨声载道，同时贪腐、
洗钱等问题让北京当局感到极为棘手。如果直接废除现在流通中的人民币，处理不好的后果是中国金融系统的崩溃，最终导致...
20-08-26
勒斯政府规定，对申请入籍人的背景严格核查，有犯罪记录者不能入籍。不过，“塞普勒斯文件”显示，正是在这一点上漏洞百出。来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑，以及另一名中国商人李家东曾因
洗钱超过1亿美元...
20-08-10
，侨领，平日里跟领事馆勾肩搭背，揽点大外宣的活，领事馆被关门的时候没有一个敢站出来说话，更不要说有人组织欢送了。暗地里做些
洗钱偷渡放贷的勾当。早该被清洗一下了。”“个个都是沽名钓誉，出卖广大海外华人利益...
17-01-09
英属维尔京群岛的离岸公司逃税或
洗钱，甚至可能资助恐怖份子的问题，成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中，也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示，2010年12月...
17-01-08
责任人〝在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪〞，正在接受警方调查。9月26日，美国司法部对丹东鸿祥实业发展有限公司的董事长马晓红、总经理周建舒等人发出刑事诉状，指控该公司及其负责人涉嫌为朝鲜当局
洗钱，破坏国际社会...
17-01-07
的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、
洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地，在原地...
17-01-05
是否至少有一部分属于谷开来。报道说，这些最新的证据暴露了薄熙来家庭的秘密。他的工资仅有两万美元，但是他的家庭在海伍德这样的外国中间人的帮助下过着奢华的生活。海伍德与谷开来合作近二十年 助薄家
洗钱80亿美元...
17-01-05
，银行必须对借贷者作背景调查，证明其资金来源，还要防止
洗钱等，「这确实对一些外国买家造成影响」。 她表示，其中证明资金来源对中国投资人来说是个挑战。「这不是因为说他们非法，而是因为投资人母国的制度...
17-01-05
国反
洗钱监测分析中心。 汇款境外限制更紧 此外，汇款到境外也受限，以前基本允许每人汇款不超过5万美元额度。新《管理办法》出台后，跨境汇款超过1万美元及等值外币都需要上报。如果有5万美元要汇到境外...
16-12-29
美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI调查的。第十一.赌博收入也要申报很多人都不知道上赌场赢钱了...
16-12-27
，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物？调查人员凭借敏感的直觉，觉得她的身份肯定有问题！警方对她展开了顺藤摸瓜的跟踪调查...最终出来的结果，果然不同寻常.....别看她之后22岁，却是一个五人跨国
洗钱集团...
16-12-22
的去职有可能与此有关。因为马晓红助朝发展核试验的时间，是刘洪才就任驻朝大使之时。此前有消息曝出马晓红是中联部的人，也是连接中共江派和朝鲜金氏家族的〝高级管道〞，并在香港等地大量开公司为中共、朝鲜
洗钱...
16-12-16
，根本没有钱可挣”。该记者因此质疑，丁宁为什么要对动荡且贫穷佤邦做如此大的投资？有分析人士认为，丁宁的投资是在帮助某些势力
洗钱，可能同时也在“金援”缅甸果敢的民族地方武装，特别是果敢同盟军头目彭家声。这一点...
16-12-14
放款，不但规定上限，还规定需报外汇管理局备案。央行规定，12月1日起，个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月...
16-12-11
说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案。周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅
洗钱案的保护伞...
16-12-09
贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月3日，中共证监会主席刘士余怒批一些金融机构如野蛮人强盗式收购。12月5日，大陆保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改...
16-12-08
的，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月5日，中共保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改。要求其停止...
16-12-06
，曾庆红之子曾伟、刘乐飞和车峰均有紧密的商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-12-06
、刘云山之子刘乐飞和李长春女儿李彤，都利用私募基金通过与海外离岸金融市场注册的神秘公司合作，圈钱、
洗钱。徐翔其实是他们的一个代理人。美国普林斯顿大学社会学博士程晓农曾分析，徐翔操作的基金之所以获得高额回报...
16-12-05
和抛售股票。13年来，获利至少上百亿元。在被捕后，车峰供出江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案内情根底被车峰供出。海外《明镜邮报》援引...
16-12-02
的
洗钱案，起码要跟毒贩关36天。〞骗子威胁说：〝我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡！现在需要你证明自己的清白了！〞胡大伯慌了，赶紧按照骗子说的，把电脑里的防火墙卸载了，插上U盾，拿着手机按照骗子...
16-11-29
一般。徐才厚的女儿就在总政联络部挂名，长期不用工作却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃...
16-11-29
「
洗钱案 」 的涉案金额高达 27 亿欧元,警方 同时查封 73 家华人企业、300 个 银行帐户、181 栋建筑物和 166 辆豪华车。2012 年 7 月,意大利警方再 度发动全国性大规模打击「 洗黑...
16-11-26
强调，在目前形势下的风险防范，要实现两个目标：在微观上防止发生
洗钱、恐怖融资等异常金融活动；在宏观上要继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。11月23日一早，央行上海...
16-11-22
其掌控的公司替朝鲜
洗钱，为朝鲜军方输送美元，资助其核武器计划。同时美国也宣布对丹东鸿祥工业开发公司实施制裁。此是华盛顿首次以二级制裁来惩罚帮助朝鲜的中国公司。《华盛顿邮报》采访一位在丹东经商的韩国商人...
16-11-14
，让人怀疑。广东一警方人士对《等深线》记者表示，设立一些皮包公司往往与
洗钱有关。马晓红鸿祥系的朝方股东被联合国列入制裁名单报导称，在马晓红的布局中，朝鲜民族保险总会社不断出现。2009年5月15日，辽宁鸿...
16-11-05
（DNC）内部的19252封绝密邮件和8034个附件。部分邮件信息显示希拉里暗中勾结民主党高层，打击同党竞选人伯尼・桑德斯（Bernie Sanders），丑化其形象，并内定党内候选人，而且参加
洗钱等。7月...
16-11-05
、中俄公司间异常巨额转帐交易等。中国农业银行同意由独立监督人员调查这些可疑转帐交易。中国工商银行 西班牙警方今年2月17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4,500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案...
16-11-01
针对习近平的一场“经济政变”；刘云山父子是其中的操盘手。股灾后，刘乐飞被撤销新华保险董事职位。堵截赌业
洗钱 打击地下钱庄此外，10月20日 中共外汇管理局指组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出...
16-10-30
工部连续三任部长出事被抓。孙黄田原任总后财务部部长，靠向分管总后的徐才厚行贿，买到总后副部长和少将之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助。王国明是原总后副部长、“军中第一...
16-10-30
一些主要干部形成利益联盟，盛京银行6000亿的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子、白手套与
洗钱机。（网络图片）陈政高或随时面临双规在辽宁贿选大案曝出，住建部被巡视组通报多重问题后，外界有分析认为陈政高的处境不妙...
16-10-20
。报导说，事件除了与打击外资博彩企业招揽中国人到海外赌博有关，也可能与中国的反腐和打击跨国
洗钱有关。澳洲广播公司（ABC）报导说，抓捕行动在13到14号进行。也就是李克强12号结束访问澳门之后。皇冠度假...
16-10-19
赌场曾多次被揭助中共政商官员
洗钱，座上客包括前政法委书记周永康的儿子周斌、前国家副主席曾庆红儿子曾伟。已被判囚终身的江派前政治局常委周永康儿子周斌，报导他是皇冠赌场常客，也帮赌场拉客，老板帕克经常在场...
16-10-18
澳大利亚赌业大亨詹姆斯·帕克（James Packer）今天就其名下皇冠赌场员工在中国被捕事件表示“深切忧虑”。外界认为，此次拘捕行动与习近平当局的反腐及打击跨国
洗钱有关。帕克在今天的声明中说...
16-10-18
奥斯卡影帝莱昂纳多・迪卡普里奥卷入马来西亚
洗钱丑闻，星期二，他通过代表发表声明，表示正积极与美国司法部合作。在声明中，莱昂纳多・迪卡普里奥首度对
洗钱丑闻做出回应，表示正与美国当局合做，调查其慈善基金...
16-10-18
出境赌博，事件惊动国际，亦震动澳门赌业，恒指一众濠赌股昨日急挫，当中帕克有份投资的新濠国际（00200）大跌7.1%。澳洲皇冠赌场曾多次被揭助中共政商官员
洗钱，座上客包括前政法委书记周永康、前国家副主席...
16-10-15
之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助。原总后营房部长王国明少将则是原总后副部长、“军中第一贪”谷俊山的手下。在2012年谷俊山倒台后，他已经岌岌可危。此前，8月26日...
16-10-15
。他的落马也意味着北京军区司令部直工部连续三任部长出事被抓。孙黄田原任总后财务部部长，靠向分管总后的徐才厚行贿，买到总后副部长和少将之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助...
16-10-09
成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。此前有传闻称，张玉坤是陈政高的情妇。有评论认为，从上面的消息看，中共现任住建部长、时任辽宁省长的陈政高其实也和辽宁贿选案不无干系。一个省级人大烂成这样，贿选成风...
