在中共国务院近日的专题会议上，李克强怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼，在国外居住的“官二三代”参与洗钱活动，资金外流高达3,000亿美元。

李克强怒批内鬼洗钱

香港《动向》4月号报导，今年4月初，中共国务院召开专题会议讨论打击洗钱活动。李克强怒批中共金融界高层、经贸界高层、公安执法部门以及国企、驻外中资高层等有内鬼，导致大陆洗钱活动长期泛滥猖獗。在会议上，中共政协副主席、央行行长周小川和公安部长郭声琨等遭点名批评。

报导称，中共官方内部分析总结了洗钱活动常年泛滥猖獗的原因，包括有关部门官员、金融机构、证券机构、国企高层等将洗钱活动作为国际金融业“变通灰色”地带运营；金融机构高层、国企、境外中资、中外合资企业等利用法律、监管漏洞参与洗钱；在国外定居的中共官二代、官三代参与洗钱活动。这些非法洗钱活动通常通过中介或地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。

公安部确认地下钱庄

大陆澎湃新闻曾报导，去年8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布从即日开始至11月底彻查大陆地下钱庄。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融资本市场。

中共新华社等官媒同期报导，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意，而这些地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。

报导援引知情人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2,000亿美元以上。

曾庆红家族开设地下钱庄

据海外博讯去年5月29日披露，中共公安部内部24局（即缉私局）接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨人和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。

哈尔滨人和房地产老总戴永革结识曾庆红之子曾伟之后，不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。随后，戴永革在中国大陆各地承接地铁工程没有失手过。

2010年，戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元，其中4,000万归属蒋梅。

报导披露在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利超过1,000亿。