国税局打击偷税漏税和虚拟币洗钱等犯罪活动

21-12-01 (国税局提供)【看中国讯】近日,国税局发布2021年刑事调查年度报告。2021年度,国税局调查了2500多起刑事案件,涉及偷税漏税,洗钱,疫情补助欺诈和虚拟币犯罪。 国税局收缴了价值35亿美元的...

国税局刑事调查发布年度报告 介绍2500多项调查及执法伙伴关系

21-11-30 执法行动侧重于税收和COVID-19疫情相关欺诈、洗钱、网络犯罪 (Adobe Stock)【看中国讯】2500 多起刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率...

温哥华变大陆权贵后花园  富豪标配“大G加小牛”

21-05-21 ,换算成人民币超过1000万,这笔钱只是用来“随便花花”的。真正持有巨额财富的官宦人家们则利用自由市场将大陆的金钱通过洗钱的方式输送到加拿大供其吃喝玩乐。有媒体报导,温哥华早已成为洗钱者的天堂...

央行数字货币与传统货币区别

21-03-04 资本转移(比如资金从中国逃往国外),以及洗钱。从道理上讲,个人是没有权力发行货币的,只有政府(通过中央银行)才有权力发行货币。发行货币的利润,也需要上交国家,造福于整个社会。其实区块链技术已经非常成熟...

赖小民死前大哭  藏2000公斤金条

21-02-03 银监局副局长宋建基,原山西银监局党委书记、局长张安顺。据不完全统计,2021年的第一个月,至少8名金融系统高官被查处。赖小民案宣判次日,中央政法委“长安剑”就该案发表文章,对金融内鬼“没有犹疑、没有例外...

马云演唱“扫平威虎山”网友:这次换扫平阿里

20-12-26 ”们的洗钱工具。对此,网友表示:“马云终究像其他国人一样不会有好下场。不是因为他政治立场不对,恰恰是因为他太相信共产党。自49以来相信共产党的都什么下场还看不到吗?他没有先进文明的自由民主理念觉悟。所以不会像...

阿里巴巴市值蒸发万亿 马云陷风暴眼难脱身

20-12-25 洗钱才是暗黑主线》中,分析了美国民主党总统候选人拜登的家族和中共权贵“白手套”叶简明的合作,无论是金融方面,还是贸易方面都有成熟的条件。在金融方面,合作双方可以把资金以投资的方式在全世界流转,一些欧洲...

阿里巴巴被立案调查 传马云已被告知不许出境

20-12-24 马云已经很久了,2015年中国股灾,北京当局将矛头指向马云,涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股,进而两边套利,甚至成为“红二代”们的洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。阿里巴巴...

习近平祭反垄断大刀  阿里巴巴再被开铡

20-12-17 协助太子党放空期货、再现金买进跌停股,进而两边套利,甚至成为“红二代”们的洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有著惊人的利益勾连。不少分析认为,马云历来背靠中共权贵,阿里巴巴集团有深厚的江派政治背景,江...

习近平祭出反垄断大刀 阿里巴巴再被开铡

20-12-15 将矛头指向马云,涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股,进而两边套利,甚至成为“红二代”们的洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。不少分析认为,马云历来背靠中共权贵,阿里巴巴集团有深厚的江派...

明天系旗下包商银行宣布破产

20-11-25 金融全牌照的民营资本集团,与肖建华成为替江派权贵家庭牟利的“白手套”高度相关。“明天系”也被指是最早为中共权贵集团捞钱、洗钱的一个组织,背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等家族...

暗战藏玄机 释重要信号

20-11-25 及情报机构深涉其中。分析认为,敏感时刻,米勒的第一把火就是把国防部至关重要的精锐力量直接掌握住,与清除内鬼有关。左派头像变黑白11月19日,多位民主党代表人物的推特头像突然变色,有的头像变黑白,有的则是推特...

习近平再扑灭“金融政变”

20-11-19 。另外,如同明天集团创办人肖建华,马云据传也是中共权贵红二代的洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系教授表示,在中国,一般生意人不能挑战当权者或监管单位是常理。但马云不是普通人,说话有一定的影响力...

有人谋借机登顶 习摧毁一场“金融政变”?

20-11-13 ,其他股东还包括,复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外,如同明天集团创办人肖建华,马云据传也是中共权贵红二代的洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...

马云好日子到头 习借金融帮打江

20-11-09 ,其他股东还包括,复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外,如同明天集团创办人肖建华,马云据传也是中共权贵红二代的洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...

解淫黑乱局:车峰偷拍拜登之子 录像交王岐山?

20-11-06 ,车峰被抓后,把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿洗钱案“交代得干干净净”。车峰收购数字王国的幕后金主之一肖建华,与曾庆红之子曾伟关系密切,是曾伟2007年鲸吞山东第一大企业鲁能集团...

中国公民境外取款银行竟恐吓冻结其账号

20-09-29 一条信息就买机票回国。到了5月,桑俊用该银行卡在境外取了7000元人民币,结果银行随即发来消息指,桑俊的帐户“涉嫌洗钱”,要求他在指定日期前往银行补充信息,否则就把其银行帐户注销。常年旅居海外的桑俊收...

联合国官网称习“殿下”降级身份 掀热议

20-09-24 在国际上这么受支持,建议马上改元开国,登基即位正式称帝”,“联合国认证的土皇帝”,“我都不知道是联合国的内鬼是故意反讽还是真的想舔习马屁了”;还有人反讽,殿下是藩王用的,习应该觉得自己是陛下吧。习近平上台后...

央行回应数字人民币问题

20-08-31 (区域)。独立智库“天钧政经”认为,由于大量发行人民币造成通货膨胀、百姓怨声载道,同时贪腐、洗钱等问题让北京当局感到极为棘手。如果直接废除现在流通中的人民币,处理不好的后果是中国金融系统的崩溃,最终导致...

  塞普勒斯文件爆料:中国富豪悄然移民海外

20-08-26 勒斯政府规定,对申请入籍人的背景严格核查,有犯罪记录者不能入籍。不过,“塞普勒斯文件”显示,正是在这一点上漏洞百出。来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑,以及另一名中国商人李家东曾因洗钱超过1亿美元...

多名华人被FBI敲门 “爱国”华人社团要小心了

20-08-10 ,侨领,平日里跟领事馆勾肩搭背,揽点大外宣的活,领事馆被关门的时候没有一个敢站出来说话,更不要说有人组织欢送了。暗地里做些洗钱偷渡放贷的勾当。早该被清洗一下了。”“个个都是沽名钓誉,出卖广大海外华人利益...

中纪委七中全会前后 多名前高官被查处

17-01-10 免去职务。李建波2012年到中纪委驻交通部纪检组工作,2015年突然去职,只保留其党组成员的职务。中纪委清理八名“内鬼”中纪委专题片还曝光了纪检官员贪腐的典型案例,总共八名中纪委机关的“内鬼”出镜...

购豪宅全额付现  贾庆林外孙女李紫丹财源成焦点

17-01-09 英属维尔京群岛的离岸公司逃税或洗钱,甚至可能资助恐怖份子的问题,成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中,也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示,2010年12月...

王岐山清理门户之际 网曝新华社“内鬼”横行

17-01-09 中纪委专题片曝光多名中纪委“内鬼”之际,网曝新华社山东分社高层在青岛、济南、枣庄等地非法炒地,秘密开发高档商品房,涉案30多亿元。但被记者举报后,新华社从上到下,相互勾结,并摆平纪委“内鬼”,并将...

鸿翔走私核武案即将结案? 马晓红股票全转让

17-01-08 责任人〝在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪〞,正在接受警方调查。9月26日,美国司法部对丹东鸿祥实业发展有限公司的董事长马晓红、总经理周建舒等人发出刑事诉状,指控该公司及其负责人涉嫌为朝鲜当局洗钱,破坏国际社会...

被断崖式降级 西安前组织部长转任主任科员

17-01-08 也遇到了类似的情况,孙清云退休。大陆近日播出的中纪委反腐专题片披露,中纪委纪检监察室人员在审查魏宏的问题时发现,其与先前落马的资阳市原市委书记李佳进行过串供,3名纪委“内鬼”从中提供了帮助。据报导,魏宏...

黄兴国落马有征兆 背后“政治老人”让习愤怒(图)

17-01-07 第六纪检监察室原副处长袁卫华向黄兴国透露内部线索的细节,并重点透露了黄案的三个信息。第一,早在2014年至2015年期间,中纪委就已经掌握了黄的问题线索。所以觉察苗头不对的黄兴国向中纪委“内鬼”袁卫华...

习王反腐加力 定性故意隐瞒境外存款属犯罪

17-01-07 的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地,在原地...

揭秘中纪委八大“内鬼”干了什么

17-01-07 日前播出的中纪委专题片首度曝光了8名中纪委系统的“内鬼”,其中5人曾经参办过薄熙来等多起大案。他们或对官员泄露问题线索、通风报信,或在官商之间充当“权力掮客”,总之是一边查贪官,一边自己贪腐。中纪委...

习中纪委讲话6看点 反腐升级出现新说法

17-01-06 政治行动部署相呼应。1月3日至5日,中纪委反腐专题片《打铁还需自身硬》在央视的黄金时段播出;聚焦中纪委系统的“内鬼”清洗。去年12月25日,习近平当局通过了在北京、山西、浙江开展国家监察体制改革试点...

黄兴国落马前打探案情 中纪委曝内鬼

17-01-06 1月4号新年伊始,前天津市委代理书记、市长黄兴国就被通报双开,并被移送司法。4号晚,中纪委推出最新反腐片披露,黄兴国落马前曾找人打探个人案情,内鬼则是中纪委官员。中共官方1月4号消息,中纪委对黄兴国...

传将增选2名副书记 为十九大纪委班底做铺垫

17-01-06 、吴玉良、张军、陈文清、王伟任这8人为副书记。王岐山为防“内鬼”、清理门户,现已有4名副书记分别被外调。被外调四名副书记分别是,黄树贤,在2016年11月被免去监察部部长职务,出任中共民政部部长;2015年...

谷开来大姐谷望江套现11.67亿 陆媒罕见起底谷家商业内幕

17-01-05 是否至少有一部分属于谷开来。报道说,这些最新的证据暴露了薄熙来家庭的秘密。他的工资仅有两万美元,但是他的家庭在海伍德这样的外国中间人的帮助下过着奢华的生活。海伍德与谷开来合作近二十年 助薄家洗钱80亿美元...

王岐山3招重新布局“打虎” 12监察室全换将

17-01-05 的后台是江派高官贾庆林和刘淇。王岐山清理门户日前中纪委推出的反腐专题片披露多名纪检“内鬼”已被调查,包括中央纪委第十一纪检监察室原副局级纪律检查员、监察专员刘建营,第八纪检监察室原处长原屹峰,第九纪检...

2016罚没款额创新高 刘士余再称严惩资本大鳄

17-01-05 ,2015年中信证券和证监会参与做空股市,被称为“内鬼事件”,背后是掌控国企股的江泽民集团企图利用金融危机引发政治危机。随后,习近平当局全面启动金融反腐。中共证监会和中信证券的多名高管因涉嫌做空股市落马,包括...

中国人在美购房 首选5个城市

17-01-05 ,银行必须对借贷者作背景调查,证明其资金来源,还要防止洗钱等,「这确实对一些外国买家造成影响」。  她表示,其中证明资金来源对中国投资人来说是个挑战。「这不是因为说他们非法,而是因为投资人母国的制度...

大陆严控取现和境外汇款

17-01-05 国反洗钱监测分析中心。 汇款境外限制更紧 此外,汇款到境外也受限,以前基本允许每人汇款不超过5万美元额度。新《管理办法》出台后,跨境汇款超过1万美元及等值外币都需要上报。如果有5万美元要汇到境外...

黄兴国通报现罕见表述 张高丽曾紧急切割

17-01-05 张高丽靠不住,黄兴国成江派弃子。(网络图片)中共中纪委1月4日通报,原天津市委代理书记、市长黄兴国因严重违纪被立案审查。官方通报中罕见提及“打探涉及本人的问题线索”,官方反腐片亦同期抛出“内鬼”内幕...