21-12-01
（国税局提供）【看中国讯】近日，国税局发布2021年刑事调查年度报告。2021年度，国税局调查了2500多起刑事案件，涉及偷税漏税，
洗钱，疫情补助欺诈和虚拟币犯罪。 国税局收缴了价值35亿美元的...
21-11-30
执法行动侧重于税收和COVID-19疫情相关欺诈、
洗钱、网络犯罪 (Adobe Stock)【看中国讯】2500 多起刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率...
21-05-21
，换算成人民币超过1000万，这笔钱只是用来“随便花花”的。真正持有巨额财富的官宦人家们则利用自由市场将大陆的金钱通过
洗钱的方式输送到加拿大供其吃喝玩乐。有媒体报导，温哥华早已成为
洗钱者的天堂...
21-03-04
资本转移（比如资金从中国逃往国外），以及
洗钱。从道理上讲，个人是没有权力发行货币的，只有政府（通过中央银行）才有权力发行货币。发行货币的利润，也需要上交国家，造福于整个社会。其实区块链技术已经非常成熟...
21-02-03
银监局副局长宋建基，原山西银监局党委书记、局长张安顺。据不完全统计，2021年的第一个月，至少8名金融系统高官被查处。赖小民案宣判次日，中央政法委“长安剑”就该案发表文章，对金融
内鬼“没有犹疑、没有例外...
20-12-26
”们的
洗钱工具。对此，网友表示：“马云终究像其他国人一样不会有好下场。不是因为他政治立场不对，恰恰是因为他太相信共产党。自49以来相信共产党的都什么下场还看不到吗？他没有先进文明的自由民主理念觉悟。所以不会像...
20-12-25
洗钱才是暗黑主线》中，分析了美国民主党总统候选人拜登的家族和中共权贵“白手套”叶简明的合作，无论是金融方面，还是贸易方面都有成熟的条件。在金融方面，合作双方可以把资金以投资的方式在全世界流转，一些欧洲...
20-12-24
马云已经很久了，2015年中国股灾，北京当局将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。阿里巴巴...
20-12-17
协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有著惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派政治背景，江...
20-12-15
将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派...
20-11-25
金融全牌照的民营资本集团，与肖建华成为替江派权贵家庭牟利的“白手套”高度相关。“明天系”也被指是最早为中共权贵集团捞钱、
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等家族...
20-11-25
及情报机构深涉其中。分析认为，敏感时刻，米勒的第一把火就是把国防部至关重要的精锐力量直接掌握住，与清除
内鬼有关。左派头像变黑白11月19日，多位民主党代表人物的推特头像突然变色，有的头像变黑白，有的则是推特...
20-11-19
。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系教授表示，在中国，一般生意人不能挑战当权者或监管单位是常理。但马云不是普通人，说话有一定的影响力...
20-11-13
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-09
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-06
，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。车峰收购数字王国的幕后金主之一肖建华，与曾庆红之子曾伟关系密切，是曾伟2007年鲸吞山东第一大企业鲁能集团...
20-09-29
一条信息就买机票回国。到了5月，桑俊用该银行卡在境外取了7000元人民币，结果银行随即发来消息指，桑俊的帐户“涉嫌
洗钱”，要求他在指定日期前往银行补充信息，否则就把其银行帐户注销。常年旅居海外的桑俊收...
20-09-24
在国际上这么受支持，建议马上改元开国，登基即位正式称帝”，“联合国认证的土皇帝”，“我都不知道是联合国的
内鬼是故意反讽还是真的想舔习马屁了”；还有人反讽，殿下是藩王用的，习应该觉得自己是陛下吧。习近平上台后...
20-08-31
（区域）。独立智库“天钧政经”认为，由于大量发行人民币造成通货膨胀、百姓怨声载道，同时贪腐、
洗钱等问题让北京当局感到极为棘手。如果直接废除现在流通中的人民币，处理不好的后果是中国金融系统的崩溃，最终导致...
20-08-26
勒斯政府规定，对申请入籍人的背景严格核查，有犯罪记录者不能入籍。不过，“塞普勒斯文件”显示，正是在这一点上漏洞百出。来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑，以及另一名中国商人李家东曾因
洗钱超过1亿美元...
20-08-10
，侨领，平日里跟领事馆勾肩搭背，揽点大外宣的活，领事馆被关门的时候没有一个敢站出来说话，更不要说有人组织欢送了。暗地里做些
洗钱偷渡放贷的勾当。早该被清洗一下了。”“个个都是沽名钓誉，出卖广大海外华人利益...
17-01-10
免去职务。李建波2012年到中纪委驻交通部纪检组工作，2015年突然去职，只保留其党组成员的职务。中纪委清理八名“
内鬼”中纪委专题片还曝光了纪检官员贪腐的典型案例，总共八名中纪委机关的“
内鬼”出镜...
17-01-09
英属维尔京群岛的离岸公司逃税或
洗钱，甚至可能资助恐怖份子的问题，成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中，也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示，2010年12月...
17-01-09
中纪委专题片曝光多名中纪委“
内鬼”之际，网曝新华社山东分社高层在青岛、济南、枣庄等地非法炒地，秘密开发高档商品房，涉案30多亿元。但被记者举报后，新华社从上到下，相互勾结，并摆平纪委“
内鬼”，并将...
17-01-08
责任人〝在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪〞，正在接受警方调查。9月26日，美国司法部对丹东鸿祥实业发展有限公司的董事长马晓红、总经理周建舒等人发出刑事诉状，指控该公司及其负责人涉嫌为朝鲜当局
洗钱，破坏国际社会...
17-01-08
也遇到了类似的情况，孙清云退休。大陆近日播出的中纪委反腐专题片披露，中纪委纪检监察室人员在审查魏宏的问题时发现，其与先前落马的资阳市原市委书记李佳进行过串供，3名纪委“
内鬼”从中提供了帮助。据报导，魏宏...
17-01-07
第六纪检监察室原副处长袁卫华向黄兴国透露内部线索的细节，并重点透露了黄案的三个信息。第一，早在2014年至2015年期间，中纪委就已经掌握了黄的问题线索。所以觉察苗头不对的黄兴国向中纪委“
内鬼”袁卫华...
17-01-07
的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、
洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地，在原地...
17-01-07
日前播出的中纪委专题片首度曝光了8名中纪委系统的“
内鬼”，其中5人曾经参办过薄熙来等多起大案。他们或对官员泄露问题线索、通风报信，或在官商之间充当“权力掮客”，总之是一边查贪官，一边自己贪腐。中纪委...
17-01-06
政治行动部署相呼应。1月3日至5日，中纪委反腐专题片《打铁还需自身硬》在央视的黄金时段播出；聚焦中纪委系统的“
内鬼”清洗。去年12月25日，习近平当局通过了在北京、山西、浙江开展国家监察体制改革试点...
17-01-06
1月4号新年伊始，前天津市委代理书记、市长黄兴国就被通报双开，并被移送司法。4号晚，中纪委推出最新反腐片披露，黄兴国落马前曾找人打探个人案情，
内鬼则是中纪委官员。中共官方1月4号消息，中纪委对黄兴国...
17-01-06
、吴玉良、张军、陈文清、王伟任这8人为副书记。王岐山为防“
内鬼”、清理门户，现已有4名副书记分别被外调。被外调四名副书记分别是，黄树贤，在2016年11月被免去监察部部长职务，出任中共民政部部长；2015年...
17-01-05
是否至少有一部分属于谷开来。报道说，这些最新的证据暴露了薄熙来家庭的秘密。他的工资仅有两万美元，但是他的家庭在海伍德这样的外国中间人的帮助下过着奢华的生活。海伍德与谷开来合作近二十年 助薄家
洗钱80亿美元...
17-01-05
的后台是江派高官贾庆林和刘淇。王岐山清理门户日前中纪委推出的反腐专题片披露多名纪检“
内鬼”已被调查，包括中央纪委第十一纪检监察室原副局级纪律检查员、监察专员刘建营，第八纪检监察室原处长原屹峰，第九纪检...
17-01-05
，2015年中信证券和证监会参与做空股市，被称为“
内鬼事件”，背后是掌控国企股的江泽民集团企图利用金融危机引发政治危机。随后，习近平当局全面启动金融反腐。中共证监会和中信证券的多名高管因涉嫌做空股市落马，包括...
17-01-05
，银行必须对借贷者作背景调查，证明其资金来源，还要防止
洗钱等，「这确实对一些外国买家造成影响」。 她表示，其中证明资金来源对中国投资人来说是个挑战。「这不是因为说他们非法，而是因为投资人母国的制度...
17-01-05
国反
洗钱监测分析中心。 汇款境外限制更紧 此外，汇款到境外也受限，以前基本允许每人汇款不超过5万美元额度。新《管理办法》出台后，跨境汇款超过1万美元及等值外币都需要上报。如果有5万美元要汇到境外...
17-01-05
张高丽靠不住，黄兴国成江派弃子。（网络图片）中共中纪委1月4日通报，原天津市委代理书记、市长黄兴国因严重违纪被立案审查。官方通报中罕见提及“打探涉及本人的问题线索”，官方反腐片亦同期抛出“
内鬼”内幕...
