华西医院前院长石应康跳楼续 传涉案达10亿

16-05-13 ,他女儿微信也说了,但他为啥要自杀?随后,网络上一篇发表于3年前的文章《川大华西医院的原任院长真的被纪委约谈了吗?》被网民翻出,文章披露了石应康掌管华西医院间腐败众人皆知,很多贪污资金已被他洗钱转移到了美国...

华西医院前院长石应康坠亡 传曾被纪委约谈

16-05-12 ,他有海外关系,很多贪污资金都被他洗钱转移到了美国,很多大型设备器材商直接就将黑钱在美国交给了他自家的中介公司。但对石应康的一次次的调查他都能化险为夷,因为他有很强的公关能力,他用大量的医院经费去勾兑交际...

巴拿马文件资料库开放 曝更多丑闻

16-05-09 全部资料,将主要公布全球富豪、政商在世界不同地方设立的离岸公司的相关细节。国际记者调查联盟披露的1150万份文件,揭示巴拿马的莫萨科冯塞卡律师事务所40年来,帮助各国权贵设立离岸公司,以隐藏资产和避税、洗钱...

刘振亚卸任 陆媒提鲁能 有玄机?

16-05-09 航空公司、北京现代汽车集团的后台老板。此外,曾伟及其妻子蒋梅还伙同人和商业戴永革一道,开地下钱庄为太子党洗钱,把钱财转移海外。而曾庆红一直被外界称为江泽民的军师。旅美时政评论员蓝述认为,习近平1月份讲话...

“贾庆林豪宅”成北京旅游景点

16-05-08 谁知道啊,反正我们住不起就是了。”贾庆林家族商业帝国被起底4月初“巴拿马文件”首次曝光,披露全球部分政要及名人,利用离岸公司进行“腐败、逃税、资助恐怖分子和洗钱”等问题,引起轩然大波。5月3日,香港多家...

徐翔案深涉上海太子党 一常委家族现形(图)

16-05-07 太子党圈钱、洗钱的主要工具;其不透明的运营方式对太子党转移资金和洗钱非常有利。江泽民孙子江志成、刘云山之子刘乐飞和李长春女儿李彤等均自己所掌控的私募基金。这些私募基金与海外离岸金融市场注册的神秘公司合作...

追逃税 奥巴马吁国会打击空壳公司

16-05-07 奥巴马总统周五(5月6日)敦促国会,协助打击空壳公司从事金融犯罪,称最近被解密的“巴拿马文件”凸显了逃税和洗钱在全球各地发生。在宣布四月份就业报告和经济数据的记者会上,奥巴马呼吁立法改变美国法律...

纽约州前众议院议长萧华贪污获刑12年

16-05-07 22日,萧华被美国联邦调查局(FBI)逮捕。11月30日,陪审团对萧华涉嫌贪腐一案做出裁决,认定他利用职务之便收取贿赂和回扣多达500万美元,洗钱、诈骗、敲诈勒索等7项罪名全部成立。10天后,斯卡洛斯也因...

巴拿马文件曝光贾庆林家族离岸公司

16-05-07 置业董事长。2013年12月,中纪委发出通知要求整治“会所中的歪风”。李伯潭所参与发起的私人会所“茅台会”被曝公然顶风营运。香港《壹周刊》2014年第1274期曾披露周永康在香港洗钱的内幕,披露...

巴拿马文件再爆 中共高层6家族有香港身份

16-05-04 以来,波及全球众多政要及名人,利用离岸公司进行“腐败、逃税、资助恐怖分子和洗钱”等问题,成为全球关注焦点。巴拿马莫萨克冯赛卡律师事务所(Mossack Fonseca)外泄的大约1150万份文件中,涉及中国...

腐败丑闻 纽约前州众议长萧华获刑12年

16-05-04 的非法收入。案件去年11月2日开始由陪审团审理,经过5周审讯,裁定萧华的欺诈、勒索和洗钱等七项腐败罪名全部成立。律师:〝我们会上诉。〞法院判定,萧华要在7月1日之前到监狱报到。 ...

习近平要动官员子弟 意在江曾之子

16-05-04 曾庆红之子曾伟不仅涉地下钱庄洗钱犯罪,还曾“鲸吞”数百亿资产的山东鲁能集团。中共央视新闻微信公众号5月4日报道,习近平在中共十八届中纪委第六次会议上的讲话信息量很大。在谈及官员“家风”问题时,习近平...

巴拿马文件:贾庆林女婿李伯潭榜上有名

16-05-04 内的“茅台会”已经被“摘牌”,但实际仍在暗中运作,服务员声称“要先入会才可以用餐”。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕,帮助周永康家族洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...

晒晒央视有多乱

16-05-03 小说一样绘声绘色呢?公开信息显示,2005年,沈突然在荧屏消失,据说是怀孕生子,在北京奥运会报导后淡出央视。2009年2月,沈冰调入中央政法委信息中心任职(主任,应该为厅级,此前一直有媒体说是正处级...

快鹿前董事长疑外逃 涉沪人大前主任龚学平

16-05-03 局主席。随后,施建祥即在公众视野消失,疑已逃往美国,而跟随他一起逃往美国的,还有旗下集团七八名高管。知情者称,施建祥在纽约、洛杉矶、旧金山都有豪宅,而他利用文化投资的名义,实际带有洗钱的目的。今年3月快鹿...

中纪委严批私人会所 敲打张高丽贾庆林?(图)

16-05-02 披露周永康在香港洗钱的内幕,帮助周永康家族洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。海外博闻社引述北京消息人士披露,原中共河北政法委书记张越落马后供出贾庆林女婿李伯潭、戴相龙女婿车峰。在车峰...

薄谷开来狱中凄凉现状曝光

16-05-02 英国伦敦亚特兰蒂斯艺术馆举行的展览名叫“人体世界展”(Body Worlds),尸源就是来自上述那家大连外资企业。海伍德同时还是博谷二人之子薄瓜瓜在英国的法定监护人,他帮助谷开来在海外洗钱高达80亿美元...

中共贪官做最后挣扎 招数花样百出

16-05-02 江泽民的镇压法轮功政策,残酷迫害天津法轮功学员。此外,据称武长顺案涉案金额高达74亿多元。包有4个警花情妇,生有6个私生子。...

萧华或被判14年以上    首次公开认错  

16-04-29 转给他的律师行进行石棉索赔诉讼,他从中收取数以百万元计的转介费,另外又收贿暗助地产发展商减税。经过5周半审讯,萧华的7项控罪——包括公职服务讹骗、勒索与洗钱等全部成立,其中有6项控罪的最高刑期是监禁...

有事了!习近平王岐山对巴拿马文件如此回应

16-04-23 ”的目标之一,是针对离岸公司和地下钱庄的洗钱行为。有外界观察人士称,由于巴拿马文件事件披露不久,当局的行动与文件披露的洗钱活动或有部分重合,可以视为官方反腐对巴拿马文件的回应。曝光巴拿马文件中国部分的...

李克强揭内鬼洗钱 资金大量外流

16-04-23 在中共国务院近日的专题会议上,李克强怒批大陆洗钱活动泛滥,并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼,在国外居住的“官二三代”参与洗钱活动,资金外流高达3,000亿美元。李克强怒批内鬼洗钱香港...

触目惊心的中纪委内部通报证实中共将崩溃

16-04-22 出〞或者〝应收账款〞等方式,将国内企业的资产掏空;其次销毁证据,通过洗钱手段漂白身份。7,在境外直接完成贪污、受贿过程,其中最隐蔽的做法是不涉及现金,而以安排子女留学等方式作为交易。8,通过已在其他国家取得合法身份...

“巴拿马文件”现姐夫名字 习近平首次侧面回应

16-04-20 万份文件, 引发“巴拿马文件”事件。50多个国家元首、政府高官及其家属、权贵、商界和社会精英人士涉嫌洗钱、逃税及躲避制裁等非法和不当交易的信息被持续披露,轰动全球。泄露文件显示,莫萨克·冯赛卡律师事务所...

“巴拿马文件”风波未息 习近平如何实现“中国梦”?

16-04-20 、薄熙来等家属的名字却出现在 “巴拿马文件”中。如果北京当局想以此次出台条例和试点项目,限制或制止中共权贵利用避税天堂洗钱或向外转移资金,其效果是否真的会如愿。海外分析人士林和立对BBC说,多数中共高干子弟...

重大发现:〝赵家人〞不但有出处 而且有去处

16-04-20 离岸公司立户,主要是为了避税,其财产来源大多是合法的。而中共特色的〝赵家人〞在海外立户则大不相同,他们不但避税,而且主要涉及到洗钱,因为他们的财产本身就来路不正,依靠特权〝共产〞而得。中共不断的变化口号...

李克强怒斥内鬼洗钱 曝每年3000亿美元外流

16-04-20 至2007年规模达每年700亿至760亿美元。2008年至2012年,大陆有17个省(区)、直辖市存在洗钱活动,每年金额升至1200亿至1500亿美元。2014年至2015年,大陆因洗钱外流资金达2200亿...

当心!“巨款零存”很容易惹祸

16-04-19 of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他...

如何安置现金、避免存取钱不当带来牢狱之灾

16-04-19 10月份111次将58万美元存入自己的银行帐户。即使她很聪明的每次存款都低于1万元,但是仍然引起注意,被定为“拆分洗钱”(structuring)。在美国很多人为了躲避缴税,会直接通过现金进行交易,手上现金...

亲自挑选的忠诚者叛逃 金正恩内忧外患或大开杀戒

16-04-16 是朝鲜餐厅,实际上则暗中进行着海外毒品销售和其他犯罪活动,这里只是洗钱的掩护所。这里的员工全部为朝鲜政府亲自挑选的忠诚者,若叛逃,其在朝鲜的家人将受到惩罚。如此严厉的威胁之下,朝鲜工人仍发生叛逃,令外界...

巴拿马文件引爆严重危机 中共或将崩溃于大揭秘时代

16-04-16 曝光离岸金融中心涉及的大量洗钱、逃税业务。程晓农认为,巴拿马文件不会对民主国家的政府形象产生重大冲击,唯一冲击的是中共的政权形象。程晓农说:〝共产党高官的行为证明,他们加入中共,无非是为了‘升官发财...

徐若瑄复出 秀70克拉钻戒

16-04-17 洋溢的她更透露幸福秘诀!徐若瑄4月12日出席钻石珠宝展,手戴70克拉钻戒,穿深V白色长礼服,大秀产后瘦身成果,笑喊好久不见,真的很紧张。Vivian生子过程虽辛苦,但也算达成自己40岁前生小孩的愿望...

中银海外又出轨  涉洗黑钱米兰分行被查

16-04-16 ,目前仍在持续进行。据《路透》引述消息指,2015年6月,在一次大规模洗钱调查中,意大利检方向法院递交针对中国银行的起诉书,涉案的297人多数为华人。意大利检察官在请求起诉书中指控,超过45亿欧元的资金被汇到...

“巴拿马文件”再曝猛料 中共紧急应对

16-04-13 “巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”洗钱转移资产,还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称,多国...

陆媒为习涉〝巴拿马〞辩护 其他四人难回应?

16-04-13 离岸公司,但开设离岸公司并不违法。其次,公司没有实际运作,因此不牵涉洗钱、逃税。三是,习近平姐姐姐夫商业成功,主要受益于其父亲的人脉和关系,不涉及以权谋私。最后,在习上台前,已要求家人退出商业圈。文章...

“巴拿马文件”再曝猛料 中共紧急应对

16-04-12 “巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”洗钱转移资产,还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称,多国...

大陆明星不远万里赴美生子 汤唯不愿孩子成为韩国人有隐情

16-04-12  目前,在大陆的明星、富人们,很热衷于让自己的孩子拿上‘美国户口’。正当网友们热议,身为中国女演员的汤唯,会在哪里生子呢?最近汤唯透露,自己不会在韩国生宝宝。丈夫是韩国人,为何不想让孩子成为韩国人...

【今日点击】巴拿马文件大轰动 中共高层谁清白

16-04-11 转变的时候就玩你自己。相生相克的道理,什么都是双刃剑的。程晓农认为哪,中国人主要的热点,是爆光了几个官员的亲属,其实还应该有一个关注的热点,就是洗钱中心和避税天堂接连被揭露,最终可能被迫走向透明化。中共贪官慌...

泛亚投资人在各大银行追讨投资款

16-04-11 报导,号召大家去参加投资,另外银行又给它开了户,大家就相信,想不到它是个骗局,你为一个骗子公司开户,等于给它洗钱了嘛,你有责任了嘛,我们有到银行、银监会去反映情况。〞听闻政法委书记孟建柱到云南调研泛亚...

中国银行涉走私45亿欧元赃款 意大利审查

16-04-11 ,其中包括伪造、非法劳工和偷税逃税,而这些资金为避免被发现而被分成小额送往中国。其中一半涉嫌的走私活动是通过中国银行米兰分行完成的,达22亿欧元。意大利央行告诉路透社,负责打击洗钱和恐怖主义融资的意大利银行...

巴拿马文件源于网络密电 涉事律所被搜查

16-04-10 的几个月里,该消息人士源源不断地向《南德意志报》的记者发来了从莫萨克•冯赛卡律师事务所服务器上盗取的电子邮件、信件扫描、照片,以及客户数据,几十年来,这家位于巴拿马城的律所因涉嫌与洗钱有关而多次被调查...