19-01-26
申报补税阶段已经结束，接下来将转入“督促纠正”阶段，重点针对那些还没有主动申报补税的，“对经税务机关提醒后自我纠正的，可从轻或减轻行政处罚”。去年中国女星范冰冰因涉“阴阳合同”
逃税问题，凭空消失数月...
17-08-03
的行长、副行长及董事等人。去年5月，西班牙检察院在一份声明中称，ICBC马德里分行实际就是一个为华人犯罪组织的洗钱渠道，涉及的数额高达数千万欧元。这些犯罪组织卷入
逃税及走私等不良行为。一位检察官说，洗钱...
17-08-01
发表的一份声明中称，这个中共国有的大型贷款机构实际就是一个为华人犯罪组织的洗钱渠道，涉及的数额高达数千万欧元。这些犯罪组织卷入
逃税及走私等不良行为。检察官说，洗钱金额如此之大，对社会经济秩序和国民经济的...
17-07-28
他是一名中共情报官员，庭审证据显示，他曾参与了该澳门项目，他后来飞回中国。过去两年，吴立胜一直被软禁在一家曼哈顿豪华公寓里。纽约南区联邦检察官指控澳门地产富商吴立胜（中）搞金钱外交。《纸牌屋》
中国商人原型...
17-07-25
。海航过去也一直淡化贯君的角色。首席执行官谭向东说，他只是一名
中国商人；董事长陈峰说，他不是一个重要的股东。贯君的转赠，以及随后五人的捐赠，形成了海航披露的新的股权结构。公司现在由两个慈善组织所控制...
17-07-08
【看中国讯】今年7月1日起，中国所有金融机构开始全面查核不在中国纳税的有钱人的金融帐户资料，这是中国官方不久前公布的消息，目的是从2018年起全面启动中国版“肥咖条款”，向
逃税的有钱人追讨欠税...
17-06-30
Yin，音译）此前在纽约南区联邦法院，与检方达成认罪协议，只对一项
逃税罪名认罪。尹川住在加州，是吴立胜的首席助理，2015年他和吴立胜等人因涉嫌贿赂联合国前联大主席，被联邦检察官指控。事后涉案的多人已认罪...
17-06-29
NK）28日的报导称，有朝鲜方面的消息人士披露，丹东边防大队6月20日晚突然在鸭绿江袭击了走私现场，扣押了正向
中国商人移交货物的朝鲜走私船及物品。随后通过丹东——新义州海关，把走私现场抓捕的6名朝鲜船员...
17-06-17
。”澳洲战略政策研究所执行长Peter Jennings提醒：“值得注意的是，这些外国捐款，主要都是从
中国商人那儿来的。”
中国商人想用他们的钱做什么？这些政治献金者与中共的牢固关系使情报局深感忧虑，“意味著...
17-06-09
逃亡美国的
中国商人、北京盘古氏投资有限公司（简称盘古）实际控制人郭文贵，因涉嫌贿赂已被国际刑警发出“红色通缉令”。其3名前下属今天（6月9日）被以涉嫌骗购贷款等罪受审。三人在庭审时均指证是受郭文贵...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是反洗钱、反恐怖融资、反
逃税。地下钱庄被认为是洗钱和非法跨境交易...
17-05-16
是个税务上生存的国家，走Gift没有人查就算了，如果有人查起来可就麻烦了。F1学生可能会被驱逐出境，办绿卡的可能因为这事办不成，所以最好不要走Gift的方式。记住，在美国可以合法避税但不可
逃税，恶意
逃税...
17-05-06
查起来可就麻烦了。F1学生可能会被驱逐出境，办绿卡的可能因为这事办不成，所以最好不要走Gift的方式。记住，在美国可以合法避税但不可
逃税，恶意
逃税是很严重的行为！...
17-05-05
）订立过经营协议，而该公司之前涉嫌开曼群岛的
逃税案件。第一份文件是于2012年5月4日订立的经营协议，这是一家根据1995年尼维斯“有限责任公司条例”成立的“La Providence LLC”公司...
17-04-22
的行业，消费者经常受到收债员的虐待，现在纳税人也可能碰到这种待遇。”许多缴不起税的人是贫户，吴表示，他们可能有资格获得减税或豁免的优惠。但是她担心这些从回收款项中抽取佣金的
逃税公司不会将这些选择主动地告诉...
17-04-11
)的一栋豪宅内，门口还立有两个石狮装饰。不过，两夫妇为
逃税，申报为低收入户。尽管按时还银行贷款，实际房贷支出加上生活开销，呈现“入不敷出”，引起国税局起疑展开调查，最终遭到罚款。有业内人士指出，有固定收入...
17-03-22
，意大利检控官向法院递交了对中国银行米兰分行以及297人的起诉书。指控文件显示，自2008年起，意大利当局开始一项名为〝钱之河〞的调查，发现
中国商人通过在意大利多座城市的〝钱对钱〞转帐机构，将他们在意大利...
17-03-21
。（视频截图）他的律师表示，辛格浩否认挪用公款及诈欺的指控。此案才第1次开庭就相当戏剧化，法官要求辛格浩安静，助理也上前为他测量血压。辛格浩以
逃税、挪用公款及诈欺等罪嫌遭起诉，牵涉金额共达2238亿韩元（约...
17-03-03
。但是，留给大家的思考是，在美国的银行存现金，到底该注意甚么？关于拆分洗钱的法律规定，最早可追溯到1970年的银行秘密法案（Bank Secrecy Act）。为防堵
逃税、洗钱、非法赌博等犯罪行为，美国联邦政府...
17-03-03
联邦或加州大学奖助学金的依据。美国政府两次启动了海外资产主动申报计划，如果隐匿海外资产拒不申报视为有意
逃税如果被查出来会被处以重罚，严重的还会被判刑入监，对于新移民来说可能还会面临遣返回国的危险...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝洗钱和
逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-02-28
同样适用。近半个世纪以来，美国关于弃国税的法律经历了不少变迁。按1966年通过的法律，在放弃国籍之后的十年里弃国者任何和美国相关的收入都要按美国公民纳税。1996年该法律修改时曾提出对
逃税放弃国籍的人禁发来美签证...
17-02-25
是一个非常严肃的问题，一定要做到诚实和细心，尤其是W-2、1099、1098等重要报表上的数目一定要如实上报，不要有任何误差，若被联邦税务局发现有
逃税行为，后果会是非常严重的！...
17-02-22
对每个被指控
逃税的加拿大人，加拿大税务局（CRA）已开始收集记录他们的指纹，该政策的实施，可能会导致那些因
逃税被指控但没严重到被定罪的人的出国旅行受到限制。税局于去年秋改变了其政策，对
逃税人员...
17-02-19
。负责调查这起案件的检察官表示，2006年到2010年间，一些华人，将45亿多欧元（约48亿美元）从意大利走私到中国，其中大约一半由中国银行米兰分行汇出。这些钱多为伪造、贪污、剥削非法劳工和
逃税等一系列...
17-02-17
现实中总有些人想方设法
逃税，他们的心理是：自己辛苦赚的钱，却要将一定比例的收入上缴国库，实在是舍不得。因此，越是富有的人可能更想
逃税，
逃税金额也更大。据报导，美国国税局（IRS）根据备案调查脸书公司...
17-02-17
的成本，另一方面滋生大量偷税、
逃税行为，导致艺术品地下交易活动猖獗，增加了规范市场的难度。由于准确的市场交易数据无法统计，致使政府无法制定科学合理的指导性政策。”...
17-02-06
里面有不少都已经被因为
逃税或者是经济犯罪而逮捕了〞。据明镜报导，早在肖建华事件之前，大陆千亿富豪黄如论被中纪委带走接受调查数周，至今未有消息。据传黄如论案涉江派大元贾庆林，外界认为黄是贾的〝钱袋子〞。...
17-02-03
流亡美国的
中国商人郭文贵近期通过海外中文媒体，曝光现任公安部常务副部长傅政华贪腐。此前我们分析过郭文贵此举的目的，今天再来看另一个值得关注的：中共公安用黑社会手法办案。郭文贵1月26号突然接受海外...
17-02-03
中国商人马云收购的香港英文报纸《南华早报》2月2日报导称，有熟悉肖建华行踪的人士透露，肖建华这次蹊跷离开香港与2015年夏秋季发生的中国股灾以及马建贪腐案有关。报导说，肖建华事件涉及2015年有人操控...
17-02-03
很多新兴的富裕阶层，而在中国大陆政治经济环境下，他们往往与中共官员有不同程度的联系，在相互利用中谋取个人利益。有时候，他们也会成为政治体系打击的目标。以下是近年一些卷入类似“麻烦”的
中国商人。1、肖建华...
17-02-02
流亡美国的
中国商人郭文贵，在中国新年前夕突然通过海外中文媒体发声，不仅大曝与〝北大方正〞前CEO李友之间的恩怨内幕，还披露现任公安部常务副部长傅政华贪腐，以及用黑社会手法办案等。郭文贵表示，今后还将...
16-04-05
，是神灵的药草，岂能烧成一堆烟灰？在
中国商人看来，面子并不是什么大不了的事情。林语堂曾说，中国人的性格中有三个十分明显的特征，那就是“有耐心”、“冷静”与“老练城府”。他们彻底守著作为商人的处世信条...
16-04-04
，均提供对公司和个人“匿名存款”服务。德国税法联盟的艾根特哈勒（Thomas Eigenthaler）曾告诉德国之声，匿名存款服务令
逃税很方便，因为涉嫌的纳税人不需要亲自出马，“‘到我们这里来，无需担心...
16-04-04
从事的事务负责。并说那就像车厂只负责生产汽车，如果车主用来做打劫用途，车厂概不负责。据报导指出，英属维京群岛及中美洲的巴拿马等避税地，多被利用于
逃税及藏匿犯罪资金，应立即制定国际性对策。...
16-04-02
一个更大的中国犯罪网络，六年间在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元，通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、
逃税，获利至少1,400万欧元。资金通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百个个人银行帐户，再汇回中国。后续...
16-03-28
，目前已经有超过1万名
中国商人在津巴布韦经商和生活 。作者张祥前的文章说，中国许多在津巴布韦的投资者，现在只能是欲哭无泪，付出惨重代价，才明白那些所谓“中国大陆人民的老朋友”根本就靠不住，一切独裁者都是无赖...
16-03-28
，近年来每年走私8000亿，至少5000亿是来自军队。以
逃税为货款的三分之一计算，高达1600亿元税金，并没有全部未补贴军用，80%以上进了军中各级将领瓜分。...
16-03-27
承认有罪。苏斌是一名航空航天领域的
中国商人，2014年被控参与谋划窃取军事技术数据，这些数据与制造美国军方的C-17战略运输机和某些战斗机有关。2014年7月，苏斌在加拿大被捕，他放弃引渡，并在...
16-03-16
澳门房地产大亨、中共政协委员吴立胜（Ng Lap Seng）和前任联合国大会主席约翰‧阿什（John Ashe）去年被美国检控方正式起诉，罪名是
逃税、行贿、受贿等罪名。今年3月16日，此案有重大进展...
