19-09-30
香港民众愤慨，福建民族党9月17日还曾在其推特上发“郑重声明”，强调不久前，在北角街头持械攻击香港市民的人是“少数拿中联办
黑钱的福建裔香港人社团”，与热爱西方文明的福建人（闽越）无关。时事评论员晨钟斥责...
19-07-02
AFP）是一个保守派的游说组织，预计许多自由派的游说团体也会加入诉讼行列。该编号S150的反
黑钱法案起先在5月通过新泽西州参众两议院的表决，被州长菲尔‧墨菲（Phil Murphy）有条件的否决...
19-05-09
，不只要揹负爷爷留下来的恶业，加上还用了很多爷爷非法赚来的
黑钱，业力更重。正是这原因，父亲的事业一直做不起来，就连儿子也想去变性。业力使然，这个家族注定要绝后，即使做再多法会，诵再多经都无法偿还他们曾经亏欠...
17-11-25
【看中国记者李乐综合报导】近日，影星胡慧中的丈夫何志平，因涉嫌代表中国一家主要能源公司向非洲国家官员行贿，在美国纽约被捕。美国当局控告其违反“海外反腐败法”以及清洗
黑钱，一旦罪成，最高可判囚20年...
17-07-13
的评论文章表示，被讽为“运气哥”的王三运终于气数已尽，虽然官方没有公开王三运的罪状，但甘肃当地人都知道，王三运的儿子在兰州大搞地产，赚了很多“
黑钱”。而兰州前后多任市委书记被调查，王三运也被指是腐败总后台...
17-07-10
，该事件也全面曝光搜索引擎巨头百度、军方医院和“莆田系”相互勾结赚取
黑钱的丑闻。...
17-06-23
权贵哪一户人家的“白手套”？从安邦上述起步和发展的轨迹来看，它不姓邓，不姓朱，不姓陈，最可能姓江（绵恒）、姓曾（庆红）、姓周（永康）。所谓“白手套”，就是充当“
黑钱”漂白的中间人，或是实际从事“非法...
17-05-31
值钱的收藏字画增值，同时将
黑钱洗白，会联手行贿者和拍卖行做局。而拍卖行因为可从拍卖双方抽12%的佣金，所以明知是行贿也会参与做局。已被判死刑的重庆前司法局局长文强，收藏的张大千“青绿山水”画，曾被重庆...
17-05-27
。业内人士透露，中国大陆高净值人群的海外帐户很多落户在香港和新加坡，与这两个地方进行金融帐户涉税信息自动交换最值得关注。根据国际反洗
黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告，在2000至2011年间共有约3.75...
17-05-04
。郭伯雄及其一手提拔的部下、军纪委书记杜金才等人通过一条秘密免税进出口渠道，赚了数以千亿元的
黑钱。还有港媒曝出，令计划家族被查封资产高达837亿元人民币，流出境外资金有45亿美元。令计划家族的腐败与周永康...
17-04-28
，将
黑钱混入房地产交易资金中。很多人也许会认为，这条新政是针对洗钱，和房地产调控没多大关系。虽然新规的初衷是针对洗钱，但是其可能会取得意料之外的效果，即打击炒房客、投机者们！现实生活中大量的案例...
17-04-03
前重庆市长黄奇帆治下的重庆钢铁股份有限公司（简称：重庆钢铁）2016年再次巨亏46.86亿元（人民币，下同）。黄奇帆之子涉嫌导致重钢严重亏损，而其却从中捞取数十亿
黑钱的丑闻再被翻出。3月31日...
17-03-25
暴病死了，二儿媳也改嫁了；老员外刚把二儿子的丧事料理完，三儿子又得暴病死了，三儿媳妇因有孕在身，没能改嫁。家里连遭丧事，使赵德芳很难过，他对人说：“我大秤进小秤出吃
黑钱时反倒儿孙满堂发财致富，如今我积德...
17-03-13
，下同）的
黑钱，非常嚣张。其称，傅政华企图在〝十九大〞当公安部部长或政法委书记。傅政华跟郭说〝未来5~10年是我的天下〞。据郭文贵称，在李友与他角斗期间，他找到了傅政华。李友则搬出一名中共退休常委和一名...
17-03-09
有野心，傅企图在〝十九大〞当公安部部长或政法委书记；傅政华甚至还跟郭说〝未来五到十年是我的天下〞。傅政华不但本人贪腐，而且其家族也都贪腐，傅政华有一个胞弟不仅拥有上百亿元
黑钱，还包养了多名情妇，为人...
17-02-02
，其申报金额高达2兆卢比（约合294亿美元），甚至还名列世界第18位大富豪。根据外媒报导，早于去年6月，印度当局就展开「收入申报计划」，只要如实申报所隐匿的「
黑钱」，及上交45%的税金，则那些披露的资产...
17-01-31
〞。还补充到，傅政华本人一家都贪腐。傅的弟弟是其金主代表，包养了多个情妇，有上百亿元人民币的
黑钱，非常嚣张。此外，他还表示，傅政华有政治野心，企图在〝十九大〞上位当公安部部长或政法委书记。傅曾经当面对郭说...
17-01-28
家族的钱袋子，其中一个老板是现任公安部常务副部长傅政华。郭文贵称，傅政华是邪恶之人，干的坏事太多。傅政华的一个胞弟就包养了多个情妇，有上百亿元（人民币，下同）的
黑钱，非常嚣张。爆料还揭出傅政华的野心，指...
17-01-28
李友之间的争斗，两边都有收钱，〝吃了原告吃被告〞，但却〝拿钱不办事〞。傅政华本人一家都贪腐，仅傅的一个胞弟就包养了多个情妇，有上百亿元（人民币，下同）的
黑钱，非常嚣张。郭文贵说，傅政华的弟弟是其金主代表...
16-07-07
2011年6月出动了500多名警察，于佛罗伦萨地区采取了一次大规模的稽查行动，以堵截非法流向中国的
黑钱之路；当时被查封的华人企业共有70家，包括76处房产、183辆汽车、396个银行户头，金额高达2500万...
16-05-30
，事实上，梁振英、张德江、江泽民就是一条线，香港流血事件不断，就是梁振英“挖坑”，给习近平难堪。传北京查UGL
黑钱 梁振英去留成焦点香港《信报》稍早引述“熟悉中央的政界中人”的消息称，直属国家主席习近平管辖...
16-05-19
医院的所有基建工程，后因为风声太紧，民众举报太多而不得不隐退。文章称，石应康等人的腐败众人皆知，他有海外关系，很多贪污资金都被他洗钱转移到了美国，很多大型设备器材商直接就将
黑钱在美国交给了他...
16-05-12
，他有海外关系，很多贪污资金都被他洗钱转移到了美国，很多大型设备器材商直接就将
黑钱在美国交给了他自家的中介公司。但对石应康的一次次的调查他都能化险为夷，因为他有很强的公关能力，他用大量的医院经费去勾兑交际...
16-05-06
背后的黑幕越挖越深，百度、军方医院和〝莆田系〞相互勾结赚取
黑钱的丑闻被全面曝光。据报导，前中共教育部长、前人大常委会副委员长陈至立是〝莆田系〞的大靠山，她是莆田（中国）健康产业总会总顾问。...
16-04-23
贪污受贿被查出超过两二亿人民币，但是中共当局决定只以受贿8，,000万人民币起诉。还有网络消息说，郭伯雄除了卖官、卖地的“收益”之外，还有海量的全军采购武器装备弹药的惊人回扣，郭伯雄等人赚了千亿元以上的
黑钱...
16-04-20
，香港与境外公司的所属地区没签署税务合作协议，难以取得境外公司的董事及股东名单等资料。但香港反洗
黑钱的条例严谨，若负责协助注册境外公司的中介单位发现客户有洗黑钱嫌疑，必须举报。最近，“巴拿马文件”引发...
16-04-18
，郭伯雄除了卖官、卖地的“收益”之外，还有海量的全军采购武器装备弹药的惊人回扣，郭伯雄等人赚了千亿元以上的
黑钱。博闻社还称，中南海前大内总管、中共近30年来性质最严重的令计划案，不久即将开审。尽管本案涉诸多...
16-04-18
，郭伯雄等人赚了千亿元以上的
黑钱。近日有海外中文媒体消息称，令计划被指受贿款达1.3亿元。而香港《争鸣》杂志2015年1月号报导也称，令计划家族的商业涉及地产、矿业、广告、城市安防、私募、网络安全、交通...
16-04-16
，是中国银行与现已停业的中国转帐服务公司Money2Money之间的关系。据悉，Money2Money曾在意大利到中国的转帐服务市场中占据主导地位。据报导，
黑钱流出意大利后，部分流入中国国有的进出口企业...
16-04-03
，积聚了越来越大的风险。暴涨的背后，所涉及的套贷、
黑钱出逃等黑幕，也被接连曝光。楼市风险酝酿的金融灾难，几乎是一触即发。惊慌失措之中，中共当局多部委联手，试图降温一线的楼市，“首付贷”在北上广深被叫停...
16-04-02
美联社28日连发表四篇报导指出，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将
黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。据美联社报导，随着日益全球化，中国将人员和资金...
16-03-30
，他们仍然以高价向不知情的人们兜售。 帮恐怖分子赚
黑钱。 当恐怖分子发现，抢夺牲畜不光能解决食物危机，还能通过换钱买武器之后，他们更是希望将这门“生意”继续做下去。 这种另类的“洗钱”方式，对于尼日利亚取得的反恐成...
16-03-07
近期，上海等大陆一线城市房价暴涨，背后涉及套贷、
黑钱出逃等各种黑幕被接连曝光。习近平两会上参加上海代表团放重话释问责上海市政府信号；在此前后，中共上海书记韩正一周内两次就上海楼市表态，引外界关注...
16-03-07
的形式囤积着，由于深圳地产可以在香港某些金融机构做抵押品融资，这就可使
黑钱流出境外。深圳地产还可以到国内机构做内保外贷，其套利收入还可以到地下钱庄做帐户对敲，还可以通过虚假贸易，通过这些合法不合法的手段...
16-02-27
4. 洗钱。乙将一件“艺术品”拿到拍场，甲以高价购回。于是，利用拍卖公司的中介服务，甲将需要支付的“
黑钱”，安全、迅速地送到乙方手中。5. 国家资产流失。中国国家文物局不允许文物商店经营文物拍卖...
16-02-20
这样的伟大科学家吗！？因为一群自以为是的方舟子们，学术权威们只看学历、只论资格，甚至把别人当成神经病，这就是中国科研环境的真实写照。而方舟子打着科普旗号反科学，自己以假贩假，收
黑钱鼓吹转基因，各种牵强歪理，断章取义...
16-01-27
披露，近十至二十年间，中共上海公安基层派出所长、治安队、公安局长勾结不法势力，勾结“黄赌”捞
黑钱的腐败极其严重。11月16日，上海“内鬼车牌”案宣判，相关人员被判无期徒刑等。陆媒报导称，该案长达十年，曝...
16-01-15
微博转发微信公众号“黄生看金融”的文章，指责宝能收购万科背后涉“大规模
黑钱”。2015年12月20日下午，万科公告称，公司预计在2016年1月18日前披露本次重组方案。2015年12月26日，万科公告称...
16-01-13
的作用就是替周滨把“
黑钱”漂白，为其打掩护。《新京报》援引熟悉刘汉之人的话称：“以刘汉的精明和不会吃亏的性格，他会把营利的水电站转手给人，背后一定有很复杂的关系，也许是为了讨好某位高层，也许是洗钱，很难...
16-01-10
A股和H股同步停牌，称公司“正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产”。12月19日早上，王石发布微博，称下星期一见，并转发微信公众号“黄生看金融”的文章，指责宝能收购万科背后涉“大规模
黑钱...
