21-01-20
”叶简明的合作，无论是金融方面，还是贸易方面都有成熟的条件。在金融方面，合作双方可以把资金以投资的方式在全世界流转，一些欧洲和南美洲的小国主权财富基金也参与其中，并且利用可以避税的离岸
空壳公司拆分资金...
21-01-01
的家族和中共权贵“白手套”叶简明的合作。在金融方面，合作双方可以把资金以投资的方式在全世界流转，一些欧洲和南美洲的小国主权财富基金也参与其中，并且利用可以避税的离岸
空壳公司拆分资金，几经流转之后洗白...
20-12-25
和南美洲的小国主权财富基金也参与其中，并且利用可以避税的离岸
空壳公司拆分资金，几经流转之后洗白。有些资金的拥有人甚至成为境外投资者，大摇大摆的进入中国大陆，享受外资才拥有的一些政策和信贷资源等方面...
20-11-25
至2019年的15年里，“明天系”通过注册209家
空壳公司，以347笔借款的方式套取信贷资金，占款高达1560亿元，而这些款项全部成了不良贷款，每年利息多达百亿元。包商银行本是江派钱袋子公开的资讯显示，包商...
20-08-06
【看中国记者李正鑫综合报导】中国央行旗下杂志刊登前行长周小川的文章，称明天系等资本系是“野蛮扩张”。8月3日，官媒报导称明天系209家
空壳公司套取包商银行1560亿人民币。《中国金融》杂志8月1日...
19-01-15
的所有者，一家在毛里求斯注册的
空壳公司Canicula Holdings。 美国当局指控孟晚舟欺骗国际银行与伊朗进行清算交易，孟晚舟声称这两家公司独立于华为，实际上华为控制了它们。 路透社在伊朗和叙利亚发现...
17-01-10
(TMUS.O)和Sprint(S.N)都是中兴通讯手机的买家。路透社报导指，美方取得中兴内部有关如何规避美方对伊朗制裁措施的“绝密文件”，制定策略如何向伊朗输入美国制造的电讯产品，包括利用
空壳公司出口美国产品...
16-12-26
Hye-won）也说，崔顺实否认对她的重大指控，包括与朴槿惠共谋，施压大企业付钱给她掌控的基金会。此前，德国黑森州检察院对崔顺实母女的财产状况进行调查，发现崔顺实母女在德国共成立了500多家
空壳公司，在欧洲...
16-12-12
帐号就行了。现在只要有三个人给一个帐号汇款，这个帐号就被封了。」所以她的客户们只能请人在美国或者香港开多个银行帐号收款。除了北京政府的控制，美国政府也取消了原来「
空壳公司」购房的许可。今年7月，美国...
16-10-05
而向新泽西地方法院提交了54页的民事诉讼诉状。起诉书显示，中国丹东鸿祥实业董事长马晓红等人通过在英属维尔京群岛和香港等地设立22家离案
空壳公司作为洗钱的窗口，为朝鲜光鲜银行（KKBC）进行“美元洗钱...
16-10-04
的手段。据起诉书披露，美国政府已经掌握了鸿祥公司为与朝鲜光鲜银行进行交易而成立的
空壳公司有22家，其法人代表分别由鸿祥董事长马晓红（女，45岁）的亲戚、朋友、亲信等担任。其中5家分公司和鸿祥在12家中国...
16-10-01
指控，包括马晓红以及丹东鸿祥实业发展有限公司(DHID)总经理周建舒、副总经理洪锦花以及财务经理Luo Chuanxu在内的4名鸿祥实业高层人员，在世界各地设立
空壳公司，甚至经由美国转移资金。此外，朝鲜...
16-09-27
在世界各地设立
空壳公司，参与国际洗黑钱活动，经美国转移资金，替平壤发展核武器融资。中国辽宁鸿祥实业集团涉嫌长期向朝鲜提供发展核武器的关键物质的消息公开后，美国之音报导称，鸿祥实业董事长马晓红向朝鲜走私涉核军用...
16-09-27
设立
空壳公司，甚至经由美国转移资金。此外， 朝鲜光鲜银行在中国辽宁省丹东市的代表部，因涉嫌为平壤发展核武融资而受到美国制裁。不过，韩国传媒报导，该银行其实一直在丹东秘密营运，事件很可能与鸿祥实业发展公司...
16-09-26
DHID及其幌子公司的25个银行账户所持有的所有基金。这些幌子公司在中国各银行开有账户。“今天宣布的指控和没收行动表明，中国的被告们成立并利用世界各地的
空壳公司，暗中通过美国转移资金，并违反了针对朝鲜发展...
16-09-16
有31家基层政府参与“借用外资”一事，涉及金额高达近30亿元，基本囊括了该市的主要区县和乡镇、街道。庭审显示，一些地方基层政府借用港澳特区商人的身份，注册纯粹的
空壳公司，从中介那里借来“外资”，注资完毕1天...
16-08-20
万美元。根据纽时记者发自基辅的报导指出，调查人员断言，这笔款项是非法黑账系统的一部分，收款者还包括民选官员。此外，刑事检察官正在调查一系列离岸
空壳公司，这些机构帮助亚努科维奇亲信圈子满足其奢侈糜烂的生活...
16-04-09
影响不大。文件显示，邓家贵2009年在英属处女群岛成立两间
空壳公司，在习近平在2012年成为国家主席后，两间公司已经停止运作。美媒关注江泽民被另类抛出 更大老虎来了？美国之音4月8日文章《网易刊登江泽民新闻...
16-04-08
此前也爆出习近平姐姐齐桥桥的丈夫邓家贵，于2009年在英属处女群岛成立两间
空壳公司。不过报告显示，在习近平2012年11月就任中共总书记之前，两间公司已经停止运作。已故的中共总书记胡耀邦的儿子胡德华...
16-04-07
姐姐齐桥桥的丈夫邓家贵，于2009年在英属处女群岛成立两间
空壳公司。不过报告显示，在习近平2012年11月就任中共总书记之前，两间公司已经停止运作。香港明报报导，中国首富、大连万达集团创始人暨董事长...
16-04-06
，习近平的姐夫邓家贵榜上有名。文件显示，邓家贵2009年在英属处女群岛成立两间
空壳公司，报称地址是湾仔谢斐道一个单位，习近平在2012年成为国家主席后，两间公司已经停止运作。刘达文表示，那些是习没上位...
16-04-06
维耶（Patrick Henri Devillers）利用离岸公司买入法国别墅，谷早在2000年已藉代理开设离岸公司。习近平姐姐齐桥桥的丈夫邓家贵，也被指于2009年在英属处女群岛成立两间
空壳公司...
16-04-05
禁令，向伊朗出口含美国元件的高科技产品。其中一份文件显示，中兴通讯法务部门曾建议，中兴可成立“
空壳公司”出口美国产品，让美国难以追踪，避免被美国制裁或调查受管控商品的实际流量。另一份制定于2011年8月...
15-09-09
投资集团董事长吴东及他的家族，被证实涉及一宗骗贷案。警方查明，吴东家族从2010年至2014年间，透过多家
空壳公司伪造假资料向银行贷款，并顺利拿到多笔超过亿元的巨额银行贷款，同时，还成为4家银行股东。检方...
15-05-20
是香港三家主要连锁书店，均是联合出版集团的子公司。中联办通过
空壳公司控制隶属这三家连锁的51家书店，以支付象征性租金等利益为诱饵，换取配合中共的噤声做法。一名出版业内人士透露香港图书业现实的情况...
15-05-20
的，还是非违禁的，他都触犯了他所服务公司的基本利益。〞2008年，庞慰、张浩和中国天津大学达成交易。第二年，他们就从美国辞职，被天津大学聘为全职教授，并在该大学指导下，在开曼群岛设立
空壳公司，为窃密、牟利...
15-05-20
被美国联邦检察官指控试图洗钱，方式是用多个以
空壳公司的名义开设的银行账户购买房地产，包括南卡罗来纳州默特尔海滩一处登记在Travelhome1405 LLC名下的滨海汽车旅馆。《纽约时报》最近的一系列文章...
15-05-18
获得公民身份，还通过
空壳公司在西雅图购置了房屋。目前，乔建军依然在逃。”据央视报道，乔建军逃亡时带走了3亿多元的款项。他的前妻赵世兰在西雅图拥有了一套占地面积大约900多平方米、建筑面积大约340平方米...
15-05-16
有其他线索显示这家公司曾从事过任何经营活动。有人据此推测，该公司仅是一家“
空壳公司”。捐钱“押宝”不同政党加拿大是联邦制国家，共设联邦、省、市三级政府，且每级政府都有自己的政党体系。联邦政府方面，程慕阳和前...
15-05-01
。 后来也有中国媒体记者到哈尔滨实地调查，发现翔鹰集团的注册地址是哈尔滨市南岗区天顺街8号，但现在那里是一家汽车销售门店。而且还有人透露说，翔鹰集团完全是一家
空壳公司，在整个哈尔滨就找不到它的办公地点...
15-04-25
房地产市场形势更加严峻，第一季度卖地成交量和成交额均同比下跌30%。一些地方政府为阻止地价一跌再跌不惜以成立
空壳公司竞拍自己手中土地的方法来支撑地价。中央政府虽然没有直接出手为地方债务埋单，但却出台了首期...
15-04-25
财政收入严重依赖土地买卖，从2014年开始，中国房地产市场进入低迷期。许多地方政府，不惜以成立
空壳公司，竞拍自己手中土地用以阻止地价一跌再跌。福布斯撰稿人章家敦说：“我认为中国政府已经无力救助这些中国公司...
15-04-09
就相关事宜的投票结果。文章同时引述《壹周刊》报道，中联办透过大陆
空壳公司持有和经营出版集团和报章如《大公报》、《文汇报》等，意图控制香港舆论。文章称，中联办的实际职务根本不只是协调中央机关及港府，而是有额外的...
15-03-11
的举报材料中，称李友通过自己控制的
空壳公司，代贺锦涛持有不少于三亿股方正证券股份。其中贺锦涛用其新加坡护照在新加坡多个银行开立帐户，存款不少于四十七亿美元;贺锦涛用其香港护照在香港瑞银帐户的存款不少于...
15-03-06
恒大地产许家印被指通过
空壳公司在澳大利亚非法购买豪宅。（网络图片）近日，澳大利亚政府认定，悉尼一栋价值3,900万澳元(3,005万美元)的豪宅属于〝非法〞购买，已宣布勒令该豪宅的中国业主在90天内...
15-03-05
天内将其出售，否则将面临法律后果。 霍基表示，这栋名为“Villa del Mare”的悉尼房产由香港上市公司恒大地产旗下的公司于去年11月通过一系列在澳大利亚、中国香港和英属维尔京群岛注册的
空壳公司...
15-03-05
。美国司法部称，全斗焕透过美国一些信讬和
空壳公司清洗部份赃款。...
15-03-03
，是去年11月“非法”购得。购买过程是通过一系列经由澳洲、香港及英属维尔京群岛的
空壳公司操办，屋宅名下置于香港上市公司恒大地产旗下的子公司“黄金快餐控股”（意译为Golden Fast Foods Pty...
15-03-03
空壳公司“非法”购买。恒大地产按营收算是中国第四大房地产开发商，由福布斯中国富豪榜排名第15位的许家印所有，他的净财富约为64亿美元。路透暂时无法获得恒大地产的置评。...
15-02-08
表示，王家透过
空壳公司购买时代华纳康斗，是因为此前曾经被心怀怨怼的前员工威胁要伤害他们。 搜索国内有关日林集团的记录后发现，该公司在2011年2月于新州泽西市Pavonia大道租用的一家庭住宅曾被邻居举报。...
