20-06-11
（Mossack Fonseca）律所，就在香港为这些权贵家族们就设立了16300家
空壳公司。此外，官员中已有成千上万的官员逃至海外。2010年中科院调研资料披露，从上世纪90年代中期以来，中共外逃官员人数高达...
20-05-22
调查。美国《纽约时报》报导称，肖建华是协助高层权贵赚取巨额利润的中间人。肖建华是替多个中共高官家族工作。《金融时报》称，山东鲁能集团被低价收购的交易实际是曾庆红儿子曾伟通过一系列
空壳公司操作的，其中多家...
20-01-27
超低价收购了价值738亿元的鲁能集团90%股份。《金融时报》称，山东鲁能集团被低价收购的交易实际是曾庆红儿子曾伟操通过一系列
空壳公司操作的，其中多家
空壳公司持有人是肖建华。据《金融时报》、《苹果日报》报导...
20-01-11
了90%。另外的百分之几，“绝大部分是
空壳公司，完全可以关掉。”大陆文件显示，今年破产的房地产公司大部分为中、小型房企，但也有不少知名房企，如：银亿集团、五洲国际、新光集团等。破产原因包括：市场供过于求...
19-11-29
的公司名称，媒体与公众在网络上展开搜索求证。台湾财讯传媒董事长谢金河表示，经过研究，发现“代号1217的中国创新投资公司”和“代号8171的中国趋势控股有限公司”是奇怪的
空壳公司。他分析，第一，在香港资本...
19-04-07
的民调显示，只有9%乌克兰民众对国家政府有信心，连续两年维持在全球最低的位置。而在2016年遭到揭露的巴拿马文件，披露波罗申科在2014年东乌战火激烈之际，竟在英属维尔京群岛设立
空壳公司，或作为其糖果公司...
17-07-12
，为了解决公司资金困难，在2008年指使时任公司副总经理的马成（另案处理）相继注册成立10间
空壳公司，通过编造虚假合同等手段，骗取银行贷款及票据承兑。其中马成与张新成商议，以
空壳公司和郭文贵实际控制的郑州裕达...
17-06-17
）、郭丽杰、原财务总监张新成、原财务部副经理肖艳玲，通过注册
空壳公司，伪造合同、虚构投资项目等方式，先后40多次从7间银行骗取贷款和承兑汇票共计近15亿元，用于归还欠债及向盘古、境外转款等。及至案发，尚有逾...
17-05-17
的保险公司等一系列动作，共涉约200亿美元，引发外界关注。 朱镕基的儿子、金融专业人士朱云来称吴小晖的收购是“典型中国的打法，就像空手套白狼”。 如果吴小晖的安邦被称为“典型”，中国有多少
空壳公司是“安邦模式...
17-04-18
和采访一名贺氏家族成员核实关系发现，从2011年方正证券首次公开发行股票到2014年中期，贺家曾通过一系列
空壳公司控制其第二大股东利德科技。利德科技最终的股东之一张秀琴（音）是贺锦涛的姨母。中共官二代...
17-04-18
显示，贺国强家族确实透过一系列
空壳公司间接控制方正证券股份。该文指出，方正集团2011年首次公开发行股票时，第二大股东利德科技长期都处在和贺国强家族有关系的公司控制之下。而且经贺家一名成员确认，利德科技...
17-03-04
Targeting Order，简称GTO），要求在指定地区的产权保险公司要提交在该地区通过
空壳公司，用现金购买高端房产的买主或受益人的真实身分。房产受益人是指直接或间接拥有购买房产的实体25%及以上的个人。这也...
17-02-28
借壳上市，大陆股市充斥着壳股，市盈率高，令国际投资者对大陆企业没有信心。借壳上市是指一家公司向另一家市值较低的
空壳公司注资，利用这家空壳公司的上市公司地位，得以上市，然后该
空壳公司则被更名。顺丰控股去年拟定...
15-12-17
账户已被冻结，无法兑付。有相关金融人士分析，大大集团其实就是典型的
空壳公司。中投顾问金融行业研究员边晓瑜表示：“P2P靠烧钱营销和盲目扩张的时代已经过去，行业正在经历一次洗牌，只有平台风险控制能力强...
15-11-20
传媒报道，按照当地法例，外国人不可购买二手物业，许家印去年11月透过本港上市的恒大地产旗下公司在当地注册的
空壳公司，从“招聘女王”Julia Ross手中购得Villa del Mare。澳洲财长霍基...
15-11-11
。他们去年还袭击了摩根大通公司的一个电脑，盗窃了该公司8300万用户的电邮等账号信息。他们还用来自于17个国家的30份假护照开办了75家
空壳公司，为非法药品供应商付款，开办非法网上赌场和非法比特币交易所...
15-10-12
，并且今后还需要黄翀胤的继续关照，为了感谢黄翀胤多年来对其公司的帮助，张某某当即表示同意。几天后，张某某将30万元存进其本人农业银行卡上，并将该银行卡、密码和本人身份证送到黄翀胤手上。开
空壳公司 明目张胆骗取科研...
15-09-24
2006年文件显示，许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡和邝婉芳哥哥邝华宝等共面临15项罪名指控。指控称，许超凡、许国俊在香港成立了多家
空壳公司，利用开办多个银行账户将窃取的银行资金转移至空客公司。1991年...
15-07-29
地段拥有大批房地产，2012年被判刑坐牢13年。卡麦隆指出，英国特别是伦敦的房地产被海外
空壳公司购买，英国已有超过10万个房地产，其中3万6000多个在伦敦，持有人是海外公司。卡麦隆计划推出新管理办法...
15-07-28
地段拥有大批房地产，2012年被判刑坐牢13年。卡麦隆指出，英国特别是伦敦的房地产被海外
空壳公司购买，英国已有超过10万个房地产，其中3万6000多个在伦敦，持有人是海外公司。卡麦隆计划推出新管理办法...
15-07-27
服务商”的1.7%，其实也落入了贺文的腰包。贺控制中彩在线公司后，又在东莞设立一家
空壳公司，注册资本800万港元，员工10余名，既无技术研发队伍，也无生产厂房，名曰东莞天意电子有限公司。贺再规避招标程序...
15-07-12
条款。一名以3900万澳元购买悉尼豪宅的中国买家今年被迫出售这种豪宅。据披露，他是通过一系列
空壳公司非法买入的这栋物业。中国股市困境将拖累国际房地产市场但其他人担忧，没有足够快摆脱股市困境的中国投资者...
15-06-09
，或通过美国流转。有关的指控是，有人设立了
空壳公司并指定人员进行这种资金偿付或接收，这样大量的金钱就可以洗白，通过美国的金融系统洗钱。”马尔科姆说，大赞助商巨额资金的诱惑力越来越大，使力图在比赛场上场下能够公平...
15-05-20
是香港三家主要连锁书店，均是联合出版集团的子公司。中联办通过
空壳公司控制隶属这三家连锁的51家书店，以支付象征性租金等利益为诱饵，换取配合中共的噤声做法。一名出版业内人士透露香港图书业现实的情况...
15-05-20
的，还是非违禁的，他都触犯了他所服务公司的基本利益。〞2008年，庞慰、张浩和中国天津大学达成交易。第二年，他们就从美国辞职，被天津大学聘为全职教授，并在该大学指导下，在开曼群岛设立
空壳公司，为窃密、牟利...
15-05-20
被美国联邦检察官指控试图洗钱，方式是用多个以
空壳公司的名义开设的银行账户购买房地产，包括南卡罗来纳州默特尔海滩一处登记在Travelhome1405 LLC名下的滨海汽车旅馆。《纽约时报》最近的一系列文章...
15-05-18
获得公民身份，还通过
空壳公司在西雅图购置了房屋。目前，乔建军依然在逃。”据央视报道，乔建军逃亡时带走了3亿多元的款项。他的前妻赵世兰在西雅图拥有了一套占地面积大约900多平方米、建筑面积大约340平方米...
15-05-16
有其他线索显示这家公司曾从事过任何经营活动。有人据此推测，该公司仅是一家“
空壳公司”。捐钱“押宝”不同政党加拿大是联邦制国家，共设联邦、省、市三级政府，且每级政府都有自己的政党体系。联邦政府方面，程慕阳和前...
15-05-01
。 后来也有中国媒体记者到哈尔滨实地调查，发现翔鹰集团的注册地址是哈尔滨市南岗区天顺街8号，但现在那里是一家汽车销售门店。而且还有人透露说，翔鹰集团完全是一家
空壳公司，在整个哈尔滨就找不到它的办公地点...
15-04-25
房地产市场形势更加严峻，第一季度卖地成交量和成交额均同比下跌30%。一些地方政府为阻止地价一跌再跌不惜以成立
空壳公司竞拍自己手中土地的方法来支撑地价。中央政府虽然没有直接出手为地方债务埋单，但却出台了首期...
15-04-25
财政收入严重依赖土地买卖，从2014年开始，中国房地产市场进入低迷期。许多地方政府，不惜以成立
空壳公司，竞拍自己手中土地用以阻止地价一跌再跌。福布斯撰稿人章家敦说：“我认为中国政府已经无力救助这些中国公司...
15-04-09
就相关事宜的投票结果。文章同时引述《壹周刊》报道，中联办透过大陆
空壳公司持有和经营出版集团和报章如《大公报》、《文汇报》等，意图控制香港舆论。文章称，中联办的实际职务根本不只是协调中央机关及港府，而是有额外的...
15-03-11
的举报材料中，称李友通过自己控制的
空壳公司，代贺锦涛持有不少于三亿股方正证券股份。其中贺锦涛用其新加坡护照在新加坡多个银行开立帐户，存款不少于四十七亿美元;贺锦涛用其香港护照在香港瑞银帐户的存款不少于...
15-03-06
恒大地产许家印被指通过
空壳公司在澳大利亚非法购买豪宅。（网络图片）近日，澳大利亚政府认定，悉尼一栋价值3,900万澳元(3,005万美元)的豪宅属于〝非法〞购买，已宣布勒令该豪宅的中国业主在90天内...
15-03-05
天内将其出售，否则将面临法律后果。 霍基表示，这栋名为“Villa del Mare”的悉尼房产由香港上市公司恒大地产旗下的公司于去年11月通过一系列在澳大利亚、中国香港和英属维尔京群岛注册的
空壳公司...
15-03-05
。美国司法部称，全斗焕透过美国一些信讬和
空壳公司清洗部份赃款。...
15-03-03
，是去年11月“非法”购得。购买过程是通过一系列经由澳洲、香港及英属维尔京群岛的
空壳公司操办，屋宅名下置于香港上市公司恒大地产旗下的子公司“黄金快餐控股”（意译为Golden Fast Foods Pty...
15-03-03
空壳公司“非法”购买。恒大地产按营收算是中国第四大房地产开发商，由福布斯中国富豪榜排名第15位的许家印所有，他的净财富约为64亿美元。路透暂时无法获得恒大地产的置评。...
15-02-24
香港25年来警方冻结洗黑钱金额达73亿万元，可疑交易10年内增1.7倍，案件和非本地居民雇有关，在香港设立
空壳公司和开银行帐号，离港后继续操作帐号。香港警方为了打击洗黑钱，在1989年成立了财富...
15-02-08
表示，王家透过
空壳公司购买时代华纳康斗，是因为此前曾经被心怀怨怼的前员工威胁要伤害他们。 搜索国内有关日林集团的记录后发现，该公司在2011年2月于新州泽西市Pavonia大道租用的一家庭住宅曾被邻居举报。...
