18-12-23
或欠地税、欠水费，或者年久失修。骗子们找到此类房屋，或者伪造去世的房主签名，或者找到其远亲，给一些小钱之后，把房子先出售给
空壳公司，装修后，再转手卖个好价钱。大陪审团的报告给出了很多建议，其中包括：城市...
18-12-07
目前得到的信息非常少。香港01报导说，美国商务部早于2016年，就公布了一份据称是中兴通讯的绝密文件，该文件详细介绍如何利用
空壳公司中转等方式，规避美国的出口管制。文件披露，一家代号F7的中国公司也有类似做法...
18-10-05
开票量金额的1%用于缴纳保证金。过去，在霍尔果斯注册的企业中，大多属于
空壳公司，没有实际办公场地和人员，许多公司的注册地址就落在负责代办的财税公司的地址上，甚至出现一个地址有上千家公司注册的现象...
18-10-04
间接控股及
空壳公司，她在其中5家担任法人代表，并另入股7家公司， 8.8亿的天价罚金，对她上百亿的荷包而言“绰绰有余”。范冰冰虽逃过刑事责任，但经纪人可没那么幸运。范冰冰经纪人牟某广，被指销毁会计凭证...
18-09-07
个人A在海外通过BVI（避税天堂维尔京群岛）
空壳公司进行投资，BVI公司的利润只要不分配到个人股东层面，在现行税法下，个人A无需缴税；而反避税条款下，中国税务部门可以以受控关联公司的名义将没有商业实质的BVI...
18-06-30
欠债5500元的
空壳公司。神奇的是，就这么一个
空壳公司竟然有人愿意花10.5亿人民币收购，而且还是收购的股份的70%，这个公司就是华谊兄弟。有人开始惊叹，华谊兄弟这是疯了吗？还是观音转世，下凡来救苦救难...
18-05-19
伊斯兰革命卫队旗下“圣城旅”的恶行。替这些金流提供掩护的
空壳公司，位于阿拉伯联合大公国，美财政部和阿联合作出击。伊朗革命卫队是伊朗最有权势的安全部队，把持伊朗经济，并在政治系统拥有庞大影响力。圣城部队...
18-04-19
身份进行的国际交易只是一小部分，绝大多数的交易是利用其代理商网路、幌子公司和
空壳公司以及复杂的所有权结构进入国际金融体系。”...
17-12-21
空壳公司，这些交易是为了绕过交易报告的要求，隐瞒非法所得资金的身分、资金来源以及去向。法庭文件说，这些非法交易的受益人是伊斯兰国组织，被告最终寻求在叙利亚加入这个组织。被拘押前，沙赫纳兹在曼哈顿一家医院...
17-11-10
及知名人士，均利用信托基金、基金会、
空壳公司等，避免支付税款或者不公开他们的商业交易。文件也还曝光那些运用境外税务规定吸引金流的律师事务所、金融机构和会计人员。根据文件内容，最受瞩目的英国女王约有1000...
17-11-10
上，持有法国建筑师执照的多维尔在大连帮助薄熙来打造一个“类似欧洲的北方香港”。 此外，多维尔还帮助谷开来成立了秘密的离岸
空壳公司以购买法国南部的豪华别墅。据称，买那栋别墅的钱来自中国亿万富翁徐明...
17-02-28
财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）去年曾指出，对在曼哈顿和迈阿密-戴德县（Miami-Dade County）的豪华房产购买涉及非法资金表示担忧，并锁定在这两个地区对那些利用
空壳公司来隐藏身份...
17-02-26
数次试射外加暗杀金正男，朝鲜这个独裁政权已经摆在台面上变成国际社会必须解决的问题。在数次严厉的国际制裁下，为何朝鲜开发核武的劲头却越来越足？联合国近日的报告给出了答案：朝鲜正通过中间人或
空壳公司逃避...
17-02-08
，北京首大能源集团有限公司、北京国源联合有限公司以37.3亿元超低价收购了价值738亿元的鲁能集团90%股份。山东鲁能集团被低价收购的交易实际是曾庆红儿子曾伟操通过一系列
空壳公司操作的，其中多家
空壳公司...
17-02-07
Fast Foods Pty，实际是许家印香港上市公司恒大地产旗下公司通过一系列手段，最终注册的一个
空壳公司。这项交易违反澳洲《外国投资法》规定的外籍投资者不能购置二手房产。Golden Fast...
17-02-07
收购的交易实际是曾庆红儿子曾伟操通过一系列
空壳公司操作的，其中多家
空壳公司持有人是肖建华。知名资深媒体人姜维平曾引述可靠的消息来源发文称，中共“河北帮”主要成员周本顺、梁滨、景春华和张越，与周永康...
17-02-07
，否则将面临起诉。澳洲财长在声明中称，Villa Del Mare由中国香港上市公司恒大地产旗下的Golden Fast FoodsPty（金快餐），通过一系列在澳大利亚、中国香港和英属维尔京群岛注册的
空壳公司...
17-01-23
通过制作假对账单、私刻印鉴、设立
空壳公司等手段套取鄱阳县财政专项资金，共同侵吞公款9400万元（人民币，下同。相当于当年鄱阳县财政收入的四分之一），其行为构成贪污罪。李华波的出入境记录显示，从2007年...
16-08-04
15日被抓。据陈某交代，2012年、2013年，他先后在上海注册成立了金属材料有限公司、贸易有限公司等境内企业，又在香港、塞舌尔注册成立了科技有限公司、控股有限公司等离岸企业。4家公司均为
空壳公司...
16-07-29
美国政府自三月起试行的打击
空壳公司现金买房的策略非常成功，因此周三宣布，将扩大打击范围到纽约市、加州、佛州及德州，新规定将在8月28日开始实施。联邦财政部在今年一月宣布一个暂时性的规定，要求房产...
16-06-15
这个的，干了十来年。对这批号很懂。〞据了解，北京杰东教育科技中心下属有一家医疗器械公司，是个只有生产设备，不负责加工的
空壳公司，唯一的用途就是用来申请批号。一些等不及办理批号的客户，也可以直接拿自己的药，贴用...
16-06-02
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空壳公司众多而名声不佳的）开曼群岛的分行。在巴基斯坦，一个板球手出身的政客攻击总理家人拥有离岸帐户，但后来又承认他自己也使用了
空壳公司。最近在日本开会的7国集团同意对非法的金融行为进行打击……〞港媒对此评论...
16-05-07
奥巴马总统周五（5月6日）敦促国会，协助打击
空壳公司从事金融犯罪，称最近被解密的“巴拿马文件”凸显了逃税和洗钱在全球各地发生。在宣布四月份就业报告和经济数据的记者会上，奥巴马呼吁立法改变美国法律...
16-05-01
风险控制主管的话说，有的理财产品承诺平均年化收益9%，用高收益率来吸引更多投资。但实际上，很多融资项目难以做到收支平衡，很多担保公司是
空壳公司，理财机构的风险控制工作常常形同虚设，甚至在做着借旧还新的骗局...
16-04-23
乌干达有一家公司出售了一处油田，也是利用冯赛卡事务所设立离岸
空壳公司来协助逃漏税，因而造成乌干达高达数亿元税收损失，反观乌干达百姓因财政窘困，致使缺乏适当的医疗照护，同时也是全球孕妇生产死亡率、新生儿...
16-04-20
，总共已经帮助建立了214,000个
空壳公司。超过14,000个来自中国包括香港的客户，现在正在找这个律师事务所帮忙，他们要把他们的资产隐藏起来。去年一年中国外流资金是1万亿美金，是中国外汇储备...
16-04-19
巴拿马文件给希拉里•克林顿带来了新麻烦。有关资料显示，在巴拿马拥有
空壳公司人士的名单中，出现了好几个与克林顿家族关系密切的人的名字，包括前总统比尔•克林顿和希拉里•克林顿曾经的幕僚和捐赠者...
16-04-13
秘密人员开设
空壳公司来掩盖他们的行动，其中包括与美国中央情报局CIA关系紧密的中间人。报导称，这些秘密人员和他们的线人广泛利用巴拿马律师事务所“莫萨克•冯赛卡” （Mossack Fonseca）的服务...
16-04-12
秘密人员开设
空壳公司来掩盖他们的行动，其中包括与美国中央情报局CIA关系紧密的中间人。报导称，这些秘密人员和他们的线人广泛利用巴拿马律师事务所“莫萨克•冯赛卡” （Mossack Fonseca）的服务...
16-04-04
或内陆小国。外资可在当地注册成立
空壳公司，再以
空壳公司的名义到其他国家投资，享受当地的税收优惠。比如中欧小国列支敦士登，营业税最高只有18%，且对基金会征税非常低，每年仅需缴纳0.1%或1000瑞士法郎...
16-04-04
的商业伙伴。他在薄熙来任大连市委书记时认识。他们在英国注册了一家名为亚得（Adad Limited）的公司，并担任共同董事。此外，德维尔斯还帮助谷开来成立了秘密的离岸
空壳公司以购买法国南部的豪华别墅。 德维...
16-04-04
成龙等多国政要和名人的相关文件均被列入其中。此外，日本安防巨头西科姆公司创始人等，也在避税地设立了
空壳公司。香港商业电台报导称，文件显示，香港影星成龙透过这间巴拿马法律事务所，协助管理他的6间公司...
16-04-03
的中兴高管必须被革去管理层职务。美国政府上个月披露了中兴2011年的内部文件，其中显示田文果和邱未召负责中兴规避美国出口规则的计划。该文件详细描述了中兴处心积虑的设立
空壳公司，向伊朗运送商品，而不...
16-03-28
要购买商品，然后贿络中国的供应商开假收据到他的
空壳公司，留下〝合法文件线索〞。 凯克利会买一些货品，但把大部分的现金汇到他控制的帐号。最后，凯克利把商品卖了，把钱汇回以色列。中国政府至今未对美联社的评论发表...
16-03-27
中国电讯设备制造商中兴通讯（ZTE）因违反美国法令，与伊朗做生意，遭到美国祭出的最新限制；而从中兴通讯公布的内部文件可知，除中兴通讯外，还有中国公司也透过设立“
空壳公司”，来与伊朗、朝鲜等遭美国制裁...
16-03-22
账户，通过网银操作，完成人民币和美元的分开单独流转，通过境内外的“对敲”平账的方式，达到为客户跨境转移资金的目的。而为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某等人还在香港注册了数十家
空壳公司，专门雇人伪造...
16-03-12
Lee Simmons）日前突然回到美国，雷斯纳于上周从高盛辞职。刘特佐呢，他在纽约、好莱坞数以亿计的地产都在被调查；《邮报》获悉，现在纽约有很多地产经纪人感到恐慌，因为他们一旦陷入那些经手的
空壳公司地产...
16-03-06
调查人员获得了一份未标注日期的中兴公司内部文件，并让路透社记者阅览，其中提到中兴的产品采用了美国的很多技术与组件，包括许多软体或芯片。这份〝绝密文件〞还阐述了中兴回避美国制裁的策略，即利用
空壳公司向被禁运国...
16-01-30
地区法院认罪。程思海的律师表示，会辩护称程思海这两年的监狱生活已经是足够的惩罚。检察官说，程思海在中国设立
空壳公司，通过位于马萨诸塞州的MIKS公司上海子公司接收压力传感器。当地政府宣称MIKS公司并不知道...
16-01-14
%，来到170万美元。国家广播公司财经频道（CNBC）13日报导，美国财政部已注意到有些国际买家为了避免身份曝光，透过
空壳公司如有限责任公司（limited liability companies...
