16-10-06
印度塔那（Thane）警方周三（5日）突袭多个呼叫中心，拘捕772人，这些人涉嫌通过威胁美国欠税人而获取银行账户等信息进行诈骗。每天诈骗所得
金额超过15万美元（1亿卢比）。据报约有6500美国人遭骗...
16-10-05
监督。其主要原因是，中共腐败具有普遍化、
金额扩大化和向上蔓延化的特点。中欧陆家嘴国际金融研究院的执行副院长刘胜军早前在《金融时报》上撰稿称，习近平的反腐更像一场生死战争，但是反腐体系基本失效，导致腐败...
16-10-05
•格林(音)在起诉书中写道，“鸿祥获得了相当于合约
金额22%的利润。就其间的犯罪调查经验来看，若代替顾客进行非法交易，企业们经常会获得巨额费用，以此来承担风险”。9月26日，韩国《中央日报》报导引述一位...
16-10-05
”上考察推荐的时任抚顺市委书记刘强给差额掉了。辽宁当地一位人士称，“当时很多人收到简讯——苏上刘下”。一名知情人士说，“苏宏章拉票行贿的
金额上千万，给大家送金条，还通过中间人给王珉打招呼。王珉本人没有收...
16-10-04
金额，官方公布的数字为1.3亿。据路透社等多个权威消息指，周永康家族贪腐
金额高达千亿元。2．大地震后笑容满面的谭力2016年1月27日，海南省前副省长谭力受贿一案在广州市中级法院公开开庭审理。检察机关...
16-10-02
、令计划、郭伯雄、王素毅、刘铁男、万庆良6人被判处无期徒刑；且他们都是江派人马。“十八大”以来，官方公布6人受贿
金额过亿：白恩培（2.4676亿）、朱明国（1.41亿）、周永康（1.3亿）、金道铭（1.2亿...
16-10-03
和处理。一般信用卡被盗刷原因如下：原因1. 信用卡丢失如果发现信用卡丢失，那么别人捡到你丢失的信用卡，就可以在实体店使用了。虽然商家在刷卡后可能需要核对ID或者签名，但是，一般比较大的商家或者购物
金额比较少的时候...
16-10-03
最近的一项研究表明，人们为购买汽车保险付出的
金额比实际偏大。对于一个三年都没有吃过罚单、从未发生安全事故的司机来说，怎样能购买到更便宜的汽车保险呢？如果你目前已经投保且住在一个符合条件的区域...
16-10-02
，贿款
金额在300万-1000万之间，通过澳门赌场支付，他们在海关有“关系户”，可以带人过关。收到钱之后，王晓玲就将这些人“大事化小，小事化无”。在2011年万庆良出任广州市委书记后，原本担任广州市委...
16-10-01
相似的税务术语和字体。并指示将
金额寄到“奥斯汀处理中心”（Austin Processing Center）的邮政信箱。IRS确实有一个大型税务中心在奥斯汀。然而，假通知要求受害者在支票抬头上署名...
16-10-01
，夸大捐款
金额，涉嫌串通投标、违规倒卖工程、伪造公章、偷税漏税等。特稿还点出了陈光标背后牵扯的一些政治势力，包括有深度关联的原中办主任令计划、原公安部副部长李东生。这两人目前均已落马。报导指，陈光标...
16-09-29
涉嫌违反对朝鲜制裁禁令，为朝鲜公司洗钱，涉案
金额上亿美元。美国财政部同一天宣布将对鸿祥实业集团及其相关的负责人实施经济制裁，冻结其中海外的资产。美财政部代理副部长亚当．舒宾（Adam Szubin...
16-09-29
大城市合计土地成交金额高达1.77万亿元，同比涨幅高达48.8%，刷新同期历史纪录。其中，9成城市卖地
金额超过百亿元，苏州、南京、上海、杭州卖地
金额更是突破千亿元。高企的土地财收，对因经济疲软而财源吃紧...
16-09-29
一个简单的案情.... 案犯的诈骗
金额却高达1.131亿英镑，差不多10亿人民币！ 这其中的主犯，25岁的Feezan Hameed Choudhary。 然而...就这么简单的手法，怎么又能骗到1亿多英镑...
16-09-29
，还有的因为工作关系与经营单位往来密切。中纪委的通报显示，他们不仅贪污受贿，还常常造成“国有资产流失” 或“公共财产损失”，而涉案
金额动辄上亿人民币。《北京青年报》主办的微信公众号“政知局”28日根据官方公布的资料...
16-09-28
，贬值到8.7。银行通知隔壁老王，他每月还款
金额从5000元上升到8000元，老王这才急忙回去翻看按揭合同，“浮动利率”果然白纸黑字。圈套图森破（Too Simple，江泽民当年骂香港记者语）先生是卓越...
16-09-25
明家中壁橱中7000万存折和300万现金未动。工程掮客象山人某在受邀谈话后自尽。王鑫明死后，接任他职位的华星拍卖行后任总经理沈承勤，刚从监狱释放。此人犯诈骗罪被认定
金额数千万，仅判两年。沈承勤是刚被...
16-09-24
金额大量注水，而且涉嫌违法募资；而他号称捐建的公共设施，经财新记者查证，曾经或一直为其自用并牟利。值得注意的是，陈光标的「首善」称号与令计划有关。报导引述消息称，2006年陈光标先是通过一位老干部搭上前...
16-09-24
，鸿祥实业和北韩的贸易
金额高达5.32亿美元。据第三方供应商所整理的海关数据显示，鸿祥实业向北韩提供了能够用来生产铀浓缩所需的离心机的氧化铝，光是在去年9月份，该公司出口到北韩的氧化铝就已达25万多美元...
16-09-24
以来就按时交党费，现在他们突然让我说之前的计算方法是错的，让我补交将近一个月的工资。这不是我以前不愿意交，而是为什么当初不告诉正确的缴交
金额？新的党费标准规定，党员依据月收入按比例缴交每月收入的0.5...
16-09-22
的45中共人大代表中，42人为企业家，大半是私营企业资本家和富豪。官方媒体透露，这次辽宁省贿选案在涉案人数、
金额、层级等方面都属“高级”，被北京高层定性为中共建政后查处的第一起省级严重违反“政治规矩...
16-09-21
9月20日刊发的特稿《陈光标：“首善”还是“首骗”？》，起底陈光标涉嫌利用慈善名义非法募资，夸大捐款
金额，涉嫌串通投标、违规倒卖工程、伪造公章、偷税漏税等。此外，特稿还点出了陈光标背后牵扯的一些政治势力...
16-09-20
发放现金、捐建公共设施。但经调查，陈光标捐资建学校几乎不存在；给官方慈善机构的捐赠，很多进行了重复计算，或者由其自行执行，慈善机构拒绝为其出具发票背书；他多次直接发放现金的公开作秀，实质
金额大量注水...
16-09-20
近日，一起涉
金额1.2亿多亿元人民币的“老鼠仓”案被破获，潜逃至境外的犯罪嫌疑人刘某被劝返，回到上海。据9月20日《上海观察》等报道，8月31日，一名带着两个孩子的特殊旅客在浦东机场出现，他与...
16-09-20
现金的公开作秀，实质
金额大量注水，而且涉嫌违法募资；而他号称捐建的公共设施，经查证，曾经或一直为其自用并牟利。另外，令计划被贬任中共统战部部长后，2014年1月，陈光标以收购纽约时报为幌子到美国纽约...
16-09-20
。虽然面临调查，忠旺集团并未停止在美国的投资计划。该集团旗下一家公司上个月出资11亿美元，向私募款基金收购了总部位于克利夫兰市的Aleris金属公司。这笔交易是有史以来，中国公司收购美国金属生产商的最高
金额。...
16-09-20
台湾兆丰银纽约分行涉及违反美国银行保密法及反洗钱法遭重罚1.8亿美元，兆丰金董事长张兆顺说明，2014年巴拿马分行与纽约分行间信用交易
金额合计为4.91亿美元，但纽约分行报送DFS时误缮为44.91...
16-09-20
的离心机。报告称，“无法判断这些资金的最终用途，但是一个估计是，贸易
金额几乎足以为朝鲜的铀浓缩设施，以及设计、制造和试验核武器提供资金。”《华尔街日报》还说，美国官员表示，司法部检察官上个月两度前往北京...
16-09-19
，他没想跑，希望他们轻一点。王艳后来在客厅桌子上发现李绪义留下的一张折得快破掉的账单，上面有债主名字、电话、欠债
金额，欠的钱从600元到45万元不等，共计2,050,600元。账单的最后，李绪义还留了一句话...
16-09-17
”102名全国人大代表，其中523名辽宁省人大代表涉贿选案，受贿
金额巨大。目前这523人全部离任或被罢免，包括辽宁省人大常委会38名成员。...
16-09-17
，更与江泽民长子江绵恒一起卷入上海招沽案，被指是该案幕后黑手，涉及
金额高达1亿2千万元。而从北京政法委书记卸任，曾调往青海的强卫，不但被指主政青海时，向周永康家族及令计划家族，输送了很多大项目和利益。前青海省...
16-09-17
「高丽航空」的航班，并增加对前往朝鲜货物的检查，而这些都是北京不想同意的事情。 今年4月，北京对煤炭、铁矿石等其它占朝鲜出口
金额超过40%以上大宗商品进口的禁令似乎有点动念，但据位于北京的「中国国际问题...
16-09-16
，案件终止审理。陶礼明涉两案据中共河南省鹤壁市中级法院的刑事判决书显示，陶礼明涉及两大案情：一是会同下属李春太和孙丽娜两人，先后8次超发凭证式国债一案，总计
金额超过4.2亿元（人民币，下同）；二是...
16-09-16
近年来，江苏淮安的招商成绩似乎颇为亮眼，然而近日曝出，淮安存在着一条“招商作假”的链条，当地有31家基层政府参与“借用外资”一事，涉及
金额高达近30亿元人民币。澎湃新闻14日报导，面临招商引资...
16-09-14
广播电台访问时，拒绝评论是否考虑要「扒回」(claw back)托尔斯德的退休金。根据富国银行的政策，如果托尔斯德因故被解雇，而非退休，她可能要损失至少$4,500万的
金额。虽然CFPB的主管理查‧可德雷...
16-09-13
破裂，问题尽露，王岐山下令严查辽宁贿选犯罪问题。由于犯罪嫌疑人涉及面太广、
金额太大、情节太复杂，令中纪委头痛，故下令人大代表一律不得出境，以防外逃，等待最后结论。消息还说，郑玉焯不过是其中具有代表性...
16-09-12
了。提到衡阳，那是中共官场谈及闻之色变的一个名词。2012年至2013年，衡阳发生了中共人大制度建立以来最严重的破坏选举案，56位省人大代表贿赂拉票被剥夺代表资格、518名受贿市人大代表辞职，涉案
金额1.1...
16-09-13
文／蒋雅淇打开薪水袋，看看扣掉了健保费、餐费、税等杂费之后，剩余的那点数字，就是你过去30天努力所换来的收入。收入的总和好算，问题是你每个月支出的
金额究竟多少？钱都花到哪里去了？每个月赚到的钱...
16-09-12
已获得和已申报中央财政补助资金的新能源汽车被抽查，涉及90家主要新能源汽车生产企业的40.1万辆。抽查结果显示，13.3万辆已销售的新能源汽车中，涉嫌骗补和违规谋补的车辆总数高达76,374辆，涉及补贴
金额...
16-09-12
，不仅纵容包庇，熟视无睹，而且他也索贿收贿，卖官鬻爵。自他倒台后，保护伞破裂，问题尽露，王岐山下令对辽宁贿选犯罪严查。但由于犯罪嫌疑人涉及面太广，
金额太大，情节太复杂，换言之，几乎所有的人大代表都不同程度...
