16-04-23
。报导并称，在全国多地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利和
转移资产超过1000亿。瑞士加强与习当局合作 江泽民瑞士
存款危险4月7日至9日，瑞士联邦主席施奈德·阿曼对中国进行国事访问。7日...
16-04-23
、
转移一切能毁灭、
转移的证据，甚至蓄意伪造案情嫁祸于他人或把一批人拉下水制造大案、特案、悬案等。贪官自杀自伤自残情况连续发生已造成社会影响，给反腐工作展开造成紧张气氛。文件要求各级有关方面要采取措施...
16-04-24
。可县官也不傻，抖了这个机灵，早晚引火上身。 答谜的举人则真是真有智慧。他看准了无人开口的时机，从容应答，既帮着席间一众度过了尴尬场面，又把画风
转移给筷子，变相援护了出谜者，可谓谙通察言观色之术...
16-04-24
或7/1ARM），目前利率水平都在5%-6%。申请人将不需要有FICO或信用评分，也没被要求前期
存款至银行。此外，资产必须抵押在国际认可的金融机构。外国贷款申请者需要提供的证明文件与美国公民要提交...
16-04-22
今年北京当局启动“天网2016”行动时间比去年推后近一个月，这次行动将涉及多个部门，并开展打击利用离岸公司，和地下钱庄向境外
转移赃款。有分析认为，证明习近平当局反腐（打虎）行动仍在持续。中共纪委网...
16-04-23
，5年之后，您每个月都会有6 千元到期的定存，届时可以灵活运用。如果还不需要用到钱，也可以将到期的
存款连同本息及新有的储蓄再转设为一年期定存，又称为“滚雪球”，如此，您都不会浪费辛苦所赚来的每一分钱...
16-04-23
一顿饭的开销的时候，我们能指望老百姓不去省吃俭用、不去疯狂存钱、不去为养老发愁吗？能指望银行里那几十万亿的
存款转化为巨大需求吗？ 中国的未来在哪里？是要走向美国，还是变成下一个拉美？...
16-04-23
、大陆富人提供境外
转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元，其中4,000万归属蒋梅。报导披露在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利超过...
16-04-22
，但问题却比内战还严重〞，中共官员几乎是无官不贪，且大部分是把配偶、子女及大部分财产移至国外的〝裸官〞。从美国所掌握的资料来看，有高达190万名中央到地方的各种大小官，在海外有
存款或其他资产，因为他们很清楚...
16-04-22
央视的前主持人芮成钢的案件即将开审的消息被传出之后，消失公众视野近两年的芮成钢再次回到喧嚣的舆论之中。据港媒最新披露，芮成钢3亿多资产相当部分已经
转移到了海外。芮还看上了央视女主持人王小丫的位置...
16-04-21
检察院对芮成钢案件的调查取证，“在来源不明的神秘力量的控制下”，芮成钢受贿金额被认定在200万元，而涉及其行贿部分的金额被指“五、六十万”。但事实上芮成钢个人资产高达3亿元，“相当部分已经
转移到了海外...
16-04-21
体内潜伏
转移很多癌症患者，在确诊或治疗前，体内原发肿瘤就有可能已经释放了大量的癌细胞进入人体的血液循环中。有的癌细胞分散后，随着机体新陈代谢而死亡，有的随血液流向远端、侵入到远端器官，并在其体内存活...
16-04-20
、薄熙来等家属的名字却出现在 “巴拿马文件”中。如果北京当局想以此次出台条例和试点项目，限制或制止中共权贵利用避税天堂洗钱或向外
转移资金，其效果是否真的会如愿。海外分析人士林和立对BBC说，多数中共高干子弟...
16-04-20
账户，江泽民与周永康等在瑞士都有天文数字秘密
存款。瑞士此举或令这些秘密账户曝光。4月4日至8日，上海接连爆发中晋百亿非法集资案、快鹿兑付危机案、天津银行上海分行7.8亿元票据案、上海永邦内幕交易案等金融...
16-04-20
名下已被查出有
存款370亿元人民币及价值510亿元人民币的债券等。刘志庚试图染指“观音山”2012年，一名自称“已经参加工作40年的东莞市民”也在网上举报说，刘志庚曾干预位于东莞樟木头观音山的建设。信...
16-04-20
被美国逮捕“巴拿马文件”还披露，被指收贿130万美元的阿什，与案中两名中间人都在港设公司。去年9月19日，与中共高层关系密切的商人吴立胜及其助理Jeff Yin涉嫌以虚假借口向美国
转移逾450万美元...
16-04-20
转移的浙江金华市地下钱庄案件，其涉案金额高达4100余亿元人民币，这也是为迄今为止大陆查出的涉案金额最大的买卖外汇案件。还有海外媒体披露，江派二号人物曾庆红的家族涉地下钱庄。哈尔滨仁和房地产老板戴永革...
16-04-20
的住宅，搜走电脑、珠宝等100多件物品。据路透社4月19日报导，林英是美国公民，也是国航纽瓦克机场办事处经理。8个月前，她因在2家银行进行结构性
存款而受到指控。从2010年8月以来的5年中，林英多次在这...
16-04-19
18个月，她的7栋房产被国税局没收。之前也有过多起有关该类事件的报导。据《达拉斯晨报》报导，现年65岁的琳达•范特若从2010年1月到2013年10月共
存款111次，总额为58万美元。法院纪录显示...
16-04-19
10月份111次将58万美元存入自己的银行帐户。即使她很聪明的每次
存款都低于1万元，但是仍然引起注意，被定为“拆分洗钱”（structuring）。在美国很多人为了躲避缴税，会直接通过现金进行交易，手上现金...
16-04-19
工作7年的时间，被指是东莞黄色腐败高峰期。大陆财新网曾报道，中纪委巡视组收到的举报材料中，刘志庚被指是东莞色情产业的“保护伞”。大陆中华网2月分披露，刘志庚及其亲友名下多个中外银行账户
存款高达370亿元...
16-04-18
，甚至有国内挺江媒体制造舆论直指习反腐打虎已做不下去。报导称，中共最高领导层执迷于权力斗争与
转移矛盾焦点，表现出他们内心的焦虑，更让人感觉中共无法应对面前的经济和社会难题。南早报导还指，去年此时，经济危机...
16-04-18
、外甥女婿经营东莞贵族王朝夜总会等。另据大陆中华网2月份报导，中纪委监察部4个月来已经冻结了刘志庚及其亲友名下多个中外银行账户，
存款总额高达370亿元人民币。另外，其在北京、上海以及另外5个省份的部分住宅...
16-04-18
，但预期在数周后银行账户才有
存款余额缴税，可以选信用卡缴税的方式。可以透过Official Payments、WorldPay US及Link2Gov等公司提供的支付系统，用Visa卡、万事达卡...
16-04-17
团团围住、砸开车窗，强行将曲带走。第二天早上，曲被带到河北承德某看守所，并以“涉嫌非法持有枪支罪，已危害到国家安全”为由，任何人不可将其
转移。曲龙在2011年5月6日被批捕前，被关押于承德某看守所里，期间...
16-04-16
的子女，把不义之财
转移海外。同时，他们借助所谓的全省严打〝黑恶势力〞的运动，
转移廉政风暴的视线，牵扯王歧山的精力，以便混水摸鱼，自救脱身。〝河北帮〞主要干将 传联手倒习失败 目前为止，河北省已经有四名省级...
16-04-16
必须投入
存款（contribution）。预算：由于马州有4亿多的财政盈余，州长霍根（Larry Hogan）的420亿元预算顺利通过了两党的审核，其中包括一个500万元给私立学校低收入家庭学生的奖学金计画...
16-04-16
，5年之后，您每个月都会有6 千元到期的定存，届时可以灵活运用。如果还不需要用到钱，也可以将到期的
存款连同本息及新有的储蓄再转设为一年期定存，又称为“滚雪球”，如此，您都不会浪费辛苦所赚来的每一分钱...
16-04-16
，主要是基于国企承担的政治功能：一、国企是中共执政的经济基础。通过垄断资源和垄断行业，可攫取巨额利 润向政府输送；二、国企成为非正常政治活动的小金库，大量非正常的政治费用需要通过国企的平台
转移和支付，可隐藏...
16-04-16
，为自己准备后路而
转移出去的。刘金宝还曾担任中国银行上海分行行长。而这些仅是江泽民及其家族贪腐的一小部分。 另有消息说，2007年时任中共财政部长金人庆突然下台，江泽民私自动用国库，未经朱镕基批准，直接从金人庆...
16-04-15
越来越多，大量民众
存款的价值也就越来越低。这也是如此多的理财产品产生的原因，老百姓投资理财产品就是为了“保住自己的财富”。文章说，老百姓的血汗钱就是“被央行慢慢吃掉了”，这比金融骗局更可怕，发钞权被垄断...
16-04-13
“巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”洗钱
转移资产，还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称，多国...
16-04-13
。上海永邦投资公司涉内幕交易案被查处。因涉嫌非法吸收公众
存款和非法集资诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联...
16-04-12
“巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”洗钱
转移资产，还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称，多国...
16-04-12
、比对身份证号码等综合特征，到2015年11月，他们基本确定了重点调查的8人名单。巴拿马文件披露中共权贵
转移资金手段吉森解释说，〝巴拿马文件〞与以往的曝料不同之处，在于其拼凑出了资金流向的完整画面，能理清...
16-04-11
者处理政事，敢于坚持准则底线。要处处以身作则，只有这样百姓才会照着做而且和楷模一样。如果楷模本身就不端正，那么民心也会随之
转移并且难以与官府亲近同心。秦朝选择这样忠信敬上、廉洁奉公、宽厚平和、严格执法、勤于...
16-04-11
”老虎，一些分析人士认为，此时推出郭案，是为了
转移巴拿马密件对中共政坛的冲击。不过从大陆微博以及其它舆论平台上看，民众的反应并不强烈，一些民众表示对此类打虎事件已产生“视觉疲劳”，只有郭伯雄之后更大...
16-04-11
。Money2Money是一家已经停业的中国资金
转移运营商，之前主要业务是帮助从意大利向中国汇款。2006～2010年走私金额超45亿欧元 意大利检察官正准备起诉297人以及中国银行米兰分行，涉嫌2006～2010年向中国...
16-04-11
，中共前党魁江泽民与周永康等在瑞士都有天文数字秘密
存款。瑞士此举或令这些秘密账户曝光。瑞士联邦主席阿曼支持当局反腐瑞士联邦主席约翰•施奈德-阿曼于4月7日至9日对中国进行国事访问。7日、8日，李克强...
