16-12-14
放款，不但规定上限，还规定需报外汇管理局备案。央行规定，12月1日起，个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月...
16-12-11
说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案。周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅
洗钱案的保护伞...
16-12-09
贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月3日，中共证监会主席刘士余怒批一些金融机构如野蛮人强盗式收购。12月5日，大陆保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改...
16-12-08
的，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月5日，中共保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改。要求其停止...
16-12-06
，曾庆红之子曾伟、刘乐飞和车峰均有紧密的商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-12-06
、刘云山之子刘乐飞和李长春女儿李彤，都利用私募基金通过与海外离岸金融市场注册的神秘公司合作，圈钱、
洗钱。徐翔其实是他们的一个代理人。美国普林斯顿大学社会学博士程晓农曾分析，徐翔操作的基金之所以获得高额回报...
16-12-05
和抛售股票。13年来，获利至少上百亿元。在被捕后，车峰供出江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案内情根底被车峰供出。海外《明镜邮报》援引...
16-12-02
的
洗钱案，起码要跟毒贩关36天。〞骗子威胁说：〝我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡！现在需要你证明自己的清白了！〞胡大伯慌了，赶紧按照骗子说的，把电脑里的防火墙卸载了，插上U盾，拿着手机按照骗子...
16-11-29
一般。徐才厚的女儿就在总政联络部挂名，长期不用工作却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃...
16-11-29
「
洗钱案 」 的涉案金额高达 27 亿欧元,警方 同时查封 73 家华人企业、300 个 银行帐户、181 栋建筑物和 166 辆豪华车。2012 年 7 月,意大利警方再 度发动全国性大规模打击「 洗黑...
16-11-26
强调，在目前形势下的风险防范，要实现两个目标：在微观上防止发生
洗钱、恐怖融资等异常金融活动；在宏观上要继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。11月23日一早，央行上海...
16-11-22
其掌控的公司替朝鲜
洗钱，为朝鲜军方输送美元，资助其核武器计划。同时美国也宣布对丹东鸿祥工业开发公司实施制裁。此是华盛顿首次以二级制裁来惩罚帮助朝鲜的中国公司。《华盛顿邮报》采访一位在丹东经商的韩国商人...
16-11-14
，让人怀疑。广东一警方人士对《等深线》记者表示，设立一些皮包公司往往与
洗钱有关。马晓红鸿祥系的朝方股东被联合国列入制裁名单报导称，在马晓红的布局中，朝鲜民族保险总会社不断出现。2009年5月15日，辽宁鸿...
16-11-05
（DNC）内部的19252封绝密邮件和8034个附件。部分邮件信息显示希拉里暗中勾结民主党高层，打击同党竞选人伯尼・桑德斯（Bernie Sanders），丑化其形象，并内定党内候选人，而且参加
洗钱等。7月...
16-11-05
、中俄公司间异常巨额转帐交易等。中国农业银行同意由独立监督人员调查这些可疑转帐交易。中国工商银行 西班牙警方今年2月17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4,500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案...
16-11-01
针对习近平的一场“经济政变”；刘云山父子是其中的操盘手。股灾后，刘乐飞被撤销新华保险董事职位。堵截赌业
洗钱 打击地下钱庄此外，10月20日 中共外汇管理局指组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出...
16-10-30
工部连续三任部长出事被抓。孙黄田原任总后财务部部长，靠向分管总后的徐才厚行贿，买到总后副部长和少将之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助。王国明是原总后副部长、“军中第一...
16-10-30
一些主要干部形成利益联盟，盛京银行6000亿的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子、白手套与
洗钱机。（网络图片）陈政高或随时面临双规在辽宁贿选大案曝出，住建部被巡视组通报多重问题后，外界有分析认为陈政高的处境不妙...
16-10-20
。报导说，事件除了与打击外资博彩企业招揽中国人到海外赌博有关，也可能与中国的反腐和打击跨国
洗钱有关。澳洲广播公司（ABC）报导说，抓捕行动在13到14号进行。也就是李克强12号结束访问澳门之后。皇冠度假...
16-10-19
赌场曾多次被揭助中共政商官员
洗钱，座上客包括前政法委书记周永康的儿子周斌、前国家副主席曾庆红儿子曾伟。已被判囚终身的江派前政治局常委周永康儿子周斌，报导他是皇冠赌场常客，也帮赌场拉客，老板帕克经常在场...
16-10-18
澳大利亚赌业大亨詹姆斯·帕克（James Packer）今天就其名下皇冠赌场员工在中国被捕事件表示“深切忧虑”。外界认为，此次拘捕行动与习近平当局的反腐及打击跨国
洗钱有关。帕克在今天的声明中说...
16-10-18
奥斯卡影帝莱昂纳多・迪卡普里奥卷入马来西亚
洗钱丑闻，星期二，他通过代表发表声明，表示正积极与美国司法部合作。在声明中，莱昂纳多・迪卡普里奥首度对
洗钱丑闻做出回应，表示正与美国当局合做，调查其慈善基金...
16-10-18
出境赌博，事件惊动国际，亦震动澳门赌业，恒指一众濠赌股昨日急挫，当中帕克有份投资的新濠国际（00200）大跌7.1%。澳洲皇冠赌场曾多次被揭助中共政商官员
洗钱，座上客包括前政法委书记周永康、前国家副主席...
16-10-15
之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助。原总后营房部长王国明少将则是原总后副部长、“军中第一贪”谷俊山的手下。在2012年谷俊山倒台后，他已经岌岌可危。此前，8月26日...
16-10-15
。他的落马也意味着北京军区司令部直工部连续三任部长出事被抓。孙黄田原任总后财务部部长，靠向分管总后的徐才厚行贿，买到总后副部长和少将之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助...
16-10-09
成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。此前有传闻称，张玉坤是陈政高的情妇。有评论认为，从上面的消息看，中共现任住建部长、时任辽宁省长的陈政高其实也和辽宁贿选案不无干系。一个省级人大烂成这样，贿选成风...
16-10-08
、万亿。他们共同把香港当成了
洗钱的乐园和巨大的提款机。此外，中联办主任张晓明仗着自己是中央政府驻香港首席代表、中央政府香港问题最重要智库和政策执行者身份，在中南海抹黑香港人对普选的理性要求，不断挑拨北京...
16-10-07
公安局的第2线犯嫌，佯称被害人的银行账户涉嫌供犯罪集团
洗钱，随后再转接给假检察官，声称必须清查资金，要求把“司法保证金”汇款至指定账户。专骗大陆人诈骗集团遭诉 台检方求处重刑检警指出，诈骗集团担心形迹败露...
16-10-05
金融控股公司法、证券交易法、银行法、保险法、
洗钱防制法及商业会计法等起诉；朱国荣、林桂馨则依违反证券交易法、保险法等罪嫌提起公诉。另外，已故中信金负责人辜濂松也涉案，但由于他已亡故，特侦组予不起诉处分；本案另有...
16-10-05
丹东女首富马晓红因涉嫌向朝鲜走私核开发材料被捕，引中外媒体关注。近日，美国法务部以涉嫌
洗钱等罪名对鸿祥提交了一份32页起诉书，韩媒报导了起诉书和诉状中的部份内容，以及曝光了鸿祥实业对朝非法交易...
16-10-05
的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。此前还有消息称，张玉坤是陈政高的情妇。“四虎”涉贿选 数十名中管干部卷入包括3月落马的前辽宁省委书记王珉在内，今年先后落马的三名辽宁高官王阳、苏宏章和...
16-10-04
近日，美国法务部以涉嫌
洗钱等嫌疑对鸿祥提交了一份起诉书，与此同时，美国财政部为查封鸿祥的账户也向美国新泽西地方法院提交了一份民事诉讼诉状。日前，韩媒报导了前述起诉书和诉状中的部份内容，马晓红通过鸿祥...
16-10-01
美国政府9月26日通告，针对中国丹东鸿祥实业发展有限公司（DHID）涉嫌协助朝鲜核武项目，美国司法部已经正式对马晓红等人提出刑事起诉，罪名是阴谋违反美国制裁法律和阴谋用货币工具
洗钱。根据美国司法部...
16-09-30
指控辽宁鸿祥涉嫌为朝鲜发展核武器提供支持、
洗钱等罪行，并将该公司和马晓红在内的4人列入黑名单。而在大陆方面，未见有关马晓红案情的具体报导。只在9月15日，辽宁警方发布公告说，辽宁鸿祥涉嫌“严重经济犯罪...
16-09-30
”董事长马晓红，总经理周建舒、副总经理洪锦花、财务经理洛传旭发出刑事诉状，罪名为“阴谋违反美国制裁法律及阴谋使用货币工具
洗钱”。美国财政部也对丹东鸿祥实业发展有限公司、马晓红、周建舒、洪锦花实施制裁，理...
16-09-29
走私涉核物质，另一方面在海外操控数十家幌子公司为朝鲜方面
洗钱、输送美金，罪行曝光后，震惊外界。就在海内外媒体争先恐后挖掘马晓红案相关黑幕之际，有港媒披露出马晓红出口氧化铝细节。日前，已被马云公司收购了的...
16-09-29
辽宁鸿祥实业集团涉嫌向朝鲜走私核开发物资案持续引外界关注。日前韩媒披露，仅在丹东就有15至16个像鸿祥一样帮助朝鲜
洗钱的企业，而拥有丹东港口运营权的日林集团也可能涉案被调查。日林集团董事长王文良因涉...
16-09-28
为何现在各地地王频出，地产商背后都站着保险业的影子，因为保险业才是真正的圈钱工具。人民币债务圈进来，转移到海外，套现成美元资产；安公子们为何那么中意买买买全世界各地酒店，因为这是制造现金流和
洗钱的好地方。源源不断...
16-09-28
美国对朝发展核武器的制裁，他们还被指称合谋参与国际
洗钱。同一天，韩国《中央日报》报导，中共有关当局正调查朝鲜银行光鲜金融会社（Kwangson Banking Corp）涉嫌资助朝鲜核计划行为。光鲜银行...
16-09-27
的秘密资金每年约为10亿美元，其中大部分资金来自海外非法活动，包括非法贩卖武器、毒品、假烟、制造伪钞、购买奢侈品、以及
洗钱等活动。而随着朝鲜高层人物的逃亡，朝鲜最高层的秘密资金也被揭示出来，金正日的统治...
