23-06-15
後，來自博根縣（Bergen）、帕賽克縣（Passaic）的14人，涉及新州35輛汽車失竊案件，在4家地下拆車廠的搜捕行動中被抓捕，並
控罪。搜查令在帕特森市（Paterson）的多個地點執行，以及帕...
23-02-02
刑事责任年龄法》（Raise the Age Law），将青少年犯罪能够按照成人
控罪的年龄，从之前的16至17岁提高到18岁。她表示：该法律确实影响到警察处理青少年案件。根据纽约警察局的统计数据显示，去年...
21-12-01
（国税局提供）【看中国讯】近日，国税局发布2021年刑事调查年度报告。2021年度，国税局调查了2500多起刑事案件，涉及偷税漏税，
洗钱，疫情补助欺诈和虚拟币犯罪。 国税局收缴了价值35亿美元的...
21-11-30
执法行动侧重于税收和COVID-19疫情相关欺诈、
洗钱、网络犯罪 (Adobe Stock)【看中国讯】2500 多起刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率...
21-05-21
，换算成人民币超过1000万，这笔钱只是用来“随便花花”的。真正持有巨额财富的官宦人家们则利用自由市场将大陆的金钱通过
洗钱的方式输送到加拿大供其吃喝玩乐。有媒体报导，温哥华早已成为
洗钱者的天堂...
21-03-04
资本转移（比如资金从中国逃往国外），以及
洗钱。从道理上讲，个人是没有权力发行货币的，只有政府（通过中央银行）才有权力发行货币。发行货币的利润，也需要上交国家，造福于整个社会。其实区块链技术已经非常成熟...
21-03-04
通知其家长，以代替
控罪。快乐点（Point Pleasant）警长密歇根（Joseph A. Michigan）在警察部门的脸书（Facebook）页面发表声明说，警方一直都是对未成年人的违法行为实施非...
21-02-05
GenExosome Technologies的联合首席执行官，但是在他被
控罪一个月后，2019年8月，他被公司解雇。美国司法部负责国家安全的助理部长约翰．德默斯（John C.Demers...
21-01-01
起开始绝食抗议，被当局暴力灌食，身体一度非常虚弱。据法广报导指，张展另一位辩护律师张科科在宣判后受访时表示，张展需要坐轮椅出庭。对于被冤判4年的刑期，张展表示不认可，她认为自己的言论不该被审查及
控罪。张展遭中共...
20-12-26
”们的
洗钱工具。对此，网友表示：“马云终究像其他国人一样不会有好下场。不是因为他政治立场不对，恰恰是因为他太相信共产党。自49以来相信共产党的都什么下场还看不到吗？他没有先进文明的自由民主理念觉悟。所以不会像...
20-12-25
洗钱才是暗黑主线》中，分析了美国民主党总统候选人拜登的家族和中共权贵“白手套”叶简明的合作，无论是金融方面，还是贸易方面都有成熟的条件。在金融方面，合作双方可以把资金以投资的方式在全世界流转，一些欧洲...
20-12-24
马云已经很久了，2015年中国股灾，北京当局将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。阿里巴巴...
20-12-17
协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有著惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派政治背景，江...
20-12-15
将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派...
20-11-25
金融全牌照的民营资本集团，与肖建华成为替江派权贵家庭牟利的“白手套”高度相关。“明天系”也被指是最早为中共权贵集团捞钱、
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等家族...
20-11-19
。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系教授表示，在中国，一般生意人不能挑战当权者或监管单位是常理。但马云不是普通人，说话有一定的影响力...
20-11-13
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-09
，她因袭警而被捕，被捕时大叫大嚷，口出狂言，即使这样，不久她竟安然无恙地走出了警局，没有被
控罪或被起诉。2009年拜登担任副总统期间，与朋友一起吸食可卡因的阿什丽录像外流，但事件很快被掩盖。拜登弟弟疑似...
20-11-09
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-06
，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。车峰收购数字王国的幕后金主之一肖建华，与曾庆红之子曾伟关系密切，是曾伟2007年鲸吞山东第一大企业鲁能集团...
20-09-29
一条信息就买机票回国。到了5月，桑俊用该银行卡在境外取了7000元人民币，结果银行随即发来消息指，桑俊的帐户“涉嫌
洗钱”，要求他在指定日期前往银行补充信息，否则就把其银行帐户注销。常年旅居海外的桑俊收...
20-09-04
政客和外交官连署致函特鲁多，要求释放孟晚舟，以此换回被中共报复关押和
控罪的2名加拿大公民。特鲁多表示，“我们不会让政治压力或任意逮捕加拿大公民，来影响我们司法系统的运作。”8月25日，加拿大外长商鹏飞...
20-08-31
（区域）。独立智库“天钧政经”认为，由于大量发行人民币造成通货膨胀、百姓怨声载道，同时贪腐、
洗钱等问题让北京当局感到极为棘手。如果直接废除现在流通中的人民币，处理不好的后果是中国金融系统的崩溃，最终导致...
20-08-26
勒斯政府规定，对申请入籍人的背景严格核查，有犯罪记录者不能入籍。不过，“塞普勒斯文件”显示，正是在这一点上漏洞百出。来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑，以及另一名中国商人李家东曾因
洗钱超过1亿美元...
20-08-16
（希望之声）文｜宋紫凤上头打甩锅战，下头作鸟兽散，是当今中共的真实写照。在刚刚过去的七月，陆续传出四名中共军方人员面临签证欺诈
控罪的消息，原因是他们在入境美国时，隐瞒了现役军人身分。事实上，签证欺诈...
20-08-10
，侨领，平日里跟领事馆勾肩搭背，揽点大外宣的活，领事馆被关门的时候没有一个敢站出来说话，更不要说有人组织欢送了。暗地里做些
洗钱偷渡放贷的勾当。早该被清洗一下了。”“个个都是沽名钓誉，出卖广大海外华人利益...
17-01-09
英属维尔京群岛的离岸公司逃税或
洗钱，甚至可能资助恐怖份子的问题，成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中，也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示，2010年12月...
17-01-08
责任人〝在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪〞，正在接受警方调查。9月26日，美国司法部对丹东鸿祥实业发展有限公司的董事长马晓红、总经理周建舒等人发出刑事诉状，指控该公司及其负责人涉嫌为朝鲜当局
洗钱，破坏国际社会...
17-01-07
的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、
洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地，在原地...
17-01-06
电汇欺诈（wire fraud）以及隐瞒联邦移民官员等二项
控罪，并同意向200多名受害的投资人支付高达2,400万美元的赔偿。地区法院订于6日宣判，两项罪名的最高量刑各为5年监刑，合计10年。为了刺激...
17-01-05
是否至少有一部分属于谷开来。报道说，这些最新的证据暴露了薄熙来家庭的秘密。他的工资仅有两万美元，但是他的家庭在海伍德这样的外国中间人的帮助下过着奢华的生活。海伍德与谷开来合作近二十年 助薄家
洗钱80亿美元...
17-01-05
，银行必须对借贷者作背景调查，证明其资金来源，还要防止
洗钱等，「这确实对一些外国买家造成影响」。 她表示，其中证明资金来源对中国投资人来说是个挑战。「这不是因为说他们非法，而是因为投资人母国的制度...
17-01-05
国反
洗钱监测分析中心。 汇款境外限制更紧 此外，汇款到境外也受限，以前基本允许每人汇款不超过5万美元额度。新《管理办法》出台后，跨境汇款超过1万美元及等值外币都需要上报。如果有5万美元要汇到境外...
17-01-03
（DBC）——提交的多项申请期间，未向行政会议申报他与雄涛的主要股东黄楚标进行了商议。第二项
控罪指曾荫权涉嫌于约2010年12月至2011年7月期间，当他建议提名建筑师何周礼授勋时隐瞒他租用深圳物业一事...
17-01-01
将标签曾被拘捕但其后证明清白或获撤销
控罪的人士。目前优步于纽约州内只能在纽约市合法营运。州议会下周展开的新一年度会议时，预料将讨论优步扩充业务的申请，惟可能推迟讨论纪录司机指纹的要求。邻近的雪城也要求...
16-12-29
美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI调查的。第十一.赌博收入也要申报很多人都不知道上赌场赢钱了...
16-12-27
，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物？调查人员凭借敏感的直觉，觉得她的身份肯定有问题！警方对她展开了顺藤摸瓜的跟踪调查...最终出来的结果，果然不同寻常.....别看她之后22岁，却是一个五人跨国
洗钱集团...
16-12-22
的去职有可能与此有关。因为马晓红助朝发展核试验的时间，是刘洪才就任驻朝大使之时。此前有消息曝出马晓红是中联部的人，也是连接中共江派和朝鲜金氏家族的〝高级管道〞，并在香港等地大量开公司为中共、朝鲜
洗钱...
16-12-16
，根本没有钱可挣”。该记者因此质疑，丁宁为什么要对动荡且贫穷佤邦做如此大的投资？有分析人士认为，丁宁的投资是在帮助某些势力
洗钱，可能同时也在“金援”缅甸果敢的民族地方武装，特别是果敢同盟军头目彭家声。这一点...
