16-11-03
4%，华丽家族涨逾2%。在消息面上，徐翔案本月或有新进展，概念股存易主可能。网民跟帖称：徐翔与
内鬼们狼狈为奸沆瀣一气，打劫到天文数字的不义之财；没收徐翔的全部资产，判他个十几二十年；在权贵边游走，干了这么多坏事...
16-11-01
针对习近平的一场“经济政变”；刘云山父子是其中的操盘手。股灾后，刘乐飞被撤销新华保险董事职位。堵截赌业
洗钱 打击地下钱庄此外，10月20日 中共外汇管理局指组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出...
16-10-30
工部连续三任部长出事被抓。孙黄田原任总后财务部部长，靠向分管总后的徐才厚行贿，买到总后副部长和少将之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助。王国明是原总后副部长、“军中第一...
16-10-30
一些主要干部形成利益联盟，盛京银行6000亿的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子、白手套与
洗钱机。（网络图片）陈政高或随时面临双规在辽宁贿选大案曝出，住建部被巡视组通报多重问题后，外界有分析认为陈政高的处境不妙...
16-10-20
。报导说，事件除了与打击外资博彩企业招揽中国人到海外赌博有关，也可能与中国的反腐和打击跨国
洗钱有关。澳洲广播公司（ABC）报导说，抓捕行动在13到14号进行。也就是李克强12号结束访问澳门之后。皇冠度假...
16-10-19
赌场曾多次被揭助中共政商官员
洗钱，座上客包括前政法委书记周永康的儿子周斌、前国家副主席曾庆红儿子曾伟。已被判囚终身的江派前政治局常委周永康儿子周斌，报导他是皇冠赌场常客，也帮赌场拉客，老板帕克经常在场...
16-10-18
澳大利亚赌业大亨詹姆斯·帕克（James Packer）今天就其名下皇冠赌场员工在中国被捕事件表示“深切忧虑”。外界认为，此次拘捕行动与习近平当局的反腐及打击跨国
洗钱有关。帕克在今天的声明中说...
16-10-18
奥斯卡影帝莱昂纳多・迪卡普里奥卷入马来西亚
洗钱丑闻，星期二，他通过代表发表声明，表示正积极与美国司法部合作。在声明中，莱昂纳多・迪卡普里奥首度对
洗钱丑闻做出回应，表示正与美国当局合做，调查其慈善基金...
16-10-18
出境赌博，事件惊动国际，亦震动澳门赌业，恒指一众濠赌股昨日急挫，当中帕克有份投资的新濠国际（00200）大跌7.1%。澳洲皇冠赌场曾多次被揭助中共政商官员
洗钱，座上客包括前政法委书记周永康、前国家副主席...
16-10-15
之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助。原总后营房部长王国明少将则是原总后副部长、“军中第一贪”谷俊山的手下。在2012年谷俊山倒台后，他已经岌岌可危。此前，8月26日...
16-10-15
。他的落马也意味着北京军区司令部直工部连续三任部长出事被抓。孙黄田原任总后财务部部长，靠向分管总后的徐才厚行贿，买到总后副部长和少将之位，他还涉嫌利用掌管总后财务部之便，为徐才厚、郭伯雄“
洗钱”提供协助...
16-10-12
司法处理。法广引述海外媒体报导称，据“北京接近网信与网安部门”的人士透露，有关“倒习信”事件调查显示基本确认是中共新疆宣传部门参与这件事情，并在事件后销毁证据。因为有“
内鬼”，所以公开信被外部人员...
16-10-10
大陆民众被网络电话诈骗，银行存款被掏空的消息频频曝光。最近，一个横跨辽宁、四川的25省市特大侵犯公民个人信息案被破获，抓捕嫌犯201人，
内鬼成为信息泄露的主要犯罪嫌疑人。新华社10月10日报道，该案...
16-10-09
成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。此前有传闻称，张玉坤是陈政高的情妇。有评论认为，从上面的消息看，中共现任住建部长、时任辽宁省长的陈政高其实也和辽宁贿选案不无干系。一个省级人大烂成这样，贿选成风...
16-10-08
获得的公民个人资讯出售给多人，非法获利47万余元。被判处其有期徒刑10个月，缓刑1年。澎湃评论指出，正因为有了这些“
内鬼”，才有了后面一群接一群忙活在电信网络诈骗“产业链”上的嫌疑人。而“
内鬼”的频出...
16-10-08
、万亿。他们共同把香港当成了
洗钱的乐园和巨大的提款机。此外，中联办主任张晓明仗着自己是中央政府驻香港首席代表、中央政府香港问题最重要智库和政策执行者身份，在中南海抹黑香港人对普选的理性要求，不断挑拨北京...
16-10-07
中共军方少将、国防大学战略研究所所长金一南披露，近20年来，中共高层内部出现不少〝
内鬼〞，为了自身利益甘愿充当外国间谍。如原驻韩国大使李滨、原社保基金主任童达宁等，这些以经济问题被判刑的高官实际上...
16-10-07
公安局的第2线犯嫌，佯称被害人的银行账户涉嫌供犯罪集团
洗钱，随后再转接给假检察官，声称必须清查资金，要求把“司法保证金”汇款至指定账户。专骗大陆人诈骗集团遭诉 台检方求处重刑检警指出，诈骗集团担心形迹败露...
16-10-05
金融控股公司法、证券交易法、银行法、保险法、
洗钱防制法及商业会计法等起诉；朱国荣、林桂馨则依违反证券交易法、保险法等罪嫌提起公诉。另外，已故中信金负责人辜濂松也涉案，但由于他已亡故，特侦组予不起诉处分；本案另有...
16-10-05
丹东女首富马晓红因涉嫌向朝鲜走私核开发材料被捕，引中外媒体关注。近日，美国法务部以涉嫌
洗钱等罪名对鸿祥提交了一份32页起诉书，韩媒报导了起诉书和诉状中的部份内容，以及曝光了鸿祥实业对朝非法交易...
16-10-05
的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。此前还有消息称，张玉坤是陈政高的情妇。“四虎”涉贿选 数十名中管干部卷入包括3月落马的前辽宁省委书记王珉在内，今年先后落马的三名辽宁高官王阳、苏宏章和...
16-10-04
近日，美国法务部以涉嫌
洗钱等嫌疑对鸿祥提交了一份起诉书，与此同时，美国财政部为查封鸿祥的账户也向美国新泽西地方法院提交了一份民事诉讼诉状。日前，韩媒报导了前述起诉书和诉状中的部份内容，马晓红通过鸿祥...
16-10-01
美国政府9月26日通告，针对中国丹东鸿祥实业发展有限公司（DHID）涉嫌协助朝鲜核武项目，美国司法部已经正式对马晓红等人提出刑事起诉，罪名是阴谋违反美国制裁法律和阴谋用货币工具
洗钱。根据美国司法部...
16-09-30
指控辽宁鸿祥涉嫌为朝鲜发展核武器提供支持、
洗钱等罪行，并将该公司和马晓红在内的4人列入黑名单。而在大陆方面，未见有关马晓红案情的具体报导。只在9月15日，辽宁警方发布公告说，辽宁鸿祥涉嫌“严重经济犯罪...
16-09-30
”董事长马晓红，总经理周建舒、副总经理洪锦花、财务经理洛传旭发出刑事诉状，罪名为“阴谋违反美国制裁法律及阴谋使用货币工具
洗钱”。美国财政部也对丹东鸿祥实业发展有限公司、马晓红、周建舒、洪锦花实施制裁，理...
16-09-29
走私涉核物质，另一方面在海外操控数十家幌子公司为朝鲜方面
洗钱、输送美金，罪行曝光后，震惊外界。就在海内外媒体争先恐后挖掘马晓红案相关黑幕之际，有港媒披露出马晓红出口氧化铝细节。日前，已被马云公司收购了的...
16-09-29
辽宁鸿祥实业集团涉嫌向朝鲜走私核开发物资案持续引外界关注。日前韩媒披露，仅在丹东就有15至16个像鸿祥一样帮助朝鲜
洗钱的企业，而拥有丹东港口运营权的日林集团也可能涉案被调查。日林集团董事长王文良因涉...
16-09-29
银行里找到了两个
内鬼。 根据他们透露的线索，警方潜伏了几个月，将拿着假护照准备逃亡法国的Feezan逮捕。 虽然抓住了Feezan，赃款却只追回了不到一半，Feezan在法庭上也没有丝毫悔过...
16-09-28
为何现在各地地王频出，地产商背后都站着保险业的影子，因为保险业才是真正的圈钱工具。人民币债务圈进来，转移到海外，套现成美元资产；安公子们为何那么中意买买买全世界各地酒店，因为这是制造现金流和
洗钱的好地方。源源不断...
16-09-28
美国对朝发展核武器的制裁，他们还被指称合谋参与国际
洗钱。同一天，韩国《中央日报》报导，中共有关当局正调查朝鲜银行光鲜金融会社（Kwangson Banking Corp）涉嫌资助朝鲜核计划行为。光鲜银行...
16-09-27
的秘密资金每年约为10亿美元，其中大部分资金来自海外非法活动，包括非法贩卖武器、毒品、假烟、制造伪钞、购买奢侈品、以及
洗钱等活动。而随着朝鲜高层人物的逃亡，朝鲜最高层的秘密资金也被揭示出来，金正日的统治...
16-09-26
的同时，美国司法部表示，他们已提出刑事起诉书，指控这家中国公司和几位公司高管密谋违反联合国与美国对朝鲜的制裁规定，并参与国际
洗钱。美国司法部表示，该公司和幌子公司的相关银行账户通过美国收到了数亿美元。他们正在寻求没收...
16-09-26
外孙女、李伯潭女儿李紫丹也被巴拿马文件披露持有两家英属维京群岛离岸公司。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭...
16-09-20
亿美元。对此，时代力量执行党主席黄国昌说，他非常惊讶难以置信。兆丰金控旗下兆丰银纽约分行违反美国防制
洗钱机制，遭重罚1.8亿美元、约新台币57亿元，影响每股获利逾0.4元。依兆丰银纽约分行平均年获利...
16-09-09
认为此举把中共贪官的一条外逃
洗钱的通道堵死了。北京当局大力推进与欧美政府的海外追逃合作，显示习近平当局打算〝关门打狗〞。9月9日，香港东网发文称，加拿大总理杜鲁多早前访华时曾与中方签订〝讯息交流协议...
16-09-07
腐败案。丙类户是打黑重点不过此前的债市风暴案尚未涉及中票、短融一级半市场。财新援引一位券商人士表示，“债市最大的猫腻其实是隐藏在中票短融的一级半市场，因为总体规模最大，最早引发债市风暴的丙类户其实只是
洗钱...
16-09-06
很多国家领导人，副国级的，部级的更多，偶尔还有正国级的领导人，到他那个红楼去参观也好，去吃喝玩乐也好。领导酒喝的高了，请领导留个墨宝，那种就一字万金啊，几百万甚至上千万，这幅字画我买了，就变相
洗钱、变相行贿。合影...
16-09-04
大陆人购买香港保险及到海外置业。盘点九种资金外逃管道一、地下钱庄成为贪官污吏的“
洗钱工具”据陆媒报导，今年以来截至8月，北京当局已打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。大陆地下钱庄...
16-09-04
，盛京银行6000亿的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。辽宁官场惊爆“贿选案”近日，辽宁更爆出“拉票贿选案”，成为继湖南衡阳人大代表贿选案、四川南充党委贿选案后，又一起被当局严厉查处的贿选案...
16-09-03
又乱作为，对你们评价不会过分，再这样下去，该怎么办？”今年4月19日，也有媒体引述消息人士称，李克强在一次中共会议上怒斥大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层以及公安部门等有“
内鬼”。在会上...
