19-01-15
【看中国讯】台积电配合的化工公司巴斯夫惊传
内鬼！台籍黄姓高阶主管以及林姓退休厂长涉嫌勾结中国的竞争同业，以2亿元代价违法泄漏了生产半导体使用的化学品机密。刑事局逮捕黄、林等六人，并查出公司相关化学品...
19-01-14
《华尔街之狼》、购买艺术品、房产、奢侈品等。这宗挪用公款并且经复杂手段“
洗钱”的案件，仅在美国至少涉及35亿美元，其他涉及国家包括瑞士、新加坡等。目前刘被多国警方及国际刑警通缉。马来西亚政府换届后，马来西亚警方...
17-08-16
黑社会插手。广东警方曾透露，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，开设赌场、组织卖淫、
洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据报，包括梁耀辉在内...
17-08-12
后感到紧张，约李世成见面，想观察和打听自己是否会被调查。此外，四川内江的3名“
内鬼”帮助魏宏和李佳串供。受到了警告处分的李世成已离开纪检系统，目前在四川政法系统任职。2014年11月李佳落马，次年4月...
17-08-10
。这也是金管局首次收集有关数据。香港银行业人士认为，金管局目前仅为数据收集阶段，或于收集数据后再作分析。除非有证据显示在港
洗钱问题严重，否则若要在ATM安装摄像头或身分证读卡器，以进行双重认证，必然招致业界...
17-08-10
的刑事案件，大体包括了国际金融诈骗案、
洗钱案和在中国的信用卡诈骗案等等；被发现的原因是有包裹被海关扣押，而包裹中查出犯罪证据，要求当事人配合调查，提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...
17-08-09
的“地下活动”。消息人士称，据说习近平了解内情后震怒，但其案情牵涉中共某个政治老人，当局至今没有公布黄兴国落马的真正原因。今年1月，中纪委官网连续推出清理“
内鬼”的纪录片。该片披露了黄兴国曾找中纪委官员袁卫华...
17-01-20
。2009年新西兰检方指控闫永明与多项移民欺诈有关，将他抓捕，2012年，奥克兰高等法院裁定其无罪。2014年，警方就一起
洗钱调查冻结了闫永明奥克兰市中心的高层豪宅，保时捷和玛莎拉蒂跑车，450万余元新西兰元...
17-01-20
的中纪委三集专题片曝光了纪检官员贪腐的典型案例，包括曹立新在内的8名中纪委机关的“
内鬼”露面，其中5人曾经参办过薄熙来等多起大案。他们或对官员泄露问题线索、通风报信，或在官商之间充当“权力掮客”，一边查贪官...
17-01-18
，通过一系列运作后，实现了实际的庞氏骗局，最终携款潜逃。美国智囊〝加图研究所〞客座研究员夏业良此前表示，中国私募基金早已沦为中共太子党套钱
洗钱的主要工具与手段，比如江泽民的孙子江志成、前政治局常委李长春的女儿...
17-01-16
洗钱犯罪的运营中心。美联社的报告还援引美国缉毒署特工拉塞尔．贝尔的话指出，情报和调查信息显示，广州与在中国和世界各地运营的国际毒品组织有着强烈的联系。这些在广州的犯罪团伙利用毒品交易的钱来
洗钱，将毒品...
17-01-16
（中国大规模
洗钱和资金外流通道比特币交易突然倒塌。网络图片）中国比特币交易中心的数据显示，在创下近9000元的历史新高后，比特币迎来了雪崩，跌到6600多元，暴跌25%——血流成河，惨不忍睹...
17-01-15
问题，在公安部一次内部会议上罕见获警官现场呼应，直指“
内鬼”就在中央高层。据海外博闻社1月13日报导，四川攀枝花市委书记和市长在开会中被部下国土局长拔枪射击事件，对中南海的冲击影响超出外界想象。据报习近平亲自下令...
17-01-13
极坏。当晚播出的中纪委专题片披露了黄兴国落马前曾找中纪委“
内鬼”袁卫华打探案情的细节。微信公号“观海解局”报导，除前天津市委代理书记、市长黄兴国外，“肃清流毒”或“肃清余毒”等提法，还用在其他5只“老虎...
17-01-12
堵漏、严防“
内鬼”。1月12日出版的《中国纪检监察报》报导显示，张巍、张春生已分别出任第六纪检监察室主任、第十纪检监察室主任。这是中纪委第六纪检监察室原主任穆红玉2016年9月调任中纪委驻国家发改委纪检...
16-09-01
、马凯打一下招呼，这是规则。”今年4月19日，也有媒体引述消息人士称，李克强在一次中共会议上怒斥大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层以及公安部门等有“
内鬼”。在会上，李克强点名批评央行行长...
16-08-31
台湾兆丰金旗下兆丰银行纽约分行涉
洗钱遭美重罚1.8亿美元（约新台币57亿元） ，兆丰金8月31日公告，徐光曦辞任兆丰金、兆丰银董事长，并同时辞去董事职务。人在美国跨海请辞的徐光曦，在辞任书中指出...
16-08-29
”，据称疑有“
内鬼”，中南海高层对事件感震怒，随后多人传被抓，被称为头号政治大案。《明镜邮报》等海外媒体披露，越来越多的线索开始指向政治局委员、新疆区委书记张春贤。据多家媒体报导，在“反习公开信”事件发生后...
16-08-27
境外。目前，案件正在侦查中。网民跟帖称：“他存钱的银行有
内鬼，一般人怎么知道他有钱，早就被瞄上了。” “打开电脑一上网，‘骗’的消息一条接一条。” “现在社会太乱了……”近日电信诈骗案频发。8月18日...
16-08-21
甚至出现倒退的标志性事件，再次重提“鲁能改制风波”黑幕。戴永革给曾伟购买澳洲超级豪宅今年7月港媒报导指，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北富豪戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。据报...
16-08-19
地下钱庄是中共官方承认的贪腐资金
洗钱工具，不仅被披露有后台，还涉及买官卖官，曾庆洪家族也被曝染指该生意。在中共高层北戴河休假结束后，曾庆红传出遭内部抨击和被中纪委约谈的消息后，中共当局近日再次公布...
16-04-08
、国企领域掀反腐风暴2015年6、7月，大陆发生股灾。据报，股灾背后涉中共江泽民集团几大家族包括刘云山父子恶意做空。在当局救市过程中，“救市主力”证监会和中信证券联手做空股市，被称为“
内鬼事件”。高层已将...
16-04-09
中共新疆宣传部门参与这件事情，并在事件后销毁证据。因为有“
内鬼”，所以公开信被外部人员通过无界新闻网络后门公开发表，但公开信作者另有其人。消息人士还称，张春贤亲信、无界传媒董事长李万辉，在事件发生第2天...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对逃税和
洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-07
Mystery Investment的（投资）公司，而该公司的投资目标是中国。据悉，娃哈哈集团公司董事长兼总经理宗庆后的妻子施幼珍曾被要求接受防止
洗钱的“加强尽职调查”，其中包括对她离岸公司所持有资产的查询...
16-04-07
，据葡萄牙《新闻报》（Jornal de Notícias）报导，陈晓敏被指控包括伪造、串通非法移民、
洗钱、伪造官方印章、非法持有枪支等460项罪行，并在其缺席的情况下被判12年监禁。陈晓敏最后一次露面是在...
16-04-06
金融监管机构存在的问题，并酝酿改革。据报，去年大陆股市持续暴跌，背后涉中共江泽民集团几大家族包括刘云山父子恶意做空，摧毁市场信心。消息人士说，高层已将本轮A股股灾和金融界
内鬼事件定性为一场“经济政变”。 ...
16-04-05
周日曝光的揭露各国权贵偷税
洗钱的〝巴拿马文件〞，周二引发了戏剧性变化，涉嫌在避税天堂隐藏财富的冰岛总理贡劳格松被闪电拉下台。其他不少在巴拿马文件中榜上有名的各国政要和名人，则纷纷出面澄清。周二，冰岛...
16-04-05
，至少曾卷入一笔100亿港元的
洗钱案。横河：〝为什么能让腐败的人到这么高的位置？一个是江泽民的腐败治国的政策，江泽民为了能够把权力抓到自己手里面，但是他又没有军功可以镇住别人，所以他就鼓励腐败。还有一个是...
16-01-08
〞，〝问题线索反映集中、群众反映强烈〞，〝现在重要岗位且可能还要带病提拔使用的〞，〝接受玉石、字画等所谓雅贿的〞和〝纪检系统的
内鬼〞。这5类人，将是中纪委要着力查处的对象。外界有观点认为，习、王当局密集反腐的高压...
16-01-08
最严峻挑战来自中共上层。迹象显示，习王正联手清理高层“
内鬼”，现任政治局层面或将现大地震。“
内鬼”在上层？习近平要五大机构效忠中共官方1月7日消息称，中共中央政治局常务委员会1月7日召开会议，听取中共...
16-01-07
官二代跟着徐翔买了美邦服饰002269的股票后被套住，徐就直接电话给中信证券负责救市操作的高层，结果国家队资金就狂买002269，其总数接近了其总流通盘的15%。而这也成为一个破绽，成为公安部捉“
内鬼...
16-01-07
的目的旨在预防不法分子
洗钱。所以当需要携带大量现金进入美国时，除入关时依法申报之外，最好也能携带证明这些钱是合法来源的文件，如工资单、报税证明、卖屋文件、银行存款证明等，以防万一。...
15-09-12
贵宾楼被捕。该文章说，车峰转而把曾庆红的儿子曾伟、蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案交代得干干净净。其中河北省委书记周本顺也是千亿
洗钱案的保护伞之一。天津海关就是曾伟、戴永革走私、贩私毒品、汽车...
15-09-09
据加拿大温哥华一家地产公司称，该公司2014年代理的300万加元以上的物业，70%的购房资金来自中国。图为温哥华住宅区。外国人抢购温哥华房产被怀疑有
洗钱行为后，一份被披露的加拿大政府文件显示...
15-05-29
一波包括2名国际足联副主席足球在内的高级官员周三在苏黎世被捕，他们涉嫌受贿、欺诈和
洗钱。对此VISA表达了“失望和担忧”，号召采取“迅速和直接”的行动。事件发生后，大量的赞助商发表了声明（包括麦当劳...
15-02-13
造成无法估量的破坏”，判处他们最高监禁4至9年不等。法官迪恩在判决书中提到，5名被告都是年轻的初犯者，年龄在23至25岁之间，其中4人同时违反了移民法规，将在服刑后被遣返中国。通过邮包走私冰毒并
洗钱据澳大利亚...
15-02-12
所遇到的一个瓶颈。随着这几年反腐力度的加大，对官员资产的监管越来越严密，家庭收入和财产纳入申报，房产信息也被网友盯得很紧，尤其是住房信息联网后，通过买房“
洗钱”变得困难，贪官冒险贪来的巨款成为烫手的山芋...
