15-09-09
被认为是A股暴跌的“
内鬼”。其中最显眼的是具有外资背景的司度贸易。据披露，司度贸易股东为国际知名对冲基金城堡投资(CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L)，且中信证券下属的中信联创亦曾是...
15-09-08
新闻8月29日消息称，8月24日，针对近期大陆股市再现异动暴跌现象，中共公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。曾庆红家族深涉地下钱庄
洗钱丑闻在5月29日被海外网站博讯...
15-05-24
，有大陆媒体报导称，李友及其智囊团伙（魏新、余丽、李国军）中，李友是其中关键人物。他们被政泉控股举报利用北大平台涉嫌侵吞国资、财务造假、
洗钱、贿赂高官、操纵股市、包养情人、伪造证件等多项犯罪，而遭到控制调查...
15-05-20
令狐剑已在奥巴马总统特批下被遣送回中国。但一直没有得到中共当局或美方的证实。随后流传关于令完成去向的多种说法。曾有海外中文媒体报导称令完成藏身美国纽约
洗钱，也有消息称令完成已经与美国女子结婚并隐居德州...
15-05-20
被美国联邦检察官指控试图
洗钱，方式是用多个以空壳公司的名义开设的银行账户购买房地产，包括南卡罗来纳州默特尔海滩一处登记在Travelhome1405 LLC名下的滨海汽车旅馆。《纽约时报》最近的一系列文章...
15-05-19
的职业杀手使用当成暗杀的武器，为什么会出现在死者的胃中。派瑞普里切尼生前揭发数起国际
洗钱案，包括向瑞士当局提出证据举报和俄罗斯官员有关的
洗钱，他举报被腐败官员偷盗
洗钱的金额高达2亿3千万美元（约1亿4千...
15-05-19
12月9日批示称，“已查明有资金通过地下金融机构外流到港炒股。”2015年3月1日批示称，“中证监、银监委、央行、国资委及央企高管要联合组织调查资金大量非法外流情况，是否有
内鬼？”2015年4月22日批示...
15-05-12
，〝一边经商
洗钱，一边与北京方面周旋〞。据称，令完成并没有〝静默〞，而是〝正利用各种方式与北京追逃小组的官员周旋〞。近日，博讯杂志又爆料说，令完成现居美国德州，并与一名比他还大拥有美籍的女士结婚拿到了绿卡...
15-05-09
市委书记薄熙来之子薄瓜瓜。其中，薄瓜瓜涉嫌替父亲在海外
洗钱，拥不法资金达380亿元人民币（约60亿美金）之巨。香港党媒《凤凰网》4月14日首页发表标题为《王岐山为“大事”访美涉某大人物》的采访报导视频。报导...
15-05-09
4大目标是前云南省委书记高严、前中共政治局常委周永康小姨贾晓霞、前国家副主席曾庆红之子曾伟、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜，其中，薄瓜瓜涉嫌替父亲在海外
洗钱。据传，与前国安部副部长马建等众多中共高官结盟...
15-05-07
称：外逃滞留美国的前中共政协副主席、中共中央统战部部长令计划的胞弟令完成，手中疑握有大量中共核心和敏感机密，并以此要挟中共。据报导，化名王诚的令完成据信目前在纽约以经商名义作掩护，
洗钱和漂白，同时利用...
15-05-07
许可。同时，妓院经营者没有为57名女性注册雇佣关系，没有按照法律规定缴纳60多万欧元的社保金。由于女嫌犯将经营妓院所获收入转入中国，她还须面对
洗钱的指控。专家分析，如果指控成立，这名女嫌犯预计将累计服刑...
15-05-02
，而是在其兄令政策被抓前后即已潜逃出境，目前藏身美国。据说令完成手中疑握有大量中共核心和敏感机密。也有消息称，化名王诚的令完成据信在纽约以经商名义作掩护，
洗钱和漂白，同时利用各种方式与北京追逃小组官员周旋...
15-04-29
以下四种情况下保留资本项目管制：首先，涉及到
洗钱、对恐怖主义进行融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易，都应该受到监控和分析。这一实践行为也被大多数国家所采纳。第二，新兴市场经济体仍旧需要对外债...
15-04-28
已经到英国居住、上学。另两名被国际通缉的是涉嫌
洗钱的中国移动通信集团终端公司湖南分公司综合部前员工陈亦娟（44岁），以及被控贪污侵吞工人工资的山东济宁硅元件厂前厂长邱渤海（67岁）。英国内政部一名发言人对...
15-04-27
，一个据说是来自胜利油田名叫付强的人，在北京开了两家公司，即北京北胜天地石油科技开发有限公司和北京胜油科信科技开发有限公司。这两家公司在中石化内部被认为是中石化高层领导的
洗钱公司。这两家公司为了合理合法侵吞...
15-04-27
而被捕。成报控股权2008年辗转落入香港商人杨家诚手上，但杨在去年却因涉及
洗钱7亿多港元而被香港法院判监6年。南方都市报24日报导，美贷网由去年11月起以资产重组为由停止向投资者发还本金及利息，各地投资者...
15-04-26
中共官方公布的外逃人员。中国最高反腐败监督机构已经发布了100名由于贪污公款，
洗钱，受贿和贩卖毒品被通缉逃亡在外的罪犯名单。该名单的公布是北京追捕逃亡海外经济犯的一部分，被官方称为“天网行动”。公布...
15-04-24
被起诉。今年3月，携3亿元人民币赃款潜逃美国的原中储粮河南周口直属库主任乔建军，因涉嫌欺诈和
洗钱被美国加州联邦检察官起诉。 不过，李华波和乔建军的情况属于个例。新京报记者通过对通缉名单上的外逃人员...
15-04-24
指控这些前高管非法挪用公司数十亿美元用于私人挥霍或收买官员。在案件调查中，超过80人被控贿赂和
洗钱。...
15-04-17
16日报道，中国人民银行刚刚召开的2015年反洗钱形势通报会指出，随着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，
洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品...
15-04-13
，又牵连
洗钱大案，据调查显示，中石油大项目、高额投保采购等都有
洗钱公司涉入其中，触角遍布中石油上下，案情复杂，涉案金额巨大。蒋洁敏被查对周永康的“杀伤力”最大。据悉，蒋洁敏被查处后，把知道的事和人全供...
15-04-04
，可能会以签证欺诈、偷税漏税、
洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业偃旗息鼓。一些从事“赴美生子旅游”的公司明确表示，公司业务...
15-04-03
被美国联邦法院以涉嫌欺诈、
洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军和及前妻赵世兰，其位于美国西雅图的豪宅近日再度被曝光。此处超900平米的房子，临近比尔?盖茨等一些名人住宅区。当初花53万美元购买，如今市场...
15-02-11
赵丹娜，持双程证赴港，于2012年12月利用其香港中银户口清洗800万元黑钱，同时涉嫌在香港通过8个户口清洗100亿港元黑钱。赵丹娜涉嫌给徐才厚家族
洗钱。习总总书记2014年6月30日主持召开中央政治局...
15-02-10
，以及藏匿大笔资产，包括英国，阿拉伯国家皇室成员，非洲地区的独裁国家领导人，国际级演艺圈名人在内的超过十万人涉嫌通过汇丰瑞士银行逃税，涉及金额高达1000亿美金。汇丰银行瑞士分行甚至被指帮助一些国际通缉犯
洗钱...
15-02-09
传出。报导还说，王文志的举报中称杨丽娟在香港及大陆多个城市拥有多处高档房产，境内外银行拥有巨额存款，这些都是宋林收受贿赂和
洗钱的重要渠道。高官亲属先入股后获利报导称，公司IPO前后的股票价格...
15-02-08
的香港地产商
洗钱后，汇入其指定账户。...
15-02-04
、海外套汇超过50亿，盛京银行6000亿的资产也成为许多人与利益集团的钱袋子与
洗钱机。而在此前，辽宁前省纪委书记王维重准备到美国探亲，发现已被限制出境;之后，沈阳市也有官员被禁止离境。有观察人士认为，魏俊...
15-02-04
油公司腐败丑闻案不断发酵，公司多名高管被曝收取竞标公司的贿赂而让后者在项目竞标中得益，30多名涉案人员被捕，他们被指控涉嫌腐败、欺诈和
洗钱等罪名。 巴西石油腐败案被称为巴西“史上最大腐败丑闻”。...
15-02-04
。据报导，现在正朝“内外勾结”的方向调查，已针对招揽业务的银行行员进行调查，例：周恩祥为某银行昆山市蓬朗支行行长，陈华为相城支行负责审核的业务经理，现都已被调查是否为
内鬼。报导表示，可能是邱爱玉透过...
15-01-29
在周永康在位期间多次安排周与国外的情报机关头目会见；3，收受方正证券CEO李友等人的巨额贿赂；4，利用国安部的优势，在海外建立庞大的
洗钱管道；5，滥用职权，以国家安全利益为名干涉一些普通的民事案件；6，散布...
15-01-28
中国国家安全部副部长马建因违法违纪被查，他被查是因勾结同样已落马的中共中央政治局前常委周永康朋党，涉及“七宗罪”，包括非法监视中共领导人、泄漏国家情报、收贿、
洗钱、滥用职权、散布假消息，以及与多名...
15-01-25
提高安全防范措施，但银行是否承担储户存款消失的责任不能一概而论，要根据具体案例具体分析。如果储户和银行之间有合同关系，或确定是银行有“
内鬼”，银行得承担责任；如果涉及到诈骗事件，储户在维护个人权益时...
15-01-20
别的国家的标签逃避美国关税。这种做法叫“转运”或“蜂蜜
洗钱”。并且，很多蜂蜜都是不纯的，而是加了玉米或大米甜味剂的混合物。为了止住非法蜂蜜流入美国，化学家们在实验室里检测了亚州港口运进的数千桶蜂蜜的样品...
15-01-14
，或显示不获习近平信任。 中纪委
内鬼 此外，缺席的还有国务院三峡办副主任王伟。王伟曾长期在中纪委机关工作，2012年11月担任中纪委副书记，成为政坛为数不多的“60后”正部级高官之一。2013年5月...
15-01-12
，这多涉及跨境
洗钱、暴力讨债。大宁金海煤田，因为其股权之争的系列诉讼，已经成为中国司法界的敏感话题;冻结张新明流动资产的目的则很明白——追赃，这也意味着，华润并购案作废的可能性越来越大。“二汉”末日自2013...
15-01-06
了。 5、想用美国房地产市场
洗钱，其实很难 美国法律对
洗钱防范严厉，在美国买房
洗钱有可能，但操作困难。 美国有严苛的反洗钱法。银行存取现金凡是金额一次超过一万是必须要报备FBI反洗钱调查组的。即便变通...
14-11-26
豪宅抄出来的现金达1吨多，也就是超过1亿元人民币，各种奇珍异宝、古代字画装了十多辆军用卡车，另外传言他在港
洗钱上百亿港元。甚至在胡锦涛、习近平决定要查处总后勤部副部长谷俊山之后，徐才厚居然还敢收受...
