17-01-04
中纪委反腐专题片日前披露，中纪委纪检监察室人员在审查四川原省长魏宏的问题时发现，其与先前落马的资阳市原市委书记李佳进行过串供，3名“
内鬼”从中提供帮助。有“美女书记”之称的李佳被视为魏宏的亲信。魏宏...
17-01-04
近日，中纪委反腐片披露， 中共前天津市市委代理书记、市长黄兴国落马前曾找人打探案情，此
内鬼是中纪委官员。1月4日，中纪委通报了对黄兴国的立案审查结果。《新京报》报导称，中纪委在问题通报中直接点出...
17-01-04
2.3亿元。中纪委官网1月3日、4日连续推出《打铁还需自身硬》的清理“
内鬼”的纪录片，涉及各级纪委工作人员，如中央纪委、省市纪委工作人员，如中央纪委第六纪检监察室原副处长袁卫华、中央纪委第四纪检监察室原...
17-01-03
日前中纪委官网及其推出的反腐专题片披露，中纪委第九纪检监察室原副主任明玉清、第六纪检监察室原副局级纪律检查员罗凯和第十二纪检监察室原处长申英已被调查。近期王岐山也披露“
内鬼”泛滥的情况...
17-01-02
新年伊始，中共中纪委再次推出反腐专题片，中共广东省原纪委书记朱明国、中纪委原纪检监察室主任魏健山等纪检系统落马官员在专题片中露面。近期王岐山披露，纪委有“
内鬼”，“灯下黑”防不胜防，必须“清理门户...
16-12-29
美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI调查的。第十一.赌博收入也要申报很多人都不知道上赌场赢钱了...
16-12-27
，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物？调查人员凭借敏感的直觉，觉得她的身份肯定有问题！警方对她展开了顺藤摸瓜的跟踪调查...最终出来的结果，果然不同寻常.....别看她之后22岁，却是一个五人跨国
洗钱集团...
16-12-25
李克强已多次为金融“
内鬼”问题发怒（网络图片）习近平李克强上台后，面临江派潜藏各领域的势力搅局，特别是在金融领域问题最复杂，去年发生的大股灾就传为江派“经济政变”，至今真相未明。港媒披露，李克强在最...
16-12-22
的去职有可能与此有关。因为马晓红助朝发展核试验的时间，是刘洪才就任驻朝大使之时。此前有消息曝出马晓红是中联部的人，也是连接中共江派和朝鲜金氏家族的〝高级管道〞，并在香港等地大量开公司为中共、朝鲜
洗钱...
16-12-16
，根本没有钱可挣”。该记者因此质疑，丁宁为什么要对动荡且贫穷佤邦做如此大的投资？有分析人士认为，丁宁的投资是在帮助某些势力
洗钱，可能同时也在“金援”缅甸果敢的民族地方武装，特别是果敢同盟军头目彭家声。这一点...
16-12-14
放款，不但规定上限，还规定需报外汇管理局备案。央行规定，12月1日起，个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月...
16-12-13
民政部部长。有观察认为，王岐山四年打虎，一方面是清理“
内鬼”的过程，另一方面，外调的中纪委高层多进入腐败严重的地盘，如山西、天津、湖南和国安部、民政部等，这一人事布局无疑是为下一步习近平当局反腐（打虎）做铺垫。...
16-12-13
，其中立案查处17人、调整21人，全国纪检监察系统共处分7200余人、谈话函询4500余人次、处理2100余人。除了不断清理中共纪检监察系统“
内鬼”，王岐山接掌中纪委后，还频频调整各省的纪委书记，至今已有25...
16-12-11
说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案。周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅
洗钱案的保护伞...
16-12-09
贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月3日，中共证监会主席刘士余怒批一些金融机构如野蛮人强盗式收购。12月5日，大陆保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改...
16-12-08
的，再开户只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。分析指，央行此举意在管资金流向、防贪污、防偷税漏税和防
洗钱。12月2日，官媒发文批地方政府卖地玩“饥饿营销”。12月5日，中共保监会要求前海人寿对万能险业务进行整改。要求其停止...
16-12-07
放话清理门户，一方面是对那些江派提拔起来的人马放话，另一方面是也对地方省纪委书记喊话，要清理那些与当局步调不一致的“
内鬼”。 ...
16-12-07
中共中纪委书记王岐山日前选择到江苏省镇江市调研，并强调中纪委要坚决“清
内鬼”防“灯下黑”，而“镇江”这个地方据说是前中共党魁江泽民最犯忌地方。中共官媒报导，王岐山在12月5日至6日到镇江市去调研...
16-12-06
，曾庆红之子曾伟、刘乐飞和车峰均有紧密的商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-12-06
、刘云山家族给习近平反腐搅局的手段。时政分析人士陈破空曾对《美国之音》表示，习近平法办徐翔，其实是暗指上海太子党，也证明2015年大陆股灾是
内鬼引发的，那么还会直接涉及刘云山之子刘乐飞。刘乐飞不但控制...
16-12-05
的首要任务。此前，大陆经历了2015年夏季股灾和今年年初的股市大跌。去年的股灾已经被当局高层定性为“经济政变”，在救市过程中有“
内鬼作乱”。去年股灾和今年初的股市大跌后，都有海外媒体披露，A股股灾的背后是掌控...
16-12-05
和抛售股票。13年来，获利至少上百亿元。在被捕后，车峰供出江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案内情根底被车峰供出。海外《明镜邮报》援引...
16-12-02
的
洗钱案，起码要跟毒贩关36天。〞骗子威胁说：〝我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡！现在需要你证明自己的清白了！〞胡大伯慌了，赶紧按照骗子说的，把电脑里的防火墙卸载了，插上U盾，拿着手机按照骗子...
16-11-29
一般。徐才厚的女儿就在总政联络部挂名，长期不用工作却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃...
16-11-28
、大洞、深洞。他更进一步怒斥：「有扮两面人，也有有恃无恐的，有的
内鬼就在会议室内。」 李克强这话并非无的放矢，很多金融决策和内部数据，还未公布就泄露出去，那些权贵阶层近水楼台先得月，拥有资讯与渠道优势...
16-11-29
「
洗钱案 」 的涉案金额高达 27 亿欧元,警方 同时查封 73 家华人企业、300 个 银行帐户、181 栋建筑物和 166 辆豪华车。2012 年 7 月,意大利警方再 度发动全国性大规模打击「 洗黑...
16-11-27
辽宁、四川等25省市特大侵犯公民个人信息案涉案人员201人，
内鬼是信息泄露的主要犯罪嫌疑人。报导称，这个案件涉及九条专线，即侵犯公民个人信息的不同类别的犯罪链条。每一条专线都是独立的链条，自上而下...
16-11-26
强调，在目前形势下的风险防范，要实现两个目标：在微观上防止发生
洗钱、恐怖融资等异常金融活动；在宏观上要继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。11月23日一早，央行上海...
16-11-26
乐飞等人均是幕后操盘手。在股灾追责中，一批金融界“
内鬼”，包括中信证券总经理徐刚、董事总经理程博明、证监会主席助理张育军等人被抓。中信证券董事长王东明与实权人物刘乐飞也双双被新的董事会除名。...
16-11-22
其掌控的公司替朝鲜
洗钱，为朝鲜军方输送美元，资助其核武器计划。同时美国也宣布对丹东鸿祥工业开发公司实施制裁。此是华盛顿首次以二级制裁来惩罚帮助朝鲜的中国公司。《华盛顿邮报》采访一位在丹东经商的韩国商人...
16-11-20
亿元人民币。李克强在10月末的一次会议上直言，资金资本外流长期得不到解决，是因为存在人为制造的资金外流漏洞、大洞和深洞，“有扮两面人的，也有有恃无恐的，有的
内鬼就在会议室内。”当局近几个月频频曝出打击...
16-11-16
据港媒报导，李克强在10月底中共国务院高层会议上痛斥“两面人” ，并称“
内鬼就在会议室。”此前，李克强曾多次痛斥“
内鬼”。据香港《动向》杂志11月号披露，今年1至9月，大陆资金非正常流失高达21...
16-11-14
，让人怀疑。广东一警方人士对《等深线》记者表示，设立一些皮包公司往往与
洗钱有关。马晓红鸿祥系的朝方股东被联合国列入制裁名单报导称，在马晓红的布局中，朝鲜民族保险总会社不断出现。2009年5月15日，辽宁鸿...
16-11-12
23条钳制民权法」。《成报》也质疑其政治背景：青年新政立场飘忽，时而勇武，时而「龟缩」；表面非建制，实质疑为建制效力，为其「供养」的
内鬼（即无间道），这类唯利是图、易被利益团伙操控，不要也罢，不知...
16-11-09
」最近一年多来事故频发，银行
内鬼通过这种方式套取资金，所以央行加强了管理，大部分省市在这个项目上，融资额都是「不增反减」。由于人民币贬值预期增强，境外贷款融资也在下降（企业担心未来还债成本，会因为人民币大幅...
16-11-07
等各自为政，三部门勾心斗角等。4月19日，有媒体引述消息人士称，李克强在一次会议上怒斥大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界、经贸界等高层有“
内鬼”，并点名批评央行行长周小川等。8月下旬有传言称，央行行长周小川本来...
16-11-05
（DNC）内部的19252封绝密邮件和8034个附件。部分邮件信息显示希拉里暗中勾结民主党高层，打击同党竞选人伯尼・桑德斯（Bernie Sanders），丑化其形象，并内定党内候选人，而且参加
洗钱等。7月...
16-11-05
、中俄公司间异常巨额转帐交易等。中国农业银行同意由独立监督人员调查这些可疑转帐交易。中国工商银行 西班牙警方今年2月17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4,500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案...
16-11-05
报告以及账户余额等信息被查获。该特大盗取公民银行个人信息案， 15名犯罪团伙骨干成员被抓，涉案资金230余万元。网民跟帖称：银行不出
内鬼，哪会有那么多个人信息被泄露；银行内部泄漏信息实在太可怕了...
