20-11-15
（比如
信用卡、银行转帐）；二级制裁是对为他们提供服务的银行：取消国际交易资格，而银行最大的盈利渠道是国际交易。...
20-11-09
用法》，但他的儿子却不曾为屡次吸食和携带毒品而在监狱里呆过一天。从以上报道的资料显示，拜登家族成员因吸毒，醉驾到盗用
信用卡甚至涉嫌谋杀等行为被捕，但最后都被免于起诉，无一家庭成员被控罪或入狱。虽然没有...
20-10-23
发生
诈骗及身分盗窃等事件的机率，也有助于减少居民办理业务的等待时间。自新泽西MVC重开以来，居民来办理业务时不得不大排长龙，连等待位置目前都非常抢手。此前，有20%的办事处因疫情而暂时关闭。而依然开放...
20-10-21
，中国概念股。我们知道现在有两百多家中国企业在美国上市，投资大概市值有两万亿美元，而这些公司我们知道有好几个、十几个已经被查出来，都是造假帐、虚报销售、虚报成本，就是造假欺骗，金融
诈骗，这些公司已经被惩罚了...
20-10-20
、职位、在职时间等证明。）- 信用记录（无美国社会安全号(SSN)申请者可以提供
信用卡、银行账户、电话号码等记录）- 银行存款证明（至少有两个月的存款证明，用来证明你有能力支付首付款、未来一年的本金、利息...
20-10-12
的物流增加了这种可能。因此，在网络下单后，难免有段时间使他们觉得手上空空。•退单（Chargebacks）：顾客在购买前无法体验产品，退单是电子商务的常见现象。而核准顾客退单方面，
信用卡公司相当大方...
20-10-09
不易，回应不及。对此，KPMG数位科技安全服务负责人谢昀泽表示，骇客眼中，求职的资料含金量颇高，因包括通联资讯等当事人的完整个资，容易成为
诈骗集团或行销资料盗卖集团狙击的首要标的；尤其是在美中贸易战...
20-10-07
、230余亿人民币，很多资金其实是进了政府和官员的腰包，投资者是得不到补偿的。所以，不管是明星、学者还是官媒、政府，都是
诈骗分子的帮凶。9月18日，中国银保监会消费者权益保护局、中国央行金融消费权益保护局...
20-08-10
〉要求报送的重点数据包括：月末线上联合消费贷款余额、当月发放线上联合消费贷款加权平均利率、当月发放全部个人消费贷款（不含个人
信用卡透支）加权平均利率、月末线上联合消费打款余额不良率、月末全部个人消费贷款余额...
17-01-08
，适用于那些要求在60天内偿还贷款的广告。谷歌还说，他们将在美国（只在美国）禁止任何年利率高于36%的广告。格拉夫强调，该政策不适用于提供抵押贷款、
信用卡贷款、汽车贷款、学生贷款以及商业贷款的公司。谷歌...
17-01-07
恐怖活动犯罪；第四类洗钱罪及其上游犯罪；第五类电信
诈骗、网络
诈骗等特殊
诈骗犯罪。其中，第一类中包括巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产等。第二类包括受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力...
17-01-07
南京市一家假银行，伪装成国有银行
诈骗，吸收存款逾人民币4亿元（人民币，下同）。近日，2名主犯被判有期徒刑9年与9年半。大陆官媒1月5日消息，曾姓与何姓二人设立一家假银行，包括店门面及内部被装修成...
17-01-06
努力转型为西雅图的地产开发商。他在2006年进入房地产市场，2010年开始利用EB-5投资移民计划，以开发项目为幌子，
诈骗中国投资人。2012年到2015年，达吉和其合伙人共计
诈骗282名中国投资人...
17-01-05
自己彻底被
诈骗。他们回到黑龙江，到各级信访部门、公安局上访，政府推诿，警方则以公司手续齐全不予立案，致使他们陷入走投无路的境地。李女士透露，在去年12月份一个月期间，有3人因此事死亡。一人为浙江杭州的余姚分公司...
17-01-05
江绵恒的上海联合投资有限公司任职总经理。据港媒报导，杨雄曾协助江绵恒打造了一个势力遍布上海的庞大的资本帝国。李耀新落马或揭开“快鹿集团”更多内幕李耀新落马后，网络不少爆料指，李卷入一批涉嫌融资
诈骗的P2P...
17-01-04
。2016年9月8日，上海市纪委公布，李耀新被调查。李耀新落马后，网络不少爆料指，李卷入一批涉嫌融资
诈骗的P2P金融平台，与他有重大关联的首推“快鹿集团”。时政评论员陈思敏表示，上海是P2P等网络信贷服务业发源...
17-01-04
提高联邦基准利率可被看作是最近借贷成本上升的迹象。虽然美联储不会直接影响到长期利率，但这些贷款现在也变得有点贵了，例如目前30年期抵押贷款的平均利率已经上涨至4.3%，为两年来的高点。一些
信用卡...
17-01-03
。与此同时，我们也看到一个更为可怕的景象：尽管骗局年年有，但是在互联网与科技噱头的外衣包装之下，骗局的手段更为隐蔽，
诈骗金额规模也越来越大，实在是防不胜防。...
17-01-02
；非针头注射疫苗，如果是晕针晕得厉害，可以选择它。 使用
信用卡有哪些好处？ 使用信用卡的益处主要有以下几方面： 安全 如果
信用卡被人刷了，持卡人一旦确定这不是本人授权的交易（俗称盗刷），损失则由...
17-01-01
）的一条龙服务。移民与海关执法局（ICE）发言人凯斯（Virginia Kice）说，美国没有法律规定孕妇入境美国是非法的。他说，任何人在签证时对来美的目的撒谎都可以被起诉签证
诈骗，但是生子旅游本质上不违法。但有...
16-12-31
，声明文件上还有该分行行长张中华私人印章。三次文件签署均是于办公时段，在广发银行惠州分行办公场所办理。由于事涉金融
诈骗，广发银行、浙商财险已分头向广东惠州市公安局、浙江省公安厅报案，均获立案调查...
16-12-31
他人劳动成果。美国政府不是傻子，为了防止医疗补助
诈骗，全美50个州都设立州级医疗
诈骗控制单位（Medicaid Fraud Control Units，简称MFCU），该系统由卫生部总督察长办公室统一管理...
16-12-31
。他不明白小长方形是甚么，孩子特别自豪地告诉他，这是一张
信用卡。讲完这两个故事后，他提出了一个问题：「同样两个孩子，一个孩子有发现、有观察、有思考；而另一个孩子只是记住了唐朝是618年建立起来的，我们更希望...
16-12-27
对个人消费贷款、个人经营性贷款、
信用卡透支、房地产开发上下游企业贷款等业务的合规性和资金流向管理；是否存在违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域的问题。理财资金方面：是否强化对银行理财资金投向房地产领域的监管...
16-12-27
的四种情况：1. 可能会使你失去每月现金流：很多人把申请固定利率的30年房贷视为最好的财务规划建议，急着付清房贷或重新贷款为10年或15年房贷，会使现金流缩水。可能会使你对付高利率的
信用卡债或学生贷款感到...
16-12-26
12月26日，北京地铁上再次发生集体喝农药自杀事件，有5女3男分两批在北京天安门西站的电车上喝下农药，目前4人经抢救苏醒，其他4人中毒严重，仍在抢救之中。据悉，自杀者为天津现货交易所金融
诈骗受害者...
16-12-22
的谢建升曾任（美国）JXDAssociates，Inc.董事长，北京银邦伟业投资董事长，焦作凯莱大酒店董事长等职务。因举报郭文贵等人对他的经济
诈骗，而遭到打压报复，后逃往加拿大至今。据大陆腾讯财经《棱镜...
16-12-21
即将受到致命打击的时候，他只剩最后一次机会让他的剧场再度成为艺能界最高的殿堂，他必须举办一场全世界最盛大的歌唱选秀大赛。其中有五位特点鲜明的参赛者：一只小老鼠（塞斯•麦克法兰 配音）美妙流畅的歌声就像他
诈骗人的话语...
16-12-17
。除了增加房贷利率，高利率也会增加
信用卡付款和汽车贷款的利息，导致消费者荷包吃紧，而普通消费者在美国经济活动中占主体。尽管美联储宣布加息，利率仍处于历史低位。大萧条以来美联储一直试图以超低利率支撑经济，川普...
16-12-17
是一致的，不同地址的Costco价格往往不同，主要是区域原因。属于Commerce地区、5号高速公路边的Costco价格在笔者看来就是最低。Arco通常是加州最便宜的油品供应商，但如果使用
信用卡或储蓄卡（Debit...
16-12-17
运营官为王之焕。“e租宝”案被视为大陆金融第一大案，约90万人被
诈骗，受害人遍布全国31个省市区。2015年12月8日，该案被立案侦查。次年1月14日，丁宁等21名高管被批捕。被抓后，张敏曾表示，“e租宝...
16-12-14
美联储预计周三加息。这将是自2006年以来的第二次加息，第一次是在2015年12月。一次加息不会改变世界，但利率上升的过程会影响数百万美国人。如果你拥有
信用卡或储蓄账户、投资股票或债券、计划买房...
16-12-13
开始质疑王林是骗子、利用气功名义敛财。当时就有传闻说王林因涉嫌非法行医、重婚、
诈骗、偷税、行贿、赌博、非法持有枪枝等“七宗罪”被查。但随后王林仍照常游山玩水。有报导指，王林受到众多中共官场密友的保护...
16-12-12
，注意周围环境，把车钥匙握紧在手内。（3）停车后不要留任何贵重物品在车内，每次停车时，最好停泊在不同的停车位，尽量使用有管理员的停车场。（4）把钱包放在随手可得的地方，只带购物时需要的现金和
信用卡...
16-12-12
One-Click Ordering没错，「一键下单」就是亚马逊发明的，最著名的专利。在用户把
信用卡支付信息，收货地址储存后，将商品加入购物车，点击「One-Click Ordering」, 就能成功下单...
16-12-11
人们经常说的话是“物价年年涨”，但并非每种商品的价格呈每年增长趋势。在美国，从牛肉到钻石，再到
信用卡年费，在即将到来的2017年，美国有部分商品的价格会下降。10年来，美国商品价格、服务方式和消费...
16-12-10
给我们的宝贵意见，来完善我们最终的规则。」 「我们注意到增加这些收费，可以确保移民局更加有效地为客户服务。」美国公民及移民服务局差不多都是由申请人和请愿人支付的费用资助运营的机构。其费用包括用于
诈骗检测...
16-12-09
报导中提到，6月29日，江苏警方赴菲律宾，将涉嫌组织领导传销和集资
诈骗犯罪的特大红色缉通境外逃犯邓某某抓获。2012年以来，邓某某伙同他人在互联网上成立“宝马”传销组织，并形成覆盖大陆23个省（市...
16-12-06
决定。据大陆媒体披露，万科股权之争背后有政治博弈因素。近年来大陆股灾、楼市疯狂、期货市场暴涨暴跌、金融
诈骗、电信
诈骗等经济乱象背后均浮现江泽民利益集团操控、捆绑中国经济，以进行另类政变，对抗习近平当局的阴谋...
