17-03-04
就是说，用现金支付的买家如果想通过利用空壳公司做交易来掩盖自己的身分已经变得更加困难了。根据FinCEN，调查发现，所有上报的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动报告”所涉及的对象。这些报告是
银行...
17-03-04
在目前竞争激烈的房地产市场中，向卖家展示已获批准房屋贷款的证明是很有帮助的，只要一封信就可以。但一定要确定是封合适的信。通常借款人第一步就是在线上填写一份有关抵押贷款的资料，
银行就根据借款人提供...
17-03-04
；(五)去年退税凭证；(六)1095医疗保险表格；(七)如要电子自动转帐缴退税，请准备一张支票或有
银行代号(Routing)及帐户号码的月结单。若是已婚夫妇要透过电子方式合并申报，夫妇两人必须一起出席报税，签署...
17-03-04
，但仍高于4%，而个人薪资收入的增长率却低于3%。来自
银行家协会的独立报告显示，申请贷款购房的人数下降了2.8%。俄亥俄州哥伦布市Nationwide公司的首席经济学家布尔森（David Berson）说...
17-03-03
。但是，留给大家的思考是，在美国的
银行存现金，到底该注意甚么？关于拆分洗钱的法律规定，最早可追溯到1970年的
银行秘密法案（Bank Secrecy Act）。为防堵逃税、洗钱、非法赌博等犯罪行为，美国联邦政府...
17-03-03
的消息。例如，去年二月芬兰诺基亚关闭上海金桥的厂房，去年九月美国花旗出售广发
银行全数股份，去年五月台湾及成通讯关闭中国所有厂房；此外，今年一月美国希捷科技（Seagate）关闭苏州厂房，裁员两千人，麦当劳...
17-03-03
他们在赌场和乐透的收入。别忘了，这笔钱是要交税的。但是，赌博损失也可以在退税表上抵消。3. 1099表格1099表是一个大家族。如果你有投资，你就会收到以1099编号的另外一些表格。例如，如果你在
银行中有固定...
17-03-02
客户超过1万美元现金，就会要求客户填写8300表，也叫《现金交易报告》。而英达把46万美元，分50次存入
银行，每次存入9000多美元。刻意分拆回避1万美元上限的痕迹明显。这容易被
银行怀疑，并上报国税局...
17-02-28
。他如此地表示：“我们目前看到安防的产业都是比较传统的监控，不具有大规模的网络化的能力，比如
银行有银行的监控，收费站有收费站的监控，一般来讲，图像也不是高清的。”而中星微电子提供的技术和产品将改变这一情况，于是有了邓中翰与公安部...
17-02-28
，他们还通过脸书重新获得了联系。但金正男并没有吐露真实身份，而是声称自己是在
银行工作，来往于北京、新加坡和澳门之间，还向他寄了一张他的儿子的照片。报导称，金正男的这些同学们都拒绝拍照，不愿意公开见证那段历史...
17-02-28
大陆2017
银行最新利率出炉 ，约1/3银行的活期存款利率较基准利率下浮14%。根据相关数据，大陆民众存款利息收益远小于CPI涨幅，10万元存银行，一年贬值570元。据大陆地产人智库2月25日消息...
17-02-28
”。而且该理财产品“所投项目受国家政策支持，由
银行、金融担保、中信公证处三大风控措施保驾护航”。数据显示，从2014年7月到2015年3月，中夏联盟投资基金管理有限公司和中联盟财富投资管理有限公司两家关联企业...
17-02-28
的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动报告”所涉及的对象。这些报告是
银行对客户资金来源感到担忧时必须呈递给当局的报告。FinCEN上周四表示，收集到的信息证实了该机构对于借助空壳公司使用“全...
17-02-27
官网的介绍是，恒大金融集团致力构建集
银行、保险、互联网金融等多元业务为一体的全牌照金融控股集团。旗下已拥有恒大人寿保险有限公司、恒大互联网金融集团、恒大金融投资有限公司、恒大金融资产管理有限公司...
17-02-26
的开发，反而变本加厉。朝鲜绕过制裁，通过复杂精巧的手段在外国设立公司，这类公司规模越来越大，融资以及躲避所在国检查的手段也很高明，同时还获得有关先进科技。即使在国际制裁朝鲜大背景下，许多专门实体以及
银行...
17-02-26
银监会主席后，郭树清必须大力解决34万亿美元的问题贷款，并要对疏于管控的影子
银行行为采取更严格的措施。郭树清2010年在路透社的一次采访中表示：“不要冒太大的风险，但也不要太少，如果你不冒任何风险...
17-02-25
在习王反腐以来，金融三大领域中的
银行、证券业已经多轮〝打虎除鳄〞。而过去这方面明显落后的保险业，现在开始跟上来。在市场大鳄这边，2月22日保监会主席项俊波重批〝不容许保险办成富豪俱乐部，更不容许保...
17-02-26
在全美国，几乎有1/10房屋是抵押贷款的房主，目前欠
银行的钱比他们的房价还多。但是，这样的房主数量正在缩减中。根据Attom Data Solutions数据解决公司（简称ATTOM）的全美房地产...
17-02-25
是除了工资收入（W-2）外的几乎所有收入的总称，它至少有十种不同表格。1.1099-INT
银行和证券公司付给您的利息。2.1099-DIV 股票红利和增值。3.1099-MISC 从他人或者某单位获得的其他收入...
17-02-25
。与此同时，多伦多房价继续以惊人的速度上涨，基准房价上涨22.6%，达到70.6万元。或许看到温哥华房市迅速下滑的状况，满地可
银行首席经济师波特（Doug Porter）在本周三的一份报告中，宣称多伦多房市有泡沫...
17-02-25
明顿市（Farmington）。指控书描述，英达及妻子在美国至少4家
银行开设了6个银行帐号，其中美国银行1个、大通银行1个、韦伯斯特
银行（Webster Bank）1个、富国银行3个。英达被发现，他在...
17-02-24
（Connecticut）4家
银行6个不同账户中，现金存款总额达46.44万美金。这些现金或是同一天内存入不同银行的银行账号，或是持续数日存入同一家
银行和不同银行的银行账号。根据美国联邦法律规定，美国金融机构在进行1万美元...
17-02-23
。一众朋友安慰他：我们大家也是从这种纠结中过来的，大人也就算了，不能让孩子为雾霾付出健康的代价啊。想想孩子可以在蓝天白云下自由呼吸，不用考虑甚么能吃甚么不能吃，你也就释怀了。欠债不还
银行与老赖的对垒...
17-02-23
近日，陕西博源矿业假黄金诈骗案曝光，矿主用黄金包裹钨钢制成假金砖，向
银行抵押骗
贷，多家金融机构被骗，涉案金额上百亿。据悉，主犯于2016年已携家人逃至海外，至今杳无音讯。据陆媒报导，2016年5月...
17-02-23
，23岁的大陆留学生Peng Sun（孙鹏）在加拿大温哥华遭绑架，绑匪索要赎金1200万，孙家人先后将两笔共170万人民币汇到了对方提供的大陆
银行账户里。当孙父要求与儿子通话时，听到的是别人的声音，预感孙鹏...
17-02-22
具有开发资质的吉首市国土房屋综合开发公司参与竞标，作为少数民族自治州，湘西急需发展资金。但由于各种原因，湘西国有、集体企业破产给银行带来了大量呆坏账，当地
银行对于贷款严格限制。为此，当地政府曾一度鼓励民间...
17-02-22
现金部分转移到原籍的亲属处，部分兑换成美金存在北京的
银行。检察机关对姚家进行了两次搜查，耗时9个多小时找出全部赃物。外逃的官员动辄涉案上亿大陆媒体曾盘点动辄涉案上亿人民币的外逃贪官，以下仅举几例。钱宏...
17-02-22
批准私自代言广告、不服从国家队竞赛安排、拒绝参加
接力项目资格赛，严重违反国家体育总局与泳协相关规定，决定从即日起调整宁泽涛回海军队训练。签署日期为2016年10月18日。据报导，宁泽涛在2014年仁川...
17-02-22
、虚假贸易和影子
银行。有知情人士透露了一个转移资金的新方法：在中国买一架私人飞机，飞到国外，再把飞机卖掉换成现金。香港经济学家Andy Xie接受《经济周刊》采访时表示，中共出台的种种限制没有一个能够长期...
17-02-21
的
银行凭身份证办理托收。手续费大约RMB20-40。需要等待大约１个月，银行会电话通知领款。 到帐后是外汇，收款人可以取出人民币或者美元。 2. 在美国中行往国内中行户头存款。 通常电汇可以在24小时内...
17-02-19
104万美元），法官称，这是该
银行从此案中获取的利润。法官还判定中国银行米兰分行的4名官员，未能报告非法转账行为、洗钱罪名成立。判处2年有期徒刑，缓期执行。但法官撤销了被告使用〝黑手党〞方式的一项严厉指控...
17-02-18
%。既然比特币颇获追捧，读者们可能想了解一下，比特币是不是一个好的投资渠道？让我们逐步分析。确定比特币价值的因素比特币是基于数码加密技术的互联网货币。保存比特币不需要
银行，一笔比特币，谁掌握了它所对应的密码，谁就...
17-02-16
宣布了重大的重整和成本削减计划。他希望瑞信能专注于财富管理和新兴市场。在与投资者的电话会议中，首席财务官马瑟斯（David Mathers）说，该
银行将在明年削减5,500到6,500份工作。该公司...
17-02-12
城市房贷政策相继收紧，北京、广州、青岛、大连、珠海等首套房的利率全面或部分调整为9折，杭州部分
银行首套房利率已提升至95折，重庆首套房贷利率由8.5折利率优惠改为基准利率。市场预期2017年楼市调控...
17-02-11
中央社综合外电报导，美国总统川普2月3日下令检讨2008年金融危机后制定的
银行改革法，引发民主党人士抨击川普的命令缺乏实质内容，根本和华尔街的银行家沆瀣一气。不过，这项命令虽无具体内容，却被金融市场...
17-02-08
百日那天，李卫平也准备万元以上的红包。2015年2月9日，已落马的时任广东省纪委副书记钟世坚透露，蒋尊玉为家人先后买入了42套住房，存款和投资股票
银行资金有2亿多元，巨额资产来源不明。蒋尊玉一直被认为是...
17-02-08
，明天集团利用大量空壳公司持股，掌控了9家上市公司，控股30家金融机构，其中包括12家城商行、6家证券公司、4家信托公司、4家保险公司、2家基金公司、1家期货公司、1家资产管理公司，构建了涵盖证券、
银行...
17-02-07
1万美元要申报；从美国银行拿出1万元也要报告，不过是由
银行进行上报。每人每年从国外收到汇款超过1万元，就要在税表上申报。 美国人报税意识很强，大多能自觉如实完成。美国公民及公司一般委托会计公司代办，而不是...
17-02-07
Financial Fitness Challenge），有关
银行计划的更多信息，请访问网站：http://www.gaithersburgmd.gov/services/community-services...
17-02-06
，有央视宣传，
银行合作，大数据播报不断， 专家学者齐站台官员相伴， 为国收储战略物本息保安。到了还钱时政府告诉你，非法了，非吸了， 要钱没有，这是政府吗？中国5千年历史没有过！世界上没有过！”也有评...
