19-03-10
、加，爆出贿赂丑闻之际，华为前北非经理曾梦（网名林夕）在泰国遭到中共警方抓捕，至今仍在看守所关押。38岁的林夕因在微信中披露华为涉嫌年龄歧视、
逃税问题以及伊朗业务问题被中共跨国抓捕。林夕因看到身边...
19-01-26
申报补税阶段已经结束，接下来将转入“督促纠正”阶段，重点针对那些还没有主动申报补税的，“对经税务机关提醒后自我纠正的，可从轻或减轻行政处罚”。去年中国女星范冰冰因涉“阴阳合同”
逃税问题，凭空消失数月...
17-08-03
的行长、副行长及董事等人。去年5月，西班牙检察院在一份声明中称，ICBC马德里分行实际就是一个为华人犯罪组织的洗钱渠道，涉及的数额高达数千万欧元。这些犯罪组织卷入
逃税及走私等不良行为。一位检察官说，洗钱...
17-08-01
发表的一份声明中称，这个中共国有的大型贷款机构实际就是一个为华人犯罪组织的洗钱渠道，涉及的数额高达数千万欧元。这些犯罪组织卷入
逃税及走私等不良行为。检察官说，洗钱金额如此之大，对社会经济秩序和国民经济的...
17-07-08
【看中国讯】今年7月1日起，中国所有金融机构开始全面查核不在中国纳税的有钱人的金融帐户资料，这是中国官方不久前公布的消息，目的是从2018年起全面启动中国版“肥咖条款”，向
逃税的有钱人追讨欠税...
17-06-30
Yin，音译）此前在纽约南区联邦法院，与检方达成认罪协议，只对一项
逃税罪名认罪。尹川住在加州，是吴立胜的首席助理，2015年他和吴立胜等人因涉嫌贿赂联合国前联大主席，被联邦检察官指控。事后涉案的多人已认罪...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是反洗钱、反恐怖融资、反
逃税。地下钱庄被认为是洗钱和非法跨境交易...
17-05-16
是个税务上生存的国家，走Gift没有人查就算了，如果有人查起来可就麻烦了。F1学生可能会被驱逐出境，办绿卡的可能因为这事办不成，所以最好不要走Gift的方式。记住，在美国可以合法避税但不可
逃税，恶意
逃税...
17-05-06
查起来可就麻烦了。F1学生可能会被驱逐出境，办绿卡的可能因为这事办不成，所以最好不要走Gift的方式。记住，在美国可以合法避税但不可
逃税，恶意
逃税是很严重的行为！...
17-05-05
）订立过经营协议，而该公司之前涉嫌开曼群岛的
逃税案件。第一份文件是于2012年5月4日订立的经营协议，这是一家根据1995年尼维斯“有限责任公司条例”成立的“La Providence LLC”公司...
17-04-22
的行业，消费者经常受到收债员的虐待，现在纳税人也可能碰到这种待遇。”许多缴不起税的人是贫户，吴表示，他们可能有资格获得减税或豁免的优惠。但是她担心这些从回收款项中抽取佣金的
逃税公司不会将这些选择主动地告诉...
17-04-11
)的一栋豪宅内，门口还立有两个石狮装饰。不过，两夫妇为
逃税，申报为低收入户。尽管按时还银行贷款，实际房贷支出加上生活开销，呈现“入不敷出”，引起国税局起疑展开调查，最终遭到罚款。有业内人士指出，有固定收入...
17-03-21
。（视频截图）他的律师表示，辛格浩否认挪用公款及诈欺的指控。此案才第1次开庭就相当戏剧化，法官要求辛格浩安静，助理也上前为他测量血压。辛格浩以
逃税、挪用公款及诈欺等罪嫌遭起诉，牵涉金额共达2238亿韩元（约...
17-03-03
。但是，留给大家的思考是，在美国的银行存现金，到底该注意甚么？关于拆分洗钱的法律规定，最早可追溯到1970年的银行秘密法案（Bank Secrecy Act）。为防堵
逃税、洗钱、非法赌博等犯罪行为，美国联邦政府...
17-03-03
联邦或加州大学奖助学金的依据。美国政府两次启动了海外资产主动申报计划，如果隐匿海外资产拒不申报视为有意
逃税如果被查出来会被处以重罚，严重的还会被判刑入监，对于新移民来说可能还会面临遣返回国的危险...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝洗钱和
逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-02-28
同样适用。近半个世纪以来，美国关于弃国税的法律经历了不少变迁。按1966年通过的法律，在放弃国籍之后的十年里弃国者任何和美国相关的收入都要按美国公民纳税。1996年该法律修改时曾提出对
逃税放弃国籍的人禁发来美签证...
17-02-25
是一个非常严肃的问题，一定要做到诚实和细心，尤其是W-2、1099、1098等重要报表上的数目一定要如实上报，不要有任何误差，若被联邦税务局发现有
逃税行为，后果会是非常严重的！...
17-02-22
对每个被指控
逃税的加拿大人，加拿大税务局（CRA）已开始收集记录他们的指纹，该政策的实施，可能会导致那些因
逃税被指控但没严重到被定罪的人的出国旅行受到限制。税局于去年秋改变了其政策，对
逃税人员...
17-02-19
。负责调查这起案件的检察官表示，2006年到2010年间，一些华人，将45亿多欧元（约48亿美元）从意大利走私到中国，其中大约一半由中国银行米兰分行汇出。这些钱多为伪造、贪污、剥削非法劳工和
逃税等一系列...
17-02-17
现实中总有些人想方设法
逃税，他们的心理是：自己辛苦赚的钱，却要将一定比例的收入上缴国库，实在是舍不得。因此，越是富有的人可能更想
逃税，
逃税金额也更大。据报导，美国国税局（IRS）根据备案调查脸书公司...
17-02-17
的成本，另一方面滋生大量偷税、
逃税行为，导致艺术品地下交易活动猖獗，增加了规范市场的难度。由于准确的市场交易数据无法统计，致使政府无法制定科学合理的指导性政策。”...
17-02-06
里面有不少都已经被因为
逃税或者是经济犯罪而逮捕了〞。据明镜报导，早在肖建华事件之前，大陆千亿富豪黄如论被中纪委带走接受调查数周，至今未有消息。据传黄如论案涉江派大元贾庆林，外界认为黄是贾的〝钱袋子〞。...
16-04-04
，均提供对公司和个人“匿名存款”服务。德国税法联盟的艾根特哈勒（Thomas Eigenthaler）曾告诉德国之声，匿名存款服务令
逃税很方便，因为涉嫌的纳税人不需要亲自出马，“‘到我们这里来，无需担心...
16-04-04
从事的事务负责。并说那就像车厂只负责生产汽车，如果车主用来做打劫用途，车厂概不负责。据报导指出，英属维京群岛及中美洲的巴拿马等避税地，多被利用于
逃税及藏匿犯罪资金，应立即制定国际性对策。...
16-04-02
一个更大的中国犯罪网络，六年间在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元，通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、
逃税，获利至少1,400万欧元。资金通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百个个人银行帐户，再汇回中国。后续...
16-03-28
，近年来每年走私8000亿，至少5000亿是来自军队。以
逃税为货款的三分之一计算，高达1600亿元税金，并没有全部未补贴军用，80%以上进了军中各级将领瓜分。...
16-03-16
澳门房地产大亨、中共政协委员吴立胜（Ng Lap Seng）和前任联合国大会主席约翰‧阿什（John Ashe）去年被美国检控方正式起诉，罪名是
逃税、行贿、受贿等罪名。今年3月16日，此案有重大进展...
16-03-15
出把戏，只要树一倒，立刻就会猢狲散，然后沦为替罪羊。文章提到，有提问者满脸不屑，一口咬定：不勾结当官、不
逃税漏税，就不可能致富！像我们这种老老实实的根本就致不了富！我说我听明白了，你的意思是穷人都光荣...
16-03-12
忌恨在心，但碍于邓之权威也不敢发作。后邓小平去世，江核心逐步形成，2002年江即借逃漏税事件欲将刘晓庆置之死地，当时中国国税总局查出刘晓庆及其相关公司共
逃税1千4百万元人民币，这在当年是非常严重的法律...
16-03-07
“创新”，但这些药品绝大多数是改头换面的“伪新药”，只是“高定价、大回扣”模式下的产物，真正新药寥寥可数。乱象九 药企
逃税洗钱 收买高官上游的药品生产企业为套取用于回扣的现金，普遍通过虚开原料、包材、餐饮...
16-02-23
。据报，江派江泽民、周永康等家族在瑞士存有巨款。环球替中共外交部辟谣2月23日，中共《人民日报》旗下的环球网报导，网传的信息称，瑞士银行出于配合全球打击
逃税的目的，承诺将向其它国家交出外国人帐户的详细资料...
16-02-21
。为了打击美国人将资产转移到外国银行从而
逃税，2010年3月，美国国会通过《外国账户税收遵从法案》，也就是〝肥咖法案〞。2014年7月，法案生效。目前，全球已有超过140,000家银行和金融机构达成与肥咖法案...
16-02-20
西班牙宪兵守护在中国工商银行马德里分行外面（Getly Images)2月17日，据西班牙主流报纸《国家报》(El País)报导，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和
逃税的调查中被搜查，多人...
16-02-17
表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、
逃税获利，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人银行账户，继而汇回中国。该犯罪网络在多个欧盟国家有联系人，包括比利时、法国、意大利、荷兰...
16-02-13
与国籍的人数年年增加，原因可能跟难以
逃税有关。税务律师米契尔(Andrew Mitchel)就指出，越来越多美国人发现，美国当局近年来“追税”力度强大，以前对于海外帐户睁一只眼、闭一只眼，但现在美国政府...
16-02-06
估价、礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。（上述观点仅供参考，不代表相关法律规定，具体实施请以实际情况为准。）...
16-02-04
美国人天不怕地不怕，就怕IRS（国税局）来audit（查账），一般人收到IRS的audit信件都是一惊二慌三害怕，盖因IRS权力太大，你若逃漏税，不仅要补税，交利息，而且还要交罚款，若是恶意
逃税...
16-01-28
经合组织成员国中的31个国家共同签署了一份防止企业利用复杂的税务协定
逃税的协议。 这份协议更多的是关于分享信息，而不是一部新法律。它将使企业相对于以前而言更难将钱藏在避税国或利用一个国家的...
16-01-28
，瑞士银行几十年来为客户保密的行为，而大受全球富人的喜爱，将资金存入瑞士的银行，被富人称之为“避税天堂”。2007年这种逃漏税方式被揭露出来，当年瑞银集团的员工无意间泄露帮助美国客户保密成功
逃税的内幕，引发...
