19-12-27
18岁、有良好品格（2019年12月13日，移民局更新了关于良好道德品质的要求，增加了违法行为的更多注解，如：骗取社会保险金、移民中使用虚假材料、
逃税等都有可能影响入籍）、获准在美国永久居留、已在美国...
19-11-09
纯属“伪善”，其目的不是为解决可负担住房问题，而是在为其
逃税施障眼法。桑德斯在一份声明中称，苹果的行动是为了“转移人们对真相的注意力”。其不仅不是在缓解住房危机，而且正是因为苹果公司没有缴纳其应缴的巨额...
19-10-29
世界》）一书改编，围绕世纪泄密事件“巴拿马文件”展开，揭露了世界各国政治人物、权贵财阀们为
逃税和洗黑钱，刻意在海外隐藏资产。影片由美国著名导演史蒂芬·索德柏（Steven Soderbergh）执导...
19-07-29
。与此同时，由于数字币具有不受政府控制、相对匿名、难以追踪等特性，它也被用来进行非法交易，成为犯罪工具、或隐匿犯罪所得的工具。IRS对数字货币
逃税的作用表示担忧。CoinTracker首席执行官兼联合创始人钱丹·劳达...
19-07-26
，所有在加拿大
逃税漏税被抓的人，有超过1/3是来自认识人的举报。 据了解，只要你觉得你身边的人有一点点可疑，你就可以举报，甚至不需要提供准确的信息，比如：“我看到邻居刚刚提了一辆新车⋯⋯”、 “我看到对门他们一家...
19-05-23
【看中国讯】香港《经济日报》报导，尼泊尔中央银行5月20日宣布，该国境内禁止使用中国腾讯公司的微信支付、阿里巴巴公司的支付宝，这是为防止中国商人
逃税而采取的措施。全球各地华人商家越来越多采用“折扣...
19-04-17
【看中国记者闻天清综合报导】2016年国际调查记者同盟（ICIJ）公布“巴拿马文件”（Panama Papers）之后，全球政界人物、亿万富翁和文艺体育界明星不为人知的离岸金融交易
逃税的运作方式...
19-03-17
【看中国记者黎小葵综合报导】近日，有4名参加“中国厦门国际石材展览会”的土耳其商人，遭到中国当局以
逃税为由，清晨闯入其下榻饭店，将他们抓捕。据土耳其《自由每日新闻》，遭到逮捕的4名商人分别隶属3家土...
15-12-23
刑事税收案例和政府认为正在
逃税的个人，只要欠税超过5万美元且国税局有留置权通知书记录在册的美国人，就可能面临护照被撤销风险。律师事务所博锐（Blank Rome）的马修．李（Matthew D. Lee...
15-12-17
56岁的学校主任布鲁诺（Bruno C.），他曾有诈骗、
逃税、诈财等纪录。去年底，警方发现中国大陆学生签证申请件数突然增加，而且都是报名同一所学校，调查行动因而展开。根据报导，当这些假学生以假的入学许可...
15-12-14
或
逃税，更重要的是用以掩盖权钱交易。大陆搜狐财经12月11日引述消息人士披露，12月10日，中共纪检部门在郭广昌办公室问过话，其中涉及艾宝俊。另据搜狐财经12月10日引述消息人士披露，郭广昌涉艾宝俊和徐翔...
15-12-10
，自任副理事长、总干事。这个公益组织成立当天，各大中外企业就〝孝敬〞了数亿元。外界观察认为，成立瀛公益基金主要是为了更方便地投资或
逃税，更主要是掩盖权钱交易。2014年12月，令计划被官方宣布接受调查...
15-12-07
、礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
15-11-23
地下钱庄，涉案金额高达516亿。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田表示，这种大规模转移资金的地下钱庄，十几年前就有。它不仅会对外汇管理制度造成冲击、破坏金融体系以及干扰货币政策，还往往有大量
逃税...
15-11-22
，共育有2子3女。其子金贤哲在金泳三执政时期因干预国政而被称作“小总统”。1997年，金贤哲被查出受斗阳集团等企业的委托并以活动费等名义收受巨额贿赂并
逃税，后被韩国法院判处两年有期徒刑。韩联社报导说...
15-08-26
，任何国家只要能证实该国公民存在瑞士的资产属犯罪所得，均可要求瑞士协助调查。瑞士银行也有权依照法律实施客户账户冻结。此外，为展示打击跨国
逃税的决心，2014年5月6日，在巴黎召开的经合组织部长级会议上，瑞士...
15-08-17
。 为何不愿做美国人？ 为什么会出现这种状况，上海《理财周刊》报道称，美国税收体系以及政府开始大力追查海外
逃税的新政出台后，美国将按国籍申报和缴纳个人所得税，只要是美国公民和永久居民，不论你的财产分布在哪...
15-08-12
丽萍创建了“中国青年创业国际计划”YBC，自任副理事长、总干事。这个公益组织成立当天，各大中外企业就“孝敬”了数亿元。成立瀛公益基金主要是为了更方便地投资或
逃税，更主要是掩盖权钱交易。看中国...
15-07-31
通融，给予艾未未一定时间的入境许可。不过，艾未未说，虽然他曾多次向英国签证与移民局及英国驻华使馆官员解释，虽然他在2011年遭中国当局秘密拘捕并指控他涉嫌
逃税，但并未正式遭到起诉，但英国政府代表...
15-07-13
蓬塔7月13日抵达检察官办公室罗马尼亚总理维克托·蓬塔被控三项腐败罪名。罗马尼亚反腐机构表示，该国总理维克托·蓬塔面临欺诈、
逃税、洗钱罪名。对蓬塔的这些指控发生在他2012年成为总理之前担任律师时期...
15-07-12
” ，全民
逃税，只喜欢享乐却拒绝承担责任，人民偏好免费午餐，并因此而养成了政府依赖症，政府与国民互相帮衬，团结一致充当国际无赖。以上诸个因素，导致希腊一步步成为依靠他国喂养的“奶瓶国家”。希腊人民错将免费午餐...
15-06-24
毫无建树的江绵恒当了中科院副院长，成为中国科学界的大耻辱、世界科学界的大丑闻。号称上海首富的大地产商周正毅在2003年5月被查扣，他
逃税、操纵股票和不法贷款已经导致中银香港分行总裁刘金宝被撤职。此案被称为...
15-06-22
、剥削以及
逃税等活动中获利的超过45亿欧元在不到4年的时间通过一家汇款服务机构汇回中国。意大利调查材料显示，其中近半数的款项是通过中国银行办理的，它并因此获得了回扣。调查人员说，他们曾试图要求中国当局提供...
15-06-17
国际企业在欧洲大规模
逃税的做法。周三，欧盟委员会在布鲁塞尔推出了"在欧盟内公平有效的向企业征税行动方案"。其中规定，在欧洲范围内从事经营活动的国际大型企业不再能够出于避税的考虑，将利润转...
15-06-04
洗钱，并作为
逃税的掩护。瀛公益基金会多次涉足地产生意，曾在一年内就涉及在北京、武汉、上海和鞍山等地从事多个地皮生意，仅上海一地涉及资金就30亿人民币以上。谷丽萍还涉嫌卷入前铁道部刘志军的特大贪污案，染指...
15-06-04
在美国
逃税等10项罪名。调查布雷泽
逃税的美国联邦司法单位拘捕了布雷泽，布雷泽随后同意与调查单位合作，用秘密录音的方式录下她和其他国际足联高层的对话。据称，现年70岁的布雷泽罹患了大肠癌，病情严重；美国司法...
15-06-02
给炒房团，至于巨额让利给炒房团。5、房地产行业靠
逃税漏税发财，是洗钱的圣地。很简单的公式：楼盘销售总额-（土地金+建筑成本+水电气配套费用）=毛利润。还要交50%左右的各种税费才是纯利润。可以在建筑成本上...
15-03-12
汇丰银行曝出在瑞士帮助客户
逃税的丑闻后，英国央行英格兰银行前金融政策委员会成员罗伯特·詹金斯（Robert Jenkins）呼吁汇丰银行董事长范智廉(Douglas Flint)辞职。 詹金斯称...
15-03-11
，为了更方便地使用从各种管道弄来的巨额资金，谷丽萍又成立了一个“瀛公益基金会”，这个基金主要是为了更方便地投资或
逃税，当然更主要是掩盖权钱交易。香港亲共媒体《凤凰网》2月10日曾披露，除芮成钢之外，谷丽萍海域原...
15-03-10
可能由于偷税漏税或不了解而误入洗钱陷阱，可能进而被罚款、没收财产，甚至坐牢。从历史上看，美国1920年代最早的毒品洗钱犯罪调查是以
逃税起诉和判决的。1970年，为防止洗钱，国会通过银行保密法（BSA）。根据该法...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、
逃税和洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-06
赴美，也没有哪一条禁止外国孕妇在美国产子。那么，美国执法部门为何要突袭南加州的月子中心呢？美国媒体报道，那是因为经过两年调查（包括卧底），已经确定赴美产子生意涉嫌签证欺诈、婚姻欺诈、福利欺诈、
逃税等多项...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、
逃税漏税或洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及欺诈成分。该名律师指，一旦签证欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
15-03-04
万到8万美元，就可帮他们小孩拿到美国护照。 外国移民在美国生产并未涉及不法。官员说，他们锁定的并非产妇，而是要调查这些机构，是否涉及诈欺、
逃税、洗钱和密谋犯罪行为，或从事非法移民工作。...
15-03-04
办理赴美签证和旅行手续、孕妇来美后提供住宿和交通、联系医院、坐月子，到婴儿出生后办理美国公民登记手续、回国签证等完整产业链。 由于一些公司存在欺骗孕妇行为、
逃税行为，有的违反当地法律擅自把民宅改为...
15-03-03
·赞格里洛说：“贝卢斯科尼还能走路……不过在20天左右的时间里，他应该用拐杖且活动时要注意。”贝卢斯科尼上世纪90年代做假账
逃税，意最高法院2013年判他4年监禁。后按照旨在缓解监狱拥挤的新法律，“老贝...
15-02-26
大局观着眼实行的一种迂回战略。过年前夕，在中纪委宣布剑指央企的决定之前，外媒曝出汇丰银行涉嫌协助大量达官显贵巨额
逃税的丑闻。在媒体公布的一长串客户名单中，包括李小琳、刘智源夫妇于2006至2007年间...
15-02-23
闻之色变的机构。每年缴税的最后期限，为4月15日午夜12点，晚交或少交都将面临罚款，甚至触犯法律。美国财政部税务署每年都会随机抽查一定数量的税表，非法
逃税漏税一旦被查出，除要缴纳数倍的巨额罚款外，还可...
15-02-23
（Stuart Gulliver）于2005至2007年期间，曾经透过一间在巴拿马注册公司，把大约500万英镑存入被指协助客户
逃税的汇控瑞士私人银行。 汇控23日将公布2014年全年业绩，报导不单使汇控涉及瑞士...
