最大宗4千亿 地下钱庄为何屡禁不绝
2015-11-23
自今年4月以来,大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案,涉案总金额超过8000亿元人民币,其中最大一宗的涉案金额高达4100亿元。中共当局也承认,地下钱庄涉及金融、证券等经济犯罪,成为犯罪活动转移赃款的管道,也成为贪污洗钱的工具和帮凶。那么,为什么地下钱庄在大陆屡禁不绝呢?

据中共媒体披露,浙江金华近日破获特大汇兑型地下钱庄案,涉及资金4100亿元。

报导说,浙江商人赵某注册数十家公司,并在大陆商业银行开设〝非居民帐户〞,利用这些帐户购买外汇不受限制的特点,以虚假外贸合约,将人民币资金换成外汇转移到境外。其中交易10亿元以上的有21人,1亿元以上的有610人,五千万元以上的有1128人。

这个地下钱庄还协助一些人,通过虚假外贸出口合约,骗取政府提供的出口退税。

资料显示,从今年4月以来,大陆总共破获了170个大型地下钱庄,抓捕400多人,涉案资金超过8000亿人民币。

深圳在本月初也破获10个地下钱庄,涉案金额高达516亿。

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田表示,这种大规模转移资金的地下钱庄,十几年前就有。它不仅会对外汇管理制度造成冲击、破坏金融体系以及干扰货币政策,还往往有大量逃税问题。

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田:〝中国地下钱庄的存在,当然它是地下、非法的。它实质上确实是对金融资本市场是一种扰乱和一种威胁。但同时我们也知道,它实质也是一个对中国金融市场的一个补充,填补了对中小企业融资的空白。〞

谢田认为,大陆的国有银行是被中共特权集团高度垄断的,中小企业、私人企业很难从国有银行贷款,只能求助地下钱庄。这为地下钱庄带来了生存空间。

同时,谢田还表示,中共一些低级别的贪官想把钱转移到海外时,也往往会利用地下钱庄。这就造成了贪官、银行、地下钱庄的特殊利益关系。

中共媒体引述公安部的消息说,从今年1月到10月,破获地下钱庄案件的总数,已经超过去年全年的4倍以上,其中20起重大案件都与贪污资金的转移和洗钱有关联。

在福建省福清市〝余某和〞集团特大地下钱庄案中,累计交易金额162亿元人民币。但警方经调查还发现,案件背后还有一家大型国企负责人的巨额贪腐〝案中案〞。

上个月侦破的非法获利20多亿元人民币的〝上海操纵期货市场案〞,就是通过地下钱庄,将2亿元人民币转移出境。前些年备受关注的大案,像〝中国银行高山案〞、〝周口中储粮案〞等,也都是利用地下钱庄向境外转移赃款。

美国天华律师事务所主任律师蔡旌明认为,很多人找地下钱庄把钱转移到海外,这与中国的外汇政策有关。中国公民每年只有5万美元的外汇兑换额度,当需要用到更多钱时,很多人就不得不走地下钱庄这条管道。

美国天华律师事务所主任律师蔡旌明:〝你限制人民的自由换汇、汇款,那人家需要到海外留学、生活,开公司,投资、移民都是需要钱的。如果你的政策完全放开了的话,没有这些需要,就没有这些生意存在的空间了。〞

对此,谢田指出,中共的专制制度造成了畸形的金融体制,导致国有银行的垄断,也造就了既得利益集团的存在。这些在专制制度下都不可能消除。但是,这些东西不破除,地下钱庄就会一直有生意需求,所以地下钱庄也就会一直存在。

    来源: 易如 责编: Kitt

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