中国大陆股市近日暴跌，官方媒体称，在涉嫌操纵股市的犯罪案件中，就发现控制有地下钱庄。中共警方在打击上海地下钱庄中，发现腐败赃款数亿元人民币通过〝地下钱庄〞转移到了境外。评论认为，很多重量级的老老虎，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金流向海外。

中共党媒新华网8月24日报导，全国警方将从即日起至11月底，在全国范围打击地下钱庄行动。中共公安部副部长孟庆丰称，〝地下钱庄〞成为各类经济犯罪赃款出境外流的重要通道。其中，证券犯罪也借助地下钱庄外流资金。〝地下钱庄〞使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控。

据警方透露，今年7月，上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现其非法所得的数亿元人民币通过〝地下钱庄〞转移到了境外。截至昨日，警方已端掉66个〝地下钱庄〞，涉案资金达4300余亿元。

据了解，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出中国，从而影响大陆资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展〝打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动〞以来，截至目前，各地警方已破获一批重大地下钱庄案件。

目前，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连出现多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案。深圳市〝3．06〞的特大地下钱庄案，涉案金额达120多亿元人民币。

公安部官员说，官员称，境内外协助，资金各自循环。表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但实际上交易已经完成了。对于地下钱庄来说，境内资金和境外资金各自循环，通过〝对敲〞(平账)的方式实现〝两地平衡〞。

另据介绍，曾引起关注的高山案中，中国银行河松街支行原行长高山就是通过地下钱庄将巨额赃款转至国外。周口中储粮案中，曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军等人，也是利用地下钱庄将赃款转移到国外。

据介绍，借道地下钱庄往来的资金中，还有企业的〝账外账〞等〝灰色资金〞，以及一些个人用于出境旅游、留学、购物、大额投资等资金。部分资金可能是正常的，但为了隐瞒真实去向，不想留下痕迹，一般也会选择地下钱庄。部分涉案〝客户〞称，他们选择地下钱庄转账，是因为地下钱庄〝诚信度〞高，比银行更加灵活优惠，而且收取的手续费较低，交易额大的话还有优惠。

东网亦有署名评论称，大陆近期大量资金外流，这虽然有人民币贬值的因素，但民间传闻是很多重量级的老老虎，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金流向国外。这些传闻孰真孰假还有待观察，但从目前态势看，宁可信其有，不可信其无。