17-01-05
近期，中国大陆连续爆出四起特大
地下钱庄案，涉案金额近700亿元。分析称，当局进一步加大了资金管控的力度，严查资金外流的渠道。大陆连爆四起特大
地下钱庄案 去年涉案140起中共官方媒体报导，2016年...
16-12-16
50余万人，涉及资金109亿元。然而，警方目前冻结、暂扣的涉案资金仅3.8亿元，大量资金已通过
地下钱庄流向了国外。警方披露，这类网络传销公司，一般会发行并炒作一种虚拟的电子货币，忽悠民众以一定数量...
16-12-12
汇率阻击在破7大关。而防止资本外流却难，几乎演变成官方为一方，无数资本拥有者与金融机构及「
地下钱庄」为另一方的三角攻防战。央行关紧「帝国红利」套现之门资本外流的主力之一是在华外资。外资银行得行业近水楼台...
16-12-07
配偶、子女和金钱送往国外，然后自己择机潜逃。这些官员的钱主要通过现金走私、
地下钱庄、项目交易和企业投资等方式转移出去。据统计，中共现在外逃贪官至少2万人，携款额估算在8千亿至1.5万亿之间。中共前党魁...
16-12-06
通过
地下钱庄汇款至香港换汇。有香港分析师认为，大陆监管机构近来抽紧流动性，在岸拆息也连日上升，上海银行同业拆借利率（Shibor）刚刚结束连续16日的上涨，离岸拆息或因此被带动上涨。大陆的国债收益率大幅...
16-11-28
。权贵们或者以贸易结汇的方式，或者通过
地下钱庄，或者以境外投资及并购，大量将人民币换成美元。这些先行一步的权贵资金规模巨大，中南海这两年来扫荡
地下钱庄，已破获了近万亿元人民币的涉案金额。据悉，李克强在早前...
16-11-20
地下钱庄、打击利用虚假贸易输出资金，以及限制大陆民众购买境外保险、计划控制比特币交易等消息。...
16-11-16
，就是因为有人为制造的资金外流漏洞、大洞、深洞。“有扮两面人，也有有恃无恐的，有的内鬼就在会议室内。”李克强多次怒斥“内鬼”此前，李克强多次怒斥“内鬼”。2015年9月2日，中共国务院曾召开打击
地下钱庄洗钱活动...
16-11-02
的资产……近年来，中共出逃“裸官”把金钱移送海外日益泛滥，大多数外逃贪官，首先把配偶、子女和金钱送往国外，然后自己择机潜逃。这些官员的钱主要通过现金走私、
地下钱庄、项目交易和企业投资等方式转移出去。据统计...
16-11-01
为主的“高危资金”拼命向外走，习当局未来将重点防范金融风险，打击资金外逃，双方厮杀聚焦在经济层面。六中全会后，当局紧急叫停大陆客以银联卡在香港买投资性寿险，加上近期密集打击
地下钱庄、打击赌场洗黑钱...
16-10-20
了56起
地下钱庄非法交易的案例。外汇管理局还惩罚了三家银行，因为它们合规措施不足，导致几家公司使用虚假交易购买外汇。外汇管理局向彭博社证实了该报导并说，他们将继续监视非正常跨境资本流动，打击
地下钱庄...
16-10-13
金秋十月对于大陆金融市场来说可谓“多事之秋”——20个城市先后升级限购限贷措施、人民币跌破6.7关口，随后又曝出广东巨额
地下钱庄案。大陆金融市场的一系列事件发生后，相继有财经人士用“关门打狗”来形容...
16-10-13
港媒日前报导称，毗邻香港的广东省，至今查获
地下钱庄140多家，涉案金额超过2300亿人民币。香港大公报12日报导称，广东“
地下钱庄”犯罪高发，港澳地区成为资金出入境及转赃的主要管道。其中，佛山、广州...
16-10-07
地点，捣毁一个由大陆人员组成的〝
地下钱庄〞犯罪集团，拘捕集团首脑及中层骨干等成员27人。在北京方面，为配合李克强视察澳门，由公安部派出的一个保安小组已先期在〝十一〞期间抵达澳门。据悉，该保安小组由公安部...
16-09-04
至1.8万人，外逃携带款项达8千亿元人民币。自去年8月11日以来，北京当局一直多管道严堵资金外逃，包括打击
地下钱庄，从今年1月1日起实施个人外汇业务监测系统，确保个人每年只能换5万美元外汇，以及暂停部分外资...
16-08-21
，2010年，戴永革把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。他与蒋梅商量，在全国成立
地下钱庄，专门为高干、大陆富豪向海外转移资产，收取1.5%的手续费。而周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅洗钱案的保护伞之一。戴永...
16-08-19
地下钱庄是中共官方承认的贪腐资金洗钱工具，不仅被披露有后台，还涉及买官卖官，曾庆洪家族也被曝染指该生意。在中共高层北戴河休假结束后，曾庆红传出遭内部抨击和被中纪委约谈的消息后，中共当局近日再次公布...
15-09-12
的公务员，向公安部实名举报哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资。但这一起涉及千亿非法洗钱的案件和澳门赌场
地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检...
15-09-10
委员会委员、金融市场管理委员会主任刘威，金融业务部负责人房庆利，另类投资业务部总监陈荣杰。据悉，中信证券至少联手三家著名国际对冲基金做空A股。而外资涌入的两大途径就是通过贸易和
地下钱庄。8月初，司度（上海...
15-09-09
中国股市。这期间，习近平当局高调查恶意做空中国股市者。今年7月12日，中共公安部副部长孟庆丰10日上午率跨部门工作组抵达上海。此外，中共公安部从8月24日到11月底，将在全国范围组织开展打击
地下钱庄...
15-09-08
中信证券内部“防火墙”对高层来说形同虚设，确有内幕交易之嫌；徐刚被认为很难相信是为其个人利益进行内幕交易。另有评论认为，可通过
地下钱庄和贸易两种方式引入巨额外资做空大陆A股。大陆《财新网》8月30日消息...
15-09-07
股市痼疾的关键。此前，推特传出股市内幕称，目前根据各方面消息已基本确定事情脉络：中信证券联手某三家著名国际对冲基金做空A股，手法是利用不记名的虚拟帐户和资管的公允交易平台控制了大量僵尸户。资金通过
地下...
15-09-06
股市痼疾的关键。此前，推特传出股市内幕称，目前根据各方面消息已基本确定事情脉络：中信证券联手某三家著名国际对冲基金做空A股，手法是利用不记名的虚拟账户和资管的公允交易平台控制了大量僵尸户。资金通过
地下...
15-09-04
这是出现在国内新浪网的传言：中信证券董事长王东明已经逃到美国。直接内幕：中信证券在救市中赚三百亿，这伙人赚二百亿。通过
地下钱庄走了三十几个亿，钱庄的人也抓了。他们根本没有去维护股市，而是借此炒上炒下...
15-08-31
新华网发文称：24日当天从公安部获悉，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围开展打击
地下钱庄集中统一行动。在7月份的时候，股市持续暴跌的关键时刻，由公安部副部长孟庆丰带队高调介入股市异动，坐镇证监会...
15-08-27
。8月24日，针对8月上旬以来越演越烈的股市暴跌，中共公安部召开电视电话会议，决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击
地下钱庄集中统一行动。8月26日，明镜博客一篇文章介绍，中共公安部经侦局反洗钱...
15-08-26
、25日，陆股接连暴跌。8月25日夜，官媒报导，中信证券8人“涉嫌违法从事证券交易活动”，被公安机关要求协助调查；上海某外资贸易公司“涉嫌操纵股市，通过
地下钱庄转移数亿元人民币”。此前，习近平当局高调查恶意...
15-08-26
中国大陆股市近日暴跌，官方媒体称，在涉嫌操纵股市的犯罪案件中，就发现控制有
地下钱庄。中共警方在打击上海
地下钱庄中，发现腐败赃款数亿元人民币通过〝
地下钱庄〞转移到了境外。评论认为，很多重量级的老老虎...
15-07-16
蒋梅开办
地下钱庄洗钱等丑闻在海外被曝光、热炒。更有香港杂志发文披露，今年〝七一〞前夕，中纪委书记王岐山和中组部部长赵乐际已代表当局向曾庆红摊牌。香港《动向》杂志8月号发文报导称，在中共建党94周年前夕...
15-07-06
百分之四十。自有了蒋梅做重要股东后，戴永革在中国大陆各地专门拿地铁工程，没有要不来的。两人还在全国成立
地下钱庄，专门为高干、大陆富人向海外转移资产。据称如果存入一百个亿，戴家就至少得到一个亿，其中4000万...
15-06-09
，曾庆红面临被〝揭锅〞有关。近期涉曾庆红家族贪腐消息连发5月29日，海外中文媒体曝料，哈尔滨仁和房地产老板戴永革伙同曾庆红儿媳妇蒋梅敛财超千亿元的消息。报导称，2010年，戴永革与蒋梅〝在全国成立
地下钱庄...
15-06-08
，陈学军被抓或涉曾庆红儿媳蒋梅伙同他人洗黑钱案。据称，仁和地产老板戴永革与蒋梅在上海有家
地下钱庄，为中共河北省人大代表李建明洗钱一亿多。据报，戴永革早期在哈尔滨黄赌毒生意发迹，后到北京发展期间，认识了曾庆红...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设
地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-05-16
”会议上提出三点，第一点要配合北京当局的“天网”行动，打击
地下钱庄，追缴涉案资产，劝返外逃人员；第二点，研究每名外逃人员基础情况，实行“一人一档案、一人一方案”；第三点，预防堵塞对党员和中共工作人员出入境...
15-05-01
都是通过
地下钱庄，或者通过有权向海外转账的出口企业、国有企业或政府部门完成的。目前来说，北京的房地产经纪商表示，棕榈滩等开发项目的价格得到了国内近来股市大涨的支撑——作为基准的上证综指(Shanghai...
15-04-17
中国中央银行等五部门日前在全国范围内展开了打击利用离岸公司和
地下钱庄向海外转移赃款的专项整治行动。有评论认为，中国当局此项活动很有必要，但要想成功，困难很多。路透社4月16日发自北京的报道说...
15-03-27
，一般是先送子女出国留学，然后妻子再以陪读或工作的理由出国探亲，有的甚至选择假离婚的方式出国。接下来就是往境外转移资金，主要方式有：汇钱给已在境外的家人、在海外开办公司、通过
地下钱庄或随身携带。贪官自己一般会...
15-03-12
，最好写旅游、教育支出等。2.
地下钱庄“洗钱”
地下钱庄它们通常躲在诸如“XX商行”、“投资公司”甚至“移民服务机构”这样的名头之下。操作方法很简便，大陆客户先把人民币打入钱庄指定的大陆账户，
地下钱庄在扣除...
15-03-10
救灾计划中进行回扣交易被判30个月到63个月徒刑。有些中国资金汇入美国没有必要的贸易或投资文件支持，或通过
地下钱庄往来，也可能被国税局查帐甚至罚款。...
15-03-09
：370102197106072517）持有不少于3亿股方正证券股份。贺锦涛已经将部分股份卖出，并在近期通过李友、李茜的海外账户、李友控制的颐德资本管理有限公司（注册地香港）及
地下钱庄等途径，分别转往境外。其中贺锦涛用其新加坡护照（护照...
