20-05-29
一旦跟世界开仗，拿着人民币是不可能在国际上买到武器和任何支撑战争的资源的，石油、粮食没有人会收“苏维埃军票”的。过去，通过罗湖口岸的
地下钱庄、澳门的赌场，可以做一些蚂蚁搬家的事情，但这都是小打小闹。唯一...
19-11-15
的涌入也推升了香港楼价。一般说来，中国资金大规模外逃有四个途径：第一是利用进出口贸易通道；第二是利用
地下钱庄；第三是利用境内外银行；第四是通过海外投资并购。鼎盛时期香港曾有近两千家持牌换汇公司（货币兑换...
19-02-13
【看中国记者李正鑫综合报导】近年来大量资本逃出中国，相当一部分资金则由
地下钱庄操作完成。日前，中国最高法院和最高检察院发布司法解释，意味著北京当局为管制人民币和外汇而采取更严厉手段。
地下钱庄在中国大...
17-08-05
钱庄转移资金的富人。比如，有中国投资者在香港投资上亿资产，而且是从
地下钱庄汇出；还有中国投资者在开曼群岛等避税天堂成立多家壳公司，壳公司的账户一般开在香港。最近中国不断曝出
地下钱庄的消息，8月3日曝出...
17-07-25
，并要求孙政才、孙春兰两人作出解释。据悉，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东张宏伟勾结在购买民生银行上海总部的办公楼过程中一次非法获利20亿元人民币，并且从
地下钱庄...
17-07-23
张宏伟勾结在购买民生银行上海总部的办公楼过程中一次非法获利20亿元人民币，并且从
地下钱庄转到香港拿回扣数亿元人民币，从而引起了中纪委的关注。据悉，董文标是通过民生银行大股东之一张宏伟认识了胡颖，并将胡招进...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是反洗钱、反恐怖融资、反逃税。
地下钱庄被认为是洗钱和非法跨境交易...
17-05-01
外汇储备保卫战。究竟中国大陆的资本外逃有多严重？对此，美加图研究所客坐研究员夏业良指出，到目前为止至少有4万亿美元出逃，这些资金以离岸金融市场，转移资产到香港、再转到海外，以及
地下钱庄等方式使大量资金流...
16-01-01
强调，人民币汇率存在贬值基础，而要挽救人民币汇率和国内财富不流失的唯一办法，就是加强外汇管制。目前，中国已经开始加强外汇管制，如：强调购汇需要真实背景、停止一些外资银行的外汇业务、打击
地下钱庄等等。他认为，一边缓慢...
15-12-29
和条件非法开设私人公司多大3440家，涉案金额超过4240亿元。四大商业银行参与、合伙地方与境外
地下钱庄活动长达12年。四大商业银行副局级及以上高管9成是中共党政军家属。其中中国工商银行、中国银行...
15-12-25
在美国买房的每一美元中，就有24￠（美分）是来自中国人。而且这还是中国政府严格限制外汇汇出（中国目前每个人一年的外汇汇出额度是5万美元或等值货币），严厉打击
地下钱庄的情况下，否则的话，这个数字一定还会...
15-12-21
过去的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白。而保险公司成了一个洗钱的重要通道，大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。文章还表示，深圳的潮汕人
地下钱庄所控制的洗钱规模惊人，因此拿出几百亿黑钱...
15-12-19
可以绕过相关限制，比如说借用额度和通过所谓的
地下钱庄交易，以实现资本外逃。...
15-12-19
。这也是为什么在全世界都很保守的保险资金，竟然在中国变得如此疯狂的原因，就是因为形势浩大且逼人的反腐形势导致。最近，浙江打击了一个洗钱的
地下钱庄，规模惊人，洗钱规模高达数千亿，这还仅仅是冰山一角。结果还发现...
15-12-11
是多年好友，人和与实德也有多年的业务关系。报道称，戴永革的人和商业创立于1992年，前身是哈尔滨人和公司。 戴永革与曾家染指
地下钱庄 5月29日，海外博讯披露，哈尔滨人和房地产老板戴永革将人和集团40...
15-12-10
工程发包转让，从中回扣就赚得盆满钵满。报导还称，2010年，戴永革觉得澳门赌场生意是巨大的洗钱机器，于是，戴永革与蒋梅商量，在大陆成立
地下钱庄，专门做高干、富豪向海外转移资产的活。据报，如果谁存入一百个...
15-12-07
、黑龙江等地所谓非法集资。但这一起涉及千亿元非法洗钱案件和澳门赌场
地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革，早在...
15-12-01
，与习近平有渊源、曾是习浙江旧部的孟庆丰，在6月刚升任公安部副部长后，随即被命介入至为重要的金融大战，参与涉及江派“做空”的股灾调查，以及开展打击
地下钱庄等行动。相信在整治金融市场有功后孟庆丰会获晋升，或早就...
15-11-24
市中赚三百亿，这伙人赚二百亿。通过
地下钱庄走了三十几个亿，钱庄的人也抓了。他们根本没有去维护股市，而是借此炒上炒下赚钱。买了期指，就用救市资金炒上，然后停止救市，开始空期指。证监会主要官员的秘书...
15-11-24
强了对
地下钱庄的查处。近日，福建、浙江、深圳查封地下钱庄的新闻不断，其中福建被查封的
地下钱庄涉案金额逾百亿人民币；浙江的
地下钱庄涉案金额4千多亿人民币；而深圳查封十个
地下钱庄，涉案数百亿人民币。今年4月...
15-11-23
自今年4月以来，大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的
地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币，其中最大一宗的涉案金额高达4100亿元。中共当局也承认，
地下钱庄涉及金融、证券等经济犯罪...
15-11-20
网络图片日前，深圳警方破获了10个非法
地下钱庄，抓捕嫌犯23名，冻结涉案账户1009个，涉案金额高达516亿。据大陆官媒报导，辽宁、上海、北京、浙江等地警方也于近期破获30余起重大“
地下钱庄”案件...
15-11-16
大震荡中，或隐或现一些大机构，做空手法极为隐蔽专业。这些资金对A股时间点、工具组合、舆论操控、心理预期把握都烂熟于心，资金实力强大、准备充分，且强力反击政府毫不手软。如有些国际对冲基金可通过
地下钱庄转移...
15-11-13
。8月，中共公安部确认，
地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查
地下钱庄。9月，中共最高检在回应打击股市恶意做空时表示，会加快审查逮捕、审查起诉的进度，保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融...
15-11-08
到今天为止的半年时间里，中国
地下钱庄转移赃款金额8000多亿元，
地下钱庄日益成为 贪腐资金的“洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正...
15-11-07
是幕后黑手，而
地下钱庄也成为推波助澜的帮凶。据外媒评论称，中纪委以
地下钱庄为线索，顺藤摸瓜，牵出的大老虎往往超出想像，甚至引发政坛动荡，金融系统的隐患也有可能导致经济改革夭折，斗争的激烈、凶险乃至专业化程度...
15-11-05
中共央行发布有关大陆
地下钱庄涉案最新数据，明确承认
地下钱庄称为贪腐资金的“洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用
地下钱庄转移资金，曾庆红家族曾被披露染指
地下钱庄洗钱生意，曾伟近期...
15-11-01
，该公司账户组净盈利就达5亿余元。高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“
地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动。7月10日...
15-10-10
人民币。中共当局近日密集采取措施阻止资金决堤式流走，继中共公安部8月底展开全国范围打击
地下钱庄之后，9月初中共外汇局下令对“蚂蚁搬家式”汇款加强管理，严控资金流出。此外，中共央行还要求银行对远期售汇征收...
15-10-10
黑幕，即
地下钱庄泛滥、官员不作为现象严重和经济数据不真实，一个比一个令人吃惊。
地下钱庄泛滥9月30日公安部官方网站发布公告称，自8月底打击
地下钱庄以来，目前已经查证涉案金额达2,400亿元；据香港杂志...
15-10-07
，也应是掌控中国经济命脉的江派大员的旨意。网上还有消息称，吴立胜在澳门还经营
地下钱庄，被怀疑替中国大陆有钱人将资金汇出。而其行贿的资金或许也是从大陆某个账号转出。种种迹象都表明，吴立胜背后一定有着〝大老虎...
15-10-03
中共政治局常委刘云山、曾庆红的子女被曝成为首批遭到内部控制的高官子女，为防止外逃，他们未经批准一律不能出境。近日中共公安部发布
地下钱庄案情公告，刘云山、曾庆红家族都被传涉案。刘云山曾庆红等高官子女遭...
15-10-01
中共公安部近日宣布，初步查获
地下钱庄涉案金额2400亿元，但与曾被曝光的6万亿
地下钱庄营运规模相比，实属杯水车薪。
地下钱庄遭彻查，或将涉及曾庆红、刘云山家族的巨大利益。
地下钱庄被查出2400亿中共...
15-09-17
乐飞正浮出水面中国股市从6月以来的暴跌形成股灾，习近平当局动用巨资强力救市。随后，当局高调调查恶意做空中国股市者，并在全国范围组织开展打击
地下钱庄的集中统一行动。但作为“国家队”救市主力之一的中信证券...
15-06-08
，陈学军被抓或涉曾庆红儿媳蒋梅伙同他人洗黑钱案。据称，仁和地产老板戴永革与蒋梅在上海有家
地下钱庄，为中共河北省人大代表李建明洗钱一亿多。据报，戴永革早期在哈尔滨黄赌毒生意发迹，后到北京发展期间，认识了曾庆红...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设
地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设
地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-02
。当时外界也在猜测敬一丹的后台是谁，但没想到曾庆红家族。最近的海外曝料还称，2010年戴永革与蒋梅开始在全国成立
地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产的〝巧活〞。他们先后利用平安公司的干将李宗武合作...
15-06-01
“猎狐计划”打击
地下钱庄及离岸公司的猖狂向境外转移赃款洗钱专项活动。可是新近在公安部内部24局，(简称缉私局)的来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门的公务员，向公安部主要领导的实名举报，却都被...
