18-10-11
通过海外并购、购置房产、
地下钱庄等方式挪往国外。9月21日，川普前首席策略师兼美国总统顾问，班农（Steve Bannon）接受《南华早报》专访专访，侧面证实了该“掏空中国”计划：“这么多中国高级官员...
18-09-29
出版、文玩等行业洗钱；一是走
地下钱庄、海外并购等方式洗钱。 譬如，有些公司宣称道具、群演、特效等费用耗资成千万上亿，但实际花销也只有几万，数十万。至于影视行业的收入，也可以造假，一部烂剧可做出几个亿...
18-09-20
1万亿资金，这些巨额资金从哪里逃出中国？除了
地下钱庄和其他方式，北京发现，江派还有巨额的资金通过国企、民企海外并购、大富豪海外购置房产等方式挪往国外。从2017到今年，北京维稳的新主题就是“金融维稳...
18-08-04
，但不少华人采用“蚂蚁搬家”，让亲戚、朋友把钱带到海外，或透过
地下钱庄、比特币等虚拟货币转移资金。但是，“蚂蚁搬家”式的换汇行为是遭中共政府严打的，实施该行为的个人将被列入黑名单。而
地下钱庄是非法的...
18-06-14
金融机构的监管，将大笔钱财输往国外？把钱变到境外的常见渠道之一，就是
地下钱庄。
地下钱庄在广东等沿海地区非常活跃。
地下钱庄操作简单。举个例子，大陆客户到香港开设账户，然后再到换汇店，店家会给客户提供一个大陆...
17-04-09
、盘古氏投资等公司所有账户上的流动资金加起来只有1000万元。但他们通过不正当手段，获得了这32亿的贷款。这32亿的贷款，有16亿用于郭在北京产权交易所购买首都机场所挂民族证券的股份，数亿元通过
地下钱庄转到...
17-04-09
股市、汇市异常波动，资金外流等情况时怒斥：“有内鬼，内鬼在高层，内鬼不愿收敛，还在内外搞鬼来测试、挑战。”2015年9月2日，在打击
地下钱庄洗钱活动会上，李克强表示，
地下钱庄运营长达16年之久...
17-04-06
：中共政府高中级官员、家属、亲属经商资金长期积累；国企、民企、中外合资企业高管及家属利用特权承包工程等资金；政府特权阶层通过
地下钱庄渠道套汇到境外；驻境外中资机构、地方政府驻外窗口公司高层和下设公司敛财...
17-04-03
资金外流对中国的经济造成了很大的影响，港媒近日报导，中国约有10万亿人民币资金流失海外，中共特权阶层利用
地下钱庄等多种渠道，将资金往境外转移。当局虽设法严控，但资金外流仍呈扩大趋势。据港媒披露，中共...
17-03-27
刑事责任。他说，杜志浩等人有犯罪行为，其暴力程度远超一般情况下的抢劫和绑架，已经严重危及于欢及其母亲的人身安全。还有微博引述北京大学宪法学教授张千帆的话说，政府不允许民营企业通过正常渠道借贷，导致
地下钱庄...
17-03-22
侵占剥削非法劳工所得和逃漏的税款涉及45亿欧元（约合51.1亿美元），转移到中国大陆。同年11月份，多家中共官媒报导，中国的银行有人〝放水〞
地下钱庄半年〝洗钱〞8000多亿。报导引述中共央行发布数...
17-03-09
习近平当局在两会期间启动“天网2017”行动，时间比前两年有所提前，并恰好在两会期间。此次行动中有关针对离岸公司和
地下钱庄的打击行动引关注，江派的曾庆红、贾庆林、张高丽、刘云山等权贵家族都有开设离岸...
17-03-04
在北京试图阻截资金外流之际，中国公安部表示，在所谓打击
地下钱庄的专项行动中逮捕了800多人。公安部表示，在去年发起的打击行动中破获380多家
地下钱庄，这些钱庄进行了总价值为九千亿元人民币的交易。中共...
17-03-02
的资本市场一直动荡不安——接连发生外汇规模持续缩水、人民币汇率短期出现暴跌、香港保单刷卡受限、比特币交易价格暴涨、
地下钱庄兴风作浪等状况。这令北京高层“忧心忡忡”。中南海头号大案1月27日被从香港带走的肖建华...
17-02-26
、人民币汇率短期出现暴跌、香港保单刷卡受限、比特币交易价格暴涨、
地下钱庄兴风作浪等状况。这令北京高层“忧心忡忡”。2015年股灾传为经济政变 肖建华成焦点在2015年夏秋之间发生中国股灾之际，网上曾有评论...
17-01-25
近期，河北唐山市清除四个
地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆
地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“洗钱工具”。据报，2015年8月，唐山市一张姓居民...
16-08-06
：第一是利用进出口贸易通道；第二是利用
地下钱庄；第三是利用境内外银行；第四是通过海外投资并购。香港是人民币最大的离岸中心，又是世界上最自由的国际金融中心，一直以来都是资金和热钱的中转站。有分析人士认为，资金...
16-07-21
。该案看似把通过“
地下钱庄”式的资金转移问题交由加拿大法院解决。由Postmedia报导的这个商业纠纷案，原告是陈桂花（Chen Gui Hua，音译），被告是王强（Wang Qiang，音译，又名...
16-06-30
蒋梅涉千亿元洗钱案内情。车峰供认，中共前河北省委书记周本顺是蒋梅洗钱案的保护伞之一。海外博讯曾披露，2010年，哈尔滨人和房地产老总戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立
地下钱庄...
16-06-30
之子曾伟之后，不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子、前央视节目主持人蒋梅。曾家并与戴永革勾连，成立
地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额...
16-06-27
最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立
地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额...
16-05-29
。收购价为37.3亿元，而鲁能账本净值738.05亿元，700亿国有资产流失。报导暗示曾庆红之子是幕后黑手。曾伟还涉
地下钱庄洗钱犯罪。海外博讯报导称，哈尔滨人和地产被举报在澳门、珠海、北京、上海、河北...
16-05-09
航空公司、北京现代汽车集团的后台老板。此外，曾伟及其妻子蒋梅还伙同人和商业戴永革一道，开
地下钱庄为太子党洗钱，把钱财转移海外。而曾庆红一直被外界称为江泽民的军师。旅美时政评论员蓝述认为，习近平1月份讲话...
16-05-04
曾庆红之子曾伟不仅涉
地下钱庄洗钱犯罪，还曾“鲸吞”数百亿资产的山东鲁能集团。中共央视新闻微信公众号5月4日报道，习近平在中共十八届中纪委第六次会议上的讲话信息量很大。在谈及官员“家风”问题时，习近平...
16-04-25
前传被捕的曾庆红弟弟曾庆淮也被控制，不准出国。4月21日，中共纪委网发布消息称，日前启动的“天网2016”行动，将涉及多个部门，其中要求部门配合，开展打击利用“离岸公司”，和“
地下钱庄”向境外转移赃款...
16-04-23
江派常委。王岐山掌控的中纪委近日宣布包括针对离岸公司的“天网2016”行动已启动。这也被认为是当局对巴拿马文件的另一个回应。相关报导显示，江泽民、曾庆红家族都在目标范围内。王岐山查离岸公司和
地下钱庄...
16-04-22
今年北京当局启动“天网2016”行动时间比去年推后近一个月，这次行动将涉及多个部门，并开展打击利用离岸公司，和
地下钱庄向境外转移赃款。有分析认为，证明习近平当局反腐（打虎）行动仍在持续。中共纪委网...
16-04-23
；金融机构高层、国企、境外中资、中外合资企业等利用法律、监管漏洞参与洗钱；在国外定居的中共官二代、官三代参与洗钱活动。这些非法洗钱活动通常通过中介或
地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。公安部确认
地下钱庄...
16-04-22
报告披露了〝腐败分子〞转移资产的八种手段：1，用现金走私来转移资产。主要是通过腐败分子本人夹带在行李中携带出境，也会通过
地下钱庄利用〝水客〞以〝蚂蚁搬家〞的方式在深圳、香港、珠海、澳门等边境口岸来回走私...
16-04-20
通常通过中介或
地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。此前2015年9月2日，中共国务院也曾召开打击
地下钱庄洗钱活动的会议。李克强表示，
地下钱庄运营就在身边，长达16年之久，且屡禁不止；中共对外汇有严格管制制度...
16-04-20
账号方式，钱从
地下钱庄洗出。王东明完全知道并参与指挥。时任证监会主席助理张育军则通风报信。股灾来势凶猛 北京“暴力救市”去年6月12日到7月8日，沪综指累计下挫32%，深成指同期下跌41...
16-03-31
”在微博引用一张图片称，目前根据各方面消息已基本确定事情脉络：中信证券联手某三家著名国际对冲基金做空A股，手法是利用不记名的虚拟子账户和资管的公允交易平台控制了大量僵尸户，资金通过
地下钱庄出入市场...
16-03-22
近日，大陆媒体披露首例通过NRA账户（Non-Resident Account，即非居民账户）实施资金非法跨境转移的
地下钱庄案件，其涉案金额高达4100余亿元（人民币，下同）。这是为迄今为止，大陆...
16-03-07
的形式囤积着，由于深圳地产可以在香港某些金融机构做抵押品融资，这就可使黑钱流出境外。深圳地产还可以到国内机构做内保外贷，其套利收入还可以到
地下钱庄做帐户对敲，还可以通过虚假贸易，通过这些合法不合法的手段...
16-03-04
出去并不容易，都是通过一些灰色通道将资金转移到海外。他们利用中国的
地下钱庄、多帐户的“蚂蚁搬家”、以及故意在美国输掉官司进行赔偿等方法将资金转移到海外。第一，到香港的
地下钱庄换钱。大陆人先到香港开设银行帐户...
16-02-21
的案件和澳门赌场
地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称，2010年戴永革转向把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。于是戴永革与曾庆红的儿媳蒋梅...
16-01-30
1.5倍。除此之外，广东省2015年破获82起跨境转移赃款的
地下钱庄案件，逮捕超过200名犯罪嫌疑人，涉案金额高达2000多亿元人民币。梅河清称，尽管如此，但2014年、2015年广东省GDP增速均高于...
16-01-25
：〝大多数外逃贪官，第一步都是让孩子和夫人先出去，然后自己择机潜逃。〞这些官员的钱主要通过现金走私、
地下钱庄、项目交易和企业投资等方式转移出去。外媒曾报导称，2012年中共曾展开一项内部调查，发现九成中央委员直系亲属...
16-01-23
，手法是利用不记名的虚拟子帐户和资管的公允交易平台控制了大量僵尸帐户。资金通过
地下钱庄出入市场。同时证监会及证金内部有策应，通风报信，掌握国家队主力节奏。救市露马脚官方没有说的，民间有人说了，去年网上有篇...
16-01-19
，还有的就是纯粹作为投机投资，或者作为
地下钱庄的洗钱工具。具体来说，影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里，有的干脆直接进入了楼市，整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆，一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...
