近期，河北唐山市清除四个地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“洗钱工具”。

据报，2015年8月，唐山市一张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况被河北唐山警方调查。由此，该线索牵出了这起地下钱庄案件。

大陆《法制日报》报导，河北唐山警方在核查张某财产来源及合法性的过程中，发现其财产虽属合法所得，但其资产转移至境外是通过非法途径，即通过在广东境内的某些地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。

据查，张某巨额资金转移渠道的背后确实隐匿著几个庞大的地下钱庄。自2011年以来，有四个地下钱庄以营利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

报导称，这些地下钱庄的主要作案手法是：在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇，形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后，在国内收取人民币付款，然后通过其掌握的香港离岸公司账户，将相应金额的美元、港币等外汇打入客户指定的国内账户或海外账户，从中收取一定比例的手续费。

据报，此特大地下钱庄案涉案金额达400亿元人民币，抓了17名嫌犯，还有2人在逃，冻结账户2073个，冻结资金3.4亿多元人民币。

近年来，地下钱庄从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到如今的提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。

2015年大陆发生股灾后，习近平当局开始彻查做空股市势力和地下钱庄。

大陆从2016年下半年之后持续加强集中打击地下钱庄，业界普遍认为，这与大陆资本外流加剧密切相关。

据统计，截至去年8月，当局已查获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获嫌犯450人，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。

2016年12月20日，广西警方查获一起特大地下钱庄案件，四个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙被查，九个月间涉案金额超280亿元人民币。

2016年11月23日，海南省一起特大地下钱庄案件被查获，涉案金额达3亿元人民币。

2016年10月11日，广东地下钱庄案件共计140多起，同比上升453.85%，涉及2300余亿元人民币。

有港媒披露，2008年至2012年，大陆有17个省（区）、直辖市存在洗钱活动，每年金额升至1200亿至1500亿美元。2014年至2015年，大陆因洗钱外流资金达2200亿至3000亿美元。

还有海外媒体披露，江派二号人物曾庆红的家族涉地下钱庄案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革和曾庆红之子曾伟、儿媳蒋梅关系密切。

报导称，2010年戴永革把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门为高干、大陆富豪向海外转移资产，收取1%至5%的手续费。据说，他们利用大批政府官员发财心切的心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动，掠夺和转移赃款超过千亿人民币之多。

港媒曾披露，中共总理李克强在国务院专题会议上怒批金融界高层、经贸界高层、公安执法部门以及国企、驻外中资高层等有内鬼，导致大陆洗钱活动长期泛滥猖獗。