官媒曝地下钱庄黑幕 曾庆红无所遁形
2015-11-05

中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据,明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄转移资金,曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄洗钱生意,曾伟近期也被曝遭内控。

地下钱庄黑幕被曝光

中共《新华网》11月5日援引中共央行发布最新数据显示,从今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。对此,中共国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄称,地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。

11月1日,中共上海警方侦破的伊世顿国际贸易有限公司涉嫌操纵期货市场案件,涉及境内外配合,非法获利巨大。其违法活动包括利用地下钱庄转移资金约2亿元等。

曾广受关注的中国银行高山案涉及挪用公款8亿元,以及周口中储粮案等都是利用地下钱庄转移金钱。

报道称,地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式,实现非法资金转移。即大陆境内“客户”将所需转移的资金交给地下钱庄,后者通过微信、QQ等方式通知境外合伙人,按照汇率将相应金额外币汇入“客户”指定的境外银行账户。

8月24日,中共公安部副部长孟庆丰宣布,从即日起至11月底,彻查大陆地下钱庄。

中共新华社等官媒8月24日报道,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露,大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

中共公安部官方网站9月30日发布公告称,自8月底打击地下钱庄以来,目前已经查证涉案金额达2400亿元,75人犯罪嫌疑人被捕,查获地下钱庄营业点37个。

香港杂志《动向》9月号报导称,中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议,李克强责问,自1999年起,为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?

曾庆红家族被曝染指地下钱庄洗钱

曾庆红家族深涉地下钱庄洗钱,此消息在5月29日被海外博讯披露出来。哈尔滨仁和房地产老板戴永革将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。

2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。

曾庆红之子曾伟等高官子女遭内控

香港杂志《争鸣》10月号披露,中共中办、国办在9月13日下达通知,要求在经济、金融行业管理层任职的中共高层官员子女、已退休离休高官子女,三批320多人即刻进京开会。高官子女进京后被通知,即日起没有中共中纪委、中组部和公安部三个部门共同批准,无论因公因私理由都不能出境。

报导称,中共现任政治局常委刘云山儿子刘乐飞、前政治局常委曾庆红、李长春、吴官正等人7名子女,成为首批被内控的高官官二代子女。此外,还有中共现任和离退休副国级官员子女20人,现任和离退休省部级官员子女270多人。

这些高官子女进京后,即刻交出私人持有护照、出入境工作护照及假名、代名证件。在规定时间内去有关部门报道,接受调查并配合相关工作。如果离开所在工作地区、居住地区,需事先申请获得批准,必须按时返回。禁止与有关案情人员直接或间接交往,禁止对外透露案情和个人现状。
    来源: 文琮东 责编: Kitt

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