中共政治局常委刘云山、曾庆红的子女被曝成为首批遭到内部控制的高官子女，为防止外逃，他们未经批准一律不能出境。近日中共公安部发布地下钱庄案情公告，刘云山、曾庆红家族都被传涉案。

刘云山曾庆红等高官子女遭内控

香港杂志《争鸣》10月号披露，中共中办、国办在9月13日下达通知，要求在经济、金融行业管理层任职的中共高层官员子女、已退休离休高官子女，三批320多人即刻进京开会。

高官子女进京后被通知，即日起没有中共中纪委、中组部和公安部三个部门共同批准，无论因公因私理由都不能出境。这些官二代子女遭设三个关口，防止外逃。

报导称，中共现任政治局常委刘云山儿子刘乐飞、前政治局常委曾庆红、李长春、吴官正等人7名子女，成为首批被内控的高官官二代子女。此外，还有中共现任和离退休副国级官员子女20人，现任和离退休省部级官员子女270多人。

这些高官子女进京后，即刻交出私人持有护照、出入境工作护照及假名、代名证件。在规定时间内去有关部门报道，接受调查并配合相关工作。如果离开所在工作地区、居住地区，需事先申请获得批准，必须按时返回。禁止与有关案情人员直接或间接交往，禁止对外透露案情和个人现状。

地下钱庄惹的祸？

8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。此前因大陆爆发股灾，中共公安部自7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道，

中共新华社等官媒8月24日报道，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

香港杂志《动向》9月号报导称，2000年至2004年，地下钱庄运营规模是4500亿至8000亿元；2007年至2012年达到3万亿元规模，2013年至2014年创纪录高达6万亿。

中共公安部官方网站9月30日发布公告称，自8月底打击地下钱庄以来，目前已经查证涉案金额达2400亿元，75人犯罪嫌疑人被捕，查获地下钱庄营业点37个。公告也承认，“地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道”。

8月25日，因涉嫌违法证券交易，中信证券徐刚等8人被警方调查。9月15日，因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息，中信证券股份有限公司总经理程博明、运营管理部负责人于新力（中信证券公告为于新利）、信息技术中心副经理汪锦岭等3人被警方调查。

中信证券官网信息显示，刘乐飞，公司执行董事、副董事长。海外博闻社援引中信证券内部人士披露，刘乐飞就是徐刚的顶头上司。

大陆《时代周报》9月8日报道引述深圳某券商高层披露，作为大陆股灾救市的主力，从中信证券救市时买入股票的情况来看，也确有内幕交易嫌疑。

做空A股一般通过同时操作现货和期货来实现。一北京不愿署名的私募人士透露，因QFII和或刚通规模有限，境外资金可通过地下钱庄和贸易方式两大途径进入A股，并靠大手笔买卖做空股市。

数名基金、证券人士认为，如果中信证券与境外基金有关系，很有可能是通过私人关系泄露市场交易信息，让境外基金获利。

时政评论人士陈思敏曾发文称，“中信证券所联手的国际对冲基金可不仅Citadel一家，另一家被曝的是同样在上海注册子公司的国际量化对冲巨头Man Group集团。此外，也开始加入爆料行列的官方微信透露，中信证券至少联手三家著名国际对冲基金做空A股。”

香港《东方日报》9月18日报导，中信证券半数高管遭警方调查，刘云山之子刘乐飞担任中信证券副董事长，中共第五代领导人剑指何处，似乎不言而喻。

曾庆红家族深涉地下钱庄洗钱，此消息在5月29日被海外博讯披露出来。哈尔滨仁和房地产老板戴永革将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。

2010年，戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。