16-06-26
签证项目的最新
诈骗指控。该签证要求能创造十个工作的100万美金投资，或者在高失业率的国家重点就业地区（TEA）投资50万。如果一切如计划进行，这会是投资者和公司间的双赢—投资者得到美国居留权进而得到公民...
16-06-21
，因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资
诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司被查处。“中晋系”实际控制人徐勤...
16-06-15
。这也是习近平反腐〝打虎〞以来，截至目前判处罚金最高的案犯。但是外界发现，在近几年的刑事案件判决中，对周滨的罚金数额仅排名第五，最高的当属〝高铁一姐〞、山西女商人丁书苗案、黄光裕案、
诈骗银行案等。〝高铁一姐...
16-06-12
，泛亚公司涉嫌金融
诈骗，设了一个“庞氏骗局”，也就是说，拿后来投资者的钱支付之前的投资者。2015年4月，该公司宣布停止向投资者支付本金和收益，影响22万投资者，损失金额达60亿美元（430亿元人民币...
16-06-08
不需要这么多的警力浪费只在追开违规车辆的罚单。因为我认为国家的公安部门应该把警力放在真正造成危害社会的问题上的事件。如窃盗、电信
诈骗、抢劫、杀人、食品安全等较严重的社会问题。而不是故意地在桥下等待拦超越...
16-06-08
【看中国综合报导】美国名校哈佛大学毕业的亚裔金融金童朴海娜(Haena Park）日前涉嫌以庞氏骗局
诈骗亲友总金额超过2300万元被纽约南区联邦法庭起诉调查。 据CFTC网站报道，美国...
16-06-07
骗徒要求支付苹果iTunes卡，在近年的诈骗案中算是较为新颖的
诈骗手法。纽约华埠五分局日前在推特上，介绍四种常见的iTunes卡骗案，分别是被捕、意外、国税局和电力煤气公司骗局。警方称，眼下...
16-06-04
融资成本甚至能高达30%，而房地产开发贷款成本却低得吓人！另一方面银行口口声声说造福老百姓，却飞单频发，血本无归频繁上演，还“协助”不法分子盗刷老百姓银行卡，这和
诈骗团伙有什么区别？然后一句“员工个人行为...
16-06-04
和王林生日，朱明国都亲自携带礼品到芦溪王府登门拜访。 2015年7月，王林因涉嫌绑架谋杀其原关门弟子邹勇被警方带走。王林还涉嫌非法行医、受贿、重婚、赌博、偷税、非法持有枪枝和
诈骗等罪名。...
16-06-04
和选举。他说：“毕竟，我们一代又一代，生活在这里。”顾说，但是，如果中国仍不能民主，包括他自己在内的很多投资人，认为他们或他们的孩子将不得不移民。聪表示，另两起金融
诈骗的投资人已经向她咨询如何在...
16-06-01
，可以作弊，可以搞
诈骗。坐庄炒作，操纵股价这种活动可以说是登峰造极。”吴敬琏先生的这番话曾被引申、概括为股市“推倒重来论”，随后引发了全国范围内的大讨论。2001年2月，厉以宁、肖灼基、董辅礽、吴晓求、韩志国...
16-05-31
，成为央视《焦点访谈》的元老级人物。2003年方宏进离开央视，加入东方卫视。2006年从东方卫视辞职，其人生也出现转折点。从此，方宏进麻烦不断，官司缠身，涉嫌
诈骗，抛弃妻女，包养小三等一系列丑闻接踵而至。涉嫌...
16-05-28
、
诈骗等罪名被抓。王文良与前中共外交部长李肇星关系密切习近平考察东北期间，王文良的行贿及官商勾结黑幕被外媒曝光。据外媒《博闻社》报导称，日林集团是中共驻美国大使馆新馆工程承建商，也是中共驻纽约总领事馆...
16-05-28
通过买真包退假包，就骗取了超过一百万美元。在百货公司的
诈骗调查员和维吉尼亚州阿灵顿警方的配合调查过程中，斯玛索拉布曾卖给国土安全部一名调查员一个从百货公司网站购得的真皮包。今年3月，联邦当局搜查了斯玛索...
16-05-27
、隐瞒犯罪所得、
诈骗。美国之音试图联系王文良，请他对相关指控亲自做出回应。但是到截稿时间为止，一直无法跟王文良本人直接取得联系。（原标题：中国人大代表王文良与丹东的深水）...
16-05-25
hch41575：“姓廖还是姓范？？？”网友我是三闲堂主：“哇！短龙还是铁龙？”网友浙江兰溪鸿鹄商品交易市场
诈骗：“据说廖龙是不是已经交出了很多钱？？？”网友“细数还有九个浪”留言道：“管它哪条龙，打回原形就是条...
16-05-24
，去年3月开始，陆续有投资人称投资的项目到期无法兑付，回款期限也一再拖延。不少投资人购买的融资城的资产包、融资包到期无法兑付，于是有投资者委托律师向公安部举报，指融资城涉嫌
诈骗，最终导致公司被查。高管...
16-05-23
有兰芳园餐厅开幕，“但食物质素很差”，就到香港兰芳园询问才知道是冒牌。经追查后，发现幕后涉及一个杭州
诈骗集团，“很有组织，很有规模”，在香港和大陆均注册了有“兰芳园”字样的公司，而且声称年内在大陆开...
16-05-21
。为了确认信件或电子邮件是否为骗局，DMV提供了下面的提示：信函或电子邮件的发信人是“DC停车场管理（DC Parking Authority）”，但是特区政府中并没有 “DC停车场管理”的机构。
诈骗的邮件中有...
16-05-18
也许会短暂出现；但如果改革按照既定节奏进行，那么当前行情已经接近尾声。总之，真正 股市非常难做，股民弄不好就落入陷阱。2、手机病毒 以前的电话
诈骗，骗子要跟你通上话才能行骗。未来他们主要通过技术手段入侵...
16-05-17
不实宣传，以取得老百姓信任。安徽泛亚投资人邓先生：〝中国现在资本市场出了很大的问题，集资
诈骗不只一个泛亚，好多都和高官有关系，用圈钱的方式把我们手里的钱（骗走），完了以后，就跑到国外去了，性质太恶劣...
16-05-16
【看中国记者陈怡纽约报导】5月13日，州众议员李罗莎（Nily Rozic）与第107分局合作，为长者提供防范
诈骗的提示。在新鲜草原SelfHelp老人中心，李罗莎和第107分局的局长范乐戈...
16-05-09
常委张高丽的后院，杨栋梁曾受到张高丽的重用。张高丽主政天津期间，曾在天津大搞地产投资，房地产业投资成为严重腐败的根源之一。此外，张还涉天津千亿资金私募
诈骗大案。近期,张高丽不断被边缘化，丑闻也不断传出...
16-05-09
被曝光。其中包括36名美国人涉嫌
诈骗和其他金融犯罪而“上榜”。ICIJ的记者此前发表的都是跟这些文件内容相关的故事，而从来没有把原材料公之于众。周一的大曝光包括莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonsec...
16-05-07
22日，萧华被美国联邦调查局(FBI)逮捕。11月30日，陪审团对萧华涉嫌贪腐一案做出裁决，认定他利用职务之便收取贿赂和回扣多达500万美元，洗钱、
诈骗、敲诈勒索等7项罪名全部成立。10天后，斯卡洛斯也因...
16-05-04
，完成从性病游医到正规军的转变。王海的打假最终失败，莆田系因此从名不正言不顺的坑蒙拐骗到有政府认可资质堂而皇之的
诈骗。王海认为，这一切的发生，都是因为制度存在漏洞而造成无法挽回的损失。过于轻微的行政处罚、难以...
16-04-27
，甚至用拉杆箱装钱，送到玄祥时韵公司投资，以致该公司门前成天排队。这类非法集资
诈骗行为，总是开头给一些人甜头，以吸引更多人投资。据现场一位老大爷介绍，开始真有一批人获利：有位老奶奶，瞒着家人，拿了300万投资这家...
16-04-27
，南昌10多名企业主先后拿到南昌铁路局南昌车务段工程项目或物资采购“中标通知”，随后筹备项目开工事宜，但最终等来的答案是，这些工程项目纯属编造。之后，自称为南昌车务段“招标办公室负责人”的祝晴云涉嫌
诈骗...
16-04-26
，部分投资人到公安机关举报，玄祥时韵突然“人去楼空”，涉嫌非法集资
诈骗。4月18日，南京公安局经侦系统的人员透露，有关玄祥时韵的案件正在侦办中，对受害投资者的登记工作还在进行之中。旅美学者谢选俊认为，在中国大...
16-04-24
，否则千万不能盲目相信，草率签订合同，支付租金。之前就有好几起
诈骗事件，通过网络注册假房源，结果咱善良单纯的留学生交了钱，准备入住才发现自己上当了。除了确定房源的可靠性和大致外观之外，到现场，你还得确定水管...
16-04-23
．冯赛卡律师事务所设立空壳境外金融公司，再以这些离岸公司进行金融
诈骗、毒品交易、军火买卖贿赂及逃漏税等罪行，在这些文件内，每一份收据、信件与文书等背后皆代表着一个又一个无辜的受害者。据《民报》报导指出...
16-04-20
的话还可以享有全部的社会安全福利。 纽约市议员万齐家（Carlos Menchaca）：＂我知道华人社区有很多诈骗案，数百万美元被
诈骗律师骗，所以不要到你不相信的律师，到图书馆来获得法律谘询...
16-04-19
报税季接近尾声，还没有完全结束时，假国税局（IRS）
诈骗就开始了。纽约曼哈顿华埠“凤仑公所”上周接到一通电话留言，对方自称国税局增加一项（电话通知）服务，宣称国税局正准备对客户采取法律行动，“若您...
16-04-17
是比较合适的（离学校近）。不过大家都照BBS（布告栏）是不会去核实租房信息的真实性，出现
诈骗广告也不是没有可能的，所以自己留个心眼。你若还是担心租房安全，以及想省点事，不妨找中介帮忙。这里要注意，北美地区的...
16-04-16
国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行展开了联合搜查行动。据称，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务
诈骗和参与洗钱，涉及金额约3亿欧元。该行6位负责人，其中包括分行行长在行动中被...
16-04-15
。内容有简、许二嫌更详细的案情说明、中共公安在肯亚查获
诈骗集团根据地的画面，以及简、许二嫌认罪忏悔的说法，与简嫌写下的悔过书画面。根据央视画面，简嫌在受访时说，他“现在知道
诈骗是一个错误的行为，也会去接受...
16-04-15
），因涉嫌非法集资
诈骗于4月6日被宣布立案调查，涉及金额超过340亿元，投资人超过13万。今年3月份，上海快鹿投资集团及其旗下理财公司（快鹿系）曝出违约，未能按期对付理财产品，资金缺口在3亿元左右。快鹿系...
16-04-13
。上海永邦投资公司涉内幕交易案被查处。因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资
诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联...
16-04-12
，浙江杭州数百名商户在浙江省军区门前聚集，抗议郭正钢妻子吴芳芳涉嫌
诈骗2000名业主5亿元人民币。...
16-04-11
日前有消息指，中国易干财富集团董事长刘丹涉金融
诈骗，公司被查封。而该公司是美国共和党总统参选人川普的资助商。中国大陆金融微信公号“金融七公主”及东方财富网等媒体4月10日爆料指，大陆知名的江苏易干...
