亚裔哈佛女涉嫌庞氏骗局骗取2300万被起诉

2016-06-08

诈欺金融投资庞氏骗局集资亚裔

来源:网络

【看中国综合报导】美国名校哈佛大学毕业的亚裔金融金童朴海娜(Haena Park）日前涉嫌以庞氏骗局诈骗亲友总金额超过2300万元被纽约南区联邦法庭起诉调查。

据CFTC网站报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)诉讼指控朴海娜和凯斯曼(Yul Kaseman)向全国期货协会做出虚假声明。这一诉讼提到的公司包括朴所任职的Phaetra Capital GP(又称 Argenta Capital GP LLC)、 Phaetra Capital Management LP (又称Argenta Capital LLC)和Argenta Group LLC。

诉讼指出，被告欺诈性要求大约50名成员在朴的银行帐户或她控制的帐户下先后存入2300万美元。朴代表那组投资者的交易结果为损失1800万美元。朴却对投资者隐藏那些损失，虚假并欺诈性地向现有和未来投资者报告他们的基金交易盈利。为了欺骗，诉讼指控朴每月向投资者提供使用假数据编造的虚假声明。

在没有损失的资产中，诉讼称，朴挪用投资者的资金支付信用卡帐单、提取现金或私自支付同生意无关的开支，她还使用部分投资者的资金支付另一部分投资者，其做法类似庞氏阴谋。

在诉讼中，CFTC要求朴全部归还被欺诈的投资者资金，吐出非法所得、缴纳民事金融罚款、永久性被禁止参与期货交易。

据路透社报导，朴海娜的诈骗对象都是亲戚、朋友及哈佛大学的校友。一旦其商品诈欺罪成，将面临最高十年监禁及100万元罚款；若电汇诈欺罪名成立，则面临最高20年监禁及最高25万元罚款。

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，在华人社会又称为「非法集资」、「非法吸金」或「种金」、老鼠会，是层压式推销方式的一种，参与者要先付一笔钱作为入会代价，而所赚的钱是来自其他新入会者，而非公司本身透过业务所赚的钱。

投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱，以支付上线投资者，通常在短时间内获得回报。但随着更多人加入，资金流入不足，骗局泡沫爆破时，最下线的投资者便会蒙受金钱损失。