亚裔哈佛女涉嫌庞氏骗局骗取2300万被起诉  
2016-06-08



【看中国综合报导】美国名校哈佛大学毕业的亚裔金融金童朴海娜(Haena Park)日前涉嫌以庞氏骗局诈骗亲友总金额超过2300万元被纽约南区联邦法庭起诉调查。

 据CFTC网站报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)诉讼指控朴海娜和凯斯曼(Yul Kaseman)向全国期货协会做出虚假声明。这一诉讼提到的公司包括朴所任职的Phaetra Capital GP(又称 Argenta Capital GP LLC)、 Phaetra Capital Management LP (又称Argenta Capital LLC)和Argenta Group LLC。

诉讼指出,被告欺诈性要求大约50名成员在朴的银行帐户或她控制的帐户下先后存入2300万美元。 朴代表那组投资者的交易结果为损失1800万美元。朴却对投资者隐藏那些损失,虚假并欺诈性地向现有和未来投资者报告他们的基金交易盈利。为了欺骗,诉讼指控朴每月向投资者提供使用假数据编造的虚假声明。


在没有损失的资产中,诉讼称,朴挪用投资者的资金支付信用卡帐单、提取现金或私自支付同生意无关的开支,她还使用部分投资者的资金支付另一部分投资者,其做法类似庞氏阴谋。


在诉讼中,CFTC要求朴全部归还被欺诈的投资者资金,吐出非法所得、缴纳民事金融罚款、永久性被禁止参与期货交易。

据路透社报导,朴海娜的诈骗对象都是亲戚、朋友及哈佛大学的校友。 一旦其商品诈欺罪成,将面临最高十年监禁及100万元罚款;若电汇诈欺罪名成立,则面临最高20年监禁及最高25万元罚款。

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,在华人社会又称为「非法集资」、「非法吸金」或「种金」、老鼠会,是层压式推销方式的一种,参与者要先付一笔钱作为入会代价,而所赚的钱是来自其他新入会者,而非公司本身透过业务所赚的钱。

投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱,以支付上线投资者,通常在短时间内获得回报。但随着更多人加入,资金流入不足,骗局泡沫爆破时,最下线的投资者便会蒙受金钱损失。
    来源: 看中国 责编: Henry

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