16-03-15
最后的决战阶段，因为房地产才是最大的一块地盘。例如，宝万之争就是最佳的例子。被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来，受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明，存在
洗钱的嫌疑...
16-03-15
中国国际基金实际掌门人、神秘商人徐京华涉及一项金融犯罪的
控罪调查，汇丰银行已经冻结其账户，其中一个账户有超过8700万美元的资金。英国《金融时报中文网》今日报导，法庭文件显示，汇丰银行在获知美国...
16-03-15
洗钱案 港钱币兑换商遭劫杀 死者姚捷泉有一子一女，与家人同住大埔区内，经营找换店多年，家族在全港拥有至少3间找换店，其中一间位于运头街32号。据悉，死者亲友事后赶往医院，众人在获悉噩耗后伤心欲绝...
16-03-14
令完成的指控涉及3宗腐败案，这包括令计划对“乐视网”的投资、证监会前主席助理张育军贪腐案以及对一家美国上市公司的调查。令完成还被指
洗钱10亿美金。目前美方正针对北京提供的证据对令计划进行调查，负责调查...
16-03-12
，主要原因是为了防止有组织犯罪和
洗钱。8.韩国：50000韩元韩币纸币有1000韩元、5000韩元、10000韩元、50000韩元四种，顺便说一下，在为数不多的女性图案的纸币上，50000韩元正面图案是女书画家...
16-03-12
转到马来西亚总理纳吉布·阿都拉萨（Najib Abudul Razak，简称纳吉）个人帐户上，而面临美国联邦调查局和多国政府的调查。据《纽约邮报》消息，FBI的官员们称“这是世界上最大的
洗钱案件...
16-03-12
至澳大利亚。而早前肖辉以前的一位同事因相关指控被判27个月监禁，其呈堂证供中包括肖辉涉嫌证据。2015年9月，肖辉对3项
控罪认罪，共涉及102宗非法交易。汉龙集团前创办人刘汉在中共前政治局常委周永康庇护...
16-03-12
崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大，而且效率低下。为了快速肃清腐败势力，王岐山因为担心夜长梦多，不希望时间拖...
16-03-10
，随着周、薄、令、郭等大老虎及其余党的骨牌式倒台，一个个利益集团也纷纷崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大...
16-03-08
3月3日撰文分析，深圳和上海楼价暴涨的真相是资金在逃离中国。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃...
16-03-07
“创新”，但这些药品绝大多数是改头换面的“伪新药”，只是“高定价、大回扣”模式下的产物，真正新药寥寥可数。乱象九 药企逃税
洗钱 收买高官上游的药品生产企业为套取用于回扣的现金，普遍通过虚开原料、包材、餐饮...
16-03-07
债务危机全面爆发和人民币快速贬值之前把其人民币资产转成境外的美元资产。由于深圳地产可以在香港某些金融机构做抵押品融资，这就可使黑钱流出境外。深圳楼市井喷式爆发了。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂...
16-03-07
。2014年美国总计发出10,692张临时绿卡，其中中国公民占85%。近年来，批评者称EB-5只是美国政府向没有技能的外国富人兜售绿卡的工具，其有可能成为
洗钱及危害美国人安全的管道。美国政府问责办公室去年曾发现...
16-03-07
。同时，深圳楼市的价格增速也创了历史最高记录。上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃而出。年后上海房价的井喷...
16-03-05
，大众对39号房知之甚少，但是大众广泛推测其在中国和瑞士开有10到20个银行账户进行伪造，
洗钱以及其他的违法活动。也有人断言39号房涉及毒品走私和违法的军火交易。但不论如何，这个归金正恩一手管辖的部门旗下...
16-03-01
等构成的“辽宁帮”严重腐败，并形成了利益联盟，盛京银行6000亿的资产成为许多官员与利益集团的钱袋子、白手套与
洗钱机。此外，陈政高还积极追随江、周，迫害法轮功，陈曾亲自督办臭名昭著的马三家劳教所。而杨亚洲走入仕途...
16-02-28
。根据维持及普莱斯的要求，GAO另提出有关如何防止汇款涉及的跨国
洗钱及非法行为如贩毒和人口走私等的报告。GAO表示如何防止不法份子将不法利益汇到国外有些困难。因为根据联邦政府规定，电汇部门遇有疑问的汇款才必须报告...
16-02-28
商业活动，每年
洗钱金额就高达2亿到3亿欧元。这些资金不可避免的吸引其它类型的犯罪组织。在2003年，美国研究者在南欧发现华人黑帮参与勒索、卖淫、伪造文件、烟草走私和非法赌博。香港大学黑手党专家王鹏指出...
16-02-27
4.
洗钱。乙将一件“艺术品”拿到拍场，甲以高价购回。于是，利用拍卖公司的中介服务，甲将需要支付的“黑钱”，安全、迅速地送到乙方手中。5. 国家资产流失。中国国家文物局不允许文物商店经营文物拍卖...
16-02-21
高度呼应。牵出张高丽包庇、戴永革
洗钱据港媒报导，车峰在被抓之前，因求托自己老丈人的搭档中共原天津市委书记张高丽向中纪委说情，车峰回到北京第二天中午，就在北京饭店贵宾楼被捕。该文章说，车峰被抓后，把曾庆红...
16-02-21
他的公寓查封约4000万新元资产。新中两国正合作调查他的
洗钱案，目前未提起刑事指控。据了解，1992年，闫永明和他人共同出资成立通化三利化工公司，注册资本为4.6亿元人民币，其中闫永明个人占96...
16-02-20
，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及
洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。2010年10月，工行获得西班牙中央银行批准，取得在西班牙设立营业机构的经营执照，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。2011年...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行马德里分行集团化
洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-19
的一百万元。香港《争鸣》2016年2月号报导，郭伯雄现被关押在中共中央军事检察院位于京郊海沱山“二炮”基地附近的军事第三拘留所。在提审郭伯雄有关卖官受贿
控罪时，郭伯雄仅承认有提名晋升、安排过三十多名军官...
16-02-18
还拿出部分贿金作“慰问金”，在中央政治局、中央军委四总部内部摊分。前总后勤部政委刘源拒绝了这个来路不明的一百万元，并向胡锦涛作了反映举报。香港《争鸣》2016年2月号报导，在提审郭伯雄有关卖官受贿
控罪时...
16-02-17
西班牙警方17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案。消息称这家分行的行长和副行长等多人已经被逮捕，工银欧洲总部的负责人和律师已赶往马德里。西班牙警方17日...
16-02-15
列为制裁对象。这个机构不只
洗钱、走私与人口贩卖，甚至还生产冰毒及海洛因，任何可以赚到外汇的管道，皆不放过。“39号办公室”弄来的钱，全都进入金正恩口袋里，包括开城工业区劳工的血汗钱，也是一样，都被当成...
16-02-11
。美国参议院投票通过的这项法案授权政府针对为朝鲜核武项目及弹道导弹项目发展提供支持、向朝鲜输送奢侈品、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。法案...
16-02-11
原因。 学校警方称倪至今并未被
控罪。爱荷华大学大二的学生克拉克（Mason Clarke）认识倪的朋友，知道这件事。据他描述， 倪在发出威胁留言后，当局一天内就知道了，然后去了国际留学生的宿舍去询问倪...
16-02-09
提出警告。11月，中共官方访问美国，向加州萨克拉门托联邦检察官指控令完成经由美国大量
洗钱，但未有足够的证据说服美国检察官。中共政法委书记孟建柱去年9月初访问华盛顿时，也向美国政府施压，要求将令完成遣返...
16-02-08
被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来，受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明，存在
洗钱的嫌疑。同时，代指中共权贵阶层的“赵家人”各类信息也不断的浮出水面。日前...
16-02-04
美国的人常把自己的美国账户借给亲戚朋友方便他们从中国把钱转到美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI...
16-01-31
副书记、天津市代市长、市长等职。车峰去年6月被抓后，海外中文媒体曾披露，车峰案牵涉面广，案情复杂，不仅涉及非法
洗钱、非法转移超过千亿元人民币的财产到国外；还仗着和国安部的密切关系，打着国安部的旗号，在海外...
16-01-28
的国会以及银行业的强大压力。如果美国没有采行OECD共享信息国际标准，财政部担心，来自其它国家的公民利用美国作为逃避国外税的目的地，或者国际
洗钱犯罪的新管道。根据联合国的统计，每年透过全球金融系统进行
洗钱...
16-01-27
，一般朋友是要付租金的，但是部份高级别的 〝官二代〞可免费〝借用〞。去年6月24日，海外中文媒体《博闻社》曾曝料称，车峰案象滚雪球越滚越大，他不但涉嫌通过香港和国外特殊管道为大陆一些金融高管非法
洗钱，而且涉及...
16-01-26
汇丰银行近日出台一项新政策，对某些购买美国物业的中国人进行限制。据寰域居报导，该消息上周末在中国社交媒体网站广为流传，外界认为此举是打击海外
洗钱和遣返资产计划的一部分。如果持有B签证（临时访问签证...
16-01-26
因为深入调查报道科特迪瓦政府通过巧克力商业链来
洗钱的内幕而被遇害，至今还在失联中…记着来到科特迪瓦南部城市Abidjan，发现雀巢、Cargill、ADM以及上文提到过的BarryCallebaut等各大...
16-01-25
冰山一角。有媒体报导，车峰不仅涉嫌巨额
洗钱，更涉嫌向西方情报机构出卖情报。据大陆媒体披露，车峰在2000年前已通过一个政法系统高官拿到香港护照。该政法系统高官和车峰熟识多年。朱明国暗藏14本护照前中共广东...
16-01-24
这些高档住宅的购买者，是通过什么样的方式以达到他们
洗钱的目的。并表示他们正在寻找那些来自世界各国的腐败官员、跨国犯罪和利用美国高调地产暗中投资数百万，把黑心钱洗干净的人。这些人以
洗钱的方式来逃脱他们的罪责...
16-01-20
的因素很多，除了货币增发、土地财政、政绩冲动之外，官场贪腐也是一大因素。购房置业已成为官员受贿
洗钱敛财的主要手段，贪官搜刮了大量钱财，最头痛的是如何做到财产隐藏不露，又能保值增值。在目前所有投资渠道中...
