18-12-17
哈里（Mohamed Boukhari）与商人Chami Madjdoub被判
洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司，并非法收取佣金和贿款，总金额约为1000万第纳尔（约合12.8万美元）。这一...
18-11-22
”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港，把香港逐步变成红色权贵的
洗钱中心，内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港，这诗“东方之珠”严重受污蒙尘，加剧了香港的贫富分化和社会裂痕...
18-11-06
与到场的警方人员交火，被警方开枪打伤后逮捕。美国联邦调查局（FBI）将这起案件定为“仇恨犯罪”。据法广（RFI）报导，案发后，美国联邦法院很快以29项
控罪起诉鲍尔斯。在这些指控中，包括11项使用枪支...
18-10-02
辛苦，担心她可能患有忧郁症。“我和她说，（工作)辛苦就不要做了”。他说，自己感到意外和难过，目前无法和妻子取得联系。他表示，不知道如何去探视妻子，也尚未聘请律师，更不知下一步计划，不了解
控罪会给妻子带来...
18-09-29
。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后，肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系，之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱
洗钱的“白手套”之一，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林...
18-09-29
上，而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模
洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的
洗钱方式，该行业成为
洗钱首选，原因在于影视制作成本不透明，收入也无法核实。中国国内有两种经典的
洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...
18-09-20
们从2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机，对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的
洗钱运动，重重压力下的中南海，已经把镰刀挥向了代理各大...
18-09-17
不仅涉嫌逃税，更涉嫌
洗钱和贪腐，总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏，范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称，北京某资深律师发文指：也许范冰冰正在接受调查中，很有可能被限制了自由...
18-09-12
“支付宝充值的”来兑换外汇
洗钱的，总之，近两年老大哥盯著马云的目光里，不安的成分在增加，去年人民银行使出杀手锏，所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理。以前是支付宝...
18-09-05
保释金信息上标注为零，在指控状态一栏中，标注为〝释放有待正式控告〞（released pending complaint）。警方在报告中是以〝609.342〞的罪名
控罪刘强东，根据明尼苏达州的法律...
18-08-24
(Wiki by Crohnie, CC BY-SA 3.0)【看中国讯】据美国之音报导，美国司法部长塞申斯8月22日（星期三）宣布启封在联邦法庭的一份起诉书，这份起诉书对两名中国公民提出43项
控罪...
18-08-26
福特有可能获刑数十年监禁，但对马纳福特18项联邦刑事
控罪中，都与穆勒对2016年俄罗斯干涉美国大选的调查无关，也就是与所谓的“通俄门”没有丝毫关联。 美国《福克斯新闻》8月22日报导，8月21日，马纳...
18-08-21
的一个利益集团，是中共统治集团的一个小金库的话，也会让它难以在西方国家任意的为所欲为，这也是对他们的一种惩罚，一个警示，以免以后还有类似的统治集团的机构，在美国的自由国土上，进行掠夺国民资产、
洗钱、干...
18-08-05
额为1万人，其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育，为未来赢得一个高起点。不过，该项目也引起了许多问题。例如：投资来路不明、资金被挪用、涉嫌
洗钱、项目本身对外...
18-07-29
）只要透过特定的比特币地址追踪，基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务，为追查跨国
洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私，用混合交易协议来隐藏他们的身分...
18-07-27
2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控，阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”，他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”（1MDB）丑闻案，日前传出涉及中国国有企业，甚至和
洗钱...
18-07-24
掌握的消息报告给了有关部门。另外，中共前军委委员张阳去年自缢身亡后，港媒《东方日报》披露，张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”，徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳，徐家在香港
洗钱、事发时，张阳曾帮徐家...
18-07-19
机关用尽，力谋脱罪，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，以示警诫。 除了马英九等3人，北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、
洗钱防制条例之
洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...
18-07-19
【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来，称电影《手机》影射自己，对导演冯小刚再拍《手机2》不满，于是不断爆料娱乐圈偷漏税、
洗钱等黑幕，冯小刚成为众矢之的，一直没有正面回应的冯小刚7月11日...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌
洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-07-02
离世、住房被赎回后，为了维持生活，而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和
洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间，并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim...
18-06-29
走资、
洗钱等提供帮助。此外，项俊波的私生活糜烂无度。有海外媒体指，项的情妇逾百人，仅固定情妇就有21人；他还经常在办公室和下属淫乱。...
18-06-18
进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼任特务角色，拉拢、收买西方海外顶尖政要。...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-14
【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中，有2人逃往香港，多人拥有香港身份证，中共权贵家族在香港的利益，包括
洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料，几乎所有的中共权贵家族都把香港...
18-06-08
（视频截图）【看中国2018年6月5日讯】周立波持枪藏毒案6月4日完成最后一次出庭，法官宣布周立波四项
控罪且被撤销，但保留第五项
控罪，即开车时使用手机。 据《朱&施联合律师楼》消息，周立波...
18-05-28
一起开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)
洗钱案贪腐丑闻，先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说，它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险...
18-05-26
和1亿元家产分割要求。被刘学库和家人拒绝之后，直接举报刘学库的贪腐罪行。举报内容包括，刘学库受贿达2亿元人民币，以及与家人合谋
洗钱、包养情妇等丑行，并详列了其位于北京、石家庄、廊坊多地的21处高档房产和5辆...
18-05-11
），批评者表示其中大部分是通过犯罪获得的。此外还有不少个人和企业通过“空壳”公司来大规模
洗钱。透明化与加强管理其实，英国早在2013年时就已经开始打击避税问题了。时任的首相卡梅伦当时承诺于英国本土实现注册...
18-05-05
同时宣布，起诉另外四名中国公民，他们被控通过使用金融服务机构为张健的贩毒链
洗钱。张健曾在2017年被控通过互联网向美国的毒贩和个人销售芬太尼和类芬太尼物质，再通过邮件将这些非法药品输入美国而被美国司法部起诉...
18-04-20
National Committee，DNC）据称利用各州民主党分会作为“稻草人”（strawmen）来规避竞选捐款限额，
洗钱金额高达8400万美元，然而联邦选举委员会却忽视了当时揭露此事的投诉。 保卫总统委员会...
18-03-04
顺实支持的一家基金会捐款600多万美元以换取开设一家免税店的国家许可执照以及其它好处。辛东彬因犯贿赂罪被判处2年半刑期。电子产品巨头三星电子的继承人李在镕因犯贿赂、盗用公款、
洗钱、藏匿海外资产以及向议会...
18-02-19
银行户口内；也被指称向库泰萨和乌干达总统送礼，更承诺以一家合资企业的利润来作为回报，以获得商业竞争上的优势。2017年11月18日，何志平和西非国家塞内加尔前外长加迪奥因涉嫌
洗钱及贿赂，他们相继...
18-01-28
在纽约甘迺迪机场被捕，被控非法管有国防资料，据悉该
控罪最高刑罚为监禁10年。至于李是否会面临最高刑罚为死刑的间谍罪指控，有知情人士披露，美国当局或许不会对李控以间谍罪...
18-01-22
【看中国记者灵素综合报导】《义大利时报》（La Stampa）13日报导指出，义大利检方针对义甲足球劲旅“AC米兰”2017年被中资收购一案展开调查。调查主要方向是为厘清是否有为
洗钱目的灌水交易金额...
18-01-22
【看中国记者丁晓雨编译】据《福克斯新闻》报导，美国司法部11日宣布，正在设立专案组，重新调查有关黎巴嫩真主党（Hezbollah）贩毒、
洗钱的犯罪活动。因为上个月的一份调查报告证实，奥巴马政府...
16-01-19
，还有的就是纯粹作为投机投资，或者作为地下钱庄的
洗钱工具。具体来说，影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里，有的干脆直接进入了楼市，整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆，一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...
16-01-15
被控串谋贿赂、行贿（bribery）和
洗钱（money laundering）等5项罪名，如果所有罪名成立，最高刑罚为60年监禁。朴虹认罪是她与检方达成合作协议的一部份，她作证指控约翰．阿什受贿将有助于...
16-01-14
, L.L.C.s）来美购买高档房地产，其动机可能是投资策略或节税，但也有可能涉及腐败、贩毒或跨国
洗钱的国际犯罪，国际买家为了转移及隐藏资产，而刻意掩盖身份。为了解高档房地产买家的真实身份，美国财政部金融犯罪执法网络...
16-01-13
的作用就是替周滨把“黑钱”漂白，为其打掩护。《新京报》援引熟悉刘汉之人的话称：“以刘汉的精明和不会吃亏的性格，他会把营利的水电站转手给人，背后一定有很复杂的关系，也许是为了讨好某位高层，也许是
洗钱，很难...
