17-02-22
北京消息人士指，去年秋天被调回国的农行纽约分行总经理余明，已被“双规”审查，不久至更被“双开”。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。报导说，余明...
17-02-22
资金转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击
洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-20
，陪审团自2月16日起退庭商议逾15小时后，17日晚8时开庭宣读裁决。曾荫权被控三项罪名，其中一项
控罪指其在审批雄涛广播有限公司（DBC）的广播牌照申请案时，没有向行会申报他与雄涛主要股东黄楚标就深圳东海...
17-02-19
涉及45亿欧元
洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
17-02-18
中央银行，如同一个民主体系一样，自由自在。而反对者则认为，比特币干扰了传统的金融体系，并且为
洗钱开启了新的途径。要想了解比特币是否是良好的投资渠道，我们可以将比特币与几个传统投资渠道进行对比，搞清决定比特币...
17-02-16
”、“经济政变”的基地，还是江泽民利益集团的
洗钱窝点与黑金外逃渠道。肖建华今年因为被带回内地引爆舆论关注之后，曾有消息指，他是曾庆红在香港布置的核心特工，与梁振英、张晓明关系密切，势力极大，“随时进出礼宾府...
17-02-14
《大纪元》从接近中南海的人士处获悉，肖建华案是中南海当前的头号大案，牵涉面甚广。肖建华是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江派服务。现年63岁的谢镇江在2008年...
17-02-13
报导指，肖建华旗下的“明天系”是中共太子党、中共前国家副主席曾庆红等家族的“白手套”，和捞钱
洗钱的工具。据悉，《证券日报》早在2000年10月创刊，由《经济日报》主管主办，是中共证监会指定的信息披露媒体...
17-02-12
江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。《纽约时报》等多个媒体都先后披露，曾伟在2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738亿元的山东第一大企业鲁能集团时，肖建华...
17-02-12
曾伟的“白手套”、前台操盘手，是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。海外多家媒体曾先后披露，曾伟2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738...
17-02-11
可以成为十几家乃至几十家上市公司的控股大股东或实际控制人。一些权力场中的高官与“资本大鳄”勾结在一起，使“资本大鳄”成为他们
洗钱的工具。这些“资本大鳄”的活动，已经远不止股票买卖和炒作，他们更多地出现在企业收购...
17-02-09
为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层家族。大纪元获中南海权威消息人士指，肖建华是中共江泽民集团财富最大的“管家”；习当局下决心要把肖建华抓回去...
17-02-09
？另外，在香港匿藏多年的中国〝金融大鳄〞肖建华，近日被〝自愿〞带返大陆接受调查，震惊海内外。《大纪元》独家消息披露，习近平当局或透过肖建华案，清洗江泽民派系
洗钱走资王国，提前为〝十九大〞人事布局，重点整顿的对像...
17-02-08
顶级利益集团捞钱
洗钱者，造成的资本外流涉及的金额巨大。多方分析认为，肖建华将在中共政坛引发大震荡。习近平如何应对，当是各界关注的焦点。《博讯网》前不久刊登了一篇来自微信朋友圈的文字。该网编辑...
17-02-08
，肖的明天系由来悠久，他们可支配的资金约有8500亿元人民币。明天系是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的利益集团都是中国目前顶级的利益集团，包括长者（江泽民）家族，军师（曾庆红）家族，庆林...
17-02-07
。国税局的原则是有收入就要缴税，而且还要防止
洗钱。 美国政府要求申报的内容很多，例如: 海外存款超过1万美元要申报；海外银行帐户有利息收入，应该主动申报；超过5万美元的海外金融资产要申报；进入美国的现金超过...
17-02-07
期间，整个中国政坛及香港社会被大陆亿万富翁肖建华在香港被捕的消息刷屏。有熟悉中南海的消息人士向海外中文媒体《大纪元》透露，肖建华是曾庆红在港特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量。肖和...
17-02-05
一些商业活动，会否涉嫌违规等重要资讯，目前暂没有提出任何
控罪。有接近肖建华的消息人士指，肖每日可打电话外出，人身安全暂未有问题，甚至曾经嘱咐下属“明天系生意照做”。据多方报导，肖建华与曾庆红的儿子曾伟、前中共...
17-02-05
集团财富最大的“管家”、前国家副主席曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。肖建华和梁振英、张晓明关系密切，在港势力极大，“随时进出礼宾府。”据悉，肖建华...
17-02-05
，回答许多问题，有关部门意欲从他口中套取中共太子党的一些商业活动会否涉嫌违规等重要资讯，其中包括贿赂案，甚至可能涉及对股票市场的人为操纵。中央希望在十九大之前可以减低这方面的风险。目前暂没有提出任何
控罪...
17-02-04
，肖建华的〝明天系〞捞钱
洗钱数额庞大，怵目惊心。〝明天系〞可以用来支配的资金高达8,500亿元，是最早为中共顶级利益集团捞钱
洗钱的组织，而这些利益集团包括江泽民家族、曾庆红家族。旅美时事评论员邢天行...
17-02-03
香港永久居民，受到法律保护的。外界普遍解读此声明不寻常，反证肖已“出事”。被指助曾庆红子侵吞鲁能媒体亦大量曝光肖建华助中共江泽民集团圈钱、
洗钱的案例。综合媒体报导称，肖建华除了与中共前央行行长戴相龙...
17-02-02
判断，这位匿名者应是与中共高层有一定关系的知情人士。文章披露，肖建华的“明天系”捞钱
洗钱的数额庞大，怵目惊心。肖的“明天系”可支配的资金约有8,500亿元，是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的...
17-02-02
“明天系”掌门人肖建华被挟持事件近日传得沸沸扬扬，有消息说，肖建华与“私募一哥”徐翔有交集，他们皆是替中共太子党们圈钱、
洗钱的“白手套”。在大陆，一群金融精英与太子党携手，操纵权力寻租的游戏...
17-02-01
位列被删十大国际事件之首。巴拿马文档揭露全球权贵利用离岸公司隐藏财富、
洗钱，当中包括大批中共高官及其亲属。2016年4月4日，有关巴拿马文档的帖子在微博上发布后，存活时间仅4小时53分，期间至少有52...
17-01-25
近期，河北唐山市清除四个地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“
洗钱工具”。据报，2015年8月，唐山市一张姓居民...
16-04-04
无法独立处理如此庞大的数据，向国际调查记者同盟（ICIJ）公开了文件。该同盟与来自78个国家的媒体合作，历时一年，梳理出莫萨克‧冯赛卡律师行出售空头公司，为其顶级客户境外
洗钱或避税的国际秘密网络，涉及全球...
16-04-04
被视为全球最神秘的法律公司、涉嫌帮权贵逃漏税的巴拿马莫萨克冯赛卡律师行（Mossack Fonseca），最近遭员工泄漏数百万份机密文件。文件显示该公司如何帮助各国权贵
洗钱、逃漏税或避免遭经济制裁...
16-04-02
美联社28日连发表四篇报导指出，中国大陆是新的
洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。据美联社报导，随着日益全球化，中国将人员和资金...
16-03-30
，他们仍然以高价向不知情的人们兜售。 帮恐怖分子赚黑钱。 当恐怖分子发现，抢夺牲畜不光能解决食物危机，还能通过换钱买武器之后，他们更是希望将这门“生意”继续做下去。 这种另类的“
洗钱”方式，对于尼日利亚取得的反恐成...
16-03-28
近期，法国裔以色列人吉尔伯特．凯克利(gilbert chikli)被法国和以色列判定犯有诈骗罪。他向美联社记者曝光了行骗过程，批露出中国是一个
洗钱天堂。吉尔伯特．凯克利财源滚滚，他专门向大公司骗钱...
16-03-26
王室安德鲁王子参观茅台公司，李伯潭就曾以“北京国酒茅台文化研究会会长”身份参与会见。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-03-26
自己的中共党员身份及与中共情报部门的关系，被美联邦政府
控罪。林路在伊利诺伊州北区联邦法庭首次出庭聆讯。林路被控的罪名是“非法取得公民”。《海外同城网》去年8月的一篇报导称，在广州的美国领事馆，有一名大学...
16-03-22
、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。2月12日，美国众议院以408票赞成、2票反对的压倒性票数，通过了更严厉制裁朝鲜的议案，授权奥巴...
16-03-22
虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。该地下钱庄每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五，由于生意十分红火，这种“小收益”利润很大。仅以其中一个
洗钱团为例...
16-03-19
”。2015年9月17日，博闻社曾独家发表文章，称“接到消息人士举报“，指有”中国女巴菲特“之誉的西京投资管理公司(香港)主席刘央，借基金形式为中国众多贪官家族理财
洗钱，包括已落马的中共前中办主任令计划家族...
16-03-18
，只有总统立即下台。〞巴西司法部门日前锁定调查国营巴西石油公司（Petrobras）贪腐行为，卢拉卷入其中，涉嫌
洗钱，上周已遭到起诉。卢拉否认与巴西石油公司丑闻有牵连。他的律师表示，法院公布电话录音，目的在...
16-03-18
混乱。示威者说，罗塞夫任命卢拉为幕僚长，是为了让卢拉免于受到起诉。此前，卢拉因为涉及巴西石油公司的
洗钱丑闻而受到起诉。目前，罗塞夫本人也因为贪腐丑闻而陷于困境。同时，巴西国会下议院通过决议，开始了对...
16-03-16
，涉嫌帮助吴立胜贿赂阿什的多米尼加驻联合国副代表洛伦佐（Francis Lorenzo）认罪。据路透社报导，周三，48岁的洛伦佐在曼哈顿联邦法院认罪，承认他从事阴谋行贿和
洗钱行为。来自安提瓜和巴布达的阿什...
