17-05-09
核武器至关重要的一步。马晓红还被指帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁，去年已经被中方逮捕。 ...
17-05-01
向海外。有报导指，大陆去年破获地下钱庄转移赃款案件近百宗，涉案金额上万亿元，最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪腐分子的
洗钱工具和帮凶，其中贪官利用地下钱庄...
17-04-28
重点反腐对像。2月9日，总部在美国的《大纪元新闻网》引述独家消息说，肖建华案已被定为中南海头号要案，肖建华涉及帮助江派
洗钱、走资、掏空国库等。案件还涉及江泽民、曾庆红、张德江、刘云山等人。张德江是现任江...
17-04-28
有限责任公司，以阻止可疑的亿万富翁进行
洗钱行为。然而资金仍不断流入，2016年中国对美国直接投资更是创下纪录，最受欢迎的两大领域分别是科技——看看百度（Baidu）在硅谷的最新扩张计划，以及房地产。就像日本人在...
17-04-28
接近北京市住建委人士表示，这一政策旨在加强房地产交易过程中资金监管力度，进一步避免房地产成为不法分子的
洗钱通道，“不一定会完全杜绝
洗钱，但起码查起来比较容易了。” 此前，无论是被称为“房姐”的原陕西神木...
17-04-24
中共中纪委机关报23日报导，汕头市档案局前局长陈乐群搞钱色交易，为了生儿子包养二奶。有陆媒梳理中纪委近年来曝光的类似案例，发现贪官包二奶原因有3点，包括：借腹生子、充当受贿
洗钱的〝白手套〞、为追求...
17-04-24
人员护送下登上座驾离去。曾荫权被裁定〝公职人员行为失当罪〞成立，该
控罪指他在2010年1月至2012年6月出任行政长官及行政会议主席期间，在考虑和决定雄涛广播有限公司(后改名香港数码广播有限公司)申请...
17-04-22
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。消息人士说，肖建华供出大批江派“大老虎”贪腐证据，项俊波是肖咬出的金融“第一虎”。 ...
17-04-20
）被从香港四季酒店带返大陆调查至今近3个月，案情仍持续扩大。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是前国家副主席曾庆红之子曾伟的“白手套”，其关系网还涉及戴相龙女婿车峰、周永康马仔李东生、曾庆红弟弟曾庆淮、前...
17-04-19
，蒋尊玉当庭否认大部分
控罪指控。据之前的报导，蒋尊玉在深圳任职长达31年。2009年6月，江派官员、苏州市委书记王荣〝空降〞深圳任代理市长，后升至市委书记。王荣到任后，蒋尊玉的仕途也开始飞黄腾达，一年内...
17-04-18
开展跨行清算业务的情况，网联也可以掌握各支付机构的资金流向等详细信息。从第三方支付平台上滋生出的非法资金转让，如赌博、贩毒、
洗钱等行为，也将得到有效遏制。对于第三方支付机构来说，虽然从整体上没有改变第三方...
17-04-11
内幕交易和利益输送 此前，在香港被秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的“明天系”，被指是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层...
17-04-10
与川普的第二场正式会谈中提到，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、
洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的跨国犯罪。中国（大陆）正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予更多配合。中共中纪委...
17-04-10
在香港的核心利益。还有消息称，习近平当局或透过肖建华案，清洗江派
洗钱走资王国，为〝十九大〞人事提前布局，重点整顿对像包括现任江派政治局常委张德江和刘云山。 ...
17-04-10
副职以下。今年2月项俊波前秘书、中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职，有报导指他涉对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱。不过消息指余落马可能有更深层原因。腾讯财经引述中纪委...
17-04-10
长期间，担任过项的秘书。据报，余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门罚款2.15亿美元，并被美联储点名批评，要求限期60天整改。2009年2月，项俊波升任中国农行董事长...
17-04-10
，且违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。...
17-04-09
。今年2月，中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以2亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。今年2月...
17-03-31
就被抓了，而徐翔的背后是这些权贵在撑腰，包括江泽民、曾庆红家族等在内。清洗江派
洗钱王国 为〝十九大〞布局此前，在香港秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的〝明天系〞，被指是最早为江泽民...
17-03-30
朝鲜核威胁不断升级，中国被国际社会视为制裁朝鲜的最大漏洞。有证据表明，北京与平壤暗通款曲，不但继续违反联合国决议进口朝鲜矿产。而且一些大陆企业仍然扮演着〝马晓红〞的角色，帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁...
17-03-22
中共多家国有银行再曝
洗钱丑闻。日前，亚洲时报援引跨境调查组织〝有组织犯罪和腐败报告项目〞获得的信息，中共5大国家控制的银行，沦为〝国际
洗钱机〞，涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额美元洗钱活动。这些俄罗斯人与...
17-03-17
证实。曾庆淮处境高危。“明天系”掌门人肖建华，今年1月27日被从香港四季酒店带回北京扣查，至今月余。事件震惊海内外，被视为目前中南海头号大案。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟...
17-03-16
158.22万港元的股票、基金，共计折合人民币158万多元。戴海波当庭表示认罪。法庭随后宣布休庭，案件将择期宣判。前上海律师郑恩宠曾分析：与戴海波被
控罪有关的这五个浦东新区的公司均属国有企业，主要是电信...
17-03-14
有期徒刑。马英九在下午的公开活动中对
控罪作出回应，称“我对我的清白有信心”，并表示当年的案件曝光将是世界级丑闻，且涉及行政院和立法院两院间的关系，可能影响政院法案进度，因此他找行政院长跟总统府幕僚到家里...
17-03-09
，曾庆红的儿媳蒋梅伙同哈尔滨仁和房地产老板戴永革，通过地下钱庄
洗钱转移赃款超过1,000亿元。分析：习王海外围剿江派黑金网络石实表示，中纪委强调追逃追赃是习近平当局“反腐败斗争的重要一环”，言外之意就是中共...
17-03-07
洗钱及向朝输出核武的消息被曝光。一周后网上又传出原辽宁中共政法委书记李峰下落不明的消息。有网文称，江泽民当政时期和朝鲜政权关系密切，帮朝鲜贩毒卖假钞，李峰就是高层在边境上的接应者。这都令外界猜测，与朝鲜...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-03
近日，国内知名喜剧演员英达被指控在美现金存款涉嫌拆分
洗钱，原因是他在一年之内存款金额为9千美元的次数高达22次，金额为9500美元的是8次。虽然此事闹得沸沸扬扬，且也有媒体报导此事已经和解...
17-03-02
控罪，将令中央陷入非常尴尬的局面。再者，梁振英在任香港特首的五年间，社会纷争不断，各阶层互相对立。民主派立法会议员认为梁不足以胜任特首，也没有能力出任国家领导人。另外，民主派议员认为行政长官和政协副主席...
17-03-02
，
控罪不变。2月28日，美国纽约纳苏郡法院人员指出，周立波与唐爽原订3月9日再次上庭，已确定延至4月，检方对两人
控罪仍维持不变。包括非法持有上膛枪枝、非法持有武器与非法持有管制药物，周立波另被控开车...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝
洗钱和逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-26
，并涉嫌贪腐，称宋林的情妇杨丽娟是他收受贿赂和
洗钱的重要渠道，而杨以本人或亲属的名义，在境内外拥有十亿元以上的资产。 明镜新闻《汇报》第14辑引述知情人士透露，作为曾庆红的心腹与香港全权代表，宋林与曾庆红...
17-02-26
继续为朝鲜服务，他们雇佣的人员资历深厚，在
洗钱转款方面经过专门培训，专门帮助朝鲜被禁人员以及禁运物资提供服务。这样的例子有很多。比如2016年7月，一架满载朝鲜军事通讯设备和军事材料的飞机，运送货物到非洲...
17-02-25
，合谋侵吞国有资产并
洗钱的“党和国家的机密”。两个充当中共高层人士敛财白手套的山东籍富豪，各有各的发家史，也分别手中捏有中共不同派系顶层人物的软肋。但同时有着多个相似点。首先是都善于把自己的年龄或身世...
17-02-25
1月24日，负责英达在美涉嫌
洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆・卡森，在接受陆媒记者采访时表示，英达是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法...
17-02-25
。英达
洗钱案 检方透露建议量刑 2月24日（周五），卡森（Thomas Carson）向海外中文媒体大纪元确认，英达案初定于5月11日上午11点30分宣判，根据英达与检方达成的认罪协议，建议刑期为24...
17-02-23
至2007年间，在曾荫权政府担任二号官员的许仕仁(Rafael Hui)曾涉及收取新鸿基地产联席主席、地产大亨郭炳江(Thomas Kwok)数百万美元的贿赂。曾荫权被控三项罪名，其中一项
控罪指其在审批雄涛...
17-02-23
的Jacob Gorelik，因为声称自己对搬运东西为何物并不知情，已经被检方撤销
控罪。直到宣判当天，还有至少四个涉案人员，无人知道他们的身份和下落。 ...
