17-07-25
保监会主席项俊波落马，其在任时引导保险资金进入资本市场。今年1月份被从香港带回大陆调查的“金融大鳄”肖建华供出项俊波，而肖涉及在股灾中操纵股市和为江派贪官海外
洗钱，肖的资金来源多数是保险。此次政治局会议...
17-07-25
巴基斯坦油田。张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。海外媒体披露，董文标通过张宏伟认识了孙政才之妻胡颖，并将其招进民生银行，给以高位。 ...
17-07-24
开发行把刘浩调回北京，刘回京后马上被双规。此外，张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。贾晓霞实际控制着中石油高达百亿美金的资产。另据港媒消息称...
17-07-23
涉及自2004年至2016年他在中共吉林省长、中共吉林省委书记、中共辽宁省委书记、中共辽宁省人大常委会主任等职位上的行为。共三项
控罪，包括：受贿总计折合人民币1.46亿余元、侵吞公款人民币100万元...
17-07-23
打招呼“作保”，全哲洙遂以全国工商联名义给公安部边防管理局、北京市出入境管理局出示担保传真。董文标顺利出境。据媒体披露，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与
洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东...
17-07-22
，而这些正是万达集团的经营范围。签约发布会当天，多家官方媒体在文章或报导中提及“非理性对外投资”，部分媒体提到对海外球队的部分投资涉嫌
洗钱，并点名万达和苏宁两大集团。 ...
17-07-14
，可能是国际货币基金组织（IMF）分配给乌克兰，然后被消失的款项。“乌克兰对商业银行涉嫌从乌克兰国家银行
洗钱的调查仍在继续。据悉，至少有九家银行被调查卷入此事件。这些钱都通过奥地利梅宁银行（Meinl...
17-07-12
7月12日，河南开封中级法院开庭审理，郭文贵的河南公司裕达置业有限公司的三名高管张新成、郭丽杰、肖艳玲被控骗取贷款及票据承兑罪，据指该案涉额共计近15亿元人民币，庭审上三人承认起诉书上的
控罪，均直...
17-07-12
，因此在法庭作出判决后不久，一些人在监狱服刑时间不长就到了释放的日期。其中，玄杰瑞获刑9个月。鉴于中国大陆复杂的司法系统，皇冠集团认为这是一个“很好的结果”。之前，外界曾担心他们会被指控
洗钱，如果
洗钱这一...
17-07-11
从中共进口的大型拖车。但随着朝鲜不断挑衅，美国对朝鲜的制裁，则更进一步要阻断朝鲜的贸易和收入。例如美国已将协助朝鲜从事海外金融活动的中共丹东银行，列入非法
洗钱的黑名单。而之前美国也将朝鲜领导人金正恩列为禁运...
17-07-10
有几大掣肘因素，一是政治局常委会里，隶属江派的两张一刘都与金家政权有关系密切，他们会牵制高层决策；二是江泽民派系掌权及架空胡锦涛期间，一直纵容大陆的金融机构帮金家
洗钱发展核武，习王最近才开始金融反腐...
17-07-05
、曾庆红弟弟曾庆淮，及与保利集团关系不一般的文化中国传播集团总裁董平有重大交集。2月份就有接近中南海的消息人士向大纪元中文网透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物...
17-07-02
与美国金融体系的联系，因为该国判断丹东银行帮助朝鲜
洗钱。美国自2005年对汇业银行（Banco Delta Asia）实施制裁以来，这还是首次对一家中国的银行采取此类行动。就在同一天，美国国务院宣布，批准...
17-07-02
？还有人反问曲婉婷，你的手里到底有没有你妈妈的赃款？报导指出，如果曲婉婷积极配合母亲认罪、退赃，还是可以给母亲减刑的，不过假如其中确实存在转移资产、
洗钱的情况，她也会因此被牵连。也有人指出，如果钱在曲婉婷...
17-07-01
。此外，香港也是曾庆红等家族
洗钱的基地，华润集团和曾庆红家族利益相关。宋林被抓，被认为是习近平打击曾庆红的风向标。（大纪元）宋林2014年被抓，被认为是中南海打击曾庆红的风向标。除了曾庆红家族外，此前媒体揭露...
17-06-30
。吴立胜和尹川被指控共谋贿赂、行贿、共谋
洗钱及逃税等罪名，至今吴立胜案涉案6名被告，除了阿什去年候审期间意外死亡外，其他人等均已认罪。吴立胜6月26日满69岁，他自2015年10月起就被软禁在他位于曼哈顿...
17-06-30
美国近日宣布中国的丹东银行涉嫌为朝鲜
洗钱，计划切断该银行与美国金融系统的往来，同时冻结两名中国公民跟另一家中国公司的资产。这也是美国政府第一次决定对中国的银行进行制裁，传递的信号引发关注。美国财政部...
17-06-29
大陆企业巨头安邦和万达的风波，令外界对陆企大规模海外并购内幕聚焦。德媒文章质疑海外并购的巨资来源：〝中国的钱都是长在树上的〞？文章披露，这种海外投资有
洗钱嫌疑，传闻中国国家主席习近平曾为此握拳敲桌子...
17-07-01
。前些时候，我就差点上了当。不知是骗子的演技太好，还是公安原本就那德行，反正那警察装的，比真的还真。可我总不能说警察就是骗子吧。那天接到一个电话，对方说是我身份证所在地的公安警察，刚刚破获一起特大
洗钱案...
17-06-24
的命运随后出现戏剧性变化：知情人指他被调查人员带走。报导称，中纪委和保监会目前在调查吴小晖的
洗钱和其它罪名。从目前来看，他是卷入反腐大潮中，最引人注目的中国商界大亨。报导说，吴小晖的命运充满了令人头晕目眩...
17-06-22
，表示“中国知道，美国把朝鲜看做是我们首当其冲的安全威胁”，如果中国“希望避免地区紧张局势升级，就有外交责任，向朝鲜政权施加大得多的经济和外交压力”，以及“不论是
洗钱，敲诈韩国侨民，还是恶意网络攻击，朝鲜...
17-06-22
董事长是江泽民长子江绵恒。今年保险业是金融监管的重点，1月末从香港被带走的肖建华被曝利用大量保险资金进行境外投资，他供出的原保监会主席项俊波，则是开启保险资金投资之人。肖建华被指是江派
洗钱的“白手套...
17-06-22
的纵横交错，除了〝数字王国〞一桩收购案，还有资本市场合作掘金等。港媒曝料称，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟，以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿
洗钱案，〝交代的干干净净〞。肖建华与曾伟的紧密关系，两人联手的有无...
17-06-20
认为，安邦在海外疯狂并购的本质，是通过购买海外资产的方式将大陆贪官的赃款洗白。《大纪元》也引用接近中南海人士的消息指，吴小晖和〝明天系〞掌门肖建华一样，都是曾庆红家族的〝白手套〞，帮一众江派贪官
洗钱。此前...
17-06-20
洗钱，违反美国制裁令被抓。圣基茨不得不召回5000本护照，因为它们要么没有持有人的出生地，要么护照被发给那些更改名字的人。自从那之后，圣基茨进行了一些改革，但是问题仍然存在。文森特（Peter...
17-06-19
和肖建华都是江派曾庆红家族的〝白手套〞，他们透过复杂的财技，为江派高官海外走私、
洗钱，同时兼具特务角色，以国际顶尖富豪身份，通过做生意拉拢、收买西方海外顶尖政要。分析认为，中共权贵利用其保险公司...
17-06-18
正通过运作系列
控罪来突出郭文贵作为刑事案件嫌疑人的身份，这可能影响到他的生意和商业合作伙伴，以及他的资金链。但是，北京方面也不是不给郭留余地，〝你要是不继续闹腾，我们可能放你一马，但期间等于围好了层层...
17-06-17
中共外交部16日举行的例行记者会上，有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为朝鲜
洗钱被美国起诉的事件。中共外交部发言人回应称〝对此个案不掌握情况〞。该发言人同时一再表示，反对其他国家仅凭自己的国内法对不在...
17-06-17
为了追回马来西亚首相纳吉创立的一马发展公司（1MDB）遭
洗钱洗走的约5.4亿美元款项，美国司法部15日展开行动，没收好莱坞巨星莱昂纳多获赠的一幅毕卡索画作，以及两部好莱坞喜剧所有权。另外，莱昂纳多...
17-06-15
的消息人士向大纪元透露，安邦还和曾庆红家族关系密切。吴小晖和肖建华都是曾庆红家族的“白手套”，他们透过复杂的财技，为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼具特务角色，以国际顶尖富豪身份，通过做生意，负责拉拢、收买西方...
17-06-07
以并购为名进行的跨境
洗钱，同时收紧百姓换汇业务；另一方面调整人民币对美元汇率中间价报价机制，考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，进一步稳定人民币汇率。文章认为，当局现在距离胜利还为时尚早...
17-06-07
借来炒股的。胡汉成还告诉李玲，必须咬定两点，一是专门用于〝
洗钱〞的谘询公司与他无关，二是借款均打了借条。最后在审讯中，胡汉成供述了自己的全部受贿行为。此时，情妇李玲还在为他扛着，后来，胡汉成托人向李玲...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是反洗钱、反恐怖融资、反逃税。地下钱庄被认为是
洗钱和非法跨境交易...
17-05-31
重点调查郑女是否透过不正当手段进入韩国名门梨花女子大学、是否在德国一家公司
洗钱，以及崔顺实家属是否非法携汇出境、是否隐匿在国外的资产等。朴槿惠与闺蜜崔顺实深陷贪腐丑闻中心，朴槿惠遭指控与崔顺实共谋，导致...
17-05-24
有一子一女，儿子贾建国，全家都为澳洲公民。女儿贾蔷嫁给李伯潭，两人育有一女李紫丹。其中，贾庆林儿子曾经被媒体曝出，因
洗钱在澳大利亚被判刑5年；女儿涉嫌空手圈钱数亿元；女婿李伯潭被港媒披露在港注册的公司旗下...
17-05-23
（右）同台受审。（AHN YOUNG-JOON/AFP/Getty Images） 在庭审中，检察官读出
控罪，朴槿惠涉及与闺密崔顺实共谋，从三星等大企业处收受592亿韩元（约5300万美元）贿赂...
17-05-20
〝顺藤摸瓜〞掌握了大批江派〝大老虎〞的贪腐证据。据报导，肖建华被指帮助江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟的〝白手套〞，他的关系网还涉及戴相龙的女婿车峰、曾庆红的弟弟曾庆淮、前常委贾庆林女婿李伯潭...
17-05-19
一个公众集会时，公开质疑政府与家底“不干净”的人做交易，“有传肖先生持有200本护照，我怀疑他出售这些护照。他们（执政党）有责任出来向人民解释，这些传言到底是否属实”。肖建华被指是最早为江泽民集团捞钱
洗钱...
17-05-17
方通过澳门
洗钱或非法资本外流，可能是澳门ATM提取现金激增的根本原因。香港《南华早报》英文版5月6日消息指，澳门金管局并未证实此一消息，但却也不否认澳门ATM自动柜员机每个月平均现金提领数额高达100亿港元...
17-05-14
集团的白手套、操盘手。有接近中南海的消息人士2月份透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物。其案件涉及江派大老虎江泽民、曾庆红，以及现任政治局常委张德江、刘云山...
