金融大亨曝料美方制裁措施

19-09-01 考虑一下,他们打算坐在法庭的哪一边”。他说,目前,所有大型中资银行都与美国司法部签署了关于洗钱的法令。 是时候把它们中的一些从美国控制的全球支付系统中剔除了。8月23日标志美中脱钩  8月23日中共宣布对美...

反暴力 彭斯警告北京 卢比奥威慑废除《香港关系法》

19-08-25 、民主与自治,保障香港生活方式及美资在此国际金融中心、自由港营商。 作为中国对外的一个窗口,世界第三大金融中心,香港逐渐成为中共权贵的洗钱中心,但是它们并未满足。2015年,中共在“一带一路”文件中...

民众请愿定中共为恐怖组织

19-08-17 ,但不局限于:窜改国家历史、压迫言论和新闻自由、以万亿(兆)的规模进行洗钱、活摘器官、对未成年女性进行性骚扰和攻击、以反革命等借口屠杀无辜公民等。有鉴于中共军队最近伪装成香港警务处对香港人采取暴力行动...

亚裔学生用歧视语威胁他人 遭逮捕前途尽毁

19-08-11 一名亚裔在校大学生因多次在社交媒体(Instagram)上向数十名专业运动员发送死亡威胁,而且涉嫌种族歧视,将面临多项控罪。艾迪生‧蔡(Addison Choi)来自加州富勒顿(Fullerton...

朝军研发资金来自网络盗窃

19-08-10 )。这群专家们认为,朝鲜利用网际空间来发动日益精密的攻击,其自金融机构及加密货币交易窃取资金,以增加该国收入。报告也称,他们亦利用网际空间来进行赃款洗钱。报告中说,朝鲜网路行为者,有许多是在朝鲜最高军情单位...

警察卧底调查华人驾校 抢占考位方法曝光

19-08-08 时间延长了50-90天。假如不通过这些教练,需要路考的人士平均需要等待70天左右,才可以预约成功路考。 后续调查进行中  由于目前还没有任何人被警方控罪,所以这些驾校和教练的信息尚未被公开。据多伦多业内人士...

美起诉支持朝核华企及高管

19-07-26 )的限制,并阴谋洗钱。周一(7月22日),新泽西州纽瓦克的一个联邦大陪审团的起诉书指控马晓红,她的公司——丹东鸿祥实业发展有限公司,及该公司的三位高管:总经理周建树(音)、副总经理洪金华(音)和财务经理罗传旭(音...

【时事论坛】“六四”学生回来了!

19-07-14 中,最容易被北京当局做借口的控罪是:“与贿赂、贪污、秘密佣金及违反信托义务有关的法律所订的罪行”(可针对工商界人士),“阻止逮捕或检控曾犯或相信曾犯本附表所述罪行的人”及“协助、教唆、怂使或促致他人犯...

华人妈妈打女儿被控重罪 4娃被带走

19-07-12 的老师发现了小孩身上有伤痕,于是报警。林女士被抓,4个孩子也被纽约市儿童福利局全部带走。林女士现在面临著包括D级重罪在内的多宗控罪。据海外媒体报导,林女士住在纽约布鲁克林,今年3月,她的丈夫突然拿著护照...

香港立法会暴乱 疑中共制造事端

19-07-07 政府也感到了中共的傲慢和野心,也慢慢的站队到美国这边来。去年孟晚舟的案子显示,香港的金融机构受美国的压力,已开始检举他们的客户。这说明中共权贵在香港继续捞钱洗钱的机会越来越少,而权贵利用香港与西方世界勾...

最具风险的十大诈骗方式 华人该如何辨别?

19-06-30 收到了钱,你把它取出来,然后汇给我。』”哈特说:“这基本上是洗钱。他们把你当钱骡,从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对,但还是做了,那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗骗子通过苹果(Apple...

美国将提出引渡   瑞典拘红通逃犯

19-07-02 2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称,乔建军是河南商水人,另有化名李峰,曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、洗钱等罪名指控,因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...

  三大中资银行   或被严厉制裁

19-06-27 洗钱超过1亿美元,而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日,中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查,并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...

中富商在澳洗钱      400万资产被没收

19-06-15 两套住宅,并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来洗钱。此前,季辉已经逃离了澳洲,目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...

美国务院严审签证    迫害人权者及家属难以幸免

19-06-06 在海外洗钱,已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...

中共驻港官员间接承认 跨境抓肖建华回大陆

19-05-28 ,肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱洗钱的一个组织,背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...

寰宇新闻

19-04-11 莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间,涉嫌洗钱与贪污,因而引发厄瓜多政府的不满,才决定将他驱离。自2012年6月,阿山吉就一直待在使馆内,长期驻留所产生的巨额开销问题,也引发双方矛盾,甚至还...

洗钱及利益输送 方舟子再陷丑闻

19-04-03 【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌洗钱、利益输送。4月1日,调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”,指已掌握证据,新语丝...

王志安发起总攻 实名举报方舟子洗钱及利益输送

19-04-02 中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文,揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...

狮子会纽约法拉盛图书馆免费财经讲座    ——助新移民规避“洗钱”风险

19-03-31 共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有洗钱之嫌,并触犯了反洗钱法,由国税局查明后,被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲...

何志平轻判  仅一人入罪

19-03-31 【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、洗钱等7项罪名成立,3月25日被判处3年有期徒刑,与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的跨国贿赂案,最终只有何志平一人入罪坐牢...

美跨国抓捕中国情报官

19-03-18 到底特律,在那里他登上了飞往中国的航班。他的决定最终使其失去了待遇优厚的工作,诱惑他的中国间谍徐燕军也被FBI逮捕、引渡。WCPO没有指名那个工程师,因他未被控罪。中国间谍是如何铺设陷阱的?2017年初...

史上最大入学弊案,卷入众多名人名校

19-03-13 串谋诈欺和洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样,显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示,莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员,从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...

孟晚舟引渡聆讯日期确定

19-03-10 欺诈,妨碍司法,窃取商业机密,并违反制裁伊朗的规定,多达23项刑事控罪,其中孟晚舟的被控罪行包括:(1)共谋银行欺诈:2007年11月至2015年5月期间,华为、香港星通和孟晚舟涉嫌串谋诈骗A银行...

前高盛银行家将引渡至美受审

19-02-24 【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国,就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初,美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被指控...

西班牙冻结侨民帐户,华人抗歧视

19-02-20 近日,西班牙第二大银行BBVA(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,外换银行),以怀疑洗钱因素,冻结众多中国侨民的帐户。据悉,光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...

崔永元爆料,直指上海滩权贵阶层  

19-02-13洗钱后,疑被上海经侦队调查,引发崔公开反击。方先生透露,在某种意义上,崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题,所以事件变得非常敏感:“他那个举报信除了林(峰)以外,还有两个公安的高官...

美国起诉月子中心

19-02-08 南加州被捕,罪名包括签证诈欺和洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导,生育旅游这一行业在飞速增长,特别是在那些...

美媒:美起诉华为是战略摊牌 阿里或成下一目标

19-02-05 的首脑出面,联合指控华为,提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容,如此阵仗,让人联想二战时日本...

中国银行卡境外消费再设限 1000元以上需上报信息

17-08-05 、手表店,有允许中国游客用银联卡进行虚假购买,然后兑以现金点服务;或者是通过倒卖银行卡,进行境外取现,构成〝蚂蚁搬家〞式〝转移资产〞。分析人士指,若长期有超过1,000元的境外消费,有可能被视为有洗钱嫌疑...

北京查走资升级 境内卡海外消费过千需上报

17-08-05 同时被点名调查,业界分析其背后存在资本外流、洗钱等因素。当局从今年7月1日开始调查非居民的金融信息,以通过共同申报准则(CRS)与其他CRS成员国交换来中国人境外财务信息,届时一些中国隐形富豪的海外资产将被...

中国工商银行涉洗钱数亿欧元 电话记录曝光震动西班牙

17-08-03 中国最大商业银行——中国工商银行(ICBC)马德里分行,涉嫌数亿欧元的洗钱与逃税案,目前仍在调查中。近日,路透社根据从西班牙法庭获得的电话窃听记录,以及对该案件调查者的采访,曝光了该行涉嫌帮助客户...

深大美女学生爆窃香港药妆

17-08-03 物品内 尚有其他的“战利品”,有人指认,她包里的东西是其余两间店舖高卖的物品,涉款金额 2400 港元,7 月 31 日她被押屯门裁判法院提堂,被控三项店 舖盗窃罪,每项控罪判监禁 10 日,全部刑期...

传北京当局调查海外投资内保外贷业务

17-08-01 徐翔的判刑,也与海外投资有关。肖建华被指藉海外投资帮江派贪官洗钱,而中国私募基金被业界普遍认为是海外投资的主力。吴小晖出事后,坊间也盛传其与肖建华一样,是江曾家族的“白手套”。部分集团密集表态就在当局...

洗钱数亿欧元 中国工商银行电话记录曝光

17-08-01 中国工商银行近年来卷入大规模洗钱丑闻,由于案子仍在调查中,因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件,包括电话窃听记录,曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节...

拒绝〝响应号召〞 郭广昌公开为海外并购叫屈

17-07-31 新网公开对战。安邦5月的一封公开信中直指财新网主编胡舒立背后的〝领导〞、〝小圈子〞,被指叫阵王岐山。而吴小晖被指有曾庆红做靠山,帮一众江派高官洗钱。6月初,安邦董事长吴小晖传被带走,拉开了当局十九大前...

轮到安邦?彭博社:当局令其出售海外资产

17-07-31 银行,给中国金融系统带来巨大隐患。而有关吴小晖被抓,有分析认为,安邦事件背后涉及政治博弈。吴小晖被指有曾庆红做靠山,帮一众江派高官洗钱。5月,安邦与财新网公开对战,在公开信中直指财新网主编胡舒立背后的...

万达战略表态的台前与幕后    王健林痛失首富 减持资产

17-07-30 ,他们多年掏空国家资产变为私产,利用各路白手套向海外转移资本洗钱。” 多项数据显示,中国央行和财政部投放的各种资金没有流入经济实体,大量的资金流入了房地产市场和地方政府的融资平台,还有的在金融体系内进行回圈...

中共政协委员吴立胜涉嫌贿赂 纽约获罪

17-07-28 经过近四周的庭审,延宕许久的中共全国政协委员、澳门亿万富翁吴立胜贿赂联合国外交官案,美国纽约曼哈顿联邦法庭周四(27日)作出判决。陪审团一致认定吴立胜行为构成贿赂,他被控的贿赂、串谋、洗钱和违反...

孙政才落马或因身边六名“关键人”

17-07-25 ,并要求孙政才、孙春兰两人作出解释。据悉,董文标2014年辞去民生银行行长职务就与洗钱受贿有关,其中一个重要案件是与大股东张宏伟勾结在购买民生银行上海总部的办公楼过程中一次非法获利20亿元人民币,并且从地下钱庄...