近日，西班牙第二大银行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，外换银行），以怀疑洗钱因素，冻结众多中国侨民的帐户。据悉，光马德里Usera区就有超过800个帐户遭冻结，此情事已经引发恐慌。根据路透社报导，当地数百华人纷纷上街示威，并进行串联向银行抗议其种族歧视。但BBVA回应，“银行只是遵守《反洗钱法》”。

报导指出，在当地时间12日上午，已经有部分被冻结帐户的旅西中国人在律师陪同之下，与银行进行交涉，并商讨解决的办法。但在过程中，有人和银行人员发生争执。

一名旅西已经多年的中侨老板声称，由于帐户遭冻结，现今连水电费等基础生活费用皆不能及时缴纳，令生活十分不便。还有一位受访者也说，他在马德里以外城市的帐户，亦遭无端被冻结。目前，正在进行串联，并打算共同填写投诉单，以维护自身的权益。

另一位示威的中国会计师Yunajie Chen表示：“我们聚集在这里要求平等，因为我们是普通公民。我在顾问公司工作，我没有可疑的交易”。但BBVA则表示，拒绝评论个案，但强调不会因为国籍、种族而歧视任何客户。银行只是遵守《反洗钱法》，要求客户提供正当身分文件，证明应课税收入与存入银行帐户的金额相符，若不符条件，很可能涉及洗钱问题，银行有必要采取行动。

据香港《苹果日报》报导，西班牙银行业协会发言人马丁内斯（Jose Martinez）受访时强调，西班牙政府从去年开始加强打击洗钱行为的力度，最新法律规定西班牙各大银行用户必须向银行提交一系列个人资料，但有些人没有即时提交，所以他们的帐户才会遭到冻结。

北京驻西班牙大使馆人员也向西班牙的媒体表示，他们抗议西班牙当局把国籍列为洗钱行为的标准，并协助当地侨民，对西班牙几家银行进行交涉。