20-06-11
的”，比如是通过腐败或者贩毒等得来的。此外，2016年被泄露“巴拿马文件”中显示，中共高层一些具有政治和经济影响力的家族都拥有离岸公司，包括前任和现任的中共政治局常委。光是卷入
洗钱丑闻中心的摩萨克．丰塞卡...
20-06-03
。根据美国之音报导指出，美国司法部在2日发布声明表示，56岁的乔建军已经被引渡到美国洛杉矶，他在上周末遭到当局羁押。据称，乔建军是在当地时间周一下午第一次出庭应讯，将面临
洗钱及移民诈欺等指控。报导中称，原是中储粮...
20-05-29
的。既然有这个优惠，中国大陆无论是权贵，还是普通商家，外资企业，都把国内资产、国内挣的钱，转换成港元再兑换美金，来
洗钱和转移资产。香港有这个承接力、运作力，当然最为关键的就是「港元可以自由兑换美元」。换句话说，港元...
20-05-28
或深圳建设成为金融中心时，笼统的以建立纠纷解决机制，一笔带过。后来，又提出把澳门。显然认为澳门的司法系统比中国其他城市更独立些。且不说澳门早就被中共污染了，成为了
洗钱中心。就算他真的有司法独立，也难以...
20-04-28
意图摧毁或损坏他人财物罪，作为交替
控罪。案件现押后至6月23日再讯，以待处理被告的法律援助申请，被告期间须还柙看管。另外，今日在区院涉及反修例示威提堂的案件，原来由郭伟健处理，但同样改由高劲修法官...
20-04-27
洗钱、毒品、武器走私及人口贩卖等非法交易，使北朝鲜得以突破国际经济制裁，并获取发展核武的资金。据报导，该机构每年可为朝鲜筹措资金可达数十亿美元。...
20-02-17
in Alexandria）对欺诈、
洗钱和其他指控表示认罪，他将于5月被判刑。他承认经营一个名为“Cardplanet”的网站，该网站出售了超过15万个被盗的信用卡号，促成了超过2千万美元的信用卡欺诈...
19-12-01
保释金的罪案，意味著警方逮捕嫌犯、交由检方起诉，被告过堂后就可离开，并在规定时间出庭。新法还规定，无论被告以前有多少次逮捕纪录、被定罪、被判入狱、未按时出庭等，只要其当前的
控罪不属于可设保释金行列，法官...
19-11-19
的敏感话题在大陆被禁播。海外媒体报导，《洗钞事务所》揭示了世界各国权贵财阀、政治人物通过
洗钱，刻意在海外隐藏资产等内幕。资深影星梅丽‧史翠普（Meryl Streep，梅姨）在影片中饰演女主角。影片在“第五个...
19-11-16
，“它已经向总督拉尔夫･托雷斯的家族支付了数百万美元的款项，其中包括长期土地租赁交易，雇用其兄弟的律师事务所打理塞班岛的法律事务。”赌场营业额惊人或涉
洗钱纪晓波拿到该岛博彩牌照后，2015年，就在岛上开设了太平洋...
19-11-01
。美联储主席鲍威尔告诉美国立法者，除非能够解决Libra在隐私、
洗钱、消费者保护和金融稳定等方面的问题，否则将无法进行下去。川普则在推文中批评加密货币根本不是钱，可滋生犯罪，他说：“在美国我们只有一种...
19-10-19
人权与民主法案》时，中国问题专家横河认为，法案具有强劲的震慑力。“香港对维持中共统治合法性的经济发展有至关重要的作用，而且是权贵集团
洗钱和转移资产的中心；而对个人的制裁也有特殊的作用，因为无论中共...
19-09-17
他们用粮食券福利兑换现金跟购买美甲服务。联邦检察官指出，林杭欺诈SNAP的福利总金额至少有2万6000美元。她在今年3月被起诉
控罪，并于9月5日认罪。法官定于今年12月16日判刑，她或将面临最高20年监禁...
19-09-05
一直被中共用来从事
洗钱等活动。汇丰三位高层相继离职的原因，按常理推测，大致与中共的非法活动脱不了干系。李嘉诚前段时间登出的广告说：“黄台之瓜，何堪再摘。”我们也可以解读，香港如黄台之瓜，已经被摘光了...
15-12-13
”商人圈涉及令计划家族
洗钱案在这场反腐运动中，郭广昌多次陷入“被调查”传闻。2013年年末，多家媒体报道称郭广昌在香港被限制出境，该消息一度导致复星系股价大跌。亦有传言称，郭广昌案涉及令计划以及现任高级别...
15-12-11
%股份无偿转让给曾庆红之子曾伟的妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入...
15-12-10
工程发包转让，从中回扣就赚得盆满钵满。报导还称，2010年，戴永革觉得澳门赌场生意是巨大的
洗钱机器，于是，戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门做高干、富豪向海外转移资产的活。据报，如果谁存入一百个...
15-12-10
继在悉尼逮捕一名携带400多万澳元的香港人Lap Keung Ng后，澳洲警方正在调查一个涉及中国留学生的庞大
洗钱集团。据每日电讯报报导，今年4月，来自香港的学生Lap Keung Ng被捕，澳洲...
15-12-09
。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“
洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。获罪的7项指控最高可判130年徒刑...
15-12-07
、黑龙江等地所谓非法集资。但这一起涉及千亿元非法
洗钱案件和澳门赌场地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革，早在...
15-12-03
团团围住。面对媒体追问，萧华重复的表明非常失望，表情更是十分沮丧。欺诈、勒索和
洗钱的罪名成立，让他在纽约州府办公室的名牌，一刻没有耽搁的被摘了下来。在纽约州众议会的官方网站上，萧华的网页也被移除。现任议长...
15-12-01
400万美元。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“
洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。萧华被控的两个案件...
15-11-29
曾庆红的妹妹曾庆生。5月29日，有海外中文媒体披露， 哈尔滨仁和房地产老板戴永革在大陆多地非法集资
洗钱案涉曾庆红家族。戴永革与曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资
洗钱...
15-11-23
自今年4月以来，大陆破获了170宗
洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币，其中最大一宗的涉案金额高达4100亿元。中共当局也承认，地下钱庄涉及金融、证券等经济犯罪...
15-11-20
10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案帐户1,009个，查涉案金额高达516亿元人民币。据此前报导，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并成贪腐
洗钱工具，半年转赃款...
15-11-11
“猎狐行动”主要目标之一。有报道称，其涉嫌替父亲在海外
洗钱，拥不法资金380亿元人民币。被指江系的海外明镜网老板何频在美国之音疾呼：“放过瓜瓜吧”；“薄瓜瓜根本不可能成为猎狐的四大目标。”网友对此多表惊诧...
15-11-08
到今天为止的半年时间里，中国地下钱庄转移赃款金额8000多亿元，地下钱庄日益成为 贪腐资金的“
洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“
洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正...
15-11-05
中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据，明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“
洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄转移资金，曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄
洗钱生意，曾伟近期...
15-11-02
的国有资产在海外购置豪华别墅，并成立
洗钱离岸公司；另一方面将其亲戚吸纳进合资企业任高管，控制合资销售、材料采购、广告等权利部门，从中获利。有消息称，据不完全统计，任勇12年期间疯狂洗劫国有资产、合资企业敛财...
15-10-27
中共政协委员、澳门商人〝吴立胜〞，涉嫌贿赂前联合国官员一案，今天，三名被告在曼哈顿南区法院出席保释聆讯，在同意遵守各项条件之后获得保释。中共政协委员吴立胜涉贿 新增
洗钱控罪中共政协委员吴立胜涉贿...
15-10-23
联合国前副大使罗伦佐（Francis Lorenzo）身穿囚衣、带着手铐出庭。五名被告在庭上都没有认罪，而纽约南区联邦检察官巴拉拉对吴立胜增加了共谋
洗钱的新
控罪，比以前的贿赂罪更为严重。吴立胜的辩护律师...
15-10-22
，至今尚未复牌。而汉能股价在此暴跌之前，曾在一年时间内创下了六倍涨幅，一度成为全球市值最高的可再生能源企业。从操作痕迹看，汉能股价在某一期间被不断反复拉升，并在特定资金流入后，遭到大举抛售。这是典型的
洗钱...
15-10-13
和镇压法轮功。前香港特首被起诉 史上首例香港廉政公署的声明指出，曾荫权涉及的首项
控罪是2010年11月2日到2012年1月20日，担任香港特别行政区行政长官期间，故意作出失当行为。
控罪指，曾荫权涉及在深圳...
15-10-11
被壳 公司买去，在亿万富翁街的Gary Barnett’s One57的康斗中，壳公司买家占77%。因其能让暗箱操作的公司和腐败政府通过高价房产
洗钱，隐蔽购买房产曾被批评。相应的，7月份，纽约市设立...
15-10-10
，这个决定可能对于美国法院提取中资银行的犯罪活动信息具有深远影响。美国和欧洲的调查和诉讼显示，中国的银行被造假团伙和
洗钱者大规模利用作为避风港。但是中国的银行一直激烈抵制称，这样的披露是“侮辱中国的主权”。该案件引发双方政治...
15-10-05
行为〞，用事实指证他涉嫌贪腐。曾荫权也因此向公众道歉，表示自己没有回避利益冲突。2015年10月5日，香港廉政公署正式起诉曾荫权，宣布针对他的首项
控罪为涉嫌于2010年11月2日至2012年1月20日，在担任香港...
15-10-03
，逐渐成为各种犯罪活动
洗钱通道，中共新华社等官媒8月24日报道，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少...
15-10-01
公安部自7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动
洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融...
15-09-24
分行的行长，三人经过多年将银行资金转移至美国。据《中新网》2009年5月7日援引法新社等媒体报道，美国地区法庭曾在2014年8月29日裁定，许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡（许国俊妻子）合谋诈骗、
洗钱...
