15-12-31
，甚至面临了存亡的危机。9）国际足联贪腐丑闻2015年5月下旬以来，国家体育管理机构国际足联16名官员，在美国联邦调查局（FBI）和美国国家税务局刑事调查司（IRS-CI）针对电信诈骗、敲诈和
洗钱等一连串...
15-12-30
的导火线、加速器、中转站、安全通道、
洗钱机器。贪官和情人表面上是通过“情”字联系在一起，实际上是权色交易和金钱关系。贪官因情妇闹事告发落马的现象时有发生，于是民间有“反贪靠情妇”的笑谈流传。“秘书腐败...
15-12-30
税款，通过海外
洗钱转移利益。而中国网通的老板正是江泽民的长子江绵恒。江绵恒的“电信王国”包括中网通、中联通《江泽民其人》一书中介绍，1994年，江绵恒用数百万人民币“贷款”买下上海市经委价值上亿元的上海...
15-12-29
进行利益输送。举报信还揭露被拒被人同中证公司、国澳实业串谋，偷逃近3.2亿巨额税款，并通过
洗钱转移利益。信中披露的细节谈到，在中国网通在并入中国联通之前，在购买的中证公司房产——联通大厦时，与国澳之间的交易中...
15-12-29
国联通会进行这样的一个交易。据悉，国澳实业的实际控制人为郭伯雄家族，但是股权关系却极为隐蔽。二、同中证公司、国澳实业串谋，偷逃近3.2亿元巨额税款，通过海外
洗钱暨转移利益。基于对上述交易的不理解...
15-12-27
对关于自己的一切讳莫如深，Palantir到底有什么能耐？反恐、救灾、抓
洗钱都不在话下简单来说，Palantir就是收集大量数据，帮助客户发现关键联系，并最终找到复杂问题的答案（参见《大数据公司Palantir...
15-12-24
。于此宝能系持有的万科股份升至24.26%。在今年大陆股灾中，浙商银行为在深圳起家的宝能系输出资金，激进收购万科股票。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱...
15-12-24
动人，合计股份达到25.61%,暂时超过“宝能系”。在这一过程中，万科董事长王石发声，称宝能是“入室的野蛮人”。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪...
15-12-23
能系已经拥有万科22.45%的股票。面对宝能系掀起的争夺，万科董事长王石带领管理层应战。12月19日，一场股权大战似乎马上开始，王石在微博转发了一篇文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪...
15-12-21
过去的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白。而保险公司成了一个
洗钱的重要通道，大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。文章还表示，深圳的潮汕人地下钱庄所控制的
洗钱规模惊人，因此拿出几百亿黑钱...
15-12-20
下星期一见。 王石并转发了一篇源自微信公众号“黄生看金融”、题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪》的文章。文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。万科和宝能股权之争结局的四种可能据大陆...
15-12-19
风暴下一步重点将是海外公司，特别是国有资产流失，以及海外收购项目。目前在中纪委第五室的案头，就有现任中石化香港公司总经理李建新涉嫌通过南方石化再到泰山石化，最后到振荣公司一系列的买卖交易，进行巨额
洗钱...
15-12-19
境外比较困难，如何将这些天文数字的黑钱洗白或者半洗白成了重大问题。于是，保险公司成为了一个
洗钱的重要通道，就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。因为这些黑钱需要尽快洗白，时间不等人...
15-12-16
。据称，在悉尼耗巨资买下豪宅的曾伟和妻子蒋梅，曾和戴永革联手
洗钱，“数额超过千亿”。外界有指，徐明或通过戴永革间接掌握曾庆红家族的腐败丑闻。今年6月24日，原中共军事学院出版社社长辛子陵接受澳大利亚SBS时称...
15-06-25
北京。不料6月2日在北京宴请生意伙伴时，专案组突然出现，车峰连同同桌吃饭的十多位生意伙伴一起被带走。当局对车峰调查原主要涉他通过香港和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉...
15-06-24
意大利警方怀疑意大利的中国人的服装工厂由非法的
洗钱和偷税行为，23日第一次对当地的中国服装厂商采取大规模的搜查行动。三百个以上被称为“小鱼”的中国人被列入了怀疑名单被调查。反黑社会部门...
15-06-23
党内权贵输送利益换取升官，国家电网近年还大手笔进军国际市场，在葡萄牙等国购买当地电网企业，这些巨额投资也被媒体踢爆有为电网官员
洗钱嫌疑。据悉，本月16日，中央巡视组对国家电网公司的专项巡视情况反馈，指...
15-06-23
周春。 近年国家电网在国外巨额投资，在葡萄牙等国购买当地电网企业，被爆有为电网官员
洗钱嫌疑，而电网系统官员子女在海外留学挥金如土，比阔斗富，众所周知。...
15-06-18
，尤其是中国资金流入美国住宅市场。他称，来源可疑的外国资金属于
洗钱阴谋，除了将房价推高至超出普通美国人承受能力之外，大笔人民币兑换成美元也将对美国经济构成威胁。 更糟的是，Barnabic说，允许中国富豪...
15-06-18
造成人身伤害，或者民众可以证明假和尚所为“募捐善款”被其用于
洗钱、赌博以及嫖娼等非法活动。 纽约市警察曾以“无牌照兜售商品”、“强行乞讨”以及“行为不检”等罪名对至少9名假和尚实施逮捕。但是以上罪名皆属轻罪...
15-06-18
被撤销
控罪。鼓吹港独的“港人自决蓝色主义”成员陈梓进说，他并不支持任何暴力抗争行为，“1967年暴动无辜的市民被炸弹所杀，如果我们今天支持自制炸弹，即等于我们也支持杨光在1967年的所作所为”。日前病逝...
15-06-14
。曾代理的北京前市长刘志华受贿案的著名刑辩专家莫少平表示，刘受贿六百多万元，被判处死缓，周案显示法院量刑标准不一致。另一方面，周永康另两条
控罪不涉国家秘密，应公开审理。备受关注的中共前政治局常委周永康案...
15-06-10
？日前，海外中文媒体披露，近日被查的戴相龙女婿车峰的问题不仅涉非法巨额
洗钱，更严重的是还涉嫌被西方情报机构收买，向西方情报机构出卖情报。报导引述北京消息称，西方情报机构对车峰的背景了如指掌，视之为探听中共...
15-06-10
，选择2026年世界杯主办国。目前还不清楚国际足联将何时做出决定。美国、加拿大、墨西哥和欧洲国家被认为有可能获得申办权。美国上个月指控国际足联9名官员和5名公司主管犯有敲诈、欺诈和
洗钱等罪行。瑞士也在对...
15-06-10
暴跌，股价被无情腰斩；接着陆媒发文起底车峰与神秘商人郭文贵的关系；随后有港媒揭车峰与中共前国家副主席曾庆红的儿子曾伟关系密切；海外中文媒体上更盛传车峰不仅涉非法巨额
洗钱，还卷入高层内斗，并涉及间谍...
15-06-09
国际足联丑闻。分析人士表示，卷入丑闻的人据信通过美国的金融机构进行资金转移，引发美国检察人员更多注意国际足联。美国司法部对14个人提出起诉，指控他们进行了诈骗、电信欺诈和
洗钱。检察官说，国际足联的非法行为...
15-06-09
某不仅涉非法巨额
洗钱，还卷入高层内斗，并涉及间谍行为。据海外博闻社爆料，车峰案主要涉及三个方面：1，涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为大陆一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，据称金额超过千亿元人民币...
15-06-09
2日在北京被查。被查原因是涉及2015年1月落马的中共国安部原副部长马建，及北京盘古氏投资有限公司实际控制人郭文贵案。6月8日，海外《博闻社》紧跟着曝料称，车峰案案情复杂，不但涉嫌非法
洗钱超过千亿元...
15-06-08
，陈学军被抓或涉曾庆红儿媳蒋梅伙同他人洗黑钱案。据称，仁和地产老板戴永革与蒋梅在上海有家地下钱庄，为中共河北省人大代表李建明
洗钱一亿多。据报，戴永革早期在哈尔滨黄赌毒生意发迹，后到北京发展期间，认识了曾庆红...
15-06-07
广州市番禺区华南碧桂园翠云山苑12座1108房。谭丽群供述否认
控罪情绪激动昨日上午10时，谭丽群的十多位亲属坐在旁听席位上。62岁的谭丽群在两位法警的搀扶下走入法庭。她身形瘦小，头发花白稀疏，向后扎成...
15-06-04
洗钱，并作为逃税的掩护。瀛公益基金会多次涉足地产生意，曾在一年内就涉及在北京、武汉、上海和鞍山等地从事多个地皮生意，仅上海一地涉及资金就30亿人民币以上。谷丽萍还涉嫌卷入前铁道部刘志军的特大贪污案，染指...
15-06-04
单位上周以受贿、诈骗以及
洗钱等刑事罪名起诉了国际足联的14名成员，包括布雷泽在内的另外4人则是在之前就已经被起诉。除了美国司法单位的调查，现在瑞士的司法单位也开始对国际足联选择2018与2022年...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，
洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，
洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-02
成立了多家贸易公司。表面上看这些公司都有正经八百做承兑汇票生意，实际上暗中为那些富豪、高干
洗钱。文章披露称，戴永革、蒋梅等人利用大批中共当局官员发财，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资...
15-06-02
、政法委书记周永康的小姨贾晓霞、前国家副主席曾庆红之子曾伟、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜均手握大量转移出来的非法所得。其中，薄瓜瓜涉嫌替其父在海外
洗钱，拥不法资金达380亿元人民币（约60亿美金）之巨...
15-06-02
给炒房团，至于巨额让利给炒房团。5、房地产行业靠逃税漏税发财，是
洗钱的圣地。很简单的公式：楼盘销售总额-（土地金+建筑成本+水电气配套费用）=毛利润。还要交50%左右的各种税费才是纯利润。可以在建筑成本上...
15-06-01
“猎狐计划”打击地下钱庄及离岸公司的猖狂向境外转移赃款
洗钱专项活动。可是新近在公安部内部24局，(简称缉私局)的来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门的公务员，向公安部主要领导的实名举报，却都被...
15-06-01
都不属于违法行为，街上乞讨也是如此。除非在此过程中给当事人造成人身伤害，或者可以证明所谓‘善款’用于赌博、
洗钱等非法活动，否则没办法进行抓捕。” ...
