15-09-04
。严厉的执法环境已经促使摩根大通等银行取消某些业务，如拒绝给前任和现任外国政府官员开户，因为存在
洗钱和被制裁的风险。美国凯寿律师事务所网络专家郭德乐（Adam Golodner）说，人们已经认识到...
15-08-31
活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”。此前国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“
洗钱”量大约为1.5万亿～2.8万亿美元...
15-08-24
会与香港摄影记者协会 也发表了联合声明，要求香港特区政府全力协助关学津，争取其尽快返回香港，并获撤销
控罪。关学津被押往素万那普机场所在的北榄府法院提讯（泰国外国记者会提供图片）保护装备据知，关学津可能被...
15-08-07
认罪。5月28日，15名中国公民因涉嫌合谋代考SAT等美国高校入学考试或找人代考以骗取学生签证，被美国联邦检察官
控罪，目前已有2名中国公民认罪，孙云林是第三名认罪的被告。“枪手”代考一次 可获最多...
15-08-04
Raimondi）说，中国追缉的逃犯涉嫌在美国
洗钱或进行其他犯罪活动，司法部已多次表示会在美国境内大力起诉这些人。但雷蒙地也说，仅提供名单是不够的，司法部已敦促中国提供证据。《纽约时报》称，令完成的签证状态尚不...
15-08-04
谁？6月25日，海外博闻社称，中国前央行行长、天津市长戴相龙女婿车峰案越滚越大，案涉中共现任政治局常委刘云山家人。当局对车峰调查原因，主要涉他通过香港和国外特殊管道为大陆金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭...
15-07-29
英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用
洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑，首相卡麦隆誓言采取行动整顿。根据游说团体“国际透明”(Transparency...
15-07-28
英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用
洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑，首相卡麦隆誓言采取行动整顿。根据游说团体“国际透明”(Transparency...
15-07-27
的”。 萨尔加多去年因会计欺诈指控被迫辞去了已经担任23年的执行长一职，但是他在12月份举行的议会听证会上否认有任何不当行为。 萨尔加多不久前因欺诈、贪腐和
洗钱等指控受到国家检察官质询，包括他在内共有6人面临...
15-07-24
猛涨，主要是外国资金的推升，尤其是中国大陆的现金买主，将数十亿美元倾泻至美国主要城市房市中。他还称其中一些来源可疑的外国资金属于
洗钱阴谋，除了将房价推高至超出普通美国人承受能力之外，大笔人民币兑换成美元...
15-07-19
观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。近年来，中国
洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝...
15-07-17
再次烧毁中共国务院一国两制白皮书。四人涉嫌去年六月十一日到中联办外请愿期间，焚烧白皮书道具。一年后，社民连副主席黄浩铭和学联秘书长罗冠聪各被控一项罪名，而陈伟业议员和学民思潮召集人黄之锋则各面对两项。
控罪指...
15-07-17
在东区裁判法院提堂。他们全部否认
控罪。在庭上，黄浩铭答辩期间数度高呼口号，指当局是政治检控。主任裁判官钱礼批评，法庭并非表达个人政治意见的平台。不过，裁判官质疑律政司，为何事隔一年后才作出检控，认为拖延...
15-07-17
’”。吴泽衡去年7月30日在其珠海家中被捕，文章描述他当时与一名20多岁女子同床，而这名女子是“与他‘男女双修’的弟子”。当局其后陆续逮捕另外22人，最终吴泽衡于今年5月18日与另外四人被提起公诉，其
控罪包括...
15-07-16
蒋梅开办地下钱庄
洗钱等丑闻在海外被曝光、热炒。更有香港杂志发文披露，今年〝七一〞前夕，中纪委书记王岐山和中组部部长赵乐际已代表当局向曾庆红摊牌。香港《动向》杂志8月号发文报导称，在中共建党94周年前夕...
15-07-15
E667申请表。若携款人不按要求申报，执法人员可能没收这些钱财，还可能罚款(250元至5,000元之间)。海关严格把关是为了阻止犯罪份子
洗钱、阻止恐怖份子转移资金。边境服务署预计，在加拿大发生的洗钱活动高达...
15-07-14
上个月，纽约警方逮捕了一名69岁的布碌仑男子赛德勒(Howard Seidler)。此人涉嫌向新移民兜售虚假的“法律援助”，已遭
控罪。 据《纽约时报》报道，根据纽约州当局今年祭出...
15-07-13
。此外，滥用合成毒品人员累计登记人数首次超过滥用传统毒品人数。毒品是人类公害，毒品问题更与恐怖主义、
洗钱和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织。遏制毒品生产、打击毒品走私是国际社会的共同任务。...
15-07-13
蓬塔7月13日抵达检察官办公室罗马尼亚总理维克托·蓬塔被控三项腐败罪名。罗马尼亚反腐机构表示，该国总理维克托·蓬塔面临欺诈、逃税、
洗钱罪名。对蓬塔的这些指控发生在他2012年成为总理之前担任律师时期...
15-07-13
据美联社周日报道，有进一步证据显示国际足联在俄罗斯和卡塔尔申办世界杯的过程中可能存在
洗钱行为，瑞士联邦公诉人称目前他们掌握了瑞士银行提交的81份“可疑活动报告”。 瑞士首席检察官迈克尔·劳勃...
15-07-09
，巡视时间从7月初至8月底。香港历来被认为是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐黑钱的通道，华润、港中旅、招商局、光大、中信等驻港中资企业腐败严重。曾庆红在2003年曾任中共中央港澳小组组长，统管港澳事务...
15-07-08
工作以及金融业非常熟悉。第六巡视组组长赵文波原任中纪委第一纪检监察室主任，而第十巡视组组长胡新元曾长期在澳门中联办工作，后由澳门中联办副主任调任中纪委副秘书长。香港是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐...
15-07-06
和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉仗着和国安部的关系，打着国安部旗号在海外胡作非为，涉未经授权与西方情报机构“交换情报”充当间谍。马建和郭文贵均是曾庆红的马仔。据报，郭...
15-07-06
据媒体近日报导，为车峰在海外
洗钱的纪晓波已被中共当局引渡回国。车峰案背后牵涉著已被逮捕的前中共国安部副部长马建及海外商人郭文贵，马建和车峰两起案件被视作查办曾庆红的外围攻势，车峰“白手套”被逮捕...
15-07-04
被腰斩。之后，海外博闻社报导称，最新消息显示，车峰案牵涉面广，案情复杂。主要涉及以下三个方面：一是涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为内地一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，金额特别巨大，据悉超过...
15-07-02
走人，实在太便宜这些外国银行了，因此提出要追查当年中国金融行业贱卖国有资产之罪。只是气愤归气愤，这一追查行动永未成行。股市是国企高管财富变现的
洗钱机中国国企的重要改革之一是 “经理人持股”（亦称...
15-07-02
是，周永康案宣判后，近期海外媒体大量报导曾庆红及其亲属的具体腐败内容，比如其儿媳千亿
洗钱；与其子利益关系密切的中共前央行行长戴相龙的女婿车峰被《财新网》报导查处；还有《人民日报》评论文章再次强调〝没人能...
15-07-01
欺凌百姓的〝恶仆〞。他们依仗着手中的公权力大肆为自己及其家族、附庸捞取巨量的财富。据公开的资讯，今年3月17日被美国联邦法院以涉嫌欺诈、
洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军及前妻赵世兰，在美国西雅图就购买了...
15-06-29
美国当局上周五（6月26日）宣布，高通公司前执行副总裁兼全球商业运营部总裁汪静因内幕交易被判18个月监禁，并被处以50万美元罚款。 今年52岁的汪静已于2014年7月承认犯有内幕交易、
洗钱及妨碍...
15-06-28
200亿元人民币。海外媒体更披露，曾庆红儿媳蒋梅与哈尔滨仁和房地产老板戴永革勾结，大肆
洗钱，掠夺和转移赃款超过千亿元之多。而与之能及时令外界引发联想的是，曾庆红随江泽民进入中共中央后，特别是担任中组部部长...
15-03-06
，盛京银行6000亿的资产也成为许多人与利益集团的钱袋子与
洗钱机。而在此前，辽宁前省纪委书记王维重准备到美国探亲，发现已被限制出境;之后，沈阳市也有官员被禁止离境。”习近平布局，网友神回复2014年8月...
15-03-06
上都来不及了。他们将面临“
洗钱”、“偷漏税”、“签证欺诈”和“福利欺诈”等多项罪名的指控，剩下的就只是何时出庭的问题了。 洛杉矶华人律师邓洪表示，移民局从入境记录了解到大批孕妇同一时间集中在同一地址...
15-03-05
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》4日报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、逃税漏税或
洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及欺诈成分。该名律师指，一旦签证欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
15-03-04
万到8万美元，就可帮他们小孩拿到美国护照。 外国移民在美国生产并未涉及不法。官员说，他们锁定的并非产妇，而是要调查这些机构，是否涉及诈欺、逃税、
洗钱和密谋犯罪行为，或从事非法移民工作。...
15-03-04
提供交通和住宿等服务”，3日行动的目的“是为一系列有关的可能违法的行为进一步搜集证据，包括签证作假、税务作假、
洗钱等”。 为外国孕妇赴美生子提供服务的公司已在加州南部存在多年，并形成了从市场宣传、协助...
15-02-26
检方称，俄亥俄州一男子周三因涉嫌向恐怖分子提供援助和以
洗钱进行资金支持被裁定100万美元交保。 23岁嫌犯阿布迪拉赫曼·马哈茂德 据路透社报道，23岁嫌犯阿布迪拉赫曼·马哈茂德来自俄亥俄州...
15-02-24
帐号，至世界各地。他们甚至透过买卖金饰、艺术品和钻石等来
洗钱，利用空壳公司来进行买卖。财富调查组和联合财富情报组，冻结达73亿2500多万元，充公近30亿3700万元，最大一宗充公金额达15亿元。财富...
15-02-23
基础数据的不健全使房地产成为中国腐败官员
洗钱和安置不法财产的重要渠道和保值形式。实际上从2014年12月开始，部分城市的二手房源出现较大幅度的增加，显示这一政策起到的心理压力。 有分析认为，由于不动产...
15-02-18
欧洲最大的银行汇丰银行(HSBC)瑞士分行协助客户逃税案进一步扩大。周三，瑞士检方突袭了日内瓦汇丰银行办公室，对该行涉嫌
洗钱的不法行为展开刑事调查。日内瓦公共检察官办公室周三表示，这次对汇丰在日内瓦...
