15-04-29
以下四种情况下保留资本项目管制：首先，涉及到
洗钱、对恐怖主义进行融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易，都应该受到监控和分析。这一实践行为也被大多数国家所采纳。第二，新兴市场经济体仍旧需要对外债...
15-04-28
已经到英国居住、上学。另两名被国际通缉的是涉嫌
洗钱的中国移动通信集团终端公司湖南分公司综合部前员工陈亦娟（44岁），以及被控贪污侵吞工人工资的山东济宁硅元件厂前厂长邱渤海（67岁）。英国内政部一名发言人对...
15-04-27
，一个据说是来自胜利油田名叫付强的人，在北京开了两家公司，即北京北胜天地石油科技开发有限公司和北京胜油科信科技开发有限公司。这两家公司在中石化内部被认为是中石化高层领导的
洗钱公司。这两家公司为了合理合法侵吞...
15-04-27
而被捕。成报控股权2008年辗转落入香港商人杨家诚手上，但杨在去年却因涉及
洗钱7亿多港元而被香港法院判监6年。南方都市报24日报导，美贷网由去年11月起以资产重组为由停止向投资者发还本金及利息，各地投资者...
15-04-26
中共官方公布的外逃人员。中国最高反腐败监督机构已经发布了100名由于贪污公款，
洗钱，受贿和贩卖毒品被通缉逃亡在外的罪犯名单。该名单的公布是北京追捕逃亡海外经济犯的一部分，被官方称为“天网行动”。公布...
15-04-24
公审或现父子对证场面。4月3日，中共前政治局常委周永康被当局正式起诉，
控罪包括受贿、滥用职权及故意泄露国家秘密。周永康被选定天津法院开审。据海外媒体分析，周永康所涉三宗罪，除预期“故意泄露国家秘密罪...
15-04-24
被起诉。今年3月，携3亿元人民币赃款潜逃美国的原中储粮河南周口直属库主任乔建军，因涉嫌欺诈和
洗钱被美国加州联邦检察官起诉。 不过，李华波和乔建军的情况属于个例。新京报记者通过对通缉名单上的外逃人员...
15-04-24
指控这些前高管非法挪用公司数十亿美元用于私人挥霍或收买官员。在案件调查中，超过80人被控贿赂和
洗钱。...
15-04-23
。对于有社会服务报告指出，张震远已经后悔他的行为，建议判其社会服务令。裁判官在判刑时就指，从其行为可见，张并没有真诚悔意，故不会考虑判其社会服务令。裁判官称，由于
控罪严重，涉案的欠薪金额较为较大，拖欠薪金时间长...
15-04-20
起诉，
控罪包括受贿、滥用职权及故意泄露国家秘密。周永康被选定天津法院开审。港媒《东方日报》4月4日刊文指，周永康起诉书当中暗藏“魔鬼细节”，周永康的罪行或要被追溯到二十年。其昔日上级罗干会否被涉及...
15-04-19
。另外，许超凡的妻舅邝华甫在案发后一同潜逃加拿大，2011年回香港自首，2014年承认参与洗黑钱2.7亿元人民币。法官当时考虑他是主动回港面对
控罪，可获减刑近五分一，最后判监4年。邝华甫报称为厨房工杂工，居于...
15-04-17
4月3日，周永康被当局正式起诉，
控罪包括“受贿、滥用职权及故意泄露国家秘密”，审判地点被选定为天津法院。港媒《动向》4月号刊文《周永康认罪求免死刑》称，4月1日傍晚，周永康被从北京转押到天津警备区...
15-04-17
16日报道，中国人民银行刚刚召开的2015年反洗钱形势通报会指出，随着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，
洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品...
15-04-17
周永康公审近期成为媒体焦点。周永康先后被提审27次，递交了22份交代。周列出的条条证据，量刑都是从无期至最高死刑。因此他曾7次跪求中央放他一命免死刑，并说：快了。4月3日，周永康被当局正式起诉，
控罪...
15-04-16
起诉，
控罪包括受贿、滥用职权及故意泄露国家秘密。并被选定天津法院开审。港媒《动向》4月号刊文《周永康认罪求免死刑》称，4月1日傍晚，周永康被从北京转押到天津警备区招待所关押。周永康预感到审判临近，对看守...
15-04-16
中共高层准备打薄下马的消息。并披露了周的囚禁地等细节。此前，周薄被指关系非比一般，曾有接班计划，并涉政变。英媒披露周永康向薄熙来泄密内容4月3日，周永康被当局正式起诉，
控罪包括受贿、滥用职权及故意泄露...
15-04-13
，又牵连
洗钱大案，据调查显示，中石油大项目、高额投保采购等都有
洗钱公司涉入其中，触角遍布中石油上下，案情复杂，涉案金额巨大。蒋洁敏被查对周永康的“杀伤力”最大。据悉，蒋洁敏被查处后，把知道的事和人全供...
15-04-04
，可能会以签证欺诈、偷税漏税、
洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业偃旗息鼓。一些从事“赴美生子旅游”的公司明确表示，公司业务...
15-04-03
被美国联邦法院以涉嫌欺诈、
洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军和及前妻赵世兰，其位于美国西雅图的豪宅近日再度被曝光。此处超900平米的房子，临近比尔?盖茨等一些名人住宅区。当初花53万美元购买，如今市场...
15-04-02
在美国产子的行为本身并不犯法。 不过，移民官员指出，调查人员正在搜集证据，可能会以签证欺诈、偷税漏税、
洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业...
15-03-31
面临关闭的厄运。涉侵犯私隐遭起诉据澳门检察院的
控罪书指出，个资办于2013年8月，得悉“美好世界”网站内载有大量人士的相片、名字、出生日期、国籍及欠债金额等资料，部分人甚至被公开借款单据。个资办...
15-03-31
。被捕前，他曾担任比特币基金会 (Bitcoin Foundation) 前副主席与BitInstant网执行官，是比特币业内知名大玩家。 施兰被指控参与
洗钱，并在美国著名网络黑市 “丝绸之路...
15-03-30
的非法资金达380亿人民币，引起各界极大震动。薄熙来通过薄瓜瓜在海外
洗钱，中纪委已介入调查。据称这就是中纪委为何要将薄瓜瓜引渡回国的目的所在。 媒体人姜维平曾发文披露，薄瓜瓜收买外媒造谣中伤中共内的...
15-03-27
外逃的中共贪官乔建军及其前妻赵世兰近日在美国被以
洗钱和移民欺诈等罪名告上法庭，乔建军因在逃被美国当局通缉，其前妻赵世兰可能会被判30年徒刑或驱逐出境 。对于贪官、裸官们纷纷出逃的现象，有专家分析称...
15-03-25
却似乎并没有上述内容。报导指出，近日，美国联邦检察官宣布对中国储备粮管理总公司的前官员乔建军提出起诉，并且将他的妻子遣送回国。乔建军被指控以行贿手段获取美国签证并且在美国
洗钱。据报导，三年前，时任中储粮周口直属库主任...
15-03-23
。 她17日遭美国联邦当局拘捕，受到移民欺诈和
洗钱等指控；20日在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭，后续将在加利福尼亚州洛杉矶市联邦法庭接受司法审理。 移民欺诈指控，涉及赵世兰与离异丈夫乔建军以投资移民...
15-03-20
100万美元的赔偿。 报道称，去年11月19日，俄亥俄州克里夫兰一名法官撤销了对57岁杰克逊的所有
控罪。 根据法庭文件披露，当年18岁的杰克逊在1975年被定罪，他和另外2人被控杀害了汇票业务员哈罗德...
15-03-19
3000万港元保释，2014年年1月赵丹娜弃保潜逃。有港媒曝赵丹娜涉嫌给徐才厚家族
洗钱。弃3000万港元保释金潜逃，赵丹娜创弃保潜逃最高记录。当然，前军委副主席徐才厚“黑金”来源渠道很广泛，那么，徐才厚的...
15-03-14
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-13
3月3日，美联邦探员突查南加州几十家华人月子中心，三家涉案公司被控以签证欺诈、报税欺诈、医疗欺诈和
洗钱等罪名。连日来美国媒体不少评论均指，外国孕妇在美生子并不违法，但以旅游的不实名义骗取签证则是犯罪...
15-03-12
联邦调查局（FBI）近期突袭南加州的华人月子中心，一些月子中心面临
洗钱、签证造假以及福利欺诈等指控，让当地业者大惊失色。然而，根据从业者透露，华人月子中心这两年生意火爆，一些大型月子中心利润暴涨...
15-03-12
反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。都有
洗钱密道呢?1.笨办法:蚂蚁搬家每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅，花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮...
15-03-12
国土安全部探员11日抓捕了3名开办“付钱即可留美”学校的嫌犯，若他们欺诈、
洗钱等罪名成立或将入狱20年以上。 近年来，这类留学造假的团伙如雨后春笋般冒了出来，并在社区形成了从中介到卖学生身份，再到...
15-03-10
最近，不少大银行因防
洗钱取消了海外汇款业务。与华人关系密切的汇丰银行和渣打银行也于不久前因为没有阻止恐怖份子、毒品大王和伊朗的
洗钱，而被美国联邦和纽约州政府调查。
洗钱是联邦重罪，由美国多个政府部门...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、逃税和
洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-09
的绝不只是令计划那么简单。 张新明，山西省太原市人，金业集团董事长，曾是山西首富。小名“二汉”，号称“三晋第一煤老板、山西赌王、山西地下组织部长”。媒体称其“涉黑、唆使杀人、骗贷、
洗钱、巨额赌博、行贿、偷税...
15-03-08
却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃，神秘失踪。中国情报部门主要由三大机构组成：总参...
15-03-07
三名华人因在北爱尔兰首府贝尔法斯特经营一家大麻种植厂于周五（6日）被判处总共6年半监禁。BBC报导，49岁的刘黎光（音译）承认犯有包括种植大麻、拥有打算出卖的毒品和不诚实用电等六项
控罪。30岁...
