15-09-12
贵宾楼被捕。该文章说，车峰转而把曾庆红的儿子曾伟、蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案交代得干干净净。其中河北省委书记周本顺也是千亿
洗钱案的保护伞之一。天津海关就是曾伟、戴永革走私、贩私毒品、汽车...
15-09-09
据加拿大温哥华一家地产公司称，该公司2014年代理的300万加元以上的物业，70%的购房资金来自中国。图为温哥华住宅区。外国人抢购温哥华房产被怀疑有
洗钱行为后，一份被披露的加拿大政府文件显示...
15-09-08
新闻8月29日消息称，8月24日，针对近期大陆股市再现异动暴跌现象，中共公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。曾庆红家族深涉地下钱庄
洗钱丑闻在5月29日被海外网站博讯...
15-05-24
，有大陆媒体报导称，李友及其智囊团伙（魏新、余丽、李国军）中，李友是其中关键人物。他们被政泉控股举报利用北大平台涉嫌侵吞国资、财务造假、
洗钱、贿赂高官、操纵股市、包养情人、伪造证件等多项犯罪，而遭到控制调查...
15-05-20
泰国前总理英拉（图片来源：AP）泰国前总理英拉（YingluckShinawatra）因大米补贴案昨日出庭。英拉在庭上否认
控罪，法庭判其不能出境，并判处其缴纳泰国史上最高的保释金3000万泰铢（约...
15-05-20
令狐剑已在奥巴马总统特批下被遣送回中国。但一直没有得到中共当局或美方的证实。随后流传关于令完成去向的多种说法。曾有海外中文媒体报导称令完成藏身美国纽约
洗钱，也有消息称令完成已经与美国女子结婚并隐居德州...
15-05-20
行为作掩护。双方随后创办企业，将窃取来的fbar技术，转化成商业产品。目前，庞慰、张浩等6人面临32项
控罪，其中包括，为了中共政府控制的高校和公司的利益，从事经济间谍活动，窃取美国商业秘密。本周一...
15-05-20
被美国联邦检察官指控试图
洗钱，方式是用多个以空壳公司的名义开设的银行账户购买房地产，包括南卡罗来纳州默特尔海滩一处登记在Travelhome1405 LLC名下的滨海汽车旅馆。《纽约时报》最近的一系列文章...
15-05-19
的职业杀手使用当成暗杀的武器，为什么会出现在死者的胃中。派瑞普里切尼生前揭发数起国际
洗钱案，包括向瑞士当局提出证据举报和俄罗斯官员有关的
洗钱，他举报被腐败官员偷盗
洗钱的金额高达2亿3千万美元（约1亿4千...
15-05-19
美国。据法界人士认为，梁志毅面临的
控罪若成立，最高可被判处入狱20年。梁志毅是15日在尔湾库尔富街办公室外被逮捕，当时并未抗拒，在橙县监狱度过周末。18日他在庭上由法庭指定的公设辩护律师利得...
15-05-18
罢免的穆尔西接受审讯，穆尔西
控罪有四项，包括埃及2011年爆发革命时逃狱、藐视埃及司法制度、前年煽动穆斯林兄弟会支持者攻击反对派示威者、及与外来武装组织串联损害国家利益。在今年4月21日，埃及法院曾判处...
15-05-12
，〝一边经商
洗钱，一边与北京方面周旋〞。据称，令完成并没有〝静默〞，而是〝正利用各种方式与北京追逃小组的官员周旋〞。近日，博讯杂志又爆料说，令完成现居美国德州，并与一名比他还大拥有美籍的女士结婚拿到了绿卡...
15-05-11
”行政拘留10天。但当局对他的指控多次更改，最后，改为“涉嫌煽动颠覆国家政权”，
控罪的理据是刘家财组织同城饭醉的活动。...
15-05-09
市委书记薄熙来之子薄瓜瓜。其中，薄瓜瓜涉嫌替父亲在海外
洗钱，拥不法资金达380亿元人民币（约60亿美金）之巨。香港党媒《凤凰网》4月14日首页发表标题为《王岐山为“大事”访美涉某大人物》的采访报导视频。报导...
15-05-09
4大目标是前云南省委书记高严、前中共政治局常委周永康小姨贾晓霞、前国家副主席曾庆红之子曾伟、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜，其中，薄瓜瓜涉嫌替父亲在海外
洗钱。据传，与前国安部副部长马建等众多中共高官结盟...
15-05-07
称：外逃滞留美国的前中共政协副主席、中共中央统战部部长令计划的胞弟令完成，手中疑握有大量中共核心和敏感机密，并以此要挟中共。据报导，化名王诚的令完成据信目前在纽约以经商名义作掩护，
洗钱和漂白，同时利用...
15-05-07
许可。同时，妓院经营者没有为57名女性注册雇佣关系，没有按照法律规定缴纳60多万欧元的社保金。由于女嫌犯将经营妓院所获收入转入中国，她还须面对
洗钱的指控。专家分析，如果指控成立，这名女嫌犯预计将累计服刑...
15-05-03
加拿大;他在中国并没面对
控罪，也没提出
控罪的理据。他从未担任过官职，也非国家机关的成员，从没有牵涉任何渎职或贪腐行为。他没有逃亡，也从未匿藏，不论过去或现在都不是逃犯。中国政府对他作出的指控及本地传媒...
15-05-02
，而是在其兄令政策被抓前后即已潜逃出境，目前藏身美国。据说令完成手中疑握有大量中共核心和敏感机密。也有消息称，化名王诚的令完成据信在纽约以经商名义作掩护，
洗钱和漂白，同时利用各种方式与北京追逃小组官员周旋...
15-05-01
受到越来越多的关注，中国政府对此感到非常不安。比如前不久发生的女权五姐妹事件，五位年轻女性因为公开呼吁公众关注对女性的性骚扰问题而被北京警方拘捕
控罪，这在过去是不会发生的，显示目前北京警方对任何民间活动...
15-05-01
50名高管被查。2014年7月29日，江派大佬周永康被公布立案审查。2015年4月3日，周永康被正式起诉，
控罪包括“受贿、滥用职权及故意泄露国家秘密”，并被选定在天津法院受审。此后当局加快了清洗步伐...
15-02-11
赵丹娜，持双程证赴港，于2012年12月利用其香港中银户口清洗800万元黑钱，同时涉嫌在香港通过8个户口清洗100亿港元黑钱。赵丹娜涉嫌给徐才厚家族
洗钱。习总总书记2014年6月30日主持召开中央政治局...
15-02-10
，以及藏匿大笔资产，包括英国，阿拉伯国家皇室成员，非洲地区的独裁国家领导人，国际级演艺圈名人在内的超过十万人涉嫌通过汇丰瑞士银行逃税，涉及金额高达1000亿美金。汇丰银行瑞士分行甚至被指帮助一些国际通缉犯
洗钱...
15-02-10
。 华裔夫妇被打伤第二天，2月2日，米亚与魏尔兹两人又在圣马刁县德利市涉及汽车盗窃案而被捕。德利市警方将两人送交旧金山法院审理。 米亚和魏尔兹6日在旧金山高等法院提堂，地检处各对两人提出五项
控罪，包括两项...
15-02-09
等人在法庭审讯时一直否认有关
控罪，但经最高人民法院核准后，咸宁市中级人民法院在周一（2月9日）对刘汉和他的兄弟刘维以及唐先兵、张东华、田先伟共5人执行了死刑。然而在所有案件审理中，有关方面完全没有提到...
15-02-09
传出。报导还说，王文志的举报中称杨丽娟在香港及大陆多个城市拥有多处高档房产，境内外银行拥有巨额存款，这些都是宋林收受贿赂和
洗钱的重要渠道。高官亲属先入股后获利报导称，公司IPO前后的股票价格...
15-02-08
的香港地产商
洗钱后，汇入其指定账户。...
15-02-04
、海外套汇超过50亿，盛京银行6000亿的资产也成为许多人与利益集团的钱袋子与
洗钱机。而在此前，辽宁前省纪委书记王维重准备到美国探亲，发现已被限制出境;之后，沈阳市也有官员被禁止离境。有观察人士认为，魏俊...
15-02-04
油公司腐败丑闻案不断发酵，公司多名高管被曝收取竞标公司的贿赂而让后者在项目竞标中得益，30多名涉案人员被捕，他们被指控涉嫌腐败、欺诈和
洗钱等罪名。 巴西石油腐败案被称为巴西“史上最大腐败丑闻”。...
15-02-02
等产生负面影响。 “我绝对没有拍不雅或走光的照片。”谈及此事，吕先生满腹委屈，称自己只是拍摄过路的行人和街头风景，但没想到引人报警，被逮捕
控罪。 去年9月，法拉盛曾发生一起华裔男子在缅街蓄意跟踪华裔女子偷拍...
15-01-30
后又要求银行证实文件，表示翌日将与联合国及其他政府部门的代表会晤，职员查证后，证实有关文件和户口属虚假，于是报警，警方控以使用虚假文书意图行骗等四罪，两名被告认罪，华立慧则否认
控罪，其后裁定罪名成立...
15-01-29
在周永康在位期间多次安排周与国外的情报机关头目会见；3，收受方正证券CEO李友等人的巨额贿赂；4，利用国安部的优势，在海外建立庞大的
洗钱管道；5，滥用职权，以国家安全利益为名干涉一些普通的民事案件；6，散布...
15-01-29
则是该次行动中的主要调查对象。根据检方的起诉书，该律师楼经手2000多件政庇案，九成以上为假造，获利达1800万元，刘枫凌及在刘枫凌律师楼担任办公室经理的苗宇长都被
控罪，皆被检方及法官认为于移民诈欺案中...
15-01-29
要看申请人是否有身份，不过身负递解令或缓刑等
控罪的无证移民对申请资料是否能保密感到担忧，这是他们需要担心的吗？答：他们不需要担心这些。因为我们没有办法知道谁会有递解令在身或者其他情况 我们处理的过程中...
15-01-28
中国国家安全部副部长马建因违法违纪被查，他被查是因勾结同样已落马的中共中央政治局前常委周永康朋党，涉及“七宗罪”，包括非法监视中共领导人、泄漏国家情报、收贿、
洗钱、滥用职权、散布假消息，以及与多名...
15-01-22
雇主如要跟检方商讨认罪协议时，所应该争取的条件。 他以一宗在明尼苏达州的案件为例，检方本来控告雇主运送及窝藏无证移民，但最终成功将
控罪降低至聘用无证移民，免去面对递解出境的后果。 此外，也发生过...
15-01-20
别的国家的标签逃避美国关税。这种做法叫“转运”或“蜂蜜
洗钱”。并且，很多蜂蜜都是不纯的，而是加了玉米或大米甜味剂的混合物。为了止住非法蜂蜜流入美国，化学家们在实验室里检测了亚州港口运进的数千桶蜂蜜的样品...
15-01-12
，这多涉及跨境
洗钱、暴力讨债。大宁金海煤田，因为其股权之争的系列诉讼，已经成为中国司法界的敏感话题;冻结张新明流动资产的目的则很明白——追赃，这也意味着，华润并购案作废的可能性越来越大。“二汉”末日自2013...
15-01-06
了。 5、想用美国房地产市场
洗钱，其实很难 美国法律对
洗钱防范严厉，在美国买房
洗钱有可能，但操作困难。 美国有严苛的反洗钱法。银行存取现金凡是金额一次超过一万是必须要报备FBI反洗钱调查组的。即便变通...
14-11-26
豪宅抄出来的现金达1吨多，也就是超过1亿元人民币，各种奇珍异宝、古代字画装了十多辆军用卡车，另外传言他在港
洗钱上百亿港元。甚至在胡锦涛、习近平决定要查处总后勤部副部长谷俊山之后，徐才厚居然还敢收受...
