15-12-31
，甚至面临了存亡的危机。9）国际足联贪腐丑闻2015年5月下旬以来，国家体育管理机构国际足联16名官员，在美国联邦调查局（FBI）和美国国家税务局刑事调查司（IRS-CI）针对电信诈骗、敲诈和
洗钱等一连串...
15-12-30
的导火线、加速器、中转站、安全通道、
洗钱机器。贪官和情人表面上是通过“情”字联系在一起，实际上是权色交易和金钱关系。贪官因情妇闹事告发落马的现象时有发生，于是民间有“反贪靠情妇”的笑谈流传。“秘书腐败...
15-12-30
税款，通过海外
洗钱转移利益。而中国网通的老板正是江泽民的长子江绵恒。江绵恒的“电信王国”包括中网通、中联通《江泽民其人》一书中介绍，1994年，江绵恒用数百万人民币“贷款”买下上海市经委价值上亿元的上海...
15-12-29
进行利益输送。举报信还揭露被拒被人同中证公司、国澳实业串谋，偷逃近3.2亿巨额税款，并通过
洗钱转移利益。信中披露的细节谈到，在中国网通在并入中国联通之前，在购买的中证公司房产——联通大厦时，与国澳之间的交易中...
15-12-29
国联通会进行这样的一个交易。据悉，国澳实业的实际控制人为郭伯雄家族，但是股权关系却极为隐蔽。二、同中证公司、国澳实业串谋，偷逃近3.2亿元巨额税款，通过海外
洗钱暨转移利益。基于对上述交易的不理解...
15-12-27
对关于自己的一切讳莫如深，Palantir到底有什么能耐？反恐、救灾、抓
洗钱都不在话下简单来说，Palantir就是收集大量数据，帮助客户发现关键联系，并最终找到复杂问题的答案（参见《大数据公司Palantir...
15-12-24
。于此宝能系持有的万科股份升至24.26%。在今年大陆股灾中，浙商银行为在深圳起家的宝能系输出资金，激进收购万科股票。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱...
15-12-24
动人，合计股份达到25.61%,暂时超过“宝能系”。在这一过程中，万科董事长王石发声，称宝能是“入室的野蛮人”。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪...
15-12-23
能系已经拥有万科22.45%的股票。面对宝能系掀起的争夺，万科董事长王石带领管理层应战。12月19日，一场股权大战似乎马上开始，王石在微博转发了一篇文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪...
15-12-21
过去的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白。而保险公司成了一个
洗钱的重要通道，大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。文章还表示，深圳的潮汕人地下钱庄所控制的
洗钱规模惊人，因此拿出几百亿黑钱...
15-12-20
下星期一见。 王石并转发了一篇源自微信公众号“黄生看金融”、题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪》的文章。文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。万科和宝能股权之争结局的四种可能据大陆...
15-12-19
风暴下一步重点将是海外公司，特别是国有资产流失，以及海外收购项目。目前在中纪委第五室的案头，就有现任中石化香港公司总经理李建新涉嫌通过南方石化再到泰山石化，最后到振荣公司一系列的买卖交易，进行巨额
洗钱...
15-12-19
境外比较困难，如何将这些天文数字的黑钱洗白或者半洗白成了重大问题。于是，保险公司成为了一个
洗钱的重要通道，就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。因为这些黑钱需要尽快洗白，时间不等人...
15-12-16
。据称，在悉尼耗巨资买下豪宅的曾伟和妻子蒋梅，曾和戴永革联手
洗钱，“数额超过千亿”。外界有指，徐明或通过戴永革间接掌握曾庆红家族的腐败丑闻。今年6月24日，原中共军事学院出版社社长辛子陵接受澳大利亚SBS时称...
15-12-13
”商人圈涉及令计划家族
洗钱案在这场反腐运动中，郭广昌多次陷入“被调查”传闻。2013年年末，多家媒体报道称郭广昌在香港被限制出境，该消息一度导致复星系股价大跌。亦有传言称，郭广昌案涉及令计划以及现任高级别...
15-12-11
%股份无偿转让给曾庆红之子曾伟的妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入...
15-12-10
国税局课以重税。为此，雅虎12月9日宣布，改变改组方式，保留阿里巴巴股份，改为
拆分其核心业务yahoo.com，同其对雅虎日本的持股部分组成一个新公司。分析家说，雅虎的新计划是为实施之前计划改换了...
15-12-10
工程发包转让，从中回扣就赚得盆满钵满。报导还称，2010年，戴永革觉得澳门赌场生意是巨大的
洗钱机器，于是，戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门做高干、富豪向海外转移资产的活。据报，如果谁存入一百个...
15-12-10
继在悉尼逮捕一名携带400多万澳元的香港人Lap Keung Ng后，澳洲警方正在调查一个涉及中国留学生的庞大
洗钱集团。据每日电讯报报导，今年4月，来自香港的学生Lap Keung Ng被捕，澳洲...
15-12-09
。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“
洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。获罪的7项指控最高可判130年徒刑...
15-12-07
、黑龙江等地所谓非法集资。但这一起涉及千亿元非法
洗钱案件和澳门赌场地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革，早在...
15-12-03
团团围住。面对媒体追问，萧华重复的表明非常失望，表情更是十分沮丧。欺诈、勒索和
洗钱的罪名成立，让他在纽约州府办公室的名牌，一刻没有耽搁的被摘了下来。在纽约州众议会的官方网站上，萧华的网页也被移除。现任议长...
15-12-01
400万美元。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“
洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。萧华被控的两个案件...
15-11-29
曾庆红的妹妹曾庆生。5月29日，有海外中文媒体披露， 哈尔滨仁和房地产老板戴永革在大陆多地非法集资
洗钱案涉曾庆红家族。戴永革与曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资
洗钱...
15-11-23
自今年4月以来，大陆破获了170宗
洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币，其中最大一宗的涉案金额高达4100亿元。中共当局也承认，地下钱庄涉及金融、证券等经济犯罪...
15-11-20
10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案帐户1,009个，查涉案金额高达516亿元人民币。据此前报导，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并成贪腐
洗钱工具，半年转赃款...
15-11-11
“猎狐行动”主要目标之一。有报道称，其涉嫌替父亲在海外
洗钱，拥不法资金380亿元人民币。被指江系的海外明镜网老板何频在美国之音疾呼：“放过瓜瓜吧”；“薄瓜瓜根本不可能成为猎狐的四大目标。”网友对此多表惊诧...
15-11-10
，是目前尺寸最大的iPad，拥有一块12.9英吋屏幕，可视面积更接近一款13.3英吋的笔记本。iPad Pro屏幕像素数量高达560万象素，分辨率为2732x2048，264ppi，还加入了
拆分视图功能...
15-11-08
到今天为止的半年时间里，中国地下钱庄转移赃款金额8000多亿元，地下钱庄日益成为 贪腐资金的“
洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“
洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正...
15-11-05
中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据，明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“
洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄转移资金，曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄
洗钱生意，曾伟近期...
15-11-02
的国有资产在海外购置豪华别墅，并成立
洗钱离岸公司；另一方面将其亲戚吸纳进合资企业任高管，控制合资销售、材料采购、广告等权利部门，从中获利。有消息称，据不完全统计，任勇12年期间疯狂洗劫国有资产、合资企业敛财...
15-10-27
中共政协委员、澳门商人〝吴立胜〞，涉嫌贿赂前联合国官员一案，今天，三名被告在曼哈顿南区法院出席保释聆讯，在同意遵守各项条件之后获得保释。中共政协委员吴立胜涉贿 新增
洗钱控罪中共政协委员吴立胜涉贿...
15-10-26
。一种可能的解释是，古人之所以按年记岁，就是因为古人没有时间的抽象概念，只能把年、岁当作一种动物或者妖怪，而动物和妖怪是不能
拆分的，只能过一个整体的年，只能增加一个整体的岁。这可能就是过年增岁的起源。过年...
15-10-23
联合国前副大使罗伦佐（Francis Lorenzo）身穿囚衣、带着手铐出庭。五名被告在庭上都没有认罪，而纽约南区联邦检察官巴拉拉对吴立胜增加了共谋
洗钱的新控罪，比以前的贿赂罪更为严重。吴立胜的辩护律师...
15-10-22
，至今尚未复牌。而汉能股价在此暴跌之前，曾在一年时间内创下了六倍涨幅，一度成为全球市值最高的可再生能源企业。从操作痕迹看，汉能股价在某一期间被不断反复拉升，并在特定资金流入后，遭到大举抛售。这是典型的
洗钱...
15-10-14
的博士学位论文中，确实有部分内容照搬他人研究，或通过调整语序、替换词语、
拆分段落等方式将原文改头换面、间接使用。而这种现象在文中出现多处，每处篇幅少则200至300字，多则超过1000字。不过，孙选中本人否认...
15-10-11
被壳 公司买去，在亿万富翁街的Gary Barnett’s One57的康斗中，壳公司买家占77%。因其能让暗箱操作的公司和腐败政府通过高价房产
洗钱，隐蔽购买房产曾被批评。相应的，7月份，纽约市设立...
15-10-10
，这个决定可能对于美国法院提取中资银行的犯罪活动信息具有深远影响。美国和欧洲的调查和诉讼显示，中国的银行被造假团伙和
洗钱者大规模利用作为避风港。但是中国的银行一直激烈抵制称，这样的披露是“侮辱中国的主权”。该案件引发双方政治...
