20-06-11
的”，比如是通过腐败或者贩毒等得来的。此外，2016年被泄露“巴拿马文件”中显示，中共高层一些具有政治和经济影响力的家族都拥有离岸公司，包括前任和现任的中共政治局常委。光是卷入
洗钱丑闻中心的摩萨克．丰塞卡...
20-06-03
。根据美国之音报导指出，美国司法部在2日发布声明表示，56岁的乔建军已经被引渡到美国洛杉矶，他在上周末遭到当局羁押。据称，乔建军是在当地时间周一下午第一次出庭应讯，将面临
洗钱及移民诈欺等指控。报导中称，原是中储粮...
20-05-29
的。既然有这个优惠，中国大陆无论是权贵，还是普通商家，外资企业，都把国内资产、国内挣的钱，转换成港元再兑换美金，来
洗钱和转移资产。香港有这个承接力、运作力，当然最为关键的就是「港元可以自由兑换美元」。换句话说，港元...
20-05-28
或深圳建设成为金融中心时，笼统的以建立纠纷解决机制，一笔带过。后来，又提出把澳门。显然认为澳门的司法系统比中国其他城市更独立些。且不说澳门早就被中共污染了，成为了
洗钱中心。就算他真的有司法独立，也难以...
20-04-27
洗钱、毒品、武器走私及人口贩卖等非法交易，使北朝鲜得以突破国际经济制裁，并获取发展核武的资金。据报导，该机构每年可为朝鲜筹措资金可达数十亿美元。...
20-02-17
in Alexandria）对欺诈、
洗钱和其他指控表示认罪，他将于5月被判刑。他承认经营一个名为“Cardplanet”的网站，该网站出售了超过15万个被盗的信用卡号，促成了超过2千万美元的信用卡欺诈...
19-11-19
的敏感话题在大陆被禁播。海外媒体报导，《洗钞事务所》揭示了世界各国权贵财阀、政治人物通过
洗钱，刻意在海外隐藏资产等内幕。资深影星梅丽‧史翠普（Meryl Streep，梅姨）在影片中饰演女主角。影片在“第五个...
19-11-16
，“它已经向总督拉尔夫･托雷斯的家族支付了数百万美元的款项，其中包括长期土地租赁交易，雇用其兄弟的律师事务所打理塞班岛的法律事务。”赌场营业额惊人或涉
洗钱纪晓波拿到该岛博彩牌照后，2015年，就在岛上开设了太平洋...
19-11-01
。美联储主席鲍威尔告诉美国立法者，除非能够解决Libra在隐私、
洗钱、消费者保护和金融稳定等方面的问题，否则将无法进行下去。川普则在推文中批评加密货币根本不是钱，可滋生犯罪，他说：“在美国我们只有一种...
19-10-19
人权与民主法案》时，中国问题专家横河认为，法案具有强劲的震慑力。“香港对维持中共统治合法性的经济发展有至关重要的作用，而且是权贵集团
洗钱和转移资产的中心；而对个人的制裁也有特殊的作用，因为无论中共...
19-09-15
，但这并不意味著亚马逊和苹果公司等其他科技巨头将免受审查。近日有消息人士透露，调查可能会扩大到其他公司。分析人士：科技巨头面临
拆分或巨额罚款业内分析人士指出，美国监管机构和州检察长对这些公司进行调查...
19-09-05
一直被中共用来从事
洗钱等活动。汇丰三位高层相继离职的原因，按常理推测，大致与中共的非法活动脱不了干系。李嘉诚前段时间登出的广告说：“黄台之瓜，何堪再摘。”我们也可以解读，香港如黄台之瓜，已经被摘光了...
19-09-01
考虑一下，他们打算坐在法庭的哪一边”。他说，目前，所有大型中资银行都与美国司法部签署了关于
洗钱的法令。 是时候把它们中的一些从美国控制的全球支付系统中剔除了。8月23日标志美中脱钩 8月23日中共宣布对美...
19-08-25
、民主与自治，保障香港生活方式及美资在此国际金融中心、自由港营商。 作为中国对外的一个窗口，世界第三大金融中心，香港逐渐成为中共权贵的
洗钱中心，但是它们并未满足。2015年，中共在“一带一路”文件中...
19-08-17
，但不局限于：窜改国家历史、压迫言论和新闻自由、以万亿（兆）的规模进行
洗钱、活摘器官、对未成年女性进行性骚扰和攻击、以反革命等借口屠杀无辜公民等。有鉴于中共军队最近伪装成香港警务处对香港人采取暴力行动...
19-08-10
）。这群专家们认为，朝鲜利用网际空间来发动日益精密的攻击，其自金融机构及加密货币交易窃取资金，以增加该国收入。报告也称，他们亦利用网际空间来进行赃款
洗钱。报告中说，朝鲜网路行为者，有许多是在朝鲜最高军情单位...
19-07-26
）的限制，并阴谋
洗钱。周一（7月22日），新泽西州纽瓦克的一个联邦大陪审团的起诉书指控马晓红，她的公司——丹东鸿祥实业发展有限公司，及该公司的三位高管：总经理周建树（音）、副总经理洪金华（音）和财务经理罗传旭（音...
19-07-07
政府也感到了中共的傲慢和野心，也慢慢的站队到美国这边来。去年孟晚舟的案子显示，香港的金融机构受美国的压力，已开始检举他们的客户。这说明中共权贵在香港继续捞钱
洗钱的机会越来越少，而权贵利用香港与西方世界勾...
19-06-30
收到了钱，你把它取出来，然后汇给我。』”哈特说：“这基本上是
洗钱。他们把你当钱骡，从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对，但还是做了，那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗骗子通过苹果（Apple...
19-07-02
2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称，乔建军是河南商水人，另有化名李峰，曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、
洗钱等罪名指控，因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...
19-06-27
洗钱超过1亿美元，而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日，中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查，并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...
19-06-15
两套住宅，并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来
洗钱。此前，季辉已经逃离了澳洲，目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...
19-06-06
在海外
洗钱，已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...
19-05-28
，肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...
19-04-11
莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间，涉嫌
洗钱与贪污，因而引发厄瓜多政府的不满，才决定将他驱离。自2012年6月，阿山吉就一直待在使馆内，长期驻留所产生的巨额开销问题，也引发双方矛盾，甚至还...
19-04-03
【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌
洗钱、利益输送。4月1日，调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”，指已掌握证据，新语丝...
19-04-02
中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文，揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行
洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...
19-03-31
共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有
洗钱之嫌，并触犯了反洗钱法，由国税局查明后，被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲...
19-03-31
【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、
洗钱等7项罪名成立，3月25日被判处3年有期徒刑，与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的跨国贿赂案，最终只有何志平一人入罪坐牢...
19-03-13
串谋诈欺和
洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样，显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示，莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员，从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...
19-02-24
【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国，就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初，美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和
洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被指控...
19-02-20
近日，西班牙第二大银行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，外换银行），以怀疑
洗钱因素，冻结众多中国侨民的帐户。据悉，光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...
19-02-13
和
洗钱后，疑被上海经侦队调查，引发崔公开反击。方先生透露，在某种意义上，崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题，所以事件变得非常敏感：“他那个举报信除了林（峰）以外，还有两个公安的高官...
19-02-08
南加州被捕，罪名包括签证诈欺和
洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导，生育旅游这一行业在飞速增长，特别是在那些...
19-02-05
的首脑出面，联合指控华为，提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋
洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容，如此阵仗，让人联想二战时日本...
17-08-05
、手表店，有允许中国游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金点服务；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成〝蚂蚁搬家〞式〝转移资产〞。分析人士指，若长期有超过1,000元的境外消费，有可能被视为有
洗钱嫌疑...
15-10-03
，逐渐成为各种犯罪活动
洗钱通道，中共新华社等官媒8月24日报道，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少...
15-10-01
公安部自7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动
洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融...
15-09-24
分行的行长，三人经过多年将银行资金转移至美国。据《中新网》2009年5月7日援引法新社等媒体报道，美国地区法庭曾在2014年8月29日裁定，许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡（许国俊妻子）合谋诈骗、
洗钱...
15-09-15
。基于这种制度背景，李嘉诚的资产转移过程自然具有可供人们猜测的多种特征。李嘉诚可以利用香港国际化的资本市场，发达的中介服务，自由而及时的媒体资讯，从容地展现他的财技，高效率的组合
拆分资产，在大陆、香港和欧洲之间...
